证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-023 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股东会授权董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务 的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权期限为 自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司为降低汇率波动、大宗商品价格波 动对公司利润的影响，开展金融衍生品业务交易金额不超过人民币 3 亿元（或等 值外币），在上述额度范围内可滚动使用。具体内容如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧 元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简 称"上海雅仕"或"公司"）董事会就公司在任独立董事向德伟、代军勋、陈凯 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事向德伟、代军勋、陈凯的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

独立营車候选人声明与承诺 本人伍华军,已充分了解并同意由提名人江苏雅仕投资集团 有限公司提名为上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五 ...

公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏雅仕投资集团有限公司,现提名伍华军为上海雅 仕投资发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海雅仕 投资发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海雅仕投资发展股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

张青先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识，不存在《中 华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会 认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司高级管理人员的情形。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-030 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经 公司董事会同意聘任张青先生（简历附后）为公司总经理，其不再担任公司副总 经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 附件：张青简历 张青，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定和要求, 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024年审 计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对立信会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届审计委员会第 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-020 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资品类：安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单 项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。 3、授权期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。 4、已履行的审议程序： 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案 尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并 签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东会通过之 日起十二个月内有效。 2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚 动使用； 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-026 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、法定代表人：刘忠义 被担保人名称：湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）为上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"）控股股东，属于公司关联 方。 特别风险提示：本次反担保的被担保人资产负债率超过 70%；截至本公告 披露日，公司及子公司对外担保金额为人民币 53,200 万元，全部为公司对全资子 公司及控股子公司提供的担保，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司 股东净资产的比例为 47.55%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司因战略发展需要，结合市场融资环境，计划为阿克套项目建设向金融机 构申请不超过 1.4 亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北国贸提供全额连 带责任保证。公司拟向湖北国际贸易集团有限公司为上述担保提供连带责任反担 保。担保方式为保 ...