证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-026 江苏天元智能装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 四届董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 为提高公司融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年 年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法规规定，对天元智能 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 ...

2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：东海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天元智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许钦 | 保荐代表人姓名：彭江应 | 东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐人通过日常沟通、定期或 | | --- | --- | --- | | | | 不定期回访、现场检查、尽职 | | | 等方式开展持续督导工作。 | 调查等方式，对公司开展了持 | | | | 续督导工作。 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 | 公司在本持续督导年度未发生 | | 4 | 规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所 | 按有关规定须公开发表声明的 | | | 报告并经上海证券交易所审核后予以披露。 | 违法违规事项。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法 | | | 5 | 违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现 | 公司或相关当事人在本持续督 导年度未出现违法违规、违背 | | | 之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报 | | | | ...

东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规 定，对天元智能部分募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。上述募集资金 已于 2023 年 10 月 18 ...

东海证券股份有限公司 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议，对《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核。 独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议，并在审议该关联交易议案时，发 表了独立意见，具体如下： 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏天元智能装备股份 有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对天元智能 2024 年 度日常关联交易执行和预计 2025 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1280号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 苏公 W[2025]E1280 号 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元智能公司）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 审计报告 苏公W[2025]A678号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongzhengTianyeCertified Public Accountants,SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu .China 总机：86（0510）68798988 Tel：86（0510）68798988 传真：86（0510）68567788 Fax：86（0510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公W[2025]A678号 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元智能）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天元智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

江苏天元智能装备股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （王莉） 本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司其他事项无异议，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 王莉，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， 中国注册会计师，税务师，资产评估师。2010年1月至今，任常州正则税务师事务 所有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今，任常州正则人和会计师事务所有 限公司审计部经理；2018年7月至今，任常州正则人和企业管理服务有限公司执行 董事兼总经理；2022年9月至今，任江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事； 2 ...

本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独 立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司其 他事项无异议，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱振华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业人士。 2010 年至今，任常州市仲裁委员会仲裁员；2012 年至今，任常州市第三届、第 四届律师协会常务理事；2015 年 3 月至 2020 年 10 月，任今创集团股份有限公 司独立董事；2020 年 6 月至今，任江苏永创律师事务所合伙人。2022 年 11 月至 今，任永安行科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司独立董事；2 ...