华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事制度 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《华懋（厦门）新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规范性 文件等，公司特建立独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。独立董事不得在公司担任 除独立董事外的其他任何职务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，防范对外 投资风险，维护公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 制度的有关规定，结合公司实际情况制订本制度。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。具体包括但不限于投资新建子公司、参股公司；向子公司、参股公 司追加投资或增加注册资本；与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购 等。 公司的对外投资构成关联交易的，应按照公司《关联交易决策制度》的有 关规定执行，严格履行审批和披露程序；公司购买理财产品的，同时应按照公司 《资金管理制度》的有关规定执行。 ...

二 O 二五年八月（修订） 1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方占用公司资金管 理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其关联方占用华懋（厦门）新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，规范和完善公司资金管理， 杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相 关方的合法权益。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关联交 易决策制度》及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下形式： （一） 经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； （二） 非经营性资金占用：指控股股东及其他关联方垫付 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业 内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，对董事会负责，向董事会报告工作，并行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第九条 公司不设监事或者监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。审计委员会行使下列职权： （一）检查公司财务； 第二章 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会的其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据本工作细则第三条至第五条之 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公 司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 策与方案。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由二名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第三条 董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份；董事、高级管理人员从事融资交易融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第四条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 二〇二五年八月（修订） 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当 遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动 的限制性规定，不得进行违法违规的交易。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定，以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出 具审计报告的，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为规范公司总经理的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文 件及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作细则。 第二条 总经理是公司日常生产经营管理的负责人，由公司董事会聘任，对 董事会负责。 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 第四条 总经理的权限范围如下： （一）总经理的投资权 在董事会或董事长批准的工程建设和技术改造投资计划内，组织工程项目 和技改项目的具体实施。 （二）总经理的财产处置权 - 1 - （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二O二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解，保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《华懋（厦门）新 材料科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者和保护投资者目的的相关活动。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活 ...