华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司股东会议程由公司董事会决定。股东会依照议程规定的程序进行。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开。 第六条 出现下列情形之一时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临 时股 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员 的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就职责权限内有关事项向董事会提出 建议。 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司及 公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女； （三）第一大股东； （四）上海证券交易所认定的其他主体。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法 律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第一条 为进一步规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）控股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股 东权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 章程》（以下 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第四条 公司注册名称： 中文名称：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 英文名称：HMT (XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO., LTD. 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司系华懋（厦门）新材料科技有限公司按账面净资产值折股整体变更 设立；在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 91350200612046130C。 第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2014 年 9 月 26 日在上海 证券交易所上市。 第五条 公司住所、经营场所：厦门市集美区后溪 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法 规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《华懋（厦门）新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离 职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理 ...

关联交易决策制度 二○二五年八月（修订） 第一章 总则 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第一条 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并 贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当 予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时 应当聘请独立财务顾问或专 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《华懋（厦门）新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华懋（厦门）新材料科 技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议全部由独立董事参加，从维护公司和中小股东 利益角度对所议事项进行独立研讨，并形成讨论意见。 第二章 议事规则及职责权限 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议。原则上专门会议应 于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急需要尽快 召开专门会议的，可免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上 做出说明。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持。召集人不履 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责 权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自 律监管指引第 1 号》）等法律法规、规范性文件及《华懋（厦门）新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务，享 有相应的工作职权。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工 作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，其中至少包括1名会计专 业人士。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 - 1 - 期限未满的； 第四条 公司董事长和副董事长（如有）由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、行政法规和规范性文件以及《华懋（厦门）新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50%、能够决定半数以上董事会席位或者通过其他协议安排等实际 控制的公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，比照本制度的规定由 公司进 ...