业务制度 - 制度适用于公司及子公司期货套期保值业务，未经审议不得开展[2] - 参与业务应遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机套利[5] 决策审议 - 预计动用资金或合约价值达一定标准需董事会审议后提交股东大会[9] - 可对未来12个月业务合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[9] 职责分工 - 董事会、股东大会为决策机构，董事长决策，财务部门经办[12] 操作流程 - 业务内部操作流程为业务部门申请、财务部门处理、董秘办审核披露[13] 风险披露 - 业务损益及亏损达一定标准需财务报告并及时披露[19][22] 档案管理 - 期货套期保值业务相关档案由财务部门保管，保存十年[22]

公司治理 - 任职期内召开6次董事会和3次股东大会，独立董事全出席[2] - 独立董事出席董事会审计委员会3次，出具独立意见1份[2] 合规运营 - 关联交易表决程序合法，定价公允，未损股东利益[5][6] - 提名董事等程序合法，被提名人具任职资格[6] 信息披露与内控 - 按要求真实准确完整及时公平披露重大信息[7] - 重视内控建设，修订制度并检查考核[7][8]

任职期情况 - 任职期为2024年9月18日至2024年12月31日[1] - 召开4次董事会，独立董事出席4次董事会和1次股东大会[2] - 独立董事出席董事会审计委员会1次，未召开专门会议[2] 公司规范 - 提名高管程序合法，被提名人具备资格能力[5] - 聘任容诚会计师事务所，符合规定有能力[6] - 公司及股东未违反承诺，按要求披露信息[6] 内控建设 - 重视内控建设，修订制度并检查考核[6] - 容诚认为公司财务内控有效并出具无保留意见[6] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[8]

会议情况 - 报告期内公司召开10次董事会和3次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事出席全部应出席的董事会和股东大会，还出席各委员会会议并出具意见[2] 合规情况 - 关联交易定价公允、提名程序合法、聘任事务所合规、未违反承诺、信息披露合规[4][5] 财务内控 - 容诚会计师事务所认为公司财务报告内部控制有效并出具无保留意见报告[7]

公司基本信息 - 公司为安乃达驱动技术（上海）股份有限公司[169] - 2023年12月8日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2900万股，2024年7月3日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币11641.50万元[9] - 公司股份总数为11641.50万股，均为人民币普通股[15] 股权结构 - 上海坚丰企业管理合伙企业（有限合伙）认购3060万股，占股份公司股份总额的43.7143%[15] - 宁波思辉投资合伙企业（有限合伙）认购1000万股，占股份公司股份总额的14.2857%[15] - 卓达认购2940万股，占股份公司股份总额的42%[15] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%[20] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销除外[23] 股东权益与责任 - 股东请求董事会执行收回收益，董事会未在30日内执行，股东可起诉[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务应担责[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] - 公司控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则应赔偿[34] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[39] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[39] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经股东会审议[39] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[87] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[88][89] - 超过股东会授权范围事项应提交股东会审议[90] - 审计等专门委员会独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[90] - 董事会制定董事会议事规则确保落实决议、提高效率、科学决策[91][92] - 董事会确定对外投资等权限，重大投资项目需评审并报股东会批准[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[119] - 职工代表监事比例不低于监事总数的1/3[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] - 监事会决议需经过半数监事通过[122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[126] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[127] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[127] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[128] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[131] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[142][143] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[143] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期[149] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定渠道公告[152][154] - 债权人自接到合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[153][154] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[156] - 公司章程由公司董事会负责解释[167] - 公司章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则[167] - 公司章程自股东会审议通过之日起施行[168]

公司治理 - 报告期内召开10次董事会和3次股东大会[2] - 独立董事出席全部应出席会议并履职[2] 合规运营 - 关联交易表决程序合法，定价公允[4] - 提名程序合法，被提名人具备资格[4] 审计与内控 - 聘任容诚会计师事务所符合规定[5] - 财务报告内部控制有效[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[8]

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-026 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过 了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关规 定，提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。本 次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》等法律、法规、 ...

业绩总结 - 上市公司子公司及其附属企业2024年初往来资金余额为259.82万元[11] - 上市公司子公司及其附属企业2024年度往来累计发生金额为24498.56万元[11] - 上市公司子公司及其附属企业2024年末往来资金余额为24758.38万元[11] 各子公司情况 - 安乃达驱动技术（江苏）有限公司2024年度往来累计发生金额为13098.56万元[11] - 安乃达驱动技术（江苏）有限公司另一笔2024年度往来累计发生金额为225.34万元[11] - 安乃达科技（天津）有限公司2024年度往来累计发生金额为11400.00万元[11] 关联公司情况 - Ananda Holding B.V. 2024年初往来资金余额为34.48万元[11] - Ananda Holding B.V. 2024年度往来累计发生金额为11400.00万元[11] - Ananda Holding B.V. 2024年末往来资金余额为34.48万元[11]

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-025 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟实施延期的项目名称及情况：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"电动两轮车电驱动系统扩产项目"的达到预定可使用状态日期延期 至 2026 年 6 月 30 日。 本次部分募投项目延期的事项，未调整募投项目的投资总额、建设规模， 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。以上事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司自身经 营情况、业务规划布局和募集资金使用效率等因素，为确保募投项目投入的合 理性和有效性，公司同意根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度对部分 募投项目达到预定可使用状态日 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-028 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 关于"流动负债与非流动负债的划分"： 解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至 资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的 条件（以下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件， 即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件 本次会计政策变更是安 ...