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安乃达(603350)
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安乃达(603350) - 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-29 18:50
募集资金情况 - 公司公开发行2900万股A股,发行价每股20.56元,募集资金59624万元,净额51368.48万元[1] - 截至2024年12月31日,项目投入本期发生额21698.39万元,利息净额113.77万元[3] - 截至2024年12月31日,已置换未转出金额646.10万元,节余募集资金30429.96万元[3] - 2024年度募集资金总额51368.48万元,本年度投入21698.39万元,累计投入21698.39万元[25] 资金使用决策 - 2024年7月26日,同意用6718.60万元置换自筹资金[8][25] - 2024年7月26日,同意用不超35000万元闲置资金买保本理财,期末买29000万元定期存款[11][26] - 2024年7月26日,同意调整募投项目拟使用资金金额[14][26] - 2024年7月26日,同意用银行承兑汇票等支付募投资金并等额置换[16][26] - 2024年7月26日,同意用2600万元向子公司增资,提供不超11400万元无息借款[17][26] 项目投入进度 - 安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目承诺投资14000万元,本年度投入7225.30万元,进度51.61%[25] - 电动两轮车电驱动系统扩产项目承诺投资13098.56万元,本年度未投入[25] - 研发中心建设项目承诺投资10269.92万元,本年度投入473.07万元,进度4.61%[25] - 补充流动资金承诺投资14000万元,本年度投入14000.02万元,进度100%[25] 其他情况 - “电动两轮车电驱动系统扩产项目”延期至2026年6月30日[27] - 补充流动资金超承诺0.02万元,源于存款利息收入净额[27]
安乃达(603350) - 2024年度审计委员会履职情况报告
2025-04-29 18:50
审计委员会构成 - 2024年公司审计委员会由卢建波、朱南文、蒋德权(离任)、黄洪岳组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议,成员均全勤[2] - 各次会议审议议案数量不等[2][3] 审计机构 - 2024年聘请容诚,提议续聘为2025年审计机构[4] 人员聘任 - 2024年董事会聘李进为财务总监,审计委审查资格[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升治理水平[7]
安乃达(603350) - 关于2025年度续聘会计师事务所的公告
2025-04-29 18:50
审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年财务及内控审计机构[2] - 续聘议案已通过董事会审议,尚需股东会审议[7][8] - 续聘自2024年年度股东会通过之日起生效[8] 审计机构情况 - 截至2024年末,容诚有合伙人212人,注会1552人,781人签过证券审计报告[3] - 2023年容诚收入287224.60万元,审计收入274873.42万元,证券期货收入149856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计,收费48840.19万元,同行业客户282家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费78万元,内控审计费20万元,合计98万元(不含税)[6] 处罚情况 - 容诚近三年受刑事0次、行政处罚0次等[4] - 63名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚3次等[5]
安乃达(603350) - 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
2025-04-29 18:50
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚"、"容诚会计师事务所")作为 公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚会计师事务所在 2024 年年 度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,容诚会计师事务所资质 等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下: 一、 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26,首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所 共有合伙人 212 人,共有注册会计师 ...
安乃达(603350) - 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
2025-04-29 18:50
1、交易品种:仅限于与公司生产经营相关的铜、铝等原材料品种 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景及目的 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")及子公司为 充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中原材料价格波动风险,减 少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对 生产经营的影响,拟根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 二、期货套期保值业务概述 (一)交易金额 公司及子公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币1,000万元, 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元,上述额度在有效期内可循 环滚动使用,任一时点的交易金额不超过授权的额度(含前述交易的收益进行 再交易的相关金额)。 (二)资金来源 自有资金或自筹资金,不涉及使用募集资金。 (三)交易方式 2、交易工具:期货 3、交易场所:境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构 (四)交易期限及授权 上述额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。上述额度在 期限内可循环滚动使用,并提请授权公司董事长或董 ...
安乃达(603350) - 关于2025年度对子公司担保额度预计的公告
2025-04-29 18:50
证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-024 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于2025年度对子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 被担保人:天津安乃达驱动技术有限公司(以下简称"天津安乃达")、 安乃达驱动技术(江苏)有限公司(以下简称"江苏安乃达")均为公司全资 子公司。上述被担保人非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:安乃达驱动技术(上海) 股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年度为子公司提供总额度不超过1 亿元的担保(含截至目前已存续的担保余额及本次新增担保额度),其中预计 2025年度为天津安乃达提供不超过3,000万元的担保、为江苏安乃达提供不超过 7,000万元的担保。截至本公告披露日,公司为天津安乃达提供的担保余额为人 民币1,788.35万元,为江苏安乃达提供的担保余额为人民币5,315.30万元,以上 合计担保余额为7,103.65万元。 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:无 特 ...
安乃达(603350) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-29 18:50
审计机构情况 - 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所合伙人212人,注册会计师1,552人,781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2024年3月会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] - 2024年3月审计委员会同意聘任容诚为2024年度财务与内控审计机构并提交董事会[4] 审计工作进展 - 2024年12月31日审计委员会与注册会计师审前沟通,对审计计划与策略无异议[5] - 2025年3月31日审计委员会审议通过2024年年度报告审计基本情况议案[5] - 2025年4月25日审计委员会审阅审计总结,对2024年度审计工作无异议[5] - 2025年4月28日审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案并同意提交董事会[5]
安乃达(603350) - 2024年度报告摘要
2025-04-29 18:50
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码:603350 公司简称:安乃达 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2024 年年度报告摘要 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第七次会议审议公司2024年度利润分配方案为:以公司2024年度利润分配 方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元(含税 ),此方案尚需提交股东会审议。 公司于2025年1月23日完成2024年前三季度权益派发 ...
安乃达(603350) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-29 18:50
业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.39%[7] - 纳入评价范围单位营收占比99.51%[7] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内控体系建设[19] 其他新策略 - 2024年建立健全覆盖各环节的控制制度[19] 内控情况 - 报告期整改多数财务和非财务报告内控一般缺陷[16][18] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价净资产定量标准[13][14][15]