证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-027 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，其中董事陈静波、杨尚渤、独立董事邵雷雷以通讯接入方式参加，公司 全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，会议形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司董事长陈国华先生代表公司全体董事，对 2024 年度董事会履行职责的 情况以及公司整体运营情况进行了总结并编制了《公司 2024 年度董事会工作报 告 ...

浙江亚光科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高募集资金的使用效率，加强公司的行业竞争力，浙江亚光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟将部分原投向"年产 800 台（套）化工及制 药设备项目"（以下简称"原项目"）的募集资金变更投向至新项目"螺杆式压缩机 产业化建设项目"（以下简称"新项目"），本次拟变更的募集资金总额为 2,900 万元。同时，基于原项目目前实际建设进度，剩余尚未投入的募集资金合计 4,633.69 万元（截至 2024 年 12 月 31 日数据，不包括累计收到的银行存款利息 及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募 集资金专户中的余额为准，下同）将继续用于原项目的投资建设，本次变更对原 项目的实施不会产生重大影响。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-026 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023 ...

浙江亚光科技股份有限公司董事会 募集资金存放与实际使用情况专项报告 浙江亚光科技股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指 引的规定，将浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,350.00 万股，每股发行价格为人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 60,300.00 万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）8,552.18 万元后，实际募集资 金净额为人民币 51,747.82 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 9 日全部到位，并经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 9 日出具了大华验字[2023]000106 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-018 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式等有关规定，现将浙江 亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： | 募集资金账户情况 | 金额 | | --- | --- | | （2）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品 | | | （3）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品 | | | （4）理财产品收益 | | | （5）其他 | | | 小计 | 424.50 | | 2、募集资金账户资金的减少项： | | | （1）部分闲置资金购买理财产品 | | | （2）支付发行费用 | | | （3）支付专户手续费支出 | | | （4）对募 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"亚 光股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）对亚光股份2024年度募集资金存放与实际使用 情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票3,350.00万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集 资金总额为人民币60,300.00万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于 2023年3月9日全部到位，并经大华会计师事务所（特 ...

该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-022 浙江亚光科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称"乐 恒节能"），控股子公司河北达立恒机械设备有限公司（以下简称"达立恒"）。 本次担保金额及累计为其担保金额： 本次为乐恒节能提供担保金额不超过 10,000.00 万元（含）人民币（含等值 外币），为达立恒提供担保金额不超过 500.00 万元（含）人民币（含等值外币）， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计为上述主体提供的担保余额为 417.48 万元。 | 担保 方 | 被担保方 | 担保 方持 股比 | 被担保 方最近 一期资 | 截至目 前担保 余额 | 本次新增担 保额度 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 担保预计有效 期 | 是否关 联担保 | 是否有 反担保 | | --- ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-021 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授信额度：浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟 向银行等金融机构申请不超过 30,000.00 万元的综合授信额度。 审议情况：该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 浙江亚光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 为满足公司 2025 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务 的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟以信用、 自有资产抵押等方式向银行等金融机构申请合计不超过 30,000.00 万元的综合 授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、股份回 购贷款、并购专项贷款、信用证融资、票据 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-025 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所需，以市场价格为定价依据， 遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司 的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的审议情况 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审议结 果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈国华、陈静波回避表决，公司 2025 年度日常关联交易预计事项未达到股东会审议标准，但基于谨 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计师事 务所选聘制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规范性文件的规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会对其履行监督职责情况报告如下： 三、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚所对公司 2024 年度财务报告及内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及 其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，容诚所相关工作人员就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与 ...

公司代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 浙江亚光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 ...