二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，具体审议情况如下： 江苏天元智能装备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《江苏天 元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展 工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会人员组成基本情况如下： | 期间 | 名单 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.01.01-2024.11.27 | 王莉 | 钱振华 | 何清华 | 第三届董事会审计委员会 | | 2024.11.27-至今 | 王莉 | 钱振华 | 何清华 | 第四届董事会审计委员会 | 审计委员会召集人王莉女士为会计专业人士。 | 序号 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：不超过 30,000 万元人民币（含本数）。 履行的审议程序：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济 的影响较大，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-021 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， 有利于提高资金的使用 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-027 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩 说明会的公告 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dZ4slCacXm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-onli ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-025 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 2024年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

天元智能（603273）公告，2024年营业收入6.44亿元，同比下降21.67%。归属于上市公司股东的净利润 3880.25万元，同比下降35.75%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每股派发现金股利人民币0.035元(含税)，预计共分配股利750.1万元(含税)；公司不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 ...

机器人概念再度走强 中坚科技、天元智能双双涨停 智通财经4月25日电，中坚科技、天元智能涨停，乔锋智能涨超10%，福莱新材、大立科技、中原内 配、万达轴承、方正电机等跟涨。消息面上，首届具身智能机器人运动会于2025年4月24日至26日在无 锡市惠山区举办，宇树、小米相关负责人将参与话题讨论。 ...

文章核心观点 4月23日上海国际汽车工业展览会开幕首日，东风汽车发布“天元智能”技术品牌，构建“一核双基双元”智能化技术体系，该体系在底层技术和应用层面均有成果，且公司坚持“安全至上”理念，车展期间多款战略新车型将搭载此技术亮相 [1][2] 技术品牌发布 - 4月23日上海国际汽车工业展览会开幕首日，东风汽车正式发布“天元智能”技术品牌，构建“一核双基双元”智能化技术体系 [1] 技术体系核心引擎 - 企业级太极大模型作为核心引擎，拥有超千亿参数规模，依托超万份企业知识文档和海量驾驶感知数据，赋能智慧运营、智能制造和智慧生态全流程场景 [1] - 该大模型在企业内部应用中使新车研发周期缩短35%以上，协同成本降低30%，产品定义精准度提升50%以上 [1] 底层技术 - 东风汽车自主研发的天元电子电气架构实现动力域、车身域、座舱域和智驾域四个区域控制的深度融合 [1] - 东风汽车联合中汽创智等行业机构共同研发的天元OS，以开源模式降低技术壁垒，推动单车单硬件成本降低10%-20% [1] - AUTOSEMO将于4月25日正式发布开源社区，天元OS将成为该社区的首个开源项目 [1] 应用层面 - 天元智驾提供从T100到T1000四个级别的解决方案，覆盖从NOA辅助驾驶到L4、L5级无人驾驶的全场景应用 [2] - 天元智舱构建“视觉+语音+生物感知”三位一体的智慧中枢，全系接入先进大模型技术，打造智能化座舱体验 [2] 安全理念 - 东风汽车在智能化道路上坚持“安全至上”理念，东风马赫动力电池以“超高安全冗余”提前满足新国标安全要求，多款产品获评C-NCAP五星安全认证，东风自主AUTOSAR平台获国际最高安全等级认证 [2] 车展新车型 - 上海车展期间，东风猛士M817、东风纳米06、全新岚图FREE等战略新车型将同步亮相，均搭载“天元智能”技术 [2]

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-014 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第三届 董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营 的情况下，使用不超过2.8亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内， 资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于2024年10月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-044）、《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-042） 、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号 ...

市场扩张和并购 - 公司与威翰于2025年4月2日成立合资公司，注册资本100万欧元[1] - 公司认缴60万欧元，占比60%；威翰认缴40万欧元，占比40%[1] - 合资公司名为天元威瀚智能科技（常州）有限公司[1] - 公告于2025年4月8日发布[3]

文章核心观点 公司为开拓海外业务、加强国际交流合作及战略布局、提升未来持续发展能力，以不超1000万美元自有资金在阿联酋设立境外全资子公司，该子公司已完成注册登记手续 [1] 分组1 - 公司拟以自有资金在阿联酋设立境外全资子公司天元智能国际控股有限公司，投资总额不超过1000万美元 [1] - 近日全资子公司完成注册登记手续，取得迪拜世界贸易中心管理局公司注册处签发的《公司注册证书》和《商业执照》 [1] - 全资子公司具体信息：公司名称Teeyer Intelligent Investment International FZE，注册号3589，商业执照编号L - 3775，营业地址为70 - AMaktabi，18th floor，Sheikh Rashid Tower，Dubai WorldTrade Centre [1] - 公司将密切关注全资子公司后续进展，按规定及时履行信息披露义务 [1]