证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-034 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复， 并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于上海雅仕投资发展股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件及 2025 年 2 月 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等文件。 鉴于公司已于 2025 年 4 月 24 日披露《上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年年度报告》，公司会同相关中介机构对上述审核问询函的回复、募集说明书等 相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，现对更新后的 相关文件进行披露，具体内容详见公司同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn) 的《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海雅仕投资发展股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）。 七、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 声 明 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅 仕"、"公司"或"发行人"）的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，金城、周依黎作为具体负责推荐的保荐 代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 （修订稿） 二〇二五年五月 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"与本次发行相关的风险因素"一节 的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次发行的决策程序 本次发行已经公司第四届董事会第三次会议和 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 中部分财务问题的答复 信会师函字[2025]第 ZA154 号 上海证券交易所: 根据贵所于 2024年 12月 20 日出具的《关于上海雅仕投资发展 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上 审(再融资)【2024】300号)(以下简称"《问询函》")的要求,我所 会同上海雅仕投资发展有限公司(以下简称"上海雅仕"或"公司") 《问询函》进行了认真讨论研究,对《问询函》提出的问题进行了逐 项核查落实,现回复如下,请予以审核。 本回复部分合计数与各明细直接相加之和在尾数上如有差异,这 些差异是由于四舍五入造成。 本回复所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报 表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 如无特别说明,本审核问询函回复中的报告期指 2022年度、2023 年度及 2024年度,报告期各期末指 2022年末、2023年末及 2024年 末,本间询函回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。 7-2-1-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHI ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年五月 国联民生证券承销保荐有限公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"国联民生保 荐"）接受上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本项目"）的保荐机构，金城和周依黎作为本保荐机构具体负责推荐的保荐 代表人，特此向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》以及中国证监会颁布 的《上市公司证券发行注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监 会、上交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 声 明 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅 仕"、"公司"或"发行人"）的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，金城、周依黎作为具体负责推荐的保荐 代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海雅仕投资发展股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A ...

北京市中伦律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 本次发行相关事项的更新 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 4 | | 四、发行人的设立 | 8 | | 五、发行人的独立性 | 8 | | 六、发起人、股东和实际控制人 | 8 | | ...

ENJ & DEL上海雅仕投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 0 二四年度 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进 上海雅仕投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至 2024年 12月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-143 | 信会师报字[2025]第 ZA11473 号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称上海雅仕) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-034 确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律 法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海雅仕投资发展 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2024〕300 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象 发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复， 并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于上海雅仕投资发展股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件及 2025 年 2 月 ...

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年五月 上海证券交易所： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕""发行人"或"公 司"）于 2024 年 12 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（上证上审（再融资）〔2024〕300 号）（以下简称"审核问询函"）。国联 民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐""保荐人"或"保荐机 构"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及北 京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就审核问询函所列示的问题逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请 予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回 ...