公司人事变动 - 天元智能董事会同意聘任许钦担任董事会秘书 [1]

利润分配方案内容 - 每股派发现金红利0.02元（含税） 对应每10股派发现金红利0.20元（含税）[1] - 以总股本214,313,400股为基数 合计派发现金红利4,286,268.00元（含税）[1] - 现金红利总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润比例为24.62%[1] 分配方案实施机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数 具体实施日期将通过后续公告明确[1] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例[1][2] - 分配方案在2024年年度股东大会对董事会的授权范围内 无需再次提交股东大会审议[2] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为16,626,342.49元（未经审计）[1] - 现金分红资金来源于公司净利润 符合公司章程规定的利润分配政策[2] - 分配方案综合考虑公司盈利状况和未来发展资金需求[2] 公司治理程序 - 董事会审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》[2] - 监事会认为方案符合公司经营现状和发展战略 有利于维护股东长远利益[2] - 2024年年度股东大会已授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案[2]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年8月29日在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月14日通过书面方式送达各位监事 [1] - 本次会议应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席白国芳主持 公司高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 认为报告编制和审核程序符合相关法律法规规定 [1] - 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所要求 真实全面反映公司财务状况和经营情况 [1] - 报告所载内容真实准确完整 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 [1] 利润分配方案审议 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 认为方案充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素 [2] - 利润分配方案符合公司经营现状和发展战略 有利于公司可持续发展和维护股东长远利益 [2] - 方案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形 且在2024年年度股东大会授权董事会决策权限范围内 无需提交股东大会审议 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的专项报告 [2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告及《公司章程》 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点00分在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已在2025年8月29日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过 [2] - 相关公告已于2025年8月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [2] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 通过任一股东账户投票视为全部账户已投出相同意见 [3] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 股东必须对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日 登记在册的A股股东有权出席会议 [4] - 登记时间为2025年9月12日9:00-11:30和13:30-16:00 [4] - 登记地点为江苏省常州市新北区河海西路312号 [4] - 自然人股东需提供持股凭证和身份证件 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [4] 其他会务安排 - 参会股东交通及食宿费用自理 [5] - 会议为期半天 [5] - 联系人为证券部 联系电话0519-88810098 [5] - 会议提供授权委托书供股东委托代理人行使表决权 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日14点在常州公司会议室召开[4] - 网络投票9月15日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[5][6] - 会议审议取消监事会等多项议案，8月29日经相关会议通过[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月8日，股票代码603273[14] - 会议登记时间为9月12日，地点在常州公司[18] - 授权委托书可委托他人出席并代为表决[22]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年8月29日召开[2] - 会议通知于2025年8月14日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 2025年半年度报告等多项议案表决均为3票同意[3][6][7][8] 后续安排 - 取消监事会并修订章程议案需提交股东大会审议[8] - 2025年半年度利润分配方案无需提交股东大会[6]

财务表现 - 报告期营业收入2.96亿元 同比下降14.97% [1] - 归属上市公司股东净利润1741.07万元 同比下降25.10% [1] - 扣非净利润1408.32万元 同比下降23.93% [1] - 基本每股收益0.08元 [1]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月29日召开，6位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[5] - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》全票通过，无需提交股东大会[7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会[9][10] - 《关于修订公司部分制度的议案》全票通过，部分制度需提交股东大会[12] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[15] - 《关于聘任许钦先生为公司董事会秘书的议案》全票通过[17] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[19]

业绩数据 - 2025年半年度归母净利润17410729.55元（未经审计）[3] - 母公司净利润16626342.49元（未经审计）[3] - 母公司未分配利润213864025.42元[3] 利润分配 - 每10股派现0.2元（含税），拟派现4286268元（含税）[3] - 派现占半年度归母净利润比例24.62%[3] - 2025年半年度不转增股本、不送红股[3] 决策流程 - 2025年5月27日股东大会授权制定中期利润分配方案[5] - 2025年8月29日董事会和监事会审议通过方案[5]

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事和董事会组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。设董事长 1 人，可 以设副董事长。 第四条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政 ...