权益变动前持股情况 - 韩延振直接持有辰欣药业45,533,834股，占总股本10.06%，通过南京辰昕间接持有456,152股，占0.1008%，南京辰昕直接持有1,368,187股，占0.3%[18] - 行动人披露前持股数量为46,902,120股，持股比例为10.36%[31] 权益变动后持股情况 - 韩延振持有31,977,829股，占总股本7.06%，韩延振及一致行动人共持有33,346,115股，占7.36%[18] - 本次权益变动后持股数量变动13,556,005股，持股比例为7.36%，变动比例为2.99%[31] 减持情况 - 韩延振通过集中竞价减持4,527,505股，减持比例0.99%，通过大宗交易减持9,028,500股，减持比例1.99%，合计减持13,556,005股，减持比例2.99%[19] - 上市公司中拥有权益的股份变动时间为2025年3月4日～2025年6月3日，变动方式为集中竞价/大宗交易[31] 未来展望 - 信息披露义务人拟在未来12个月内继续减持公司股份[15] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续减持[31] 其他信息 - 南京辰昕同泰创业投资有限公司注册资本为1427.766万元[10] - 截至报告签署日，韩延振31,730,000股已质押[20] - 《辰欣药业股份有限公司简式权益变动报告书》签署日期为2025年6月4日[33] - 信息披露义务人的一致行动人为南京辰昕同泰创业投资有限公司，签署日期为2025年6月4日[35]

减持前情况 - 韩延振持有辰欣药业45,533,834股，占总股本10.06%[3] 减持计划 - 2025年3 - 6月计划减持不超13,582,623股，不超总股本3%[3] 实际减持 - 集中竞价减持4,527,505股，金额61,851,010.41元[5] - 大宗交易减持9,028,500股，金额118,995,630元[5] - 共计减持13,556,005股，金额180,846,640.41元[5] 减持结果 - 减持未完成26,618股，比例2.99%[6] - 减持后韩延振持股31,977,829股，比例7.06%[6] 其他信息 - 减持计划首次披露于2025年2月8日[6] - 减持价格区间13.36 - 14.30元/股[6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的46.2553% [1] - 会议采取现场及网络相结合的投票方式，由董事长杜振新主持，符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超过99.5%，最高达99.7200% [1][2] - 现金分红分段表决中，持股5%以上股东同意率100%，持股1%-5%股东同意率100%，持股1%以下股东同意率94.1821% [2] - 市值50万以下普通股股东对利润分配方案的同意率为88.9388%，市值50万以上股东同意率为96.0587% [2] 议案内容 - 审议通过董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案 [2][3] - 通过关于聘任会计师事务所的议案 [3] 法律意见 - 律师认为本次股东大会程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [3]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开年度股东大会，209人出席，持有表决权股份209,423,028股，占比46.2553%[2] 议案表决情况 - 2024年度报告全文及其摘要议案同意票数208,836,728，占比99.7200%[5] - 2024年度独立董事述职报告议案同意票数208,803,628，占比99.7042%[8] - 2024年度财务决算及2025年财务预算报告议案同意票数208,831,028，占比99.7173%[8] - 2024年度利润分配方案议案同意票数208,751,928，占比99.6795%；5%以下股东同意票数16,864,107，占比96.1728%[9][11] - 授权董事会决定2025年中期分红方案议案同意票数208,812,628，占比99.7085%；5%以下股东同意票数16,924,807，占比96.5190%[9][11] - 确认董事、高管2024及2025年度薪酬方案议案同意票数208,546,128，占比99.5812%；5%以下股东同意票数16,658,307，占比94.9992%[9][11] - 续聘会计师事务所议案同意票数208,798,728，占比99.7018%；5%以下股东同意票数16,910,907，占比96.4397%[10][11] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数208,732,028，占比99.6700%[10] - 确认监事2024及2025年度薪酬方案议案同意票数208,585,228，占比99.5999%；5%以下股东同意票数16,697,407，占比95.2221%[10][11]

会议安排 - 2025年4月21日召开第五届董事会第八次会议审议召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[7] 参会情况 - 209人出席2024年年度股东大会，代表209,423,028股，占比46.2553%[8] 议案表决 - 多项2024年度相关议案及2025年相关议案获通过[12][14][17][19][21][23][26][27][30][32] 法律意见 - 律师认为股东大会表决合法有效，法律意见书2025年5月20日出具[33][34][39]

会议安排 - 现场会议时间为2025年5月20日下午13:30[9] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[9] - 签到时间为2025年5月20日下午13:00 - 13:20[9] - 股东发言时间不超过5分钟[6] - 会议议案共10项，含2024年度报告全文及其摘要等[10][11] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会，审议通过26项议案[18] - 2024年召开7次董事会会议，审议通过51项议案[21] - 2024年审计委员会召开4次，审议通过13项议案[25] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次，审议通过7项议案[25] - 2024年提名委员会召开3次，审议通过10项议案[25] - 2024年战略委员会召开1次，审议通过1项议案[25] - 截至2024年12月31日，第五届董事会有3名独立董事，占比三分之一[41][53][65] 业绩情况 - 2024年度完成营业收入39.82亿元，同比下降10.77%[77] - 2024年度实现利润总额57,577.34万元，同比下降3.37%[77] - 2024年度实现净利润51,494.04万元，同比下降2.00%[77] - 2024年末总资产755,381.48万元，同比增长2.94%[78] - 2024年末负债总额156,686.61万元，同比下降0.29%，资产负债率为20.74%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,084.87万元，同比增长26.51%[79] 未来展望 - 2025年力争实现营业收入44亿元以上[80] - 2025年对相关人员进行公司治理及合规履职培训[36] - 2025年监事会依法监督董事会和高管，落实监督职能[106] - 2025年监事会督促公司完善治理结构，关注内部控制规范体系建设[107] - 2025年监事会加强对公司重大事项检查监督，确保合法合规运行[107] 分红与薪酬 - 2024年半年度、年度派发现金红利合计199,211,816.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.15%[82] - 2025年中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的40%，计划下半年实施[85] - 2025年非独立董事田鹏美和戈韬每月薪酬均为1万元/人/月（税前）[89] - 2025年独立董事薪酬标准为8万元/人/每年（税前），按季度发放[89] - 2025年度审计费用共计90万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用20万元[93] 其他事项 - 2024年持续运作2020年限制性股票激励计划，完成第三个限售期股票解锁及离职激励对象限制性股票回购注销[34] - 2024年公司无对外担保行为，无非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况[47][59][71] - 续聘大信会计师事务所进行2024年度财务报告审计、内控审计[47][59][72] - 2024年披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[48][60][72] - 对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为内部控制有效，制度无重大缺陷[49][61][73] - 募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[49][62][73] - 公司、控股股东及实际控制人均严格履行相关承诺，无违反承诺情况[46][58][71]

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-024 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度暨现金分红业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于 2025 年 5 月 12 日 上 午 9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）, 以网络文字互动方式召开了公司 2024 年年度、 2025 年第一季度及现金分红业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行 了互动交流沟通。现将召开情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息 披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一 季度暨现金分红业绩说明会的公告》（公告编号：2025-022）。 2025 年 5 月 12 日上午 9:00-1 ...

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 本次委托理财金额：1,800.00万元 截至本公告披露日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药 业"）已购买理财产品3,300.00万元（含本次委托理财金额1,800.00万元），未 超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2025年第170期C款 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-023 辰欣药业股份有限公司 委托理财期限：95天 履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议及 第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进行现金 管理，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司 董事长行使该项投 ...

辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-022 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 9 日（星期五）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称"公 司"）邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 22 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 9:00-10:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...