股份回购 - 2024年8月23日通过回购股份方案，回购价不超23元/股，资金1000 - 2000万元，期限6个月[2] - 2025年1月10日回购方案实施完毕，专用账户股份余额1374700股[2] 利润分配 - 2025年5月26日股东大会通过2024年年度利润分配方案，每10股派现金红利2.35元[3] - 截至登记日，总股本133820000股，参与分派股本132445300股[3] - 实际分派现金红利0.235元/股，除权除息参考价16.065元/股[5] - 虚拟分派现金红利约0.233元/股，除权除息参考价16.067元/股[5] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值为0.012%[6] - 保荐机构认为本次分派符合规定，未损害公司和股东利益[7]

利润分配 - A股每股现金红利0.235元（含税）[2] - 拟派发现金红利总金额31,124,645.50元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月24日[2][8] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月25日[2][8] 税收政策 - 持股超1年自然人等暂免个税，每股实派0.235元[11] - 限售股等解禁前按10%扣税，税后每股派0.2115元[13] - QFII、“沪港通”投资者按10%扣税，税后每股派0.2115元[13][14]

权益变动 - 林培高因自身资金需求减持公司股份致权益变动[2][12] - 2025年4月17 - 6月11日集中竞价减持734,344股，占总股本0.55%[15] - 权益变动前持股7,425,344股占比5.55%，变动后持股6,691,000股占比5.00%[15] 计划安排 - 计划2025年4月14 - 7月14日集中竞价减持，未来12个月无明确增减持计划[13] 其他情况 - 截至报告签署日，林培高无境内外其他上市公司权益超5%情况[11] - 所持股份无权利限制，已如实披露信息[16][19]

权益变动情况 - 本次权益变动属减持不触及要约收购[2] - 变动前林培高持股7,425,344股占比5.55%[4] - 变动后持股6,691,000股占比5.00%[2] 减持详情 - 林培高通过集中竞价交易减持734,344股[6] - 减持比例0.55%，期间为2025年4月17日至6月11日[6] 其他要点 - 本次变动为履行减持计划，需披露报告书[5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会提前20天以公告方式通知股东2024年年度股东大会召开事宜 [2] - 会议通知明确载明股东大会时间、地点、股权登记日及审议议案 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年5月26日14:30在温州公司行政楼会议室召开 网络投票通过上证所系统在当日9:15-15:00开放 [2] 参会人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共8名 网络投票股东50名 均代表有效表决权股份 [3] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所代表 [3] - 股东大会由董事会召集 网络投票股东资格由上证所系统验证 召集程序及参会资格符合法规要求 [3] 表决程序与结果 - 现场投票采用记名方式 网络投票通过上证所系统完成 投票结果由上证所信息网络公司提供 [4] - 公司合并统计现场与网络投票结果 所有审议议案均获有效通过 [4] - 表决程序符合《公司法》《公司章程》规定 结果合法有效 [4] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、召开程序、人员资格及表决结果均符合法律法规与公司章程要求 [4] - 法律意见书仅限本次股东大会使用 不得用于其他目的 [4]

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 | 同意 | | | 反对 | | | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例（%） | | | 票数 | 比例（%） | | 持股 5%以上 | | | | | | | | | | | 55,694,800 普通股股东 | | 100.0000 | | 0 | 0.0000 | | 0 | 0.0000 | | | 持股 1%-5%普 | | | | | | | | | | | 通股股东 | 18,991,512 | 100.0000 | | 0 | 0.0000 | | 0 | 0.0000 | | | 持股 | 1%以下 | | | | | | | | | | 普通股股东 | 896,100 | 100.0000 | | 44,300 | 4.7007 | | 2,000 | 0.2123 | | | 其中:市值 | 50 | | | | | | | | | | 万以下普通 | | | | ...

股东大会信息 - 2025年5月26日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人58人，持有表决权股份75,628,712股，占比57.1018%[2] - 见证律师事务所为上海礼丰律师事务所[13] 议案表决结果 - 2024年董事会工作报告同意票数75,589,912，比例99.9486%[5] - 2024年财务决算报告同意票数75,589,912，比例99.9486%[7] - 2024年度利润分配方案同意票数75,582,412，比例99.9387%[7] - 2025年度申请授信额度同意票数75,582,912，比例99.9394%[9] - 2025年度提供担保同意票数75,593,312，比例99.9531%[9] - 2025年度日常关联交易预计同意票数17,929,244，比例99.7801%[11] - 变更部分募集资金投资项目同意票数75,601,812，比例99.9644%[11] - 现金分红持股5%以上股东同意票数55,694,800，比例100%[11] 中小投资者单独计票 - 2024年度利润分配方案中小投资者同意比例99.6819%[12] - 确认薪酬及制定方案中小投资者同意比例99.5501%[12] - 2025年度申请授信额度中小投资者同意比例99.6854%[12] - 2025年度提供担保中小投资者同意比例99.7568%[12] - 2025年度日常关联交易预计中小投资者同意比例99.8152%[12] 其他 - 本次会议议案均为非累计投票议案，全部通过[13] - 议案4、7、8、9、10为中小投资者单独计票[13] - 审议议案10时相关股东已回避表决[13] - 律师认为股东大会合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会提前二十日公告通知股东[5] - 现场会议于2025年5月26日14:30召开[5] - 交易系统和互联网投票时间公布[5] 参会情况 - 8名现场股东代表72,870,312股，占比55.0192%[6] - 50名网络股东代表2,758,400股，占比2.0827%[6] 会议结果 - 采取现场与网络投票结合表决[7] - 审议议案均有效通过[7] 合规情况 - 召集、召开程序符合规定[5][8] - 人员及召集人资格合法有效[6][8] - 表决程序及结果合法有效[7][8]

报告发布 - 公司2025年4月30日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 业绩说明会于2025年05月26日11:00 - 12:00以网络互动形式在上证路演中心举行[4][5][6] - 参加人员有总经理陈静波等[7] 投资者参与 - 投资者可在2025年05月19日至05月23日16:00前提问，05月26日11:00 - 12:00在线参与说明会[4][7] 联系信息 - 联系人是吴超群，电话0577 - 86906890，邮箱为Agt@china - yaguang.com [8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入80,148.42万元，较上年下降17.80%，减少17,358.20万元[18][37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,203.85万元，较上年下降36.79%，减少5,938.05万元[18][37] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润9,125.42万元，较上年下降42.00%，减少6,608.14万元[18][37] - 2024年基本每股收益0.76元/股，较2023年下降41.09%[41] - 2024年过滤洗涤干燥机收入9073.83万元，较上年下降41.57%[43] - 2024年MVR系统收入5.65亿元，较上年下降19.81%[43] - 2024年公司更新改造及配件销售收入较上年增加33.83%[44] - 2024年销售费用2742.25万元，较上年同期减少11.55%[46] - 2024年管理费用5764.61万元，较上年同期增加3.17%[46] - 2024年计提信用减值损失5033.59万元，主要为应收账款坏账损失等[48] - 2024年对志存锂业单项计提应收款项减值准备4409.16万元[49] - 2024年交易性金融资产9207.06万元，较上期期末下降29.84%[52] - 2024年应收票据6109.93万元，较上期期末增加85.75%[52] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,252,133,002.81元，较上年末增长2.97%[39] - 2024年末总资产为2,655,003,442.66元，较上年末下降2.87%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为119,748,660.29元，较上年增长1,142.93%[39] 未来展望 - 2025年董事会将强化内部管理体系，为公司发展提供制度保障[21] - 2025年监事会将继续履行职责，促进公司规范运作[33] - 公司及子公司2025年拟向银行申请不超过30000万元综合授信额度[72] - 公司拟为全资子公司乐恒节能担保不超10000万元，为达立恒担保不超500万元[75] - 2025年预计日常关联交易含税金额为6000.2万元，2024年实际含税交易金额为1629.363302万元[78] 新产品和新技术研发 - 公司拟将2900万元原投向“年产800台（套）化工及制药设备项目”的募集资金变更投向至“螺杆式压缩机产业化建设项目”[81] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年度独立董事津贴为8万元/年，按季度发放[69] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[63] 公司治理 - 2025年1月10日公司董事会完成换届选举，第四届董事会成员共9名[15] - 2024年度公司董事会共召开5次会议，审议公司发展等事项[16] - 2025年1月10日公司监事会完成换届选举，现任第四届监事会成员共3名[25] - 2024年监事会共召开4次会议，审议多项议案[26] 募集资金 - 截至2024年12月31日，“年产800台（套）化工及制药设备项目”剩余尚未投入的募集资金为4633.69万元，将继续用于原项目建设[81] - “年产800台（套）化工及制药设备项目”设备投资支出未达预算，一是上游设备制造商材料成本下行致产品价格下降，二是国产关键设备及工业软件性能提升且价格降低[82] - 本次募集资金变更投资项目已通过公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议[83]