员工持股计划情况 - 第二期员工持股计划2023年12月至2024年1月通过审议[1] - 截至公告披露日未持有公司股票[2] 计划终止情况 - 2025年4月21日决定终止该计划[1][3] - 因战略调整终止，符合规定无实质影响[3][5]

独立董事情况 - 2024年度任职独立董事为王绍宏等4人[1] - 2024年度离任独立董事为顾国达[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[3]

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 签字项目合伙人张旭宏近三年签上市公司3份、新三板11份报告[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[1] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[1] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[1] 处罚情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[4] 其他情况 - 2024年度审计围绕收入确认、应收账款等重点展开[11] - 已购买职业保险累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[15]

业绩数据 - 营业收入51.71亿元，同比增长16.38%[3] - 归母净利润6.05亿元，同比下降24.49%[3] - 经营活动现金流量净额28.41亿元，同比增长46.05%[3] - 总资产达233.04亿元，归属于上市公司股东的净资产达61.44亿元，较上年末增长21.24%和11.12%[3] - 线上业务创造租金收入1.73亿元，同比增长29.35%[6] 用户数据 - 全国网点达370个，同比增长35.04%[2] - 各类设备管理规模达16.81万台，同比增长38.82%[2] - 累计签订算力服务金额24.75亿元（2025年3月末已达66.7亿元）[3][5] 市场扩张和并购 - 并购后三个月为海南省贡献固定资产投资8.5亿元，在海南落地子公司6家，资产总额达100亿元，占公司总资产比例超40%[4] 其他新策略 - 取得10亿元公司债券发行批文，融资利率仅2.9%[4] - 自10月起提升高空作业平台租赁指导价10%[9] 人才与培训 - 公司与超50所院校开展校企合作，与12所院校推动“订单班”培养，吸纳超2000名学子实习就业[12] - 哈勃学堂报告期举办188门培训课程，累计达547门；完成129名讲师认证；累计参与培训达51422人次[12] 股权与市值 - 2024年9月3日公司骨干团队披露增持计划，截至2025年2月13日增持18367340股，占总股本0.93%，金额10041.31万元[14] - 截至公告披露日公司总市值212亿元，较行动方案提出时提高143.94%[14] 公司治理 - 2024年度公司累计披露定期报告4份，临时公告154份[15] - 2024年公司召开董事会21次，监事会18次，股东大会15次，审计委员会9次，提名委员会2次，薪酬委员会4次，独立董事专门会议2次[18] 社会责任与合规 - 公司连续3年编制并单独披露ESG报告，入选“2024全球浙商ESG经典案例榜单”[18] - 2024年公司组织董监高参加监管机构培训6次[20] 公司行动 - 公司2024年度“提质增效重回报”行动方案按计划实施[21] 风险提示 - 本评估报告不构成实质性承诺，投资有不确定性和风险[21] 设备情况 - 整体设备电动化率达95.30%，同比提升1.95个百分点[8]

2 www.zjhuatie.cn www.zjhuatie.cn 3 目录 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 03 | | 关于海南华铁 | 04 | | 公司概况 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 2024 年企业荣誉 | 08 | | ESG 管理 | 10 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 10 | | 实质性议题 | 10 | | 健全治理机制，强化决策效能 | 12 | | 党建领航，凝聚奋进力量 | 14 | | 架构革新，打造高效体系 | 16 | | 风险防控，稳固合规体系 | 19 | | 铁纪护航，筑牢廉洁防线 | 20 | | --- | --- | | 信息畅达，夯实市场公信 | 21 | | 践行绿色理念，守护生态家园 | 22 | | --- | --- | | 理念先行，加强排放管理 | 24 | | 绿色办公，营造环保氛围 | 26 | | 激发创新活力，共启辉煌征程 | 28 | | --- | --- | | 平台搭建，加速成果转化 | 30 | | 数字赋能， ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《浙江海控南科华铁数智科技股份有限 公司章程》等规定和要求，2024 年，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"海南华铁"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义 务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 致同所于 1981 年成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主 要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2024 年度报告期内，浙江海 控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责，在财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面发挥重要 作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第四届董事会审 | 2024 | 年 | 1 | 1、《内部审计部 年第四季度工作总结及 2023 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计委员会第三十 | 月 4 | 日 | | 年第一季度工作计划》 | | | 二次会议 | | | | | | 2 | 第四届董事会审 | 2024 | 年 | 3 | 1、《关于为子公司提供担保的议案》 | | | 计委员会第三十 | 月 4 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2025-033 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2024 年年度报告及 摘要。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-027 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各 位监事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 本次会议的 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-026 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2024 年年度报告 及摘要 ...