证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-010 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2024年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 18 日 至 2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构[6] 募投项目论证与置换 - 募投项目超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[10] 资金使用限制 - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[12] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超超募资金总额30%[15] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[16] - 单个募投项目完成后，节余资金用于其他募投项目需经董事会等同意并公告[16] - 募投项目节余资金（含利息）超募集净额10%，需经董事会、股东大会审议及保荐机构、监事会同意[17] - 募投项目节余资金（含利息）低于募集净额10%，需经董事会审议及保荐机构、监事会同意[17] - 募投项目节余资金（含利息）低于500万或低于募集净额5%，可免程序，使用情况在定期报告披露[17] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[6] - 公司应在协议签订或终止后2个交易日内报告上交所备案并公告[7] 资金使用审议与公告 - 公司使用闲置募集资金投资产品或补充流动资金，应经董事会审议通过等并在会后2个交易日公告[12][13] 募投项目变更 - 募投项目变更须经董事会、股东大会审议及保荐机构、监事会同意，仅变更实施地点经董事会审议[19] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[20] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日报告上交所并公告相关内容[21] - 变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[22] 项目转让或置换 - 拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日报告上交所并公告相关内容[23] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并公告[25] - 每个会计年度结束，保荐机构对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[25]

章程修订 - 2024年2月28日公司召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 修订后股东可查阅、复制章程等资料并提建议或质询[1] - 股东大会、董事会会议轻微瑕疵不影响决议时股东撤销决议情况除外[1] 股东权益与义务 - 股东滥用权利各公司对债务承担连带责任[2] - 超比例买入股份三十六个月内不得行使表决权[2] - 董事会可公开征集股东权利，禁止有偿征集[2] 董事相关 - 董事辞职应提交书面报告，低于法定人数时原董事仍履职[3] - 董事辞职生效等应办妥移交手续，保密等义务有期限[3] 注册资本与利润分配 - 法定公积金转增资本留存不少于25%，减资后有利润分配限制[4][5] - 减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[4] 章程修改与公司解散清算 - 修改章程须经出席股东大会股东2/3以上表决权通过[5] - 公司解散应成立清算组，清算结束后申请注销登记[5] 其他 - 无债务或清偿完债务可按简易程序注销登记[6] - 清算组成员有忠实勤勉义务，造成损失应赔偿[6] - 本次修订需提交2024年第一次临时股东大会审议批准[7]

关联交易定义 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近一期经审计净资产值的5%的关联交易[12] - 持有公司5％以上股份的法人为公司关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是公司关联自然人[7] 关联交易审批 - 公司与关联自然人拟发生30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应提交董事会审议并及时披露[17] - 公司与关联法人拟发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应提交董事会审议并及时披露[18] - 交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，除及时披露外，还应提交董事会和股东大会审议[18] 关联交易原则与定价 - 关联交易应遵循诚实信用、公平公正公开等原则[12] - 公司关联交易定价应公允，交易事项实行政府定价可直接适用该价格[24] - 交易事项实行政府指导价可在范围内合理确定交易价格[24] 制度相关 - 本制度经股东大会审议通过后实施[29] - 本制度解释权归属董事会[28] - 苏州龙杰特种纤维股份有限公司发布时间为2024年2月28日[30]

苏州龙杰 独立意见 苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事 对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第五届董 事会第四次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表 独立意见如下： 因此，我们同意公司实施2024年员工持股计划，并将员工持股计划有关议案 提交股东大会审议。 独立董事：冯晓东、陈达俊、梁俪琼 2024 年 2 月 28 日 1、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，有利于公司发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的 情形。 2、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、公司、股东的利益共享 机制；改善公司治理 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-005 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月17日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人 民币16元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不 超过人民币6,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不 超过12个月。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 （公告编号：2023-009）。 公司2022年度权益分派已实施完毕，根据《苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-003 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 19 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,731,920 股，占公司总股本的比例为 1.2627%，与上次披露数相比增加 0.8814%，购买的最高价为 10.62 元/股、最低价为 8.79 元/股，已支付的总金 额为 27,569,184.90 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月17日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人 民币16元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币3,000万元（含） ...

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 苏州龙杰特种纤维股份有限公司: 本人已于 2024 年 1 月 3 日收到贵公司发来的《苏州龙杰特种纤 维股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现回 复如下: 本人作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 本人已于 2024 年 1 月 3 日收到贵公司发来的《苏州龙杰特种纤 维股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现回 复如下: 本人作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 特此回复。 2024年1月3日 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 苏州 ...

股票情况 - 公司股票2023年12月29日至2024年1月3日连续3日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] - 近期累计涨幅大，基本面未变，有下跌风险[4] 信息披露 - 截至公告披露日，公司无应披露未披露重大事项[4] 业绩情况 - 2023年前三季度亏损，三季度亏损幅度收窄[8]

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 苏州龙杰特种纤维股份有限公司: 张家 本公司已于 2024年1月3日收到贵公司发来的《苏州龙杰特种 纤维股份有限公司股票交易异常波动间询函》,经本公司认真自查, 现回复如下: 本公司作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"上市公 司")的控股股东,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 股票交易异常波动问询函的回复 特此回复。 ...