监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年8月29日在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月14日通过书面方式送达各位监事 [1] - 本次会议应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席白国芳主持 公司高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 认为报告编制和审核程序符合相关法律法规规定 [1] - 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所要求 真实全面反映公司财务状况和经营情况 [1] - 报告所载内容真实准确完整 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 [1] 利润分配方案审议 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 认为方案充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素 [2] - 利润分配方案符合公司经营现状和发展战略 有利于公司可持续发展和维护股东长远利益 [2] - 方案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形 且在2024年年度股东大会授权董事会决策权限范围内 无需提交股东大会审议 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的专项报告 [2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告及《公司章程》 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点00分在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已在2025年8月29日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过 [2] - 相关公告已于2025年8月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [2] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 通过任一股东账户投票视为全部账户已投出相同意见 [3] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 股东必须对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日 登记在册的A股股东有权出席会议 [4] - 登记时间为2025年9月12日9:00-11:30和13:30-16:00 [4] - 登记地点为江苏省常州市新北区河海西路312号 [4] - 自然人股东需提供持股凭证和身份证件 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [4] 其他会务安排 - 参会股东交通及食宿费用自理 [5] - 会议为期半天 [5] - 联系人为证券部 联系电话0519-88810098 [5] - 会议提供授权委托书供股东委托代理人行使表决权 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日14点在常州公司会议室召开[4] - 网络投票9月15日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[5][6] - 会议审议取消监事会等多项议案，8月29日经相关会议通过[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月8日，股票代码603273[14] - 会议登记时间为9月12日，地点在常州公司[18] - 授权委托书可委托他人出席并代为表决[22]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年8月29日召开[2] - 会议通知于2025年8月14日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 2025年半年度报告等多项议案表决均为3票同意[3][6][7][8] 后续安排 - 取消监事会并修订章程议案需提交股东大会审议[8] - 2025年半年度利润分配方案无需提交股东大会[6]

财务表现 - 报告期营业收入2.96亿元 同比下降14.97% [1] - 归属上市公司股东净利润1741.07万元 同比下降25.10% [1] - 扣非净利润1408.32万元 同比下降23.93% [1] - 基本每股收益0.08元 [1]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月29日召开，6位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[5] - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》全票通过，无需提交股东大会[7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会[9][10] - 《关于修订公司部分制度的议案》全票通过，部分制度需提交股东大会[12] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[15] - 《关于聘任许钦先生为公司董事会秘书的议案》全票通过[17] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[19]

业绩数据 - 2025年半年度归母净利润17410729.55元（未经审计）[3] - 母公司净利润16626342.49元（未经审计）[3] - 母公司未分配利润213864025.42元[3] 利润分配 - 每10股派现0.2元（含税），拟派现4286268元（含税）[3] - 派现占半年度归母净利润比例24.62%[3] - 2025年半年度不转增股本、不送红股[3] 决策流程 - 2025年5月27日股东大会授权制定中期利润分配方案[5] - 2025年8月29日董事会和监事会审议通过方案[5]

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] - 董事会成员中职工代表最多2名[8] 交易审议标准 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[17] - 交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[17] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[17] - 交易产生利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[17] - 交易标的营收占最近会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[17] - 交易标的净利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[17] - 关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[18] - 与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议批准[18] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 临时会议通知时限为会议召开3日前，特殊情况除外[22] - 会议应有过半数董事出席方可举行[30] - 作出决议须经全体董事过半数通过[32] - 对担保事项决议，除全体董事过半数同意，还须出席会议2/3以上董事同意[32] 其他规定 - 董事会设董事会秘书，由董事会聘任[19] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议撤换[27] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] - 保证独立董事按规定行使职权[34] - 按股东会和章程授权行事，不得越权[35] - 利润分配先通知审计草案，决议后要正式报告，再对其他事项决议[36] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[36] - 做会议记录，与会董事签字，不同意见可书面说明[36] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[37][38] - 本规则需报股东会审议通过[43]

江苏天元智能装备股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

江苏天元智能装备股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程以及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 江苏天元智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《江苏天元智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"公司章 ...