会议信息 - 2024年8月26日召开第四届监事会第十六次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议聘请2024年第二次临时股东大会见证律师事务所议案，2 票同意、0 票弃权、1 票反对[5] - 监事金世春反对，认为提案原因不明且不属于监事会审议范围[5] 合作安排 - 拟聘请北京市立方律师事务所见证2024年第二次临时股东大会，合作至会议结束[5]

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-088 生敏先生和张根红先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对生敏先生和张根红先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"或"公司"）董 事会近日收到公司总裁生敏先生和首席财务官张根红先生递交的书面辞职报告。 生敏先生因工作原因，向董事会辞去公司总裁职务，张根红先生因个人原因，向 董事会辞去公司首席财务官及副总裁职务。根据相关法律法规和《宣城市华菱精 工科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关规定，生敏先生和张根红先生的辞职自辞职报告送达董事会时 生效。公司将按照相关法律法规要求尽快选聘新的总裁以及首席财务官。截至本 公告披露日，生敏先生和张根红先生未直接 ...

股东大会安排 - 2024年8月16日监事会同意9月6日召开第二次临时股东大会[9] - 2024年8月13日董事会取消原定于8月16日的股东大会[7] 权益变动 - 权益变动前黄业华持股23,619,425股，占比17.71%[10] - 权益变动后三人合计持股30,217,600股，占比22.66%[10] 法规相关 - 董事会取消股东大会涉嫌违规[12] - 监事会召集大会无程序瑕疵[16]

标题：关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司二次问询函回复及监事会决议有关事项的 监管工作函 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-08-19 处理事由：督促董监高勤勉履职、相关方妥善解决争议，维护中小投资者及上市公司利益。 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月6日13点30分开，采用现场和网络投票结合[2] - 网络投票9月6日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议审议7项议案，补选第四届董事会非独立董事2人[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月3日[14] - 登记时间为2024年9月4日9时至16时[18] - 登记地址在安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工三楼会议室[18] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 7号议案[12] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[27] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[27]

会议情况 - 第四届监事会第十五次会议于2024年8月16日通讯召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于改选监事会主席的议案》2票同意、0票弃权、1票反对[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》2票同意、0票弃权、1票反对[8] 股东大会 - 控股股东黄业华持股17.71%提请召开2024年第二次临时股东大会[6] - 监事会同意于2024年9月6日召开该次股东大会[7]

市场扩张和并购 - 2024年2月26日、3月29日陆续成立新能源、储能板块标的子公司[7] 其他新策略 - 计划引进约30 - 40人新能源团队开展业务[7] - 提前租赁南京喜玛拉雅中心N座7楼办公[7] - 上海租赁房产供多团队使用[7] - 管理层协调办公场所退租和转租[8] 核查情况 - 函询及会计师核查未发现租金和押金流向捷登零碳及其关联方[8][9]

业绩相关 - 会计师无法确定铝边框交易商业实质，检查945万元资金流水[7] - 溧阳安华电缆销售1352万元，仅回款100万元[10] - 已收到江苏阿墨尔回款110万元、上海风神370万元[14] - 江苏阿墨尔尚欠142.73万元，上海风神尚欠732.27万元[14] 未来展望 - 2024年上半年组建新能源团队，提前布局产业及客户资源[17] - 2、3月成立新能源、储能子公司，引进30 - 40人团队[18] 市场扩张 - 2024年1月底起租北京房产，3月起用于接待新能源客户[16][17] - 提前租赁南京喜玛拉雅中心N座7楼办公，上海租赁房产供多团队用[18] 其他新策略 - 独立董事督促把控新业务风险，保护中小股东权益[24][25]

股东大会安排 - 取消2024年第二次临时股东大会[3] - 原定于8月16日召开，股权登记日为8月9日[3][4] - 董事会将另行确定开会时间和股权登记日[7] 会议情况 - 8月13日召开第四届董事会第十八次会议，通过取消议案[6] 公告信息 - 公告于2024年8月14日发布[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月16日13:30在南京雨花台区举行[5] - 股东发言建议不超3分钟，同一股东发言不超两次[4] 股东提案 - 黄业华持17.71%以上股份提多项免补选提案[8][11][14] - 捷登零碳持9.5%股份提免去刘煜及多项补选提案[17] 职务任免 - 拟免去贺加瑞、金世春职务[20][23] - 拟补选李辉等为独立董事，王迪等为非独立董事[26][32] - 拟补选饶思平、宗珊珊为非职工代表监事[39] 选举方式 - 独立董事、非独立董事选举采用累积投票制[27][32]