募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股43,668,122股，价格6.87元/股，募资299,999,998.14元，净额297,224,839.53元[1] - 募资存放专户，公司与银行、保荐机构签三方监管协议[2] - 募资扣除费用用于补充流动资金或偿还银行贷款[3] 发行费用情况 - 发行费用2,775,158.61元（不含税），已自筹预付752,830.19元（不含税）[4] - 保荐及承销费等各项费用明细[6] 资金置换情况 - 2025年11月19日董事会通过用募资置换自筹资金议案，金额752,830.19元（不含税）[5] - 募资置换时间距到账未超6个月，符合规定[5] - 立信所认为专项说明合规，反映自筹资金投入情况[6][7] - 保荐机构对募资置换自筹资金无异议[8]

公司上市与股本 - 公司于2017年12月29日在上海证券交易所上市，首次公开发行3300万股[7] - 公司注册资本和实收资本均为250,051,175元[7] - 江苏雅仕投资集团有限公司认购6732万股，占比68%[13] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[57] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长、3名独立董事[86] - 董事会对外投资单笔账面净值不超最近一期经审计净资产50%，连续12个月累计不超总资产50%[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[117] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[122] - 调整利润分配政策的议案需经股东会出席股东所持表决权的三分之二以上通过[123] 其他规定 - 公司与关联方交易金额低于3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%由董事会审批[87] - 公司年度对外捐赠金额低于1000万元由董事会审议批准[89] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[130]

公司财务与资金管理 - 公司及子公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理计划有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内 [1] - 在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用 [1] - 期限内任一时点的交易金额不应超过20,000万元的投资额度 [1]

股权变动 - 公司完成向特定对象发行43,668,122股股票[1] - 公司股份总数由206,383,053股变为250,051,175股[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，无需股东会审议[2][3] 后续安排 - 董事会办理注册资本及章程变更工商登记、备案[3]

资金管理 - 公司拟用不超20,000万元闲置募集资金现金管理[2][5][10] - 有效期自2025年11月19日起十二个月内[5][10] - 资金源于2024年度向特定对象发行股票闲置资金[6] 投资安排 - 投资安全性高、流动性好、期限不超十二个月存款产品[2][7] - 董事会授权董事长及其授权人士行使决策权并签署文件[8] 风险控制 - 金融市场波动或影响实际收益，公司采取风控措施[12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

融资情况 - 公司向特定对象发行43,668,122股A股，发行价6.87元/股，募资299,999,998.14元[1] - 扣除费用后，募资净额297,224,839.53元[1] 子公司情况 - 新增全资子公司湖北雅仕，注册资本7,000万元[1][5] 资金安排 - 公司拟向湖北雅仕提供不超募资净额借款，期限不超1年[6] - 湖北雅仕将设募资专项账户并签监管协议[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股43,668,122股，发行价6.87元/股，募资总额299,999,998.14元[1] - 扣除不含税发行费用2,775,158.61元，募资净额297,224,839.53元[1] 资金用途与置换 - 募资扣除费用后全部用于补充流动资金或偿还银行贷款[3] - 同意用募资置换已支付发行费用的自筹资金752,830.19元（不含税）[1][6] 费用明细与合规 - 发行费用合计2,775,158.61元（不含税），部分已用自筹资金支付[4] - 募资置换时间距到账日未超6个月，符合规定[1][6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月19日在上海召开[2] - 出席股东和代理人80人，持股145,563,682股，占比58.2136%[2] - 8名董事7人出席，董事会秘书出席[2] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，A股同意率99.9521%[3] - 补选董事议案，A股同意率99.9515%[3] - 5%以下股东两议案同意率超99.2%[3]

会议决策 - 2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，9名董事全出席[2] - 同意新增湖北雅仕实业控股有限公司为募投项目实施主体[3] - 同意用募集资金置换已支付发行费用自筹资金752,830.19元（不含税）[4][5] - 同意用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[6] - 同意变更注册资本并修订《公司章程》[7]

公司资金管理决策 - 公司及子公司拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效 [1] - 资金在额度及有效期内可循环滚动使用 [1] - 任一时点交易金额含收益再投资金额不应超过20000万元投资额度 [1]