2024 年度独立董事述职报告 周夏飞 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度 1 月 10 日至今，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周夏飞女士：1965 年出生, 中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注 册会计师。1990 年至今在浙江大学任教，现为浙江大学经济学院财政系副教授、 硕士生导师、浙江省会计学会理事，2025 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘维力女士：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任君合律师事务所上海分所律师、威嘉律师事务所上海分所律师、伊莱克斯（中 国）电器有限公司中国区法务负责人；2016 年 3 月至 2021 年 4 月，任富世华（上 海）管理有限公司法务副总裁；2019 年 6 月至今，任上海夫铭网络科技有限公 司执行董事；2021 年 4 月至 2022 年 4 月，任美的集团（上海）有限公司机器人 与自动化事业部营运总监；2023 年 10 月至今，任北京安杰世泽（上海）律师事 务所合伙人；2020 年 12 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 潘维力（离任） 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 徐 进 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度 1 月 10 日至今，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 一、独立董事的基本情况 （ ...

浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨继刚（离任） 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）杨继刚先生：1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历。曾任北京锡恩企业管理顾问有限公司分析师、咨询顾问、市场总监、分 公司总经理等职务；2009 年至今任北京知行韬略管理咨询有限责任公司总经理、 合伙人，董事长等职务。2024 年 5 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事 （三）是否存在影响独立性的情况说 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 邵雷雷 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度 1 月 10 日至今，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1 及其配偶、父母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3350.00万股A股，每股18.00元，募资60300.00万元，净额51747.82万元[1] - 募投项目含年产800台（套）设备、年产50套MVR产品等项目及补充流动资金[4] 项目进展 - 年产50套MVR项目已结项，年产800台（套）设备项目延期至2026年3月15日[4] - 年产800台（套）设备项目新增浙江温州实施地点[1][5] 审批情况 - 2025年3月31日董事会、监事会通过新增实施地点议案[8] - 保荐机构无异议，新增地点未改用途及方式，无需股东大会审议[7][8][9]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年3月31日14点30分召开[2] - 会议通知于2025年3月26日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年3月31日下午2点召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 事项说明 - 募投项目新增实施地点不属于募集资金用途变更，无需提交股东大会审议[3][4]

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司增加募投项目实施 地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为浙江亚光科技股份 有限公司（以下简称"亚光股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对亚光股份增加募投项目实施地点的事项进行了审慎核查，发表 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,350.00 万股，每股发行价格为人民币 18.00 元， 募集资金总额为人民币 60,300.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 8,552.18 万元后，实际募集资金净额为人民币 51,747.82 万元。上述募集资金已 于 2023 年 3 月 9 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后 ...

文章核心观点 亚光股份股东林培高拟减持公司股份 [1] 分组1 - 亚光股份于3月23日晚间发布公告 [1] - 股东林培高持有公司5.55%股份 [1] - 林培高拟通过集中竞价方式减持不超过133.82万股公司股份 [1] - 拟减持股份占公司股份总数的1% [1] - 减持价格依据市场价格确定 [1]