股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日在上海市浦东新区浦东南路855号36楼公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长刘忠义主持 董事李威 王忠因工作原因缺席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1][2][3] - A股股东对各项议案同意比例均超99% 最高达99.9823% [1][2] - 反对票最高占比0.6340% 弃权票最高占比0.8193% [2][3] - 涉及关联交易的议案7 12 13相关股东回避表决 [4] 议案内容概要 - 通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案 [4] - 批准2025年度投资额度及闲置资金管理计划 [4] - 通过董监高责任险购买及2024年度董监事薪酬方案 [4] - 补选独立董事议案获表决通过 [4] 法律程序合规性 - 律师欧阳军 章欣宇见证确认会议程序合法有效 [4] - 表决结果经律师事务所出具法律意见书确认 [7] - 会议决议文件由董事签字并加盖董事会印章 [6][7]

股东会基本情况 - 公司2024年年度股东会由董事会召集，于2025年4月22日通过第四届董事会第八次会议决议召开[2] - 会议通知于2025年4月24日通过上海证券交易所网站等指定媒体公告，包含会议时间、地点、审议事项等关键信息[3] - 现场会议于2025年5月15日在上海市浦东新区公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[3] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共100名，代表有表决权股份79,698,000股，占公司总股本的62.26%[4] - 现场出席股东资格经律师事务所验证有效，网络投票股东身份由上证所信息网络有限公司验证[4] - 公司董事、监事及高级管理人员均合法出席[4] 议案表决结果 年度报告及财务相关 - 2024年年度报告及摘要获99.9823%同意票通过[4] - 2024年度财务决算报告获99.9823%同意票通过[5] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案获99.9823%同意票通过[5] 公司治理相关 - 董事会工作报告获99.9660%同意票通过[5] - 监事会工作报告获99.9660%同意票通过[5] - 补选独立董事议案获99.9256%同意票通过[11] - 董监高责任险购买议案获99.9482%同意票通过[12] 资金运作相关 - 2025年度向金融机构申请融资额度议案获99.9695%同意票通过[6] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案获99.9509%同意票通过[7] - 开展金融衍生品业务议案获99.9532%同意票通过[8] 关联交易及担保 - 2025年度日常关联交易预计议案获98.5467%同意票通过[6] - 控股股东提供借款额度议案获99.8410%同意票通过[9] - 向控股股东提供反担保议案获99.8457%同意票通过[9] - 2025年度子公司担保额度议案获99.9256%同意票通过[8] 人事薪酬相关 - 董事2024年度薪酬及2025年方案获99.9509%同意票通过[10] - 监事2024年度薪酬及2025年方案获99.9509%同意票通过[11] 中小股东表决情况 - 中小股东对利润分配方案支持率达99.8302%[6] - 日常关联交易议案中小股东同意比例为98.5467%[7] - 金融衍生品业务议案中小股东反对票占比0.1494%[8]

会议安排 - 2025年4月22日决议召集2024年年度股东会[6] - 2025年4月24日刊登召开2024年年度股东会通知[6] - 2025年5月15日下午14点2024年年度股东会在上海雅仕会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人100人，代表股份79710131股，占比50.2091%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意79696031股，占比99.9823%[12] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》中小股东同意8287900股，占比99.8302%[16] 决议情况 - 律师认为2024年年度股东会相关事宜合规，决议合法有效[32]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-035 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,710,131 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.2091 | | 份总数的比例（%） | | (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 一、会议召开和出席情况 (二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会 议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符 ...

公司基本情况 - 公司全称为上海雅仕投资发展股份有限公司，是一家依法设立并合法存续的上市公司，具备向特定对象发行A股股票的主体资格 [6] - 公司控股股东为湖北国贸，间接控股股东为湖北文旅，实际控制人为湖北省国资委 [13] - 截至报告期末，公司前十大股东中持股5%以上的股东为湖北国贸和雅仕集团 [13] 业务资质与经营范围 - 公司及子公司持有危险化学品经营许可证、道路运输经营许可证、国际货运代理企业备案表、港口经营许可证等重要业务资质 [14] - 公司经营范围包括危险化学品仓储、货物运输（集装箱）、国际货运代理等，经营方式符合法律法规规定 [14] - 子公司江苏泰和在连云港港区拥有多个危险货物仓储设施，包括储罐区和装卸车台 [14] 财务与经营数据 - 公司2022-2024年度主营业务收入分别为307,174.38万元、250,433.98万元和501,360.74万元，占业务总收入比例均超过99% [21] - 2024年度向特定对象发行A股股票的发行价格为8.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] 关联交易情况 - 报告期内公司与关联方之间的采购商品和接受劳务交易金额2024年为1,148.14万元（云南天马），2023年为994.44万元（云南天马） [23] - 与关联方之间的销售商品和提供劳务交易金额2024年最高为24,269.27万元（云南祥丰商贸） [25] - 公司作为出租方确认的租赁收入2024年为88.12万元（河北长基供应链） [26] 发行相关事项 - 本次发行已获得公司第四届董事会第三次会议和2024年第三次临时股东大会批准 [4] - 发行尚需取得上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册 [4] - 发行对象为控股股东湖北国贸，认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [11]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-034 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复， 并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于上海雅仕投资发展股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件及 2025 年 2 月 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等文件。 鉴于公司已于 2025 年 4 月 24 日披露《上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年年度报告》，公司会同相关中介机构对上述审核问询函的回复、募集说明书等 相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，现对更新后的 相关文件进行披露，具体内容详见公司同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn) 的《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发 ...

公司基本情况 - 公司名称为上海雅仕投资发展股份有限公司，股票代码603329，在上海证券交易所上市 [2] - 实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，总股本1.59亿元 [2] - 主营业务为供应链服务，包括多式联运、第三方物流和供应链执行贸易三大板块 [2][3] 主营业务分析 - 多式联运业务占比18.69%（2024年），提供"门到门"运输服务，具有统一理赔、全程负责特点 [3][4] - 第三方物流服务占比6.75%，覆盖港口代理、报关报检、保税仓储等环节，合作港口包括防城港、上海港等 [3][4] - 供应链执行贸易占比74.21%，围绕大宗商品开展采购销售服务 [4] 财务数据 - 2024年营业总收入30.88亿元，同比增长22.6%（2023年25.20亿元） [4][6] - 2024年归母净利润1.49亿元，同比大幅增长1421%（2023年仅977.8万元） [6] - 资产负债率从2022年44.39%上升至2024年57.18% [6] 发行方案 - 拟向特定对象湖北国贸发行3351.96万股，发行价8.95元/股，募资3亿元全部用于补充流动资金 [21][22][23] - 发行对象认购股份锁定36个月，定价基准日为董事会决议公告日 [22][23] - 募集资金将优化资本结构，提升抗风险能力 [24] 行业定位 - 属于"租赁和商务服务业"下的供应链管理服务细分领域（L7224） [31] - 业务模式符合国家产业政策，募集资金投向主业 [30][32] - 已在硫磷化工、有色金属领域建立行业领先的供应链服务体系 [31] 业务优势 - 整合多式联运、港口服务与贸易执行形成全程供应链服务能力 [3][4] - 通过定制化物流方案降低客户运输成本30%以上，提升供应链效率 [3] - 与核心供应商/客户建立长期合作，保障货源稳定性和销售渠道 [4]

发行情况 - 本次发行股票为A股，每股面值1元，发行价格8.95元/股，数量33,519,553股，募集资金不超30,000.00万元[10][14][16][20] - 发行对象为湖北国贸，认购股份36个月内不得转让，定价基准日为第四届董事会第三次会议决议公告日[11][17][13] - 发行已获公司董事会和股东大会通过，尚需上交所审核和证监会注册[9][30] 业绩数据 - 2023年营业收入25.20亿元，净利润977.80万元，分别较上年减少18.41%和下降93.42%[41] - 2024年1 - 3月营业收入80,081.26万元，净利润974.87万元，同比分别增长57.50%和550.61万元[138] - 2022 - 2024年资产负债率分别为39.58%、44.39%和57.18%[45] 业务情况 - 业务分为供应链物流服务与供应链执行贸易，物流服务含多式联运与第三方物流[81] - 2024年供应链执行贸易收入占主营业务收入比例大幅上升至74.47%[198] 市场与战略 - 国家支持供应链管理行业向专业化等方向发展，公司围绕“平台化、国际化、智能化”发展[70][108] - 开拓华中、华南市场，对接湖北资源整合产业链[115] 财务状况 - 2024年末应收账款、存货账面价值分别为33,406.91万元和31,028.68万元[43][44] - 2024年末货币资金余额45,970.74万元，可自由支配45,559.30万元[194][195] - 未来三年总体资金需求193,117.93万元，缺口122,955.34万元[193]

股本与股东 - 公司总股本为158,756,195股，无限售条件股份占比100%[12][13] - 截至2024年12月31日，前十大股东持股合计92,203,036股，占比58.08%[13] - 湖北国际贸易集团有限公司为控股股东，持股41,280,000股，比例26.00%[13][14] 财务数据 - 2024年末资产总计300,116.02万元，流动资产153,457.64万元，非流动资产146,658.38万元[29] - 2024年营业收入503,174.03万元，营业利润5,445.43万元，净利润3,768.73万元[32] - 2024年经营活动现金流量净额 - 45,983.20万元，投资活动 - 11,307.59万元，筹资活动58,576.32万元[34] - 2024年末流动比率1.30倍，速动比率1.04倍，资产负债率57.18%[35] - 2024年应收账款周转率20.34次，存货周转率20.09次[35] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产7.05元/股，加权平均净资产收益率3.84%，基本每股收益0.27元[35] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的权益分别为113,294.30万元、109,753.30万元、111,891.77万元[23] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为4,762.69万元、1,587.56万元、476.27万元，对应比例为32.03%、162.36%、11.22%[21] - 2022 - 2024年主营业务毛利率分别为13.44%、8.62%、4.47%[107] 业务情况 - 公司主要从事供应链服务业务，包括多式联运、第三方物流和供应链执行贸易[24] - 2024年主营业务收入501,360.74万元，占比99.64%，其他业务收入1,813.29万元，占比0.36%[30] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过30,000.00万元[59] - 发行数量不超过发行前总股本的30%[66] - 发行对象为湖北国贸，不超过35名[69] - 发行定价基准日为第四届董事会第三次会议决议公告日，价格8.95元/股[70] 风险提示 - 宏观经济不确定性、行业竞争加剧等或影响公司业绩[82][84] - 公司创新不足、市场反应慢等可能影响竞争力[89][90] - 仓储运输、人才管理等方面存在风险[92][93] - 海外投资管理、采购价格及客户情况影响盈利[96][97] 保荐相关 - 国联民生保荐担任公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构[119] - 保荐代表人是金城和周依黎，项目协办人为张泽南[127][126]

财务与发行 - 原申报财务资料申报基准日调整为2024年12月31日，报告期为2022年1月1日至2024年12月31日[7] - 本次发行股票面值1元/股，定价基准日为第四届董事会第三次会议决议公告日，发行价格8.95元/股[12] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[22] - 2022 - 2024年度主营业务收入分别为307,174.38万元、250,433.98万元和501,360.74万元[55] 股权结构 - 截至报告期末，发行人股份总数为158,756,195股[32][33] - 湖北国贸持股41,280,000股，持股比例26.00%；雅仕集团持股30,128,131股，持股比例18.98%[27] - 雅仕集团于2024.02.26质押10,000,000股，占其所持股份比例33.19%，占公司总股本比例6.30%[31] - 雅仕集团于2024.04.24质押4,000,000股，占其所持股份比例13.28%，占公司总股本比例2.52%[31] 资质许可 - 云南新为硫磺业务许可有效期为2024.06.08 - 2027.06.07[34] - 广西新为硫磺无仓储经营许可有效期为2024.08.09 - 2027.08.08[34] - 雅仕贸易危化品经营许可有效期为2023.04.03 - 2026.04.02[34] 关联交易 - 2024年公司向云南天马接受劳务金额为1148.14万元，2023年为994.44万元，2022年为547.82万元[71] - 2024年云南祥丰商贸有限公司提供劳务金额为24,269.27万元，2023年为22,429.95万元，2022年为18,913.63万元[76] 同业竞争 - 2024年发行人与竞争方重合贸易产品为煤炭、聚酯切片、铜杆、玉米、磷矿石、电解铜[110] - 2024年煤炭营业收入64,578.68万元，占主营业务收入12.88%，毛利1,742.42万元，占比7.78%[114] - 湖北国贸将在不晚于取得公司控制权之日起36个月内完成业务转移或调整，并停止特定贸易产品经营业务[130] 资产情况 - 补充核查期间发行人新增1项土地使用权，面积1645.56平方米，终止日期为2044.04.13[147] - 补充核查期间发行人新增1项境内房产，建筑面积2669.54平方米[148] - 截至2024年12月31日，发行人主要在建工程合计期初余额146,149,550.7元，本期增加170,215,927.3元，期末余额163,399,127.6元[156] 租赁情况 - 2024年雅仕集团作为承租方租赁宝道青岛房屋支付租金16.00万元，承担租赁负债利息支出1.47万元，增加使用权资产45.68万元[79] - 2024年连云港港口集团土地（江苏泰和旗台）租赁支付租金626.89万元，承担租赁负债利息支出136.52万元，增加使用权资产164.63万元[79] 人员变动 - 2025年3月独立董事陈凯申请辞职，4月22日提名伍华军为独立董事候选人[187] - 2025年3月职工代表监事马成功辞职，徐泰康当选[188] - 2025年4月总经理卞文武辞职，张青接任[189] 税收优惠与补助 - 子公司云南新为自2012年起享受西部大开发15%税率的所得税优惠政策[192] - 2024年公司享受的计入其他收益的政府补助中，稳岗补贴26.57万元、物流补助款111.31万元等[194][195] 合规情况 - 补充核查期间公司及其重要子公司无税务重大行政处罚情形[195] - 补充核查期间公司及其重要子公司无环保、产品质量等重大违法违规处罚情形[196] - 截至出具日公司及控股子公司无金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超10%的未了结重大诉讼及仲裁情况[199]