法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1508 号 致：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受安乃达驱动技术（上海） 股份有限公司（以下简称"安乃达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加 公司 2025 年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表 ...

会议信息 - 安乃达2025年第二次临时股东会于9月15日在上海闵行区召开[3] - 出席会议股东和代理人113人，持表决权股份82340100股，占比70.7298%[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意票82330000，占比99.9877%[4] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票82327700，占比99.9849%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票82327100，占比99.9842%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票82327900，占比99.9851%[6] - 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》同意票82329000，占比99.9865%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票82330900，占比99.9888%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票82318700，占比99.9740%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票82319700，占比99.9752%[7]

人事变动 - 2025年9月15日公司召开第三届第二次职工代表大会[1] - 李进被选举为公司第四届董事会职工代表董事[1] 人员履历 - 李进1984年出生，浙财大会计学本科[3] - 曾任职天健、海翔药业等，现任职多家公司财务相关[3]

板块整体表现 - 电机板块当日上涨0.76%，领涨股为三协电机（涨幅14.15%）[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点，深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，涨幅最高三协电机（90.9元）、方正电机（10.33元+10.01%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五：三协电机（14.15%）、方正电机（10.01%）、江特电机（10.24元+4.07%）、安乃达（44.91元+3.36%）、鸣志电器（73.69元+2.49%）[1] - 跌幅前五：中电电机（26.26元-4.16%）、湘电股份（15.33元-2.67%）、华阳智能（50.14元-2.39%）、微光股份（36.13元-2.09%）、通达动力（18.4元-1.23%）[2] - 成交量前三：江特电机（185.98万手）、大洋电机（370.87万手）、方正电机（64.48万手）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出18.0亿元，游资净流入10.67亿元，散户净流入7.33亿元[2] - 主力净流入前三：方正电机（2.29亿元占比35.41%）、江特电机（1.46亿元占比7.71%）、江苏雷利（6491.34万元占比5%）[3] - 游资净流入最高为方正电机（-1.01亿元），散户净流出最高为方正电机（-1.28亿元）[3] 重点个股表现 - 三协电机：成交额7.36亿元，成交量8.37万手，涨幅居板块首位[1] - 江特电机：成交额18.89亿元，主力资金净流入1.46亿元，游资净流出4062.24万元[1][3] - 方正电机：主力资金净流入2.29亿元，游资与散户分别净流出1.01亿元和1.28亿元[3]

股价及交易表现 - 9月12日公司股价上涨2.57% 成交额达2.00亿元 [1] - 当日融资买入1815.35万元 融资净买入59.62万元 [1] - 融资融券余额合计1.59亿元 融资余额占流通市值比例达8.34% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余量0.00股 融券余额0.00元 同样处于近一年90%分位高位 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.23万户 较上期减少1.76% [2] - 人均流通股2350股 较上期增加1.79% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入10.32亿元 同比增长37.81% [2] - 归母净利润7535.85万元 同比增长0.62% [2] 公司基本信息 - 公司全称安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 位于上海市闵行区 [1] - 成立于2011年9月6日 于2024年7月3日上市 [1] - 主营业务为电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售 [1] 业务构成分析 - 轮毂电机贡献主营业务收入82.50% [1] - 中置电机占比10.17% 控制器及其他产品占比6.79% [1] 分红情况 - A股上市后累计派发现金红利1.10亿元 [2]

业绩数据 - 2025年半年度净利润75,358,517.50元[14] - 截至2025年6月30日未分配利润125,216,211.61元[14] - 截至2025年6月30日总股本116,415,000股[14] - 拟派发现金红利34,924,500.00元，占净利润46.34%[14] 股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月15日14:00上海召开[9] - 采取现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所[9] 制度修订 - 公司修订《董事会议事规则》等11项内部管理制度[24]

核心观点 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加收益 同时确保不影响募投项目建设和正常经营 [5][10][16] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,900万股 每股发行价格20.56元 募集资金总额59,624万元 扣除发行费用8,255.52万元后实际募集资金净额为51,368.48万元 [7][8] - 募集资金已全部到账并由会计师事务所出具验资报告 专户储存管理 [8] - 由于募投项目建设需要周期 部分募集资金出现短期闲置 [8] 现金管理授权与额度 - 董事会及监事会审议通过使用不超过29,000万元闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 额度内可滚动使用 [2][11] - 授权管理层具体实施 无需提交股东大会审议 [2][12] 前次现金管理情况 - 公司前次使用9,500万元购买浦发银行定期存款 期限为2025年3月3日至9月5日 取得收益73.65万元 本金及收益已归还募集资金账户 [4] 本次现金管理安排 - 资金来源为闲置募集资金 投资保本型理财产品（包括银行、证券公司发行产品） 投资周期为83天或90天 [6][9][10] - 产品类型包括保本固定收益型及保本浮动收益型 符合安全性和流动性要求 [10] - 投资行为不会改变募集资金用途或影响募投项目正常进行 [10][16] 风险控制措施 - 公司建立审批与执行分离机制 筛选信誉好、规模大的发行主体 [15] - 财务部门跟踪产品投向 内部审计机构定期检查并向审计委员会报告 [15] - 监事会、独立董事及审计委员会有权监督资金使用情况 [15]

资金回收与募集 - 前次9500万元定期存款到期收回，收益73.65万元[5] - 首次公开发行2900万股，募资总额59624万元，净额51368.48万元[8][9] 现金管理 - 本次现金管理投资9500万元，含1500万大额、8000万结构性存款[2] - 8000万银行理财预计年化1.90%，收益34.56万元，期限83天[11] - 1500万银行理财预计年化1.10%，收益4.07万元，期限90天[11] 投资授权与风险 - 可使用不超29000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[3][10][14] - 金融市场有波动风险，将适时适量介入[4][16] - 从多方面控制现金管理投资风险[17][18]

核心观点 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回本金13223万元并获得利息10909万元 [1][2][3] - 公司已履行董事会审议程序 资金在额度及有效期内可循环滚动使用 [2] - 公司募集资金现金管理总体运行正常 无逾期未收回情况 [4] 现金管理操作详情 - 2025年2月27日购买宁波银行无锡锡东支行定期存款 期限6个月 起息日2025年2月27日 到期日2025年8月27日 [3] - 收回本金13223万元 获得利息收入10909万元 [3] - 购买产品类型为定期存款 金额13223万元 [3] 募集资金现金管理现状 - 截至2025年9月3日 公司募集资金购买结构性存款余额4000万元 [4] - 定期存款余额11000万元 [4] - 所有产品均按期收回 无逾期情况 [4] 审议程序执行 - 经第三届董事会第十四次会议及第四届董事会第八次会议审议通过 [2] - 相关公告于2024年7月27日及2025年7月26日披露于上海证券交易所网站 [2] - 资金使用在授权额度及有效期内可循环滚动操作 [2]

募集资金现金管理 - 公司使用闲置募集资金13,223万元购买宁波银行无锡锡东支行定期存款 产品期限6个月 起息日2025年2月27日 到期日2025年8月27日 [1] - 公司按期收回定期存款本金13,223万元 并获得利息109.09万元 [1] - 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回情况 [1] 募集资金余额状况 - 截至2025年9月3日 公司使用募集资金购买结构性存款余额为4,000万元 定期存款余额为11,000万元 [1] 董事会授权情况 - 公司第三届董事会第十四次会议及第四届董事会第八次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 允许资金在额度及有效期内循环滚动使用 [1] - 相关议案具体内容分别于2024年7月27日及2025年7月26日在上海证券交易所网站披露 [1]