辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以 EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席监 事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载信息不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司当期的经营情况和财务状 况等。未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或其他规 定的行为。 证券代码 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-015 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审阅了公司编制的 2024 年年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、 真实的反映公司 2024 年度经营情况。 具体内 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-017 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 （1）利润分配方案的具体内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 3,343,534,134.31 元,经董事会审议， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需 提 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-018 辰欣药业股份有限公司 提请股东大会决定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关 规定，并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东大会授权董事会在满足相关条件 的情况下决定 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 一、公司 2025 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件 （1）公司在当期归属于上市公司股东的净利润为正、且累计未分配利润为正； （2）公司的现金流情况及与资本开支、经营性资金需求的匹配情况。 （2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事 会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。 （3）授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年 中期分红方案实施完毕之日止。 1 二、 ...

辰欣药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00160 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行 院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WIJYIGE Certified Public Accountants I I P 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 由话 Telenhone: +86 (10) 82330558 佳首 Fay. +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00160 号 辰欣药业股份有限公司全体 ...

辰欣药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00323 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2025]第 3-00323 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 ...

辰欣药业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00326 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.grv.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 cc.mof.gov.cn) 报告编码:京253002 WUYIGE Certified Public Accountant: Room 2206 22/F. Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road, Haidian Disf Beijing China 100083 = Telenhone; +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00326 号 辰欣药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, ...

辰欣药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 辰欣药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 的独立董事，2024年度，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立性的原则，认真履行独立董事的职责，对公司重大事项发表了公正、客观 的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人在 2024年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）2024年出席董事会及股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 截至2024年12月31日，公司第五届董事会在任独立董事张自然先生、蔡文春 先生、王唯佳女士共三名，占公司董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中 关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，前述3名独立董事在行业、 企业管理、法律和财务等方面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，符合相关 法律法规的要求，且不存在影响独立性的情况。 1、工作履历、专业背景及相关兼职情况 蔡文春，男，中国国籍，无境外居留权，1974年生，山东财经大学副教授， 燕山学院教授 ...

第二条 本制度所称证券投资，是指在证券市场投资有价证券的行为，包括但 不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海 证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期、期货、掉期（互换）、期权 等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易、场外衍生品交易等。衍生品的基 础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标 的的组合。 以下情形不适用本制度证券投资及金融衍生品规范的范围： 辰欣药业股份有限公司 证券投资与金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司证券 投资及金融衍生品交易业务的管理，强化风险控制，防范交易风险，保护投资者 的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《辰欣药业股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第四条 公司进行证券投资与金融衍生品交易业务应当遵循合 ...

辰欣药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 辰欣药业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 截至2024年12月31日，公司第五届董事会在任独立董事张自然先生、蔡文春 先生、王唯佳女士共三名，占公司董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中 关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，前述3名独立董事在行业、 企业管理、法律和财务等方面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，符合相关 法律法规的要求，且不存在影响独立性的情况。 1、工作履历、专业背景及相关兼职情况 王唯佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，大学学历，正高级 经济师，山东大学汉语言文学专业本科，1985年7月-2005年5月山东济南医药采 购供应站任财务物价处副处长，2005年5月-2007年5月任山东省医药集团协会秘 书处主管；2007年5月起借调省医药行业协会秘书处工作历任副秘书长、秘书长， 2013年1月起调任山东省医药行业协会专职秘书长、常务副会长，现任省医药行 业协会执行会长。2024年2月至今，王唯佳女士任辰欣药业独立董事。 2、不存在影响独立性的情况说明 报告期内本人任职期间，不存在持有公司股份情形，在公司未有担任除 ...