业绩数据 - 2025年1至9月、2024年度、2023年度营业收入分别为137,496.74万元、123,060.48万元、57,026.16万元[7] - 2025年9月30日资产总计20.56亿元，较2024年12月31日增长约65.54%[18] - 2025年9月30日负债合计14.43亿元，较2024年12月31日增长约82.85%[21] - 2025年9月30日所有者权益合计6.13亿元，较2024年12月31日增长约35.39%[21] - 2025年1至9月营业利润为1.92亿元，净利润为1.61亿元[28] 财务指标变化 - 2025年9月30日流动资产较2024年12月31日增长约70.61%[18] - 2025年9月30日非流动资产较2024年12月31日增长约28.67%[18] - 2025年9月30日应收账款较2024年12月31日增长约71.19%[18] - 2025年9月30日存货较2024年12月31日增长约46.05%[18] - 2025年9月30日固定资产较2024年12月31日增长约23.77%[18] 现金流量 - 2025年1 - 9月公司经营活动现金净额3709.47万元[33] - 2025年1 - 9月公司投资活动现金净额 - 5151.13万元[33] - 2025年1 - 9月公司筹资活动现金净额2600.30万元[33] 股权变动 - 2024 - 2025年发生多笔股权转让及增资，注册资本达7616.5万元[44][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[60][61][63][64] - 金融资产和负债有不同初始确认分类和计量方式[79][81] - 存货发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[94][95] 税收政策 - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加有不同税率[162][163] - 2023 - 2025年1至9月公司享受15%企业所得税优惠税率[167] - 2023 - 2025年1至9月香港子公司、东莞子公司有相应税收政策[168][169] 资产情况 - 2025年9月30日货币资金合计27,292,291.27元[170] - 2025年9月30日存放在境外款项总额15,034,750.78元[170] - 2025年9月30日应收票据银行承兑汇票减坏账准备后合计1,805,733.93元[173] - 2025年9月30日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款占比95.71%[184] - 2025年9月30日应收款项融资（银行承兑汇票）为6,918,893.41元[188] - 2025年9月30日预付款项1,081,149.67元[192] - 2025年9月30日其他应收款合计1,256,704.45元[194]

交易进展 - 华懋科技于2025年10月20日提交本次交易申请，10月24日收到受理通知[2] 签字律师变更 - 原签字律师李润因个人工作变动离职，交易签字律师拟变更[2][3] 责任承诺 - 原签字律师承诺对之前签署材料负责，律所复核认可[6] - 新签字律师同意担责，律所复核认可[6]

业绩总结 - 2018年度，海能达实现营业收入693,453.37万元，同比增长29.58%；归属上市公司股东的净利润为47,680.56万元，同比增长94.72%[9] - 2020 - 2022年东莞海科达营业收入分别为9769472.60元、5839660.63元、0元[104] - 2020 - 2022年东莞海科达净利润分别为274061.57元、166295.87元、 - 62377.30元[104] - 2024年富创优越资产总额124203.85万元、净资产额45285.69万元、营业收入123060.48万元、净利润12897.74万元[46] - 2025年1 - 9月公司主营业务收入304,740.75万元，2024年度为301,722.26万元，2023年度为123,814.05万元[173] - 2025年1 - 9月其他产品收入6,542.66万元，2024年为2,853.77万元，2023年为1,433.63万元[180] 用户数据 - 报告期内富创优越9家主要客户中，5家为纽交所上市公司（含其子公司）、1家为A股上市公司，2家位列2024年全球前十大光模块厂商[192] - 2025年10月31日在手订单金额为31025.44万元[200] - 2025年10月31日寄售模式VMI金额为37763.27万元[200] 未来展望 - 深海通信未来收入预测2020年4 - 12月为45573.00万元，2021 - 2024年分别为69096.00万元、76206.00万元、78017.00万元、79584.25万元，增长率分别为9.85%、23.86%、10.29%、2.01%[33] - 2024年全球海事通信市场规模约为50.70亿美元，预计到2033年将增至100.83亿美元[187] 新产品和新技术研发 - 2023 - 2025年1 - 9月，富创优越800G产品收入分别为7417.34万元、42840.51万元、50240.09万元，占光通信产品收入比例分别为16.80%、41.34%、47.37%[48] 市场扩张和并购 - 2020年3月，海能达以1,000万元价格将富创优越100%股权转让给洇锐科技[4] - 2020年12月，海能达以17,000万元的价格将其EMS业务中部分涉及光通信和海事通信的业务资产出售给富创优越[4] - 富创优越深圳产能从2020年4条产线扩展至2025年12月10条产线，马来西亚生产基地扩展至8条产线[47] 其他新策略 - 海能达出售业务及资产为应对国际宏观形势，聚焦主业，降低经营风险[83] - 上市公司将富创优越战略规划、财务管理与风险控制纳入集团统一管控体系[159] - 上市公司与业绩承诺方签订《业绩承诺补偿协议》，未达成业绩将启动补偿程序[162]

财务数据 - 2025年9月30日货币资金为33,689.14元[14] - 2024 - 2025年9月30日其他应收款均为1,000.00元[14] - 2025年9月30日流动资产合计34,689.14元，2024年为36,712.83元，2023年为38,723.12元[14] - 2024 - 2025年9月30日长期股权投资均为57,402,500.00元[14] - 2024 - 2025年9月30日非流动资产合计均为57,402,500.00元[14] - 2025年9月30日资产总计57,437,189.14元，2024年为57,439,212.83元，2023年为57,441,223.12元[14] - 2025年9月30日、2024年12月、2023年12月31日负债均为3100元[16] - 2025年9月30日、2024年12月、2023年12月31日实收资本均为50000000元[16] - 2025年9月30日、2024年12月、2023年12月31日资本公积均为7402360元[16] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度管理费用分别为1800元、1800元、无数据[18] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度财务费用分别为223.69元、210.29元、336.91元[18] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度利息收入分别为20.31元、63.71元、87.09元[18] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度营业利润分别为 - 2023.69元、 - 2010.29元、 - 2136.91元[18] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度净利润分别为 - 2023.69元、 - 2010.29元、 - 2136.91元[18] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度收到其他与经营活动有关的现金分别为20.31元、63.71元、87.09元[20] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2023.69元、 - 2010.29元、 - 2136.91元[20] - 2025年9月30日银行存款为33,689.14，2024年12月31日为35,712.83，2023年12月31日为37,723.12[53] - 2025年9月30日、2024年12月31日和2023年12月31日其他应收款合计均为1,000.00[54] - 2025年9月30日其他应收款账龄3年以上为1,000.00，2024年12月31日1至2年为1,000.00，2023年12月31日2至3年为1,000.00[55] - 2025年9月30日、2024年12月31日和2023年12月31日按信用风险特征组合计提坏账准备的关联方组合账面余额均为1,000.00，比例均为100.00%[58][59] - 2025年9月30日、2024年12月31日和2023年12月31日按款项性质分类的往来款均为1,000.00[59] - 2025年9月30日、2024年12月31日和2023年12月31日成本法核算投资的账面余额和账面价值均为57,402,500.00[60] - 成本法核算投资，深圳市富创优越科技有限公司2024年12月31日和2025年9月30日余额均为5740.25万元[61] - 其他应付款项2023 - 2025各年末余额均为3100元[62] - 实收资本方面，姚培欣和朱惠棉2023 - 2025各年末合计均为5000万元[64] - 资本公积2023 - 2025各年末均为740.236万元[65] - 未分配利润2023 - 2025年分别为35763.12元、33752.83元、31729.14元[66] - 管理费用2023 - 2025年各期均为1800元[67] - 财务费用2023 - 2025年分别为336.91元、210.29元、223.69元[68] - 关联方应收款深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）各年末账面余额均为1000元[70] - 关联方应付款媒培欣和深圳市富创优越科技有限2023 - 2025各年末部分合计分别有3000元、100元等情况[72] 其他信息 - 公司于2020年3月在深圳注册成立[21] - 财务报表反映2023年12月31日、2024年12月31日、2025年9月30日财务状况及2023年度、2024年度、2025年1 - 9月经营成果[25] - 公司采用人民币为记账本位币[26] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[29] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[30] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据等，按公允价值初始计量[31] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具按公允价值初始计量，后续计量公允价值变动除特定情况外计入其他综合收益[32] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具按公允价值初始计量，后续计量公允价值变动计入其他综合收益[32] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值初始计量，后续计量公允价值变动计入当期损益[33] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值初始计量，后续计量公允价值变动计入当期损益[34] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将相关两项金额差额计入当期损益[37][38] - 金融负债现时义务全部或部分解除时，终止确认该金融负债或其一部分[39] - 存在活跃市场的金融工具以报价确定公允价值，不存在则用估值技术[41] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[42] - 通常逾期超30日，认为金融工具信用风险显著增加[43] - 共同控制指按约定对安排共有控制，重大影响指有参与决策权力[44] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资按特定原则确定初始投资成本[45] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资按购买日合并成本确定初始投资成本[46] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[47] - 金融资产转移不满足终止确认条件时，继续确认该金融资产，收到对价确认为金融负债[38] - 增值税税率为6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[52] - 截止2025年9月30日公司无重要承诺、或有事项及应披露的其他重要事项[73][74][76]

市场扩张和并购 - 华懋科技2025年10月20日提交发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请[1] - 2025年10月24日，华懋科技收到上交所受理通知[1] 其他新策略 - 本次交易原法律顾问签字律师拟变更，原签字律师李润已离职[1][2] - 申港证券复核认为律师已尽职并同意变更，变更无不利影响[7]

交易进展 - 2025年10月20日公司向上海证券交易所提交本次交易申请[1] - 2025年10月24日公司收到上交所受理申请通知[1] 法律顾问变更 - 原签字律师李润离职，拟变更签字律师为苗丁等三人[2] - 苗丁等四人对之前材料担责，三人继续对相关文件担责[5] - 变更不会对交易申请构成不利影响和障碍[5]

交易基本信息 - 交易方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[14] - 交易标的为富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权等[20] - 评估基准日为2025年4月30日，审计基准日为2025年9月30日[22] - 交易总对价15.04亿元，现金对价4.81亿元，股份对价10.23亿元[34] - 股份发行数量3431.57万股，发行价格29.80元/股[35] - 募集配套资金不超过9.51亿元，发行对象为东阳华盛[37] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为16.37亿元、20.55亿元、22.13亿元[41] - 2022 - 2024年归属母公司股东的净利润分别为1.98亿元、2.42亿元、2.77亿元[41] - 2024年富创优越实现营业收入12.31亿元、净利润1.29亿元[105] 市场与合作 - 富创优越与2024年全球前十大光模块厂商中的三家等建立稳定合作关系[42] - 全球光模块市场规模2024 - 2029年或将以22%的CAGR保持增长，2029年有望突破370亿美元[99] - 2023 - 2027年，高速铜缆年复合增长率将达25%[99] 未来展望 - 本次交易完成后富创优越将成为公司全资子公司和重要第二增长曲线[42] - 标的公司富创优越2025 - 2027年净利润分别不低于20000万元、25000万元、33000万元，累计不低于78000万元[57] 风险提示 - 本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册，结果和时间不确定[47] - 重组可能因内幕交易等因素暂停、中止或取消[77] - 募集配套资金若未成功实施或金额低于预期，将对公司产生不利影响[82] - 交易完成后业务转型存在不确定性[84] - 公司与标的公司人员融合可能出现风险，核心人才可能流失[85] - 交易完成后经营管理面临更高要求和风险[86] - 若富创优越业绩未达预期，公司可能面临商誉减值风险[87]

交易概况 - 交易对方为57名自然人和富创肆号[2][14] - 交易标的为富创优越9.93%股权等多项资产[14] - 交易方式为发行股份及支付现金购买，并募集配套资金[14][21] - 交易价格（不含募集配套资金）为150,383.53万元[21] 财务数据 - 公司2022 - 2024年营业收入分别为16.37亿、20.55亿、22.13亿元[35][96] - 公司2022 - 2024年归属母公司股东的净利润分别为1.98亿、2.42亿、2.77亿元[35][96] - 2024年富创优越实现营业收入12.31亿元、净利润1.29亿元[99] - 2025年1 - 9月交易完成前资产总额586,475.45万元，完成后974,370.91万元[41] - 2025年1 - 9月交易完成前负债总额232,927.15万元，完成后425,326.66万元[41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺富创优越2025 - 2027年净利润分别不低于20000万、25000万、33000万元，累计不低于78000万元[51][75][125] 募集资金 - 募集配套资金不超过9.5128亿元，发行对象为东阳华盛[31] - 募集资金用于支付现金对价、建设马来西亚新生产基地等[31][135] 市场与行业 - 全球光模块市场规模2024 - 2029年或将以22%的CAGR增长，2029年有望突破370亿美元[93] - 2023 - 2027年高速铜缆年复合增长率将达25%[93] 交易影响 - 交易完成后公司业务拓展至电子产品核心组件业务[78] - 预计新增商誉228,915.95万元[81] 交易审批与风险 - 交易尚需经上交所审核及证监会注册[70][145] - 交易可能因多种因素暂停、中止或取消[71] 股份发行与锁定 - 发行股份购买资产发行数量为3431.5697万股，发行价格调整为29.80元/股[29] - 东阳华盛认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[34][131][151] - 交易对方取得股份按权益拥有时间有不同锁定期[30][122][151]

市场扩张和并购 - 2025年10月20日公司向上海证券交易所提交发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请[2] - 2025年10月24日公司收到上交所受理申请的通知[2] 其他新策略 - 交易法律顾问签字律师变更为苗丁、苗梦舒、吴越，原签字律师李润离职[3]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会经董事会决议同意召开[5] - 董事会提前15日公告通知全体股东[6] - 现场会议3月27日14:00在厦门集美区召开，由董事长主持[7] 投票情况 - 网络投票3月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 出席股东及代理人161名，代表股份71,004,665股，占比23.9907%[10] - 臧琨获同意70,448,999股，占比99.2174％，当选非独立董事[19][20]