人事变动 - 2024年5月非职工监事纪粉萍因工作调整辞职，仍任其他职务[2] - 2024年5月15日提名林之昊为非职工代表监事候选人，选举林露妍为监事会主席[2] 监事会情况 - 2024年度监事会召开会议6次，列席股东会和董事会会议[3] 公司运营 - 公司运作规范，决策科学，治理完善，内控健全[6] - 财务制度健全，状况良好，报告真实准确[7] - 募集资金存放、使用合规[8] - 2024年度关联交易审批合规，定价公允[10] - 内控制度完善，评价报告客观真实[11] 合规情况 - 报告期未发现内幕交易[12] - 公司及子公司2024年无对外担保[13]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为3.32亿元，净额为3.2625269501亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额为331.041546万元，累计使用3.2956282294亿元[5] - 2024年募投项目使用2064.406506万元，永久补充流动资金6093.299767万元[5] - 截至2024年12月31日，剩余募集资金余额为287.53元[6] - 2025年1月，募集资金专户全部完成销户手续[7] 项目投资进度 - 广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目截至期末投资进度为74.64%，2024年11月结项[13] - 补充流动资金和永久补充流动资金的投资进度均为100%[13] 资金置换与归还 - 2020年3月9日同意以募集资金5387.48万元置换前期自筹资金[15] - 2024年11月26日将7000万元临时补充流动资金的募集资金归还至专项账户[16] 其他情况 - 2024年度公司未使用募集资金进行现金管理[17] - 2024年11月27日审议通过将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金[18] - 截至2024年12月31日公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况[22] - 报告期内公司对募集资金使用情况信息披露合规，无违规情形[23]

公司治理 - 2024年5月补选纪粉萍为审计委员会成员，6月获股东大会通过[1] - 2024年度审计委员会召开6次会议[2] 财务审计 - 2024年各季度及半年度财务报表议案均获通过[3] - 2024年审计委员会认为财务报告真实准确完整[4] - 提议续聘信永中和为2024年度审计机构[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强协作、完善机制等推动发展[10]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额33,200万元，实际募集资金净额326,252,695.01元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金总额328,509,433.95元，累计利息收入扣除手续费净额3,310,415.46元，累计使用329,562,822.94元[6] - 2024年公开发行可转换公司债券募集资金总额33,200.00万元，本年度投入8,157.71万元，累计使用32,956.28万元[14] 项目投资进度 - 广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目调整后投资总额22,725.27万元，截至期末累计投入16,962.98万元，进度74.64%[14] - 补充流动资金承诺投资总额9,900.00万元，截至期末累计投入9,900.00万元，进度100.00%[14] - 承诺投资项目小计调整后投资总额32,625.27万元，截至期末累计投入26,862.98万元，进度82.34%[14] 资金使用动态 - 2020年3月3日公司以自筹资金预先投入可转债募投项目5387.48万元，3月9日同意置换[16] - 2023年12月20日拟用7000万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，2024年11月26日归还[17] - 2024年12月13日将节余募集资金及利息收益6093.30万元用于永久补充流动资金[21] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额及比例均为0.00[14] - 截至2024年12月31日，使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金总额为0万元[17] - 2024年度未使用募集资金进行现金管理[18] - 截至2024年12月31日，无募集资金使用其他情况，无实质性变更投资项目情况[22][23] - 截止专项报告日，完成所有募集资金专户销户手续[25] - 会计师和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规[26][27]

业绩数据 - 近年资产总额分别为184,350.16万元和193,574.23万元[12] - 近年负债总额分别为69,314.34万元和76,514.38万元[12] - 近年归属于上市公司股东的净资产分别为114,862.49万元和117,000.05万元[12] - 近年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 348.51万元和3,538.74万元[12] 理财计划 - 拟12个月内用不超2亿元闲置资金买低风险理财产品，额度可滚动[3] - 2025年4月23日会议通过购买议案[3] - 已使用理财额度为0，未使用额度20,000万元[15] 理财情况 - 最近12个月单日最高投入1000万元，占最近一年净资产0.85%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.03%[15] 交易关系 - 拟购买理财产品交易对方与公司无关联关系[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[10] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度等促进发展[20] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报金额分等级认定[15] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准与财务报告一致[16]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务和内部控制审计机构[2] - 2024年相关会议审议通过续聘审计机构议案[3][4][6] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人等[3] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] 审计相关结果 - 信永中和对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为其2024年年报审计表现良好[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化履职效能[9]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受刑事0次、行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚5次等[3] 人员业务量 - 签字项目合伙人欧金光近三年签和复核1家，纪耀钿签2家，王仁平签和复核超5家[4] 保障与制度 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[11] - 2024年制定全面合理审计方案，围绕收入确认开展工作[7] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富，人力安排合理[8] - 制定信息安全控制制度且能有效执行[10]

项目投资 - 2023年7月审议通过投资宏辉家家唛项目，金额约13500万元[3] - 2023年7月就投资与龙湖区签战略合作框架协议[3] 项目变更 - 2025年4月审议通过变更项目实施地点至汕头市保税区[4] - 项目投入等不变，利于业务结构优化[5][6] 其他信息 - 公司证券代码603336，转债代码113565[1] - 公告于2025年4月25日发布[8]

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会 议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交 ...