湖北国资收购上市公司概况 - 湖北省国资委实际控制的上市公司数量已达15家 [1] - 湖北文旅以总价款14.99亿元、每股25.71元收购君亭酒店29.99%股份，成为其控股股东 [1] - 超卓航科的实际控制人也于近期变更为湖北省国资委 [1] - 根据湖北省方案，目标到2030年使上市公司总数跻身全国第一方阵，科创板、创业板、北交所上市公司数量占比超50% [1] 收购战略与产业布局 - 收购围绕主导产业进行，湖北文旅主营业务涵盖文化旅游、商业贸易、体育康养三大板块，拥有44家景区和46家宾馆酒店，资产规模过千亿元 [2] - 湖北文旅计划将优质住宿业资产注入君亭酒店，并将文商旅新项目转移给其实施，提供增信支持 [2] - 湖北国资不仅深耕化工、能源、交通等传统优势领域，还重点布局半导体、新能源、航空航天等新兴赛道 [3] - 具体案例包括：双环科技聚焦现代化工，楚天高速深耕高速公路运营，凯龙股份向新能源材料转型，台基股份发力车规级IGBT芯片，奥特佳开发新能源汽车热管理系统，超卓航科深耕航空航天增材制造，万润科技拓展半导体存储业务 [3] 收购历程与平台分工 - 湖北国资的并购潮始于2023年，当年取得天风证券、双环科技、ST明诚3家上市公司的实控权 [4] - 2024年完成对奥特佳、上海雅仕、微创光电、润农节水4家上市公司的战略收购，为去年收购上市公司数量最多的地方国资之一 [4] - 今年以来，凯龙股份、台基股份、山科智能以及君亭酒店、超卓航科也被湖北国资收购 [4] - 湖北省国资委通过长江产业集团、湖北联投、湖北文旅、湖北交投等专业化平台分领域统筹布局 [5] 资产证券化与发展机遇 - 上市公司有望在湖北国有“三资”改革中迎来新的发展机遇，改革核心为“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融” [5] - 具体资产盘活方式包括：楚天高速可将高速公路收费权、物流园区资产通过REITs或CMBS融资；君亭酒店可将酒店物业、景区收益权打包发行资产证券化产品；双环科技、凯龙股份的闲置工业用地可转型开发新能源产业园 [5] - 湖北省国资委将推动优质国有资源向上市公司集聚，台基股份、万润科技有望承接半导体、数字经济领域优质资产注入，东湖高新可作为园区运营资产证券化的核心平台发行绿色ABS或产业园REITs [6]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，应出席董事9名，实际全部出席，其中现场4名，通讯方式5名，会议由董事长刘忠义主持 [2] - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了四项议案，包括增加募投项目实施主体、置换发行费用、使用闲置募集资金进行现金管理以及变更注册资本并修订公司章程 [3][4][6][7][9][11][13][14] - 除变更注册资本议案外，其余三项议案均已事先经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过 [5][8][12] 向特定对象发行股票详情 - 公司已完成向特定对象发行股票，发行股数为43,668,122股，发行价格为每股6.87元，募集资金总额为299,999,998.14元 [16][42] - 扣除不含税发行费用2,775,158.61元后，募集资金净额为297,224,839.53元 [16][42] - 本次发行新增股份已于2025年10月21日完成登记托管，公司总股本由206,383,053股增加至250,051,175股，注册资本相应由206,383,053元变更为250,051,175元 [27] - 根据发行申请文件，募集资金净额将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，以充实资本实力、优化资产结构并提高抗风险能力 [18][19][43] 募集资金使用与管理安排 - 公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为募投项目“补充流动资金或偿还银行贷款项目”的实施主体 [3][16] - 公司将使用部分募集资金向湖北雅仕提供借款以实施募投项目，借款金额不超过募集资金净额，期限不超过1年，并参考同期银行贷款利率收取利息 [20] - 湖北雅仕将开立募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构签订监管协议，以确保募集资金规范管理 [21] - 公司计划使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的存款产品，有效期自董事会审议通过起12个月，资金可循环滚动使用 [9][30][33] - 公司使用募集资金752,830.19元置换已用自筹资金预先支付的发行费用，该置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合法规要求 [6][42][44][45] 子公司与业务战略 - 新增实施主体湖北雅仕实业控股有限公司为公司全资子公司，成立于2024年5月27日，注册资本为7,000万元 [20] - 湖北雅仕经营范围广泛，涵盖供应链管理、投资活动、各类商品销售（如金属材料、农产品、煤炭、汽车等）、仓储服务及国际国内货物运输代理等 [20] - 增加子公司作为实施主体是基于公司业务和战略发展规划，旨在提高募集资金使用效率，实现资源合理配置，且不改变募集资金用途 [20][22] 公司章程修订与授权 - 因完成向特定对象发行股票导致注册资本增加，公司相应修订《公司章程》 [13][27][28] - 根据此前股东大会授权，本次修订《公司章程》及办理工商变更登记事宜无需再提交股东会审议，由董事会及授权人士负责办理 [28] 临时股东会议案 - 公司于2025年11月19日召开了2025年第三次临时股东会，审议并通过了关于变更会计师事务所和补选董事的两项议案 [48][51][52] - 股东会由董事会召集，董事长刘忠义主持，采用现场与网络投票相结合的方式，其召集、召开程序及表决结果均被律师认定为合法有效 [49][52]

向特定对象发行股票完成情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股43,668,122股，发行价格为6.87元/股，募集资金总额为299,999,998.14元 [1] - 扣除不含税发行费用2,775,158.61元后，募集资金净额为297,224,839.53元 [1] - 新增股份已于2025年10月21日完成登记托管，公司股份总数由206,383,053股增加至250,051,175股，注册资本相应变更为250,051,175元 [10] 募集资金使用安排 - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，旨在充实公司资本实力并优化资产结构 [3][15] - 公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为董事会审议通过之日起十二个月内 [31] 募集资金管理操作 - 公司使用募集资金置换已用自筹资金预先支付的发行费用，置换金额为752,830.19元（不含税） [1][4] - 公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为募投项目实施主体，并将使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目 [13][16] - 所有募集资金已存放于专户，并签订了三方监管协议进行专户管理 [2][14] 公司治理与审议程序 - 公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于募集资金使用、变更注册资本等多项议案 [25][26][29][33] - 变更注册资本及修订《公司章程》事宜已获得董事会审议通过，无需提交股东会审议 [10][12] - 公司于同日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了关于变更会计师事务所及补选董事的议案 [34][38]

公司财务运作 - 公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 [2] - 同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币752,830.19元（不含税） [2] - 本次募集资金置换时间距离募集资金到账日未超过6个月 [2]

公司治理与资本运作 - 公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议 [2] - 会议审议通过关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案 [2] - 议案同意新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为募投项目"补充流动资金或偿还银行贷款项目"的实施主体 [2] 募集资金使用安排 - 公司将为新增实施主体湖北雅仕开立募集资金专项账户 [2] - 湖北雅仕将与公司共同实施"补充流动资金或偿还银行贷款项目" [2] - 公司将使用部分募集资金向湖北雅仕提供借款以实施该募投项目 [2]

公司资金管理决策 - 第四届董事会第十三次会议审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理议案 [1] - 投资期限为董事会审议通过之日起十二个月 资金可在额度及有效期内循环滚动使用 [1] - 现金管理投资品种聚焦安全性高、流动性好且期限不超过十二个月的存款产品 包括七天通知存款和定期存款等 [1] 资金来源与使用安排 - 资金来源为2024年度向特定对象发行股票的部分闲置募集资金 [1] - 所有存款产品均存放于已开立的募集资金存款专户 不涉及新开专用结算账户及质押行为 [1] - 董事会授权董事长及其授权人士在额度范围内行使投资决策权 财务部门负责具体组织实施 [2] 资金管理目的与合规性 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率 在不影响公司正常经营及募集资金使用的前提下实现保值增值 [2] - 公司强调此举不存在变相改变募集资金用途的行为 有利于为股东创造更多投资效益 [2] - 保荐机构对本次事项出具无异议意见 认为该计划已履行必要审批程序 符合相关监管规定 [2]

股东减持 - 康隆达股东合林基金计划减持不超过483.33万股，占总股本的3% [1] - 力源科技股东深圳中广核汇联二号计划减持不超过304万股，占总股本的2.03% [9] - 鸿泉技术股东千方科技计划减持不超过299.44万股，占总股本的3% [31] - 世龙实业控股股东大龙实业计划减持不超过720万股，占总股本的3% [32] - 高德红外董事长黄立计划减持不超过1.28亿股，占总股本的3% [34] - 禾川科技实控人一致行动人及部分董事计划合计减持不超过6%公司股份 [44] - 安旭生物股东马华祥计划减持不超过120万股，占总股本的0.94% [47] 股份回购与增持 - 普洛药业拟以1.8亿至3.6亿元回购股份，回购价格不超过23元/股，预计回购约1565万股占总股本1.35% [11] - 海大集团拟以10亿至16亿元回购股份，回购价格不超过62元/股，其中10亿元回购股份将用于注销 [37] - 康缘药业实控人肖伟增持2万股公司股份，占总股本的0.0035%，增持金额32.52万元 [35] 融资与资本运作 - 天音控股向特定对象发行股票注册申请获证监会同意 [4] - 耀皮玻璃向特定对象发行A股股票注册申请获证监会批复 [16] - 比依股份向特定对象发行A股股票注册申请获证监会批复 [19] - 皖通科技拟定增募资不超过9.2亿元用于补充流动资金，发行价格为7.16元/股 [26] - 东山精密已向港交所递交H股上市申请 [27] - 颀中科技8.5亿元可转换公司债券获准上市，募集资金净额约8.39亿元 [39] - 阳光诺和发行股份及可转债收购朗研生命100%股权的申请获上交所受理 [21] 项目合作与投资 - 海正药业全资子公司瀚晖制药拟与华东院合作生物法合成肝素项目，合同金额不超过1.2亿元 [2] - 东方电气控股子公司东方风电拟以所持木垒东吉100%股权作价9.1亿元出资，与皖能能源设立合资公司，合资公司注册资本约18.57亿元 [12] - 奥克股份与苏州祺添签署战略合作框架协议，围绕锂电池电解液添加剂展开合作 [29] - 联环药业拟投资1500万元与南京大学联合研发抗血栓小核酸药物 [47] - 隆鑫通用拟向全资子公司新隆鑫机电增资不超过16.5亿元，增资后其注册资本增至不超过16.6亿元 [22] 业务进展与订单 - 大丰实业中标深圳国际演艺中心舞台设备项目，金额1.65亿元，占公司2024年度营业收入的8.97% [13] - 东软集团收到国内某大型汽车厂商智能座舱域控制器定点通知，预计总金额约42亿元，产品生命周期约6年 [14] - 圣诺生物子公司维培那肽原料药上市申请获批 [9] - 白云山子公司安宫牛黄丸获得越南药品注册证书 [14] - 汇宇制药子公司多个产品获得巴基斯坦、英国和北马其顿的上市许可 [15] - 鼎阳科技发布SNA5000B系列矢量网络分析仪，频率覆盖100 kHz至26.5 GHz [41] 资产处置与资金管理 - 永和智控拟公开挂牌转让全资孙公司昆明医科肿瘤医院100%股权，首次挂牌底价不低于3592.77万元 [28] - 唐人神终止"东冲三期生猪养殖基地建设项目"，并将剩余募集资金7895.87万元永久补充流动资金 [33] - 上海雅仕拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 [5] - 派克新材拟使用1.3亿元闲置募集资金购买结构性存款，预期年化收益率0.59%至2.9001% [7] - 中文传媒拟使用自有闲置资金不超过95亿元购买理财产品 [48] - 艾罗能源拟每股派发现金红利0.9375元，合计派发现金红利1.5亿元 [43] 公司治理与人事变动 - 华阳新材聘任景红升为公司总经理 [8] - 广誉远副总裁王俊波因工作调整辞去职务 [17] - 中国一重董事长陆文俊因涉嫌受贿罪被执行逮捕 [46] - 捷强装备因内部控制缺陷等问题被天津证监局采取责令改正措施，相关责任人被出具警示函 [24] 行业分类汇总 - 医药生物行业公司包括海正药业 [2]、圣诺生物 [9]、普洛药业 [11]、合富中国 [13]、白云山 [14]、汇宇制药 [15]、广誉远 [17]、阳光诺和 [21]、联环药业 [47]、安旭生物 [47] - 计算机行业公司包括东软集团 [14]、皖通科技 [26]、鸿泉技术 [31] - 机械设备行业公司包括大丰实业 [13]、派克新材 [7]、永和智控 [28]、鼎阳科技 [41]、禾川科技 [44]、中国一重 [46] - 电子行业公司包括东山精密 [27]、颀中科技 [39] - 电力设备行业公司包括东方电气 [12]、艾罗能源 [43] - 国防军工行业公司包括派克新材 [7]、捷强装备 [24]、高德红外 [34] - 基础化工行业公司包括奥克股份 [29]、世龙实业 [32] - 纺织服饰行业公司为康隆达 [1] - 商贸零售行业公司为天音控股 [4] - 交通运输行业公司为上海雅仕 [5] - 建筑材料行业公司为耀皮玻璃 [16] - 家用电器行业公司为比依股份 [19] - 汽车行业公司为隆鑫通用 [22] - 环保行业公司为力源科技 [9] - 建筑装饰行业公司为亚翔集成 [47] - 传媒行业公司为中文传媒 [48] - 农林牧渔行业公司包括唐人神 [33]、海大集团 [37]

公司治理与资本变动 - 公司于2025年11月19日召开第四届第十三次董事会会议，审议了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：供应链执行贸易占比73.44%，多式联运占比18.1%，第三方物流服务占比7.87%，其他业务占比0.59% [1] 市场表现 - 截至发稿时，公司市值为30亿元 [1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行43,668,122股A股，募集资金总额299,999,998.14元，净额297,224,839.53元[1] - 募集资金存放专户并签三方监管协议[2] - 扣除费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[3][4] 募投项目调整 - 拟增加全资子公司湖北雅仕为募投项目实施主体[5] - 湖北雅仕成立于2024年5月27日，注册资本7,000万元[6] - 拟向湖北雅仕提供不超净额借款，期限不超1年[7] - 湖北雅仕新增专项账户并签监管协议[8] 决策相关 - 2025年11月19日董事会通过议案，无需股东会审议[10] - 保荐机构对相关事项无异议[11][12]

现金管理计划 - 拟用不超20,000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 有效期自董事会通过起十二个月内[2] - 投资品种为安全高、流动性好、期限不超十二个月存款产品[5] 审议情况 - 2025年11月19日董事会审议通过相关议案[8] - 议案无需提交股东会审议[6,8] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[9] - 公司遵守审慎原则筛选对象[11] - 独立董事等有权监督资金使用[11] 其他 - 现金管理可提高资金使用效率[12] - 保荐机构对事项无异议[13,14]