股票代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 浙江亚光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 5 | | 议案 | 2：《关于修订公司部分管理制度的议案》 | 6 | 1 浙江亚光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东及股东代表： 五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 六、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一 名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。 七、公司聘请符合资质的律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。 八、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通 ...

市场整体表现 - 10月30日沪指报收3986.90点，下跌0.73% [1] - 深成指报收13532.13点，下跌1.16% [1] - 创业板指报收3263.02点，下跌1.84% [1] 个股成交活跃度分析 - 2071只个股平均每笔成交量环比增加，2490只个股环比下降 [1] - 58只个股平均每笔成交量增幅超过50% [1] - 平潭发展成交笔数环比增幅达9169.66%，世荣兆业和德龙汇能环比增幅分别为999.51%和867.58% [1] - 21只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超过50% [1] 每笔成交量显著增加的个股 - 亚光股份平均每笔成交1301股，环比增幅348.58%，日涨幅9.99% [1] - 和展能源平均每笔成交5668股，环比增幅266.76%，日涨幅10.13% [1] - 南山控股平均每笔成交5793股，环比增幅250.31%，日涨幅10.00% [1] - 鹏辉能源平均每笔成交1130股，环比增幅173.47%，日涨幅20.00% [1] 成交笔数显著增加的个股 - 国网英大成交笔数173491笔，环比增幅696.93%，日涨幅3.17% [1] - 中钨高新成交笔数356717笔，环比增幅609.05%，日涨幅5.05% [1] - 蓝色光标成交笔数201185笔，环比增幅572.99%，日涨幅8.68% [1] - 康盛股份成交笔数59214笔，环比增幅555.31%，日涨幅9.96% [1] 价量齐升的活跃个股 - 同方股份每笔成交量环比增100.79%，成交笔数环比增122.54%，日涨幅9.95% [1] - 普路通每笔成交量环比增86.56%，成交笔数环比增101.61%，日涨幅9.97% [1] - 思进智能每笔成交量环比增83.53%，成交笔数环比增468.89%，日涨幅5.96% [2] - 天原股份每笔成交量环比增74.56%，成交笔数环比增248.84%，日涨幅6.23% [2]

格隆汇10月29日丨亚光股份(603282.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入7.14亿元，同比增 长46.46%；归属母公司股东净利润9893.35万元，同比增长25.58%；基本每股收益为0.75元。 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-042 浙江亚光科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司决定取消监事会并免去相应监事的职务，根据相关规定由董事会审计委 员会承接原监事会的职权，《浙江亚光科技股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止，同时修订《浙江亚光科技股份有限公司章程》。 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 11 点在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通 知于 2025 年 10 月 24 日发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次会议 的召集、召开符 ...

浙江亚光科技股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 公司与合并报表范围内的子公司等其他主体之间发生的关联交易 不适用本制度。 1 第一条 为规范浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件及《浙江亚光科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联方之间发生的本制度第十条所述交易和日常经营范围内发 生的可能引致转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订 应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、 具体； (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应 不偏离市场独立第三方的标准，对于难 ...

浙江亚光科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 3 第一条 为加强浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江亚光科技股份有限公司 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。由董事会秘书、证券事务代表具体负责公司内幕信息 登记备案入档的日常管理工作和对证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东 ...

浙江亚光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为加强公司内部监督与风险控制，强化浙江亚光科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特 设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第三章 职责权限 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳 的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 第九条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确 性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题， 特别关 ...

浙江亚光科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第二章 董事会职权 1 第三章 董事会会议的召集与通知 第十四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前书面通知全体董事。 在发出召开董事会会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第一条 为完善浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保障 董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会能够高效 规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，按照法律法规、规 范 ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第一条 为完善浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《" 管理办法》")、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称《" 上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《" 规范运作》")以及《浙江亚光科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履 ...

浙江亚光科技股份有限公司 内部控制管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 1 第一条 为加强浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制，提高公司 经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《浙江亚光科技 股份有限公司章程》(以下简称《" 公司章程》")，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是： (一) 合理保证公司经营管理合法合规。 (二) 合理保障公司的资产安全、完整。 (三) 保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、完 整、公平。 (四) 提高经营效率和效果。 (五) 促进公司实现发展战略。 第五条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则： (一) 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 ...