业绩数据 - 2025年半年度归母净利润17410729.55元（未经审计）[3] - 母公司净利润16626342.49元（未经审计）[3] - 母公司未分配利润213864025.42元[3] 利润分配 - 每10股派现0.2元（含税），拟派现4286268元（含税）[3] - 派现占半年度归母净利润比例24.62%[3] - 2025年半年度不转增股本、不送红股[3] 决策流程 - 2025年5月27日股东大会授权制定中期利润分配方案[5] - 2025年8月29日董事会和监事会审议通过方案[5]

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] - 董事会成员中职工代表最多2名[8] 交易审议标准 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[17] - 交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[17] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[17] - 交易产生利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[17] - 交易标的营收占最近会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[17] - 交易标的净利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[17] - 关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[18] - 与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议批准[18] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 临时会议通知时限为会议召开3日前，特殊情况除外[22] - 会议应有过半数董事出席方可举行[30] - 作出决议须经全体董事过半数通过[32] - 对担保事项决议，除全体董事过半数同意，还须出席会议2/3以上董事同意[32] 其他规定 - 董事会设董事会秘书，由董事会聘任[19] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议撤换[27] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] - 保证独立董事按规定行使职权[34] - 按股东会和章程授权行事，不得越权[35] - 利润分配先通知审计草案，决议后要正式报告，再对其他事项决议[36] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[36] - 做会议记录，与会董事签字，不同意见可书面说明[36] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[37][38] - 本规则需报股东会审议通过[43]

上市与股本 - 2023年8月2日公司经核准首次发行53,578,400股普通股[7] - 2023年10月23日公司在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本214,313,400元，股份总数214,313,400股，每股面值1元[10][22] 股东与股份转让 - 吴逸中持股950.00万股，持股比例95.00%；何清华持股50.00万股，持股比例5.00%[22] - 董事、高级管理人员任职期每年转让股份不超所持同类总数25%，上市交易起1年内和离职后半年内不得转让[32] 公司治理 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[111] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[139] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10％列入法定公积金，累计达注册资本50％以上可不提取[160] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[170] 会议与决策 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84][86] 担保与重大事项 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种情形需股东会审议[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％事需股东会特别决议通过[88]

股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则可自行召集[9] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则股东可向审计委员会提议[10] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 通知时间 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[19] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场前一日下午3：00，不迟于当日上午9：30，结束不早于现场结束当日下午3：00[22] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[23] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告原因[23] 投票方式与决议 - 设现场和网络投票，股权登记日在册股东或其代理人可出席表决[25] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] 重大事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[38] 投票限制 - 单一股东及其一致行动人30%及以上股份公司选举董事用累积投票制[41] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[38] 投票征集 - 董事会等可征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[39] - 1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[39] 关联交易表决 - 关联交易表决关联股东不参与，其他股东所持表决权过半数通过[39] 其他 - 董事候选人名单以提案方式提请表决[41] - 同一表决权重复表决以第一次为准[44] - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[47] - 未填等表决票视为弃权[46][47] - 决议及时公告信息[50] - 提案未通过或变更前次决议作特别提示[51] - 通过派现等提案2个月内实施[47] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[48] - 规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[52] - 规则由董事会负责解释[53] - 规则须报股东会审议通过[54]

担保审批规则 - 控股子公司指持股50%以上或虽持股不足50%但能控制的公司[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须股东会审批[17] - 对外担保超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审批[17] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保须股东会审批[17] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30％的担保须股东会审批且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17][18] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须股东会审批[17] - 董事会审议担保事项须全体董事过半数通过且经出席董事会会议三分之二以上董事同意[18] - 无关联关系董事出席董事会人数不足3人时担保事项应提交股东会审议[20] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时相关股东不得参与表决，须经出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[22] 担保管理要求 - 担保合同订立时需审查不利或有风险条款并要求修改或拒绝担保[24] - 担保期间主合同变更需重新报批并审查，原合同作废[27] - 对外担保需在上海证券交易所网站披露相关总额及占净资产比例[26] - 被担保人债务到期15个交易日未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露[27] - 担保合同由财务总监及其下属财务部保管并处理后续事宜[29] - 对外担保债务到期应督促被担保对象履行债务[29] - 责任人应关注被担保对象信息并及时报告，必要时采取措施[29] 违规责任 - 公司全体董事等应对违规或失当担保损失承担连带责任[31] - 擅自以公司名义签订担保合同造成损失需赔偿[31] - 未按规定处理担保事宜，公司有权处理责任人并要求赔偿[32]

对外投资审批 - 董事会批准对外投资多项指标占比及金额要求[6] - 需提交股东会审议的对外投资多项指标占比及金额要求[6] 内部控制监督 - 内审部为监督检查主管部门，受审计委员会指导监督[20] - 监督检查内容含六项，贯穿各环节设关键点[21] - 发现薄弱环节及时报告，查明原因纠正完善[22] - 审计形成书面报告提交审计委员会通过[22] 制度相关 - 制度与其他文件冲突按其他文件执行[24] - 制度解释权属公司董事会，须报股东会审议[25] - 制度所属公司为江苏天元智能装备股份有限公司，日期2025年8月29日[26]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易金额标准与审议流程 - 拟与关联人达成关联交易（特定情况除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需审计或评估并经股东会审议批准[17] - 与控股股东等关联方交易须经股东会审议通过[17] - 与日常经营相关关联交易标的可不审计或评估[17] - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5％，由总经理批准，总经理或其近亲属为关联方时由董事会审议[22] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[22] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，聘请中介评估或审计，经董事会审议后提交股东会[22] 关联交易计算标准 - 与关联人共同投资，以公司的投资、增资、减资金额为计算标准[18] - 拟放弃向与关联人共同投资公司同比例增资或优先受让权，以放弃涉及金额为交易金额[18] - 进行“提供财务资助”“委托理财”等关联交易，以发生额为交易金额[18] - 与关联人发生交易安排涉及有条件确定金额，以预计最高金额为成交金额[18] 特殊情况处理 - 与关联人向公司控制的关联共同投资企业同比例现金增资，达股东会审议标准可免于审计或评估[18] - 为关联人、持股5%以下股东提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会，有关股东回避表决[24] 独立董事与信息披露 - 独立董事就特定关联交易发表意见[27] - 董事会秘书披露关联交易向上海证券交易所提交文件[29] - 披露关联交易公告应包含交易概述等内容[31] 累计计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”和“委托理财”等按发生额连续十二个月累计计算[32] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算[32] 子公司关联交易 - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易可能产生较大影响时适用本制度[26] - 控制或持有50%以上股份的子公司关联交易视同公司行为[36] 其他规定 - 关联交易决策记录等文件资料保存期不少于十年[41] - 本制度所称“及时”指自起算日起两个交易日内[44] - 本制度由公司董事会负责解释[45] - 本制度须报股东会批准[46]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[10] 提名与任期 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 补选与解除 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[15] - 独立董事连续两次未参会且不委托出席，董事会30日内提议解除其职务[21] 职权行使 - 行使特定三项特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] - 董事会专门委员会会议，公司应提前三日提供资料，保存至少10年[31] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[27] 报告与津贴 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[28] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并披露[34] 制度相关 - 本制度由董事会制订，股东会审议通过施行及修改[35]

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》以及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及证券交易所的有关规定制订本 管理办法。 第二条 本管理办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第六条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风 ...