江苏天元智能装备股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603273 证券简称：天元智能 江苏天元智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 11 江苏天元智能装备股份有限公司2025 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 | -50.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.59 | 1.07 | 减少 0.48 | 个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | | (%) | | | 总资产 | 1,360,097,871.10 | 1,425,493,680.83 | | -4.59 | | 归属于上市公司股东的所有 者权益 | 877,133,633.71 | 871,396,428.38 | | 0.66 | 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603273 公司简称：天元智能 江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 219 江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴逸中、主管会计工作负责人殷艳及会计机构负责人殷艳（会计主管人员）殷艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.035元（含税），预计共分配股利7,500,969.00元（含税）；公司不进行资本公积金转增股本，不 送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-017 江苏天元智能装备股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月18日，转 制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年 12 月31日，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。 1、基本信息 （7）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入 26,545.80万元，证券业务 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营 的不良影响，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展原 材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原 材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司 正常生产经营的稳定性。 二、开展套期保值业务情况 （一）交易目的 （四）交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循环 滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过预计总额度。 三、审批程序及授权事项 （二）交易品种、交易类型 公司于2025 年4 月28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025 年度开展期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。董事会授 权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。 公司及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相 关的热卷等金属期货和期权品种，在境内合规并满足 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规章制度的规定和要求。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙） (以下简称"公证天业") 2024 年度履职情况进行评估，具 体情况如下: (二) 聘任程序 公司于 2024 年 11 月 11 日第三届董事会第十八次会议和 2024 年 11 月 27 日召 开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司更换会计师事务所的 议案》,聘用公证天业为公司2024年财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。 (三) 投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 T 10,000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能 够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉 讼 1 例,目前该诉讼还在审 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况 苏公W[2025]E1281号 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元 智能公司）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行了鉴证。 鉴证报告 苏公W[2025]E1281号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 ...

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计1450万元，实际发生752.15万元[6] - 2025年度预计8200万元，年初至3月累计发生172.16万元[6] 与特定公司交易情况 - 2024年向艾列天元预计1000万元，实际发生331.21万元[6] - 2025年向艾列天元预计1200万元，年初至3月发生49.73万元[6] - 2025年向天元威翰预计6000万元，4月成立暂无发生额[6] 场地租赁情况 - 2024年艾列天元租赁预计450万元，实际发生420.94万元[6] - 2025年预计1000万元，年初至3月发生122.43万元[6] 艾列天元财务状况 - 2024年末资产9025.85万元，负债8452万元，净资产573.85万元[7] - 2024年营收4353.29万元，净利润 - 1159.22万元[7] 股权持有情况 - 公司持有艾列天元30%股权，持有天元威翰60%股权[7][9]

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-024 江苏天元智能装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 施的实际需要，对部分募投项目延期。本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项 目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将 该项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延期至2029年12月。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023 ...

江苏天元智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏天元智能装备股份有 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指 引 第 1 号 一 一 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 江 苏 天 元 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称" 公 司 " ） 董 事 会, 就 公 司 在 任 独 立 董 事 王 莉 女 士 、 钱 振 华 先 生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王莉女士、钱振华先生的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-022 江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"天元智能"）董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，发行价格为每股人民币 9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除发行费用人民币（不 含税） ...