证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-020 浙江亚光科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 确认与 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发 展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并于 2025 年 4 月 28 日召开 公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，因全体董事和监事为 利益相关者已回避表决，故将《关于确认 2024 年度董事及高级管理人员薪酬及 制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于确认 2024 年度监事 薪酬及制定 2025 年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司内部担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员根据 其在公司担任相应管 ...

浙江亚光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘事项的具体情况如下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-023 浙江亚光科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。 公司及子公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理， 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品； 投资金额：不超过人民币 25,000 万元； 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 在上述额度内，资金可循环使用。 （三）资金来源 公司及子公司的闲置自有资金。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过 人民币 25,000 万元进行现金管理 ...

浙江亚光科技股份有限公司董事会审议委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计师事务所选 聘制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年年度审计监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日， 容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服 务业务审计报告。 二、聘请会计师事务所履行的程 ...

三、董事会审计委员会主要履职情况 浙江亚光科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，及《公司章程》、《董事会审计 委员会议事规则》等的有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥专业作用，认 真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会于 2025 年 1 月 10 日完成换届选举，现任第四届董事 会审计委员会由独立董事周夏飞女士、独立董事邵雷雷先生和董事长陈国华先生 组成，主任委员由会计专业人士周夏飞女士担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会根据相关规定，规范开展各项工作，就财务报告、内 部控制、内外部审计、日常关联交易等事项，先后召开了 3 次会议，具体情况如 下: | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

浙江亚光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江亚光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江亚光科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任独立董事周夏飞女士、邵雷雷 先生、徐进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事周夏飞女士、邵雷雷先生、徐进先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总额64,688,037.47元[1] - 2024年度信用减值损失计提50,335,877.94元[2] - 2024年度资产减值损失计提14,352,159.53元[5] - 本次计提影响2024年度利润总额64,688,037.47元[6] 特定业务数据 - 与志存锂业签订设备采购合同金额358,366,300.00元[4] - 截至2024年末志存锂业尚有69,485,858.90元合同款未支付[4] - 2024年对志存锂业单项计提应收款项减值44,091,618.96元[3] - 截至2024年末对志存锂业累计计提坏账47,504,369.21元[3] - 2024年度对存货计提跌价准备13,399,711.17元[5] 决策相关 - 董事会和监事会同意本次计提资产减值准备事项[8][9]

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-029 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-028 浙江亚光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 4 点在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通知 于 2025 年 4 月 15 日发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司 董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 公司监事会主席张宪标先生代表公司全体监事，对 2024 年度监事会履行职 责的情况进行了总结并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-017 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 102,038,483.06 元， 其中母公司实现净利润为 11,463,442.00 元，根据《公司章程》提取法定盈余公 积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 566,107,834.37 元。经公司董事会审议，公司 2024 年度利润分配预案为： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税），以截至 2025 年 4 月 28 日公司总股本 133,820,000 股扣除公司证券回购专用账户 1,374,700 股后的 每股分配比例：每股派发现金红利 0.235 元（含税）。 本 ...