公司财务分配 - 天元智能2025年半年度权益分派方案为A股每股现金红利0.02元含税 [2] - 股权登记日确定为2025年9月19日 [2] - 除权息日安排于2025年9月22日 [2]

人员选举 - 2025年9月15日公司召开职工代表大会选举陈卫为第四届董事会职工代表董事[1] - 陈卫任期自大会审议通过至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 陈卫1966年出生，中国国籍，硕士学位[4] - 曾任国机重工集团国际装备有限公司董事长、总经理[4] - 现任公司副总经理、董事等职，未直接持股[4]

会议安排 - 公司2025年8月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 董事会2025年8月30日发布通知，15日前公告通知全体股东[5] - 会议股权登记日为2025年9月8日，现场会议9月15日14:00召开，网络投票时间为9月15日[6][7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人159名，代表有表决权股份161,010,700股，占总数75.1286%[9] - 参加网络投票股东152名，代表有表决权股份275,700股，占总数0.1286%[11] - 参加会议中小投资者股东154名，代表有表决权股份6,430,700股，占总数3.0006%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：160,981,700股同意，占99.9819%[16] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》：160,977,900股同意，占99.9796%[17][18] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》：160,978,300股同意，占99.9798%[19] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》：160,977,900股同意，占99.9796%[20] - 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》：160,970,800股同意，占99.9752%[21] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》：160,979,000股同意，占99.9803%[22] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》：160,977,000股同意，占99.9790%[23][24] - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》：160,981,000股同意，占99.9815%[25] 律师意见 - 律师认为本次会议表决程序和结果合法有效[25][26] - 律师认为本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格合法有效[26]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为159人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为161,010,700股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比75.1286%[4] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票160,981,700，比例99.9819%[7] - 修订《董事会议事规则》议案同意票160,978,300，比例99.9798%[9] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票160,977,900，比例99.9796%[9] - 修订《对外担保管理办法》议案同意票160,970,800，比例99.9752%[10] - 修订《对外投资管理制度》议案同意票160,979,000，比例99.9803%[10] - 修订《关联交易决策制度》议案同意票160,977,000，比例99.9790%[10] - 修订《募集资金管理办法》议案同意票160,981,000，比例99.9815%[11]

业绩总结 - 2025年半年度A股每股现金红利0.02元(含税)[2] - 以214,313,400股为基数，派发现金红利4,286,268元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/9/19，除权（息）日和发放日为2025/9/22[2][5] 税负情况 - 不同持股时长个人股东及基金税负不同，超1年暂免[9] - QFII、沪股通投资者扣税后每股0.018元，部分机构0.02元[10]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月15日14:00 [4] - 会议地点为江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室 [4] - 主持人为公司董事长吴逸中先生 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [3][4] 会议议程安排 - 现场会议议程包括签到、宣布会议开始、介绍出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等15项流程 [4][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 表决规则规定同一股份重复表决以第一次投票结果为准 [3] 审议议案内容 - 议案一涉及取消监事会并修订《公司章程》 监事会职权由董事会审计委员会承接 [5][6] - 议案二涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度 [6] - 两项议案均已通过第四届董事会第五次会议审议 其中议案一还经过第四届监事会第三次会议审议 [5][6] 参会要求与权利 - 股东需出示有效身份证件及持股凭证办理签到 [2] - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 每位股东发言时间不超过5分钟 [3] - 会议禁止个人录音、拍照及录像 工作人员有权制止干扰会议秩序的行为 [4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14:00召开[9] - 地点在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室[9] - 股东发言一般不超5分钟[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 采取现场与网络投票结合，只能选一种，重复以首次为准[7][8] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》，修订部分制度[10][15] 计票监票 - 两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票[8]

板块整体表现 - 工程机械板块9月1日较上一交易日上涨1.35% [1] - 上证指数当日上涨0.46%报收3875.53点，深证成指上涨1.05%报收12828.95点 [1] 领涨个股表现 - 福事特（301446）领涨板块，收盘价30.80元，涨幅8.91%，成交量5.28万手，成交额1.60亿元 [1] - 杭叉集团（603298）涨幅7.11%报收24.87元，成交量21.57万手，成交额5.23亿元 [1] - 徐工机械（000425）上涨3.45%报收68.6元，成交量125.60万手，成交额12.29亿元 [1] - 华东重机（002685）上涨2.80%报收9.18元，成交量109.53万手，成交额9.886亿元 [1] 跟涨个股情况 - 长龄液压（605389）上涨2.54%报收46.42元，成交量3.41万手，成交额1.61亿元 [1] - 恒立液压（601100）上涨2.10%报收91.30元，成交量9.18万手，成交额8.25亿元 [1] - 安徽合力（600761）上涨1.60%报收19.64元，成交量22.28万手，成交额4.37亿元 [1] - 拓山重工（001226）上涨1.57%报收36.28元，成交量1.96万手，成交额7071.89万元 [1] - 中际联合（605305）上涨1.38%报收37.36元，成交量9.87万手，成交额3.68亿元 [1] - 天元智能（603273）上涨1.30%报收20.28元，成交量3.73万手，成交额7519.04万元 [1] 下跌个股表现 - 五新随装（835174）跌幅最大达4.15%报收58.14元，成交量3.89万手，成交额2.26亿元 [2] - 铁拓机械（873706）下跌3.83%报收24.89元，成交量3.45万手，成交额8630.53万元 [2] - 诺力股份（603611）下跌3.69%报收25.85元，成交量15.04万手，成交额3.92亿元 [2] - 万通液压（830839）下跌3.06%报收41.79元，成交量2.42万手，成交额1.01亿元 [2] - 同力股份（834599）下跌2.38%报收21.70元，成交量7.29万手，成交额1.59亿元 [2] 资金流向分析 - 工程机械板块整体主力资金净流出7.19亿元 [2] - 游资资金净流入1.68亿元，散户资金净流入5.51亿元 [2] - 徐工机械（000425）获得主力资金净流入5384.05万元，主力净占比4.38% [3] - 恒立液压（601100）游资净流入7036.05万元，游资净占比8.53% [3] - 柳工（000528）主力净流出5810.96万元，主力净占比11.01% [3] - 华东重机（002685）主力净流入2518.82万元，主力净占比2.55% [3]

公司人事变动 - 天元智能董事会同意聘任许钦担任董事会秘书 [1]

利润分配方案内容 - 每股派发现金红利0.02元（含税） 对应每10股派发现金红利0.20元（含税）[1] - 以总股本214,313,400股为基数 合计派发现金红利4,286,268.00元（含税）[1] - 现金红利总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润比例为24.62%[1] 分配方案实施机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数 具体实施日期将通过后续公告明确[1] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例[1][2] - 分配方案在2024年年度股东大会对董事会的授权范围内 无需再次提交股东大会审议[2] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为16,626,342.49元（未经审计）[1] - 现金分红资金来源于公司净利润 符合公司章程规定的利润分配政策[2] - 分配方案综合考虑公司盈利状况和未来发展资金需求[2] 公司治理程序 - 董事会审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》[2] - 监事会认为方案符合公司经营现状和发展战略 有利于维护股东长远利益[2] - 2024年年度股东大会已授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案[2]