子公司治理 - 子公司董事、监事人员委派需报公司董事长审批[5] 财务与报表 - 子公司财务会计业务接受公司财务部指导、监督[8] - 子公司每月报送资产负债表等财务报表和资料[8] - 子公司财务负责人按规定报送季度和近一期财报[8] - 公司向子公司下达年度经济指标[10] - 子公司按规定时间上报月报、季报、半年报和年报[10] 业务限制与管理 - 子公司不得违规对外投资、提供资金，制止无效需报告[10] - 子公司与关联方交易按公司制度执行[10] 法务与合同 - 公司对子公司法律事务实施指导、检查和监督[10] - 子公司重大合同需经会审并报送备案[13] 重大事项 - 子公司超固定资产总额5%重大行为需审议[13] - 子公司应报告重大事项信息[13] - 子公司法定代表人为信息披露管理第一责任人[13] 审计与检查 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[16] - 内部审计包括多种类型[16] - 公司对子公司经营管理进行例行和专项检查[16] 人事与薪资 - 子公司非委派人员任命后1个工作日备案[16] - 子公司按章程制定薪资政策并报备[18] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效实施[18]

资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金管理[3] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司与关联方经营性往来不得占资金[6] 关联交易与担保 - 关联交易须按规定决策、公告和实施[8] - 为关联方担保应具合理逻辑并披露[9] 监督机制 - 审计委员会日常监督防范资金占用[14] - 财务部门定期检查上报非经营性往来[18] - 独立董事至少季度查阅资金往来[19] 资金清偿与制度规定 - 被占用资金原则上现金清偿[27] - 制度经股东会审议生效、修改亦同[12] - 制度由董事会制订并解释[12]

信息披露制度 - 适用人员包括董秘、董事等及持股5%以上股东等[2] - 应及时、公平披露信息，保证真实准确完整[4] - 董秘是具体执行人和联络人，证券办负责具体工作[4] - 遵循如实、客观等原则[4] - 网站及其他媒体发布信息时间不得先于规定媒体[5] - 公告文稿用中文文本，中外文不一致以中文为准[6] - 特定信息可暂缓或豁免披露[6] 报告披露时间 - 会计年度结束后4个月内披露年度报告[16] - 上半年结束后2个月内披露半年度报告[16] - 前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[16] - 预计年度经营业绩净利润变动超50％，会计年度结束1个月内业绩预告[19] - 预计半年度经营业绩特定情形，半年度结束15日内预告[18] - 净利润扭亏为盈，不晚于一季度业绩公告披露上年业绩快报[20] 重大事项披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押等及时披露[25] - 预计经营业绩亏损或大幅变动等立即披露[25] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额等占比达10%以上及时披露[31] - 交易涉及资产总额等占比达50%以上提交股东会审议[32] - 单笔财务资助超净资产10%特殊审议[34] - 单笔担保额超净资产10％提交股东会审议[37] - 与关联法人交易金额达300万以上且占净资产绝对值0.5%以上及时披露[41] - 部分关联交易可免相关义务[42] 报告流程与责任人 - 定期报告由总经理等编制草案，多环节审核后披露[47] - 向监管部门报告由证券办草拟，董秘审核[47] - 信息公告由董秘发布，他人未经授权不得发布[47][50] - 董事等是重大信息报告第一责任人[48] - 重大信息报告等有明确程序[48][49][50] 子公司信息管理 - 合并报表内子公司重大事件视同公司发生[50] - 控股子公司建立内部报告制度，专人沟通[62] - 每月提交月度财务等报告[63] - 重大事件及时报告，不同情况报送要求不同[64][65] 股份变动披露 - 董高人员股份变动2个交易日内报告并公告[53] - 持股5%以上股东等特定情况报告并披露[53] 其他制度 - 实行内部审计制度，配备专职人员[62] - 信息披露档案由证券办管理，保管不少于十年[62] - 各责任人对保密工作负责[62] - 内部审计监督财务内控并定期向董事会报告[67] - 财务信息披露前执行财务内控[67] - 年度报告财务会计报告需审计[67] - 董秘为投资者关系活动负责人，活动建档案[67] - 信息披露义务人向聘用机构提供真实资料[67] - 违反制度将处分并追责[67] - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会制订解释[67][69]

人员设置 - 兼任高级管理人员职务的董事不超董事总数二分之一[2] - 设总经理一名，副总经理若干，可设总经理助理[5] 人员职责 - 总经理主持日常业务经营管理，对董事会负责[5] - 拟定职工切身利益问题应先听取工会和职代会意见[7] - 副总经理协助总经理工作，对其负责[11] - 总经理维护公司法人财产权，确保资产保值增值[11] - 总经理不得侵占公司财产、挪用资金等[12] - 内外部生产经营环境重大变化应及时报告董事会[13] - 定期书面报告工作，含年度计划实施情况[13] 人员管理 - 经理及其配偶、子女持股情况及变动应申报[13] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[21] - 总经理、副总经理、财务负责人实行年薪制，报酬由董事会决定，董事兼任时由股东会决定[21] - 总经理由董事会决定聘任或解聘，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任[16] - 有六种情形之一不得担任总经理[16] - 可在任期届满前辞职，程序和办法由劳动合同规定[21] 工作权限 - 可根据工作需要召开总经理办公会议，制定会议规则[16] - 会议议题讨论形成纪要或决议后，由总经理签署下发执行[16] - 在公司章程或董事会授权范围内可审批事项，超出权限报董事会审批[18] 细则实施 - 工作细则经董事会审议通过后实施，修改亦同，原细则废止[22]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 薪酬与考核委员会任期及会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 每年至少开一次会，提前三天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存不少于十年[10] 薪酬计划审批 - 董事薪酬计划经董事会同意，股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[7]

制度适用 - 适用人员为董事、高管及薪酬与考核委员会认为应适用的其他人员[4] 审议职责 - 董事会审议高管薪酬方案，股东会审议董事薪酬方案[3][5] 委员会职责 - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案等[8] 薪酬构成与发放 - 非独董和高管薪酬由基本、绩效、福利补贴构成，按规定发放[11][13] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同，原制度废止[17]

董事会秘书任职要求 - 需具有大学本科以上学历，有相关工作经验，取得上海证券交易所认可的资格证书[5][6] - 最近三年受证券交易所公开谴责等情形不得担任[8] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 聘任后及时公告并提交资料[11] - 被解聘或辞职时，公司及时报告并说明原因[14] - 离任前接受审查并办理移交手续[15] - 出现特定情形，公司一个月内将其解聘[17] 董事会秘书空缺处理 - 原任离职后3个月内聘任新的[15] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[16][18] 董事会秘书职责 - 负责董事会筹备、通知等工作[20] - 负责股东会筹备、核对股东资格等工作[20][21] - 协助董事会召集并召开股东会，保证会议秩序[22] - 做好股东会会议记录并及时公告决议[22] - 管理保存股东会会议文件和记录[22] 其他规定 - 公司保证董事会秘书参加上交所后续培训[20] - 指派人员负责与上交所联系办理信息披露与股权管理事务[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[20] - 股东会召开前置备相关会议资料供股东查阅[22] - 本工作细则2025年10月生效，解释权归董事会[23]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日召开第四届第六次董事会会议，审议了关于修订公司部分管理制度的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为25亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：节能环保业务占比76.88%，制药机械业务占比22.96%，其他业务占比0.16% [1]

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 每经AI快讯，亚光股份（SH 603282，收盘价：19.02元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约7.14亿元，同比增加46.46%；归属于上市公司股东的净利润约9893万元，同比增加 25.58%。 截至发稿，亚光股份市值为25亿元。 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月14日14点30分在浙江温州召开[3] - 网络投票时间为11月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等[7] 时间安排 - 议案于10月30日披露[7] - 股权登记日为11月11日[13] - 登记时间为11月12日8:30 - 16:30[15] 其他信息 - 登记地点为公司证券部[15] - 会期半天，食宿交通自理[17] - 联系地址浙江温州，电话0577 - 86906890[17]