利润分配方案 - 每股现金红利为0.40元（含税），以总股本116,415,000股为基数，共计派发现金红利46,566,000元（含税）[1] - 差异化分红送转：否[1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，股东大会日期为2025年5月20日[1] 相关日期安排 - A股股权登记日为2025/6/6，除权（息）日和最后交易日均为2025/6/9[1] - 现金红利发放日未明确标注[1] 分配实施办法 - 除自行发放现金红利的股东外，其他股东红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发[1] - 已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1] 股东税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，实际派发0.40元/股[2] - 持股1个月以内（含1个月）的股东，股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为10%[2] - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金，解禁前股息红利按50%计入应纳税所得额，适用20%税率，税后派发0.36元/股[3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后派发0.36元/股[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后派发0.36元/股[4] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴企业所得税，实际派发0.40元/股[4] 激励计划价格调整 - 权益分派实施完成后，公司将对2024年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格和行权价格进行调整[5] - 具体调整方案将以日后披露的相关公告为准[5] 咨询方式 - 联系部门：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董秘办[5] - 联系电话：021-31027576[5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月20日股东会通过[4] - 以总股本116,415,000股为基数，每股派现0.4元，共派46,566,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/6，除权（息）和发放日2025/6/9[3][7] 纳税情况 - 不同股东纳税情况不同，如持股超1年暂免，1月内20%等[9][10][11] 后续调整 - 权益分派完成后调整2024年激励计划相关价格[12]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业总收入152,834.22万元，利润总额12,324.48万元 [2] - 2025年一季度营业收入49,804.35万元，利润总额3,678.38万元 [2] - 2025年一季度主营收入4.98亿元，同比上升59.31%，归母净利润3148.88万元，同比下降7.3% [6] - 2025年一季度扣非净利润3002.16万元，同比下降9.03%，毛利率16.84% [6] 未来盈利驱动因素 - 现有产品主要应用于电动两轮车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等领域 [3] - 应用于割草机和高速电摩的电机产品已量产，正在开发电动轮椅、高尔夫捡球车、轮式底盘等领域的电机 [3] - 产品逐步应用于新场景将带动未来收入及盈利持续增长 [3] 行业发展前景 - 电动两轮车电驱动系统行业面临价格下行、竞争加剧、贸易环境不确定性等挑战 [4] - 国内"新国标"催生替换需求，欧洲多国推动电助力车普及 [4][5] - 欧美需求稳定，东南亚等新兴区域成为增量蓝海 [4] - 行业短期需突破价格竞争与技术瓶颈，长期在政策红利与技术迭代驱动下保持高成长性 [4] 行业竞争与市场表现 - 电动两轮车电驱动系统行业具备强劲增长潜力 [5] - 公司对整个行业未来增长持乐观态度 [5] - 近3个月融资净流入5206.43万，融资余额增加 [8]

公司章程修订及工商变更 - 公司于2025年4月28日和5月20日分别召开董事会及年度股东会，审议通过《关于修订公司章程的议案》[1] - 修订内容涉及注册资本变更及《公司章程》更新，相关公告已披露于上海证券交易所网站[1] - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司基本信息更新 - 公司名称：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司，类型为上市自然人控股股份有限公司[1] - 注册资本更新为人民币11,641.5万元，成立日期为2011年9月6日[1] - 营业范围包括驱动技术领域的技术服务、电机控制器及无刷电机组装销售、电动自行车相关业务[1] - 注册地址为上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层，法定代表人为黄洪岳[1] 公司经营资质 - 许可项目涵盖货物及技术进出口，需经相关部门批准[1] - 一般项目允许自主开展驱动技术研发、转让及电动自行车零部件生产销售[1]

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议[1] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会[1] 公司信息 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续并换发营业执照[1] - 公司注册资本为人民币11641.5万元[1] - 公司成立日期为2011年9月6日[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年5月30日[3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月29日14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络文字互动形式召开 [1][4] - 说明会旨在与投资者交流2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标 [1] - 投资者可通过上证路演中心在线参与互动或提前通过网站"提问预征集"栏目及公司邮箱提交问题 [2][4] 参会人员 - 董事长黄洪岳先生、董事会秘书兼财务总监李进先生、独立董事卢建波先生将出席说明会 [2][5] 投资者参与方式 - 参与途径为登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行实时互动 [2][4] - 问题预征集时间为2025年5月23日至5月28日16:00前，通过官网或邮箱security@ananda-drive.com提交 [2][4] 后续信息获取 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容及召开情况 [2] 联系方式 - 联系人李进先生，电话021-31027576，邮箱security@ananda-drive.com [2]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会由董事会提议并召集，会议通知于2025年4月30日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月20日在黄龙世纪广场A座11楼召开，实际时间地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统平台进行，时间为2025年5月20日9:15-15:00 [3] 股东会出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共6人，代表股份82,026,200股，占总股本的70.4602% [5] - 参加网络投票的股东共136名，代表股份187,400股，占总股本的0.1610%，投票资格由上证所信息公司验证 [5] 议案表决结果 - 全部议案均以超高比例通过，最低同意率为99.9821%，最高达99.9892% [6][7][9][10] - 涉及中小投资者利益的议案4、7、9、10、11单独计票，中小股东同意率介于93.1179%至95.7865% [7][9][10] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票程序符合公司章程，结果当场公布且无异议 [6] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [11] - 表决结果合法有效，未对通知未列明事项进行表决 [10][11]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月20日在上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层召开，采用现场记名投票与网络投票结合的方式[1] - 出席会议股东持股比例占公司总股本的70.6211%，符合法定要求[1] - 会议由董事长黄洪岳主持，董事会秘书及部分董事通过委托方式参与[1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，其中五项主要议案同意票比例均超99.98%[1][2] - 第一项议案：A股同意82,204,800股（99.9892%）[1] - 第二项议案：A股同意82,201,300股（99.9850%）[1] - 第三项议案：A股同意82,204,100股（99.9884%）[1] - 第四项议案：A股同意82,204,600股（99.9890%）[1] - 第五项议案：A股同意82,202,000股（99.9858%）[2] 薪酬相关议案 - 2024年度董事及高管薪酬发放方案获82,198,900股同意（99.9821%）[2] - 2025年度监事薪酬方案获82,199,000股同意（99.9822%）[2] 其他重大事项 - 公司及子公司担保额度议案获82,200,500股同意（99.9840%）[2] - 小额快速融资授权议案获82,201,800股同意（99.9856%）[2] 法律程序合规性 - 律师张诚毅、何湾确认会议程序符合《公司法》及公司章程规定[3] - 表决结果经鉴证为合法有效[3]

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月29日14:00 - 15:00举行业绩说明会，以网络文字互动形式召开[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 5月23日至5月28日16:00前可征集问题[6] - 参加人员有董事长黄洪岳、董秘李进、独立董事卢建波[7] - 投资者可在线参与，说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7][8] 联系方式 - 联系人是李进，电话021 - 31027576，邮箱security@ananda - drive.com[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,213,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.6211 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-031 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | ...