上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 二〇二五年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； 第一条 为确保上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）工作规 范、有效，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《上海雅仕投资发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做 到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第五条 公司发生的交易事项（ ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 上海雅仕投资发展股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 二〇二五年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 第一章 总则 第一条 为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的媒体 采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司 的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投 资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和 业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二五年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海雅仕投资发 展股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海雅仕投资发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规及《上 海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事不少于 3 名，应占公司董事会成员的三分之 一以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 二〇二五年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)有《上海证券交易所股票上市规则》规定不得担任上市公司董事或者高 级管理人员情形之一的； (二)最近三年受到过中国证监会的行政处罚； (三)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第一条 为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）的董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》" ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督、咨询等职能，完 善上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治 理结构，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《上海雅 仕投资发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 1 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上海雅仕投资发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作 及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司 的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定聘任或者解聘除应由董事会 决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）决定公司无需提交董事会决定的风险投资 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）董 事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管 理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上 海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，副董 事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-056 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...

(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半 年度报告》及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-054 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 ...