股票期权行权期 - 2021年首次及预留授予股票期权2024年8月7日进入第三行权期，至2025年6月20日[1] - 2021年第二期股票期权2024年5月9日进入第二行权期，至2024年12月21日[2] 限制行权期 - 本次限制行权期为2024年10月24日至2024年10月28日[3]

担保额度 - 2024年度公司对子公司担保额度不超19.8亿元[3] - 子公司对子公司担保额度不超4.6亿元[3] - 公司为华铁大黄蜂新增提供不超15亿元的担保额度[4] 新增担保金额 - 2024年新增对外担保金额合计5.990788亿元[3] - 2024年9月华铁应急为华铁供应链担保1.159413亿元[5] - 2024年9月华铁应急为华铁大黄蜂担保3.676056亿元[5] - 2024年9月华铁大黄蜂为华铁供应链担保1.155319亿元[5] 子公司数据 - 华铁大黄蜂注册资本8亿元[6] - 华铁供应链注册资本1亿元[7] - 2024年1 - 6月华铁大黄蜂资产总额17.221478亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁大黄蜂负债总额7.192762亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁大黄蜂净利润0.361147亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁大黄蜂营业收入0.658668亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁供应链资产总额54.585765亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁供应链负债总额54.132978亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁供应链净利润 - 0.304998亿元[9] - 2024年1 - 6月华铁供应链营业收入2.869776亿元[9] 担保余额及情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对控股子公司担保余额99.21亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为179.43%[10] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保[3][10] - 截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况[10]

会议安排 - 2024年9月30日召开第五届董事会第五次会议，审议召开2024年第十一次临时股东大会议案[8] - 2024年10月1日披露召开股东大会通知[9] - 2024年10月16日14:30召开股东大会现场会议，由董事长胡丹锋主持[10] - 网络投票时间为2024年10月16日多个时段[11] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份452,847,532股，占比23.0722%[13] - 网络投票股东271名，代表股份121,098,748股，占比6.1699%[13] - 现场和网络出席股东合计274名，代表股份573,946,280股，占比29.2421%[13] 议案表决 - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》等多议案获通过，各议案有具体同意、反对、弃权比例[15][17][18][19][20] - 议案2、议案3为特别决议事项，经规定同意通过[21] - 议案1、议案3对中小投资者单独计票并公告[21]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为274人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为573,946,280股，占比29.2421%[4] 议案表决情况 - 董事、监事薪酬方案议案，A股同意票数573,438,029，比例99.9114%[9] - 修订《公司章程》议案，A股同意票数572,967,649，比例99.8294%[7] - 修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票数566,857,683，比例98.7649%[9] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票数566,827,683，比例98.7597%[9] - 修订《独立董事工作制度》议案，A股同意票数566,754,699，比例98.7469%[10] - 公司为子公司提供担保议案，A股同意票数572,643,811，比例99.7730%[10] 5%以下股东表决情况 - 5%以下股东对董事、监事薪酬方案议案同意票数120,120,117，比例99.1918%[11] - 5%以下股东对公司为子公司提供担保议案同意票数119,796,279，比例98.9244%[11]

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，此次变更公司名称、证券简称 及经营范围更有效的明确了目前的控股关系。公司将充分利用海南自贸港"零关 税、低税率、简税制""数据安全有序流动"等政策优势，积极把握封关带来的 新机遇，推动公司实现高质量发展。目前，公司已在海南设立区域总部，未来将 依托海南自贸港在跨境资金、税收、投资、数据安全有序流动等方面的政策优势， 加快智算中心建设，推动算力业务落地。同时，控股股东将统筹体系内机场、区 域综合开发、商贸服务等板块资源，加强与公司高空作业平台等设备租赁的业务 协同，进一步扩展公司业务规模。本次变更公司名称及证券简称符合公司发展的 实际情况，有利于更好地延续并传播公司品牌价值。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-129 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 10 月 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-130 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公 司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司中文名称拟变更为：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 公司英文名称拟变更为 ： Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence & Technology Co., Ltd 公司证券简称拟变更为：海南华铁（尚需上海证券交易所批准，最终以 上海证券交易所核准的证券简称为准），证券代码保持不变。 公司经营范围拟变更为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值 电信业务 ；建筑工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技 术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服 ...

二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | | 公司股份 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | | 股东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | 董 | | 事 24 | | 第二节 | 董 | | 事 会 26 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | | 事 会 36 | | 第一节 | 监 | | 事 36 | | 第二节 | 监 | | 事 会 37 | | 第八章 ...

股东大会时间 - 2024年第十二次临时股东大会召开时间为2024年10月30日14点30分[3] - 股权登记日为2024年10月24日[16] - 网络投票起止时间为2024年10月30日[6] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年10月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年10月30日的9:15 - 15:00[6] 会议相关 - 会议审议变更公司名称等议案[8] - 会议登记时间为2024年10月28日8:30 - 11:30[17] - 会议登记地点为公司证券投资部[17] - 联系电话为0571 - 86038116[17] - 联系传真为0571 - 88258777[17]

股东大会信息 - 2024年第十一次临时股东大会现场会议时间为10月16日下午14:30，网络投票时间为10月16日[3] 议案内容 - 议案一：在公司任职董事周丽红薪酬为10万元/年（税前），独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[8] - 议案二：拟修订《公司章程》及部分公司治理制度，修订后董事会设董事长1名，独立董事4名，取消联席董事长[11][12] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会批准[13][14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需董事会审议后提交股东大会批准[15] 人员选举与聘任 - 董事长、联席董事长由全体董事过半数选举产生[16] - 总经理由董事长提名，董事会确认聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[16] 子公司情况 - 公司拟为全资子公司华铁大黄蜂新增提供总计不超过3.4亿元的担保额度[22] - 华铁大黄蜂注册资本为80,000万元人民币[23] - 2023年12月31日华铁大黄蜂资产总额为174,681.88万元等多项财务数据[25] - 2024年1 - 6月华铁大黄蜂资产总额为172,214.78万元等多项财务数据[25] 制度修订与授权 - 《股东大会议事规则》等制度进行修订并需提交股东大会审议[20] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登记、备案手续[19]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会之 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 2024 年第十次临时股东大会之 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 ...