安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-015 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，安乃 达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安乃达"）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767 号），本公司由主 承销商中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,900 万 股，发行 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司不得在董事 会审议、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-017 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会对第四届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名黄洪 岳先生、卓达先生、盛晓兰女士、李进先生、杨锟先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人；同意提名张琪女士、朱南文先生 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定和《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的要 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于 2024 年 7 月提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-010 本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公 司，信誉良好，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其 提供担保可以保障其获得金融机构的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司 2023 年年度股东大会审议批准额度范围内，担保风险可控，不存在损害上市公 司利益的情况。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）2024 年度对外担保额度预计情况 公司分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。 为满足资金需要，公司控股子公司安乃达驱动技术（江苏）有限公司（以下 简称"江苏安乃达"）拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证合同》， 为江苏安乃达在 2024 年度向银行办理的各类业务所实际形 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-009 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金存储 四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意。安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）本次首次公开发行人民币普通股 2,900.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 20.56 元/股，募集资金总额为人民币 59,624.00 万元， 扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币 8,255.52 万元，实际募集 资金净额为人民币 51,368.48 万元。上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 28 日出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]200Z0021 号）。 公司根据相关 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-001 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件等方式通知公司全体 董事。本次会议由董事长黄洪岳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《安乃达驱 动技术（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 董事会同意公司根据实际募集资金净额情况，对募投项目拟投入募集资金 金额进行调整。 表决结果：9 票赞成，0 票反对 ...

中泰证券股份有限公司 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为安乃达 驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对安乃达调整募集资金投 资项目拟使用募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股2,900.00万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为人民币20.56元/股，募集资金总额为人民币 59,624.00万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币8,255.52 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2900万股，发行价20.56元/股，募资总额59624万元，净额51368.48万元[1] - 募投项目调整后拟投入资金51368.48万元[3] - 募集资金发行费用合计8255.52万元[6] 资金投入与置换 - 截至2024年6月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目5900.89万元[4] - 各项目自筹资金预先投入拟置换合计6718.60万元[5][6] 审议情况 - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[7][8] - 保荐人对置换事项无异议[12]

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-006 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | 安乃达电动两 | | | | | | 轮车电驱动系 | 安乃达科技 | 30,118.26 | 30,118.26 | 14,000.00 | | 统建设项目 | | | | | | 电动两轮车电 | | | | | | 驱动系统扩产 | 江苏安乃达 | 33,511.68 | 33,511.68 | 13,098.56 | | 项目 | | | | | | 研发中心建设 | 安乃达 | 10,269.92 | 10,269.92 | 10,269.92 | | 项目 | | | | | | 补充流动资金 | 安乃达 | 30,000.00 | 30,000.00 | 14,000.00 | | 合计 | - | 103,899.86 | 103,899 ...