利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.3元，派现4762685.85元，每10股转增3股，转增后总股本增至206383053股[7] 资金运用 - 拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用12个月[10] 担保借款 - 2025年拟为下属公司提供不超87000万元担保[12] - 向控股股东借款不超8.5亿元，额度可循环使用[17] - 为欧亚供应链项目申请不超1.4亿元贷款，控股股东担保，公司反担保[18] 业务交易 - 开展金融衍生品业务交易金额不超3亿元（或等值外币），额度可滚动使用[14] 股权收购 - 收购控股子公司30%股权，价格不高于12051.74万元[19] 报告审计 - 2024年年报等议案获通过[3][5][6] - 拟聘中审众环为2025年度审计机构[11] 政策调整 - 根据财政部新准则调整会计政策[16] 薪酬报告 - 监事2024年度薪酬情况详见年报，2025年度薪酬方案提请股东会审议[22] - 同意2024年度监事会工作报告，议案需提交股东会审议[23]

利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.3元，合计派4762685.85元，每10股转增3股，转增后总股本增至206383053股[6] 融资与资金管理 - 2025年度拟向金融机构申请综合融资额度不超28亿元[7] - 拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用，有效期12个月[10] - 向控股股东借款本金额度不超8.5亿元，借款利率不超控股股东融资综合成本，额度可循环使用[17] 担保与业务交易 - 2025年度拟为下属公司提供总额不超87000万元的担保，为资产负债率70%以上的下属公司担保[13] - 开展金融衍生品业务交易金额不超3亿元（或等值外币），额度内可滚动使用[15] 项目贷款与收购 - 为欧亚供应链阿克套基地项目申请不超1.4亿元项目贷款，由控股股东担保，公司提供反担保，按年化费率0.5%支付担保费[19] - 拟收购控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司30%股权，股权价格不高于12051.74万元[21][22] 会议与议案 - 第四届董事会第八次会议于2025年4月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 多项议案表决结果公布，如《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等[3][9][18][19][20][22][24][25][26][28] 股东会安排 - 公司将于2025年5月15日下午在公司会议室召开2024年年度股东会[33]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润42,467,103.50元，同比增长334.31%[9] - 2024 - 2026年归母净利润分别为42,467,103.5元、9,777,995.56元、149,198,444.19元[5] 利润分配 - 每10股派现0.3元，拟派现4,762,685.85元，占2024年归母净利润11.22%[2][3] - 每10股转增3股，转增后总股本增至206,383,053股[2][3][4] - 2024 - 2026年现金分红总额分别为4,762,685.85元、15,875,619.50元、47,626,858.50元[5] - 近三年累计现金分红68,265,163.85元，现金分红比例101.66%[5] 未来展望 - 董事会提请授权2025年中实施现金分红[6][7] - 留存未分配利润用于增强资本实力等[10]

财务审计 - 立信会计师审计雅仕股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 雅仕股份董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控结论 - 雅仕股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他数据 - 金额为15900万元[12] 时间信息 - 报告日期为2025年4月22日[11] - 转制日期为2010年12月[15] - 准予执业日期为2000年6月13日[15] 证书信息 - 证书编号为31000006[15]

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会和5次股东大会，独立董事全部出席[3] - 2024年度召开8次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、4次独立董事专门会议[4] 关联交易与议案审议 - 2024年4月24日、7月8日、10月28日董事会会议审议通过多项关联交易及相关议案[11][12] 报告编制与披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 2024年1月27日披露《2023年年度业绩预告》[17] - 2024年7月10日披露《2024年半年度业绩预盈公告》[17] 其他事项 - 2024年4月24日决定续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 经审议通过2023年度利润分配方案[19] - 报告期内公司及相关股东严格履行承诺[21] - 公司建立完善内部控制体系并不断提升水平[23]

履职情况 - 2024年任期内应参加董事会2次，实际参加2次[3] - 2024年任期内对公司各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形[3] 合规情况 - 2024年任期内未提议独立聘请中介机构等[4] - 2024年任期内未提请召开临时股东大会等[4] - 2024年任期内公司关联交易未损害利益[8] - 2024年任期内公司对外担保程序合规[9] - 2024年任期内公司无股东资金占用情况[9] 信息披露 - 2024年1月27日披露《2023年年度业绩预告》内容真实准确完整[10] 承诺履行 - 2024年任期内公司及相关股东严格履行承诺，无违反情形[11]

人员变动 - 赵蓉2023年9月至2024年3月任独立董事，2024年3月8日起不再担任[1] 履职情况 - 2024年任期内应参加董事会2次，实际参加2次，均投赞成票[3] - 2024年任期内出席审计、提名委员会会议各2次[4] - 2024年任期内未行使特别职权[5] 合规情况 - 2024年关联交易按预计进行，未损害利益[9] - 2024年对外担保程序合规，信息披露完整[10] - 2024年不存在股东资金占用情况[10] - 2024年公司及股东严格履行承诺[12] - 2024年信息披露真实准确完整[13] 业绩预告 - 2024年1月27日披露《2023年年度业绩预告》，内容真实准确完整[11]

上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(代军勋) 作为上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年任期内,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求,本着维护公司及全体股东利益的 原则,忠实履行独立董事职责,积极参加公司独立董事专门会议、董事会及专门 委员会,认真审议各项议案并发表意见建议,充分发挥了独立董事的独立性和专 业性。现将本人在 2024年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 代军勋,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年毕业于 武汉大学国际金融系,获学士学位;2001年毕业于武汉大学金融系,获硕士学 位;2004年毕业于武汉大学金融系,获经济学博士学位。2004年至今先后在武 汉大学经济与管理学院担任讲师、副教授、院长助理。曾任谷城农村商业银行、 神农架农村商业银行独立董事。现任华润元大基金管理有限公司、湖北天乾资产 管理有限公司、广州极 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[4] - 应采用竞争性谈判等公开选聘方式[8] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 应细化选聘评价标准，对有效应聘文件单独评价、打分[10] 聘期规定 - 与受聘会计师事务所聘期1年，连续聘任同一所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 发生重大资产重组等，相关审计人员服务期限应合并计算[17] 关注情况 - 关注资产负债表日后至年报出具前等情况变更事务所[12] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或项目被立案调查需关注[12] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价需关注[12] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露对会计师事务所履职情况评估报告等，变更时还需披露相关情况[18] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明相关情况和原因[19] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等七种情况时应当改聘[14] - 解聘或不再续聘应提前通知[15] - 审计委员会审核改聘提案时要了解情况并评价双方执业质量[14] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方参会，前任可在股东会上陈述意见[15] - 拟改聘应按规定披露相关信息[16]

会议召开情况 - 2024年公司召开7次董事会和5次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开8次审计等多个委员会会议，独立董事出席部分会议[4] 议案审议情况 - 2024年多次董事会审议通过关联交易等议案[10] 合规情况 - 2024年对外担保程序合规，无股东资金占用[11] - 按时披露多份报告，内容真实合规[12] 业绩披露情况 - 2024年披露2023年度和2024年半年度业绩预告[14] 其他事项 - 2024年续聘立信为审计机构[15] - 2023年度利润分配方案通过[16] - 2024年公司及股东履行承诺，信息披露真实[17][18] - 2024年完善内控体系，独立董事履职[19][21] - 2025年独立董事将继续履职[21]