会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东会、2次独立董事专门会议[5][7] - 2024年董事会审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、1、2次会议[6][7] - 2024年召开第五届董事会第十四、十三、十六次会议等[12][14][15] 议案审议 - 2024年审议通过2025年度日常关联交易预计等多项议案[12][14][15] 独立董事履职 - 独立董事芮奕平2024年出席各类会议无委托缺席，现场工作19天[5][9] - 2024年参与3次业绩说明会与中小股东交流[9] 公司合规情况 - 报告期内未发生更换会计师事务所等情形[12][14][16] 独立董事评价 - 认为公司关联交易、定期报告、内控等方面合规[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提升专业能力履行义务[17][18]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东会、2次独立董事专门会议[5][7] - 2024年薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[6][7] 议案审议 - 2024年11月27日通过2025年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年8月29日通过续聘审计机构议案，12月13日股东大会通过[13] - 2024年5、6月通过补选公司董事的议案[14] 人员情况 - 独立董事王锦武2024年履职无缺席，现场工作15天[5][9] - 2024年独立董事参加培训提升履职能力[17] - 2025年独立董事将继续履职[18] 其他情况 - 报告期内未更换会计师、财务负责人等[13][14] - 报告期内无承诺变更、会计政策变更等情况[12][14] - 报告期内不涉及股权激励计划制定或变更[15]

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 产品单位：吨 | 品种 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 同期增减 | 2024 年 | 2023 年 | 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10-12 | 月 | 10-12 | 月 | （%） | 1-12 月 | 1-12 月 | （%） | | 水果 | 36,381.09 | | 35,760.70 | | 1.73 | 101,424.17 | 101,340.17 | 0.08 | | 蔬菜 | 909.88 | | 452.07 | | 101.27 | 2,565.22 | 1,562.15 | 64.21 | | 食用油 | 228.77 | | 563.97 | | -59.44 | 1,468.25 | 2,845.90 | -48.41 | | 食品 | 588.70 | | 583.52 | | 0.89 | 2,218.60 | 2,093.74 | 5.96 | | 肉类贸易 | 691.91 | | 373.38 | | 8 ...

市场扩张和并购 - 2019年8月29日公司同意向香港宏辉增资2.8亿建马来西亚项目[3] - 项目公司完成收购TJL公司100%股权获151.05英亩榴莲基地[6] 项目进展 - 截至公告日项目累计投资8000万元[6] - 榴莲基地已种约5600棵树，各树龄有占比[7] - 截至2024年榴莲基地累计产量约46吨[7] 未来展望 - 2025年4月23日决定将项目投资期限延至2030年[8] - 延长期限对项目和公司无不利影响[10]

会计政策变更 - 2025年4月23日公司审议通过会计政策变更议案[6] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》及18号规定[8] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[9]

业绩总结 - 宏辉果蔬2024年度营业收入34,532.58万元，净利润27,797.36万元[6] - 烟台宏辉食品2024年度营业收入27,323.93万元，净利润1,691.67万元[7] - 上海宏辉食品2024年度营业收入12,817.25万元，净利润1,065.62万元[8] 财务状况 - 宏辉果蔬2024年末总资产183,409.55万元，负债76,246.50万元，净资产107,163.05万元，资产负债率41.57%[6] - 烟台宏辉食品2024年末总资产45,126.13万元，负债41,014.39万元，净资产4,111.74万元，资产负债率90.89%[7] - 上海宏辉食品2024年末总资产23,055.24万元，负债8,776.65万元，净资产14,278.58万元，资产负债率38.07%[8] 未来展望 - 公司及子（孙）公司2025年度预计申请不超15亿元融资额度且可循环使用[4] - 公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超15亿元的担保[4] - 对资产负债率低于70%的子（孙）公司担保额度不超14亿元，高于等于70%的不超1亿元，不同类别额度不可调剂[15][16]

业绩总结 - 2024年营业收入108,011.24万元，同比降0.52%[2] - 2024年营业利润2,124.72万元，同比增13.32%[2] - 2024年归母净利润1,830.24万元，同比降23.59%[2] - 2024年扣非归母净利润1,696.11万元，同比降9.70%[2] 公司治理 - 2024年吴恒威辞任，补选纪粉萍为非独立董事[3] - 2024年董事会开会7次，股东会开会2次[5][6] - 2024年各委员会履行相应职责[8] 未来展望 - 2025年董事会强化治理，提升决策效能[14] - 2025年完善投关管理长效机制[14] - 2025年督导经营层规范运作[14]

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划[2] - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[5] 利润分配政策 - 采用现金、股票、现金与股票结合方式分配，优先现金分红[6] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润 30%[8] 利润分配流程 - 预案由管理层、董事会拟定，经董事会审议后提交股东会批准[10] - 股东会决议后，董事会 2 个月内完成派发[11] 特殊情况处理 - 调整政策需经审议且论证原因，提案需 2/3 以上股东表决通过[5] - 股东违规占用资金，先扣减占用资金[12]

独立董事情况 - 独立董事自查独立性并提交董事会[1] - 董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 董事会认为独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[3]

业绩总结 - 2024年末公司确认资产减值损失607.61万元，超2024年度经审计净利润10%[2] - 2024年度信用减值损失982.82万元[3] - 2024年度资产减值损失 -375.22万元[3] 数据详情 - 2024年度计提资产减值准备合计607.61万元，减少净利润794.59万元[10] - 本次共计核销31.92万元，涉及三家全资子公司应收款项[9] 其他情况 - 监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产[11]