会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年6月25日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料6月20日邮件发出[2] - 3名监事均参与表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于会计估计变更的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 变更影响 - 变更后能反映信用风险、财务状况和经营成果[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[3] 公告信息 - 《关于会计估计变更的公告》编号为2025 - 042[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年6月25日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料于2025年6月20日邮件发出[2] - 应参与表决董事9名，实际9名参与表决[2] 议案审议 - 董事会审议通过《关于会计估计变更的议案》[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案已通过第四届审计委员会第十次会议审议[3]

反担保情况概述 - 公司计划为欧亚供应链阿克套基地项目建设向金融机构申请不超过1.4亿元人民币的项目贷款，由控股股东湖北国贸提供全额连带责任保证，公司拟向湖北国贸提供连带责任反担保 [1] - 反担保方式为保证担保，反担保期限不超过湖北国贸为公司提供担保的期限 [1] - 公司已与中国进出口银行湖北省分行签署《借款合同》，申请人民币14,000万元的境外投资固定资产类贷款，期限9年 [2] 反担保合同主要内容 - 反担保主债权为湖北国贸因《保证合同》承担担保责任或赔偿责任而对公司享有的追偿权的100% [4] - 反担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的相关费用等 [4] - 反担保方式为不可撤销的连带责任保证，公司以其全部财产予以担保 [4] - 反担保保证期间为三年，自湖北国贸承担担保责任或赔偿责任之日的次日起算 [4] 被担保人基本情况 - 湖北国贸2024年经审计资产总额为1,705,947.82万元，负债总额为1,335,527.59万元，净资产为370,420.23万元 [3] - 湖北国贸2024年未经审计资产总额为2,059,387.52万元，负债总额为1,688,121.23万元，净资产为371,266.29万元 [3] - 湖北国贸2024年经审计营业收入为5,533,422.42万元，净利润为18,231.68万元 [3] 担保的必要性和合理性 - 湖北国贸为公司融资业务提供保证担保，有利于促进公司扩大融资规模，降低融资成本 [5] - 公司向湖北国贸支付担保费的费率参照市场行情确定，符合市场化定价原则 [5] - 本次关联交易公允、公平，不会对公司的经营业绩产生不利影响 [5] 董事会意见 - 董事会认为本次反担保事项有利于公司融资，满足公司发展的资金需求 [6] - 湖北国贸经营状况稳定，具有良好的履约能力，公司对其反担保风险较小 [6] - 本次担保事项构成关联担保，关联董事已回避表决 [6] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保金额为67,200万元，占公司2024年经审计净资产的60.06% [6] - 其中对全资子公司及控股子公司提供的担保为53,200万元，为控股股东提供的反担保为14,000万元 [6] - 公司及子公司无逾期担保情况 [6]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-039 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）为上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，属于公司关联方。 截至本公告披露日，公司已实际为湖北国贸提供的反担保余额为人民币 14,000 万元（含本次）。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、反担保情况概述 （一）反担保情况介绍 公司因战略发展需要，结合市场融资环境，计划为欧亚供应链阿克套基地项 目建设向金融机构申请不超过 1.4 亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北 国贸提供全额连带责任保证。公司拟向湖北国贸为上述担保提供连带责任反担保。 担保方式为保证担保，反担保期限不超过湖北国贸为公司提供担保的期限。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议及 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东 ...

发行价格调整 - 因实施2024年年度权益分派，向特定对象发行股票的发行价格由8 95元/股调整为6 87元/股 [1] - 调整依据为派发现金股利0 03元/股及资本公积金转增股本0 3股/股，调整公式为(8 95-0 03)/(1+0 3)=6 87元/股 [2][3] - 原发行价格8 95元/股基于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与每股净资产较高者确定 [1] 发行数量调整 - 发行数量由33,519,553股调整为43,668,122股，调整后数量不超过发行前总股本的30% [1][3] - 数量调整因募集资金总额上限保持3亿元不变，按新发行价格6 87元/股计算得出300,000,000/6 87=43,668,122股 [3] - 原发行数量33,519,553股对应募集资金总额上限3亿元按初始发行价格8 95元/股计算 [1] 权益分派实施情况 - 2024年年度权益分派方案为每股派现0 03元(含税)并转增0 3股，总股本从158,756,195股增至206,383,053股 [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日，新增股份上市日同步为6月6日 [2] - 现金分红总额4,762,685 85元，转增股份总数47,626,858股 [2] 发行方案其他信息 - 发行方案已通过2024年7月8日董事会及8月22日临时股东大会审议 [1] - 除价格和数量调整外，发行其他事项未发生变化 [1][4] - 发行数量上限需符合《证券期货法律适用意见第18号》规定 [3]

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：湖北雅仕实业控股有限公司（以下简称"湖北雅仕"）系上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司已实际为湖北雅仕提供的担保余额为 5,000 万 元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-037 特别风险提示：本次担保的被担保人湖北雅仕的负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）对外担保情况介绍 公司全资子公司湖北雅仕因经营发展的资金需求，向中国银行股份有限公司 武汉硚口支行申请办理授信业务，敞口授信额度人民币 5,000 万元，授信期限为 2025 年 6 月 11 日至 2026 年 6 月 11 日。公司为湖北雅仕本次银行授信业务提供 连带责任保证 ...

股票发行 - 向特定对象发行股票原发行价格8.95元/股，调整后6.87元/股[2] - 原发行数量33,519,553股，调整后43,668,122股[2] - 募集资金总额不超30,000.00万元[10] 权益分派 - 2024年以158,756,195股为基数，每股派现金红利0.03元，共派4,762,685.85元[7] - 以资本公积金每股转增0.3股，共转增47,626,858股[7] - 权益分派后总股本为206,383,053股[7] - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[7] 发行规则 - 原定价基准日为第四届董事会第三次会议决议公告日[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产值较高者[3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前总股本30%[6]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，上海雅仕报收于14.9元，较上周的14.28元上涨4.34% [1] - 5月29日盘中最高价报15.09元，5月26日盘中最低价报14.25元 [1] - 公司当前最新总市值23.65亿元，在物流板块市值排名39/45，在两市A股市值排名4639/5146 [1] 权益分派方案 - 每股现金红利0.03元，每股转增股份0.3股 [1][2] - 股权登记日为2025年6月5日，除权（息）日及新增无限售条件流通股份上市日和现金红利发放日均为2025年6月6日 [2] - 以方案实施前的公司总股本158756195股为基数，共计派发现金红利4762685.85元，转增47626858股 [2] - 分配后总股本将增至206383053股 [2] 股东分红安排 - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发 [2] - 湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司的现金红利由公司自行发放 [2] - 自然人股东及证券投资基金持股期限超过1年的，每股实际派发现金红利0.03元 [2] - QFII股东及香港市场投资者税后每股实际派发现金红利为0.027元 [2] - 其他机构投资者和法人股东实际派发现金红利为税前每股0.03元 [2] 财务数据 - 实施送转股方案后，按新股本总额206383053股摊薄计算的2024年度每股收益为0.21元 [2]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-036 上海雅仕投资发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?公司不存在首发战略配售股份 ?每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利0.03元 Ａ股 2025/6/5 － 2025/6/6 2025/6/6 2025/6/6 ?差异化分红送转：否 一、通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东会审 议通过。 每股转增股份0.3股 ?相关日期 最后交 新增无限售条件 现金红利 股份类别 股权登记日 除权（息）日 易日 流通股份上市日 发放日 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 二、分配、转增股本方案 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本158,756,195股为基数， 每股派发现金红利0.03元（含税） ，以资本公积金向全 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-036 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增股份0.3股 1.发放年度：2024年年度 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 易日 | | 流通股份上市日 | 发放日 | | Ａ股 | 2025/6/5 | － | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 差异化分红送转：否 一、通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东会审 议通过。 二、分配、转增股本方案 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全 ...