股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月22日14点30分在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [1][3] 审议事项 - 本次股东大会将审议关于公司发行S股股票并在新加坡交易所主板上市的相关议案 [2][8][10] - 具体议案包括上市方案、上市决议有效期、授权办理上市事项等 [8][10] - 议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过 [2] 投票安排 - A股股东股权登记日为2025年9月16日 [4] - 涉及融资融券、转融通业务等相关账户的投票需按照上交所相关规定执行 [1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [3] 会议登记 - 登记时间为2025年9月18日8:30-11:30 [5] - 登记地点为公司证券投资部 可通过信函或传真方式登记 [5] - 联系电话0571-86038116 联系传真0571-88258777 [5] 其他事项 - 会议会期半天 出席费用自理 [5] - 未涉及公开征集股东投票权 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2]

股份回购方案审批与内容 - 回购方案于2025年5月13日经董事会审议通过 无需提交股东会审议[1] - 计划回购金额2亿元至3亿元 回购价格上限15.95元/股[1][2] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 若未实施将依法注销[1][2] 股份回购实施情况 - 实际回购股份2094.60万股 占总股本比例1.05%[1][3] - 实际回购金额2.22亿元 回购价格区间9.96-11元/股[1][3] - 回购均价10.61元/股 执行情况与披露方案无差异[3] 股份结构变动情况 - 回购后无限售流通股增至19.96亿股 占总股本100%[4] - 回购专用账户持股增至2883.20万股 占比从0.40%升至1.44%[4] - 股份总数由19.91亿股增至19.96亿股[4] 相关主体交易行为 - 董监高及控股股东在回购期间未买卖公司股票[3] 回购股份后续安排 - 全部2094.60万股回购股份将用于员工持股或股权激励[4] - 若未在法定期限内实施激励计划 未使用股份将依法注销[4]

公司股份回购 - 公司完成股份回购 实际回购数量为20,945,992股 [2] - 回购股份占公司总股本比例为1.05% [2]

公司治理 - 公司第五届第十七次董事会会议于2025年9月4日以现场结合通讯方式召开 审议《关于确定董事会授权人士的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成中经营租赁占比96.92% 其他业务占比1.71% 加工销售占比1.37% [1] 市值数据 - 公司当前市值为197亿元 [1]

股份回购完成情况 - 公司实际回购股份数量2094.6万股，占总股本比例1.05% [1] - 回购价格区间为9.96元/股至11元/股，平均回购价格10.61元/股 [1] - 回购使用资金总额2.222亿元（不含交易费用） [1]

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2025-070 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于股份回购比例达 1%、股份回购实施结果暨股份变 动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/5/14，由董事、总经理胡丹锋先生提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 5 月 5 日 | 13 | 日~2026 | 年 | 月 | 12 | | 预计回购金额 | 20,000万元~30,000万元 | | | | | | | 回购价格上限 | 15.95元/股 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 2,094.60万股 | | | | | | | 实际回购股数 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2025-069 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-068 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议于 2025 年 9 月 4 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 9 月 3 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席贺晓 霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所上市的议案》 2、发行股票的种类和面值 为进一步提高公司的资本实力，提升国际品牌形象及综合竞争力，助 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-067 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议于 2025 年 9 月 4 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 9 月 3 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所上市的议案》 为进一步提高公司的资本实力，提升国际品牌形象及综合竞争力，助力公司 长远发展，本公司拟 ...

公司股份回购 - 公司实际回购股份2094.5992万股，占公司总股本的1.05% [1] - 回购使用资金总额2.22亿元，不含交易费用 [1] - 公司已完成本次股份回购 [1]