股东会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点00分召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2][3] - 现场会议地点为上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2][3] 审议议案及通过情况 - 本次提交审议的议案已于2025年8月28日经第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过 [3] - 议案涉及《公司章程》修订及工商变更登记、多项内部管理制度更新等内容，未提及需回避表决的关联股东 [3][7] 投票规则与参会资格 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股份总和计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 股权登记日设定为2025年9月9日，当日收市后登记在册的A股(代码603350)股东具有参会表决权 [5] 会议登记安排 - 登记截止时间为2025年9月12日17:00，支持信函或传真方式登记，不接受电话登记 [6] - 自然人股东需提供身份证及持股证明，法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及授权文件 [5][6] - 会议联系人为李进，联系电话021-31027576，传真021-31371817 [7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月15日14点在上海闵行召开[3] - 网络投票9月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为2025年9月9日，A股代码603350，简称安乃达[14] - 会议登记9月12日，地点在上海闵行[16][17] 审议议案 - 2025年半年度利润分配预案等多项议案将审议[8][23] - 取消监事会、修订《公司章程》等议案已通过董事会审议[9][23] - 涉及多项公司内部管理制度修订议案[23][24]

会议信息 - 安乃达第四届监事会第九次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议通知和材料于2025年8月18日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要等三项议案[3][4] - 2025年半年度利润分配预案尚需提交股东会审议[4]

会议相关 - 公司2025年半年度董事会会议于8月28日召开，8名董事全部参会[2] - 公司审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，通知已刊登[24][25] 财报与分红 - 《2025年半年度报告》及其摘要经董事会审议通过[3][4] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合规定[5][6] - 公司拟向全体股东每10股派现3元，拟派现34,924,500元，占净利润约46.34%[7] 制度修订 - 多项制度修订和制定议案获董事会或审计委员会审议通过，部分需股东会审议[11][14][16][23]

业绩数据 - 2025年半年度母公司报表期末未分配利润125,216,211.61元[3] - 2025年半年度合并报表净利润75,358,517.50元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利3元(含税)，拟派34,924,500元(含税)[2][3] - 派现占净利润比例46.34%[3] 决策流程 - 8月28日董事会、监事会通过预案，待股东会审议[6][7][5]

财务表现 - 2025上半年营业总收入10.32亿元 同比增长37.81% [1] - 归属母公司股东净利润7535.85万元 同比增长0.62% [1] - 基本每股收益0.65元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [1]

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定及"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本独立董事津贴制度。 第五条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。 第六条 津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人 所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起按月发放。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 二〇二五年八月 1 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会会议的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的其 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公 司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益，以一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等作价购买股权、债权等法律法规允许的有价证 券或其他形式的对外投资活动，包括但不限于权益性投资和债权性投资、委托理 财、对子公司投资等。 本制度同时适用于公司控股子公司的对外投资行为。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第二章 决策权限和程序 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无 权决策对外投资，控股子公司在公司授权范围内对外投资。 第四条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一）金融投资包括买卖其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券、 基金、期货、衍生品等； （二）委托理财是指委托他人 ...

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事辞职与补选 - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[13] - 辞职导致比例不符或欠缺专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[13] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] 独立董事审议事项 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 特定事项需经独立董事专门会议审议[19] 各委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 提名委员会拟定选择标准和程序，提建议[21] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，提建议[22] 公司对独立董事的保障 - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[29] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少十年[29][35] - 承担聘请专业机构等费用[30] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[32] - 制度由董事会制定报股东会审议通过生效，由董事会负责解释[34][35]