会议安排 - 2025年4月21日召开第五届董事会第八次会议审议召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[7] 参会情况 - 209人出席2024年年度股东大会，代表209,423,028股，占比46.2553%[8] 议案表决 - 多项2024年度相关议案及2025年相关议案获通过[12][14][17][19][21][23][26][27][30][32] 法律意见 - 律师认为股东大会表决合法有效，法律意见书2025年5月20日出具[33][34][39]

会议安排 - 现场会议时间为2025年5月20日下午13:30[9] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[9] - 签到时间为2025年5月20日下午13:00 - 13:20[9] - 股东发言时间不超过5分钟[6] - 会议议案共10项，含2024年度报告全文及其摘要等[10][11] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会，审议通过26项议案[18] - 2024年召开7次董事会会议，审议通过51项议案[21] - 2024年审计委员会召开4次，审议通过13项议案[25] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次，审议通过7项议案[25] - 2024年提名委员会召开3次，审议通过10项议案[25] - 2024年战略委员会召开1次，审议通过1项议案[25] - 截至2024年12月31日，第五届董事会有3名独立董事，占比三分之一[41][53][65] 业绩情况 - 2024年度完成营业收入39.82亿元，同比下降10.77%[77] - 2024年度实现利润总额57,577.34万元，同比下降3.37%[77] - 2024年度实现净利润51,494.04万元，同比下降2.00%[77] - 2024年末总资产755,381.48万元，同比增长2.94%[78] - 2024年末负债总额156,686.61万元，同比下降0.29%，资产负债率为20.74%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,084.87万元，同比增长26.51%[79] 未来展望 - 2025年力争实现营业收入44亿元以上[80] - 2025年对相关人员进行公司治理及合规履职培训[36] - 2025年监事会依法监督董事会和高管，落实监督职能[106] - 2025年监事会督促公司完善治理结构，关注内部控制规范体系建设[107] - 2025年监事会加强对公司重大事项检查监督，确保合法合规运行[107] 分红与薪酬 - 2024年半年度、年度派发现金红利合计199,211,816.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.15%[82] - 2025年中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的40%，计划下半年实施[85] - 2025年非独立董事田鹏美和戈韬每月薪酬均为1万元/人/月（税前）[89] - 2025年独立董事薪酬标准为8万元/人/每年（税前），按季度发放[89] - 2025年度审计费用共计90万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用20万元[93] 其他事项 - 2024年持续运作2020年限制性股票激励计划，完成第三个限售期股票解锁及离职激励对象限制性股票回购注销[34] - 2024年公司无对外担保行为，无非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况[47][59][71] - 续聘大信会计师事务所进行2024年度财务报告审计、内控审计[47][59][72] - 2024年披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[48][60][72] - 对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为内部控制有效，制度无重大缺陷[49][61][73] - 募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[49][62][73] - 公司、控股股东及实际控制人均严格履行相关承诺，无违反承诺情况[46][58][71]

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-024 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度暨现金分红业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于 2025 年 5 月 12 日 上 午 9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）, 以网络文字互动方式召开了公司 2024 年年度、 2025 年第一季度及现金分红业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行 了互动交流沟通。现将召开情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息 披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一 季度暨现金分红业绩说明会的公告》（公告编号：2025-022）。 2025 年 5 月 12 日上午 9:00-1 ...

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.66亿元，净额为11.1034683679亿元[5] - 公司公开发行A股10000万股，发行价格为11.66元/股[5] 资金存储 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目专户存储金额合计2572.077314万元[5] 委托理财 - 本次委托理财金额为1800万元，截至公告披露日已购买理财产品3300万元，未超8000万元额度[2] - 本次委托理财产品预计年化收益率为1.05%-2.09%，期限95天[6] - 委托理财产品成立日为2025年5月8日，到期日为2025年8月11日[9][13] - 委托理财产品认购金额为1800万元，资金投向银行理财资金池[9][10] - 委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司济宁城区支行，与公司无关联关系[2][14] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司货币资金250,687.94万元，理财产品总金额4,500.00万元，未收回理财产品金额3,300.00万元，占最近一期期末货币资金的1.32%[15] - 2025年3月31日资产总额7,597,520,023.49元，2024年12月31日为7,553,814,810.05元[17] - 2025年3月31日负债总额1,461,232,590.39元，2024年12月31日为1,566,866,075.86元[17] - 2025年3月31日所有者权益6,136,287,433.10元，2024年12月31日为5,986,948,734.19元[17] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额57,513,417.42元，2024年一季度为245,031,646.54元[17] 理财情况 - 最近12个月实际投入委托理财金额15,800.00万元，实际收回本金12,500.00万元，实际收益87.03万元，尚未收回本金3,300.00万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额8,000.00万元，占最近一年净资产的1.39%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.17%[23] - 目前已使用理财额度3,300.00万元，尚未使用理财额度4,700.00万元，总理财额度8,000.00万元[23] 理财决策 - 2024年8月27日公司召开会议通过使用不超8,000万元募集资金买保本型银行理财产品的议案，使用期限自2024年8月18日起12个月[19] - 公司于2024年8月27日通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[2] 风险控制 - 公司采取多种内部控制措施控制委托理财风险[8]

说明会安排 - 2025年5月12日上午9:00 - 10:00举行业绩暨现金分红说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 董事长、总经理杜振新等参加[9] 投资者参与 - 2025年5月6日至5月9日16:00前可预提问[4] - 2025年5月12日上午9:00 - 10:00可在线参与[10] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[11] 联系方式 - 联系人孙伟，电话0537 - 2989906，邮箱cxyy@cisenyy.com[11]

公司基本情况 - 公司所属行业为医药制造业（C27）[5] - 2024年中国医药市场总体规模预计超过19,000亿元，同比增长超10%[6] - 医药行业加速向高质量发展转型，行业集中度进一步提高[7] 行业政策情况 - 医疗方面：国家卫健委等部门发布多项政策推进儿童医疗卫生服务高质量发展、加强医疗监督跨部门执法联动等[8] - 医药方面：国家药监局发布多项通知规范药品网络交易、药品抽检探索性研究等[9] - 研发方面：七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，鼓励以临床价值为导向的药物研发创新[10] - 医保方面：国家医保局推动集采"扩围提质"，实现国家和省级集采药品数合计至少达到500个[11] - 2024年《政府工作报告》首次将"创新药"列为新兴产业关键环节和新质生产力重要组成部分[12] 公司行业地位 - 子公司地夸磷索钠滴眼液获得一致性评价，为利润增长提供支持[13] - 辰欣药业吉林有限公司增加琥珀安神丸生产范围通过生产许可[13] - 子公司肝素钠原料药获批，丰富公司肝素系列产品[13] - 2024年中国品牌价值评价中位列医药健康价值榜单第25名，品牌价值28.06亿元[13] - 连续第15年荣登"中国医药工业百强榜"[13] 公司经营情况 - 2024年度完成营业收入39.82亿元，同比减少10.77%[24] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为5.09亿元，同比减少2.38%[24] - 2024年末总资产755,381.48万元，同比增长2.94%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,084.87万元，同比增长26.51%[43] - 2025年公司力争实现营业收入44亿元以上[44] 利润分配方案 - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.44元（含税）[3] - 2024年半年度已完成每股派发现金红利0.22元（含税）[3] - 2024年年度派发现金红利合计199,211,816.76元，占净利润比例39.15%[3] - 未分配利润为3,343,534,134.31元[47] 公司经营模式 - 供应采购模式：建立多部门联合工作机制，严格审计评估供应商[17] - 生产模式：制定年度生产计划并分解到月度、周度，严格执行生产过程质量控制[18] - 销售模式：分为经销和直销两种模式，通过不同销售方式组合满足客户需求[19][20] - 研发模式：研发投入占营业收入比例8%以上，坚持自主创新与合作创新相结合[22]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开[4] - 现场会议13点30分在山东济宁公司园区办公楼六楼会议室举行[5] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] 议案信息 - 会议审议10项议案，含2024年度报告等[9][10] - 议案5、6、7、8、10对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[16] - 登记时间2025年5月16日，地点公司证券部办公室[18] - 请出席者2025年5月20日13:00前报到，联系人孙伟，电话0537 - 2989906[20]

会议相关 - 辰欣药业第五届监事会第八次会议于2025年4月21日召开[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][13][14][18] 报告披露 - 《辰欣药业股份有限公司2025年第一季度报告》等在上海证券交易所网站披露[16][17] 分红相关 - 公司拟增加分红频次，提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案[17] - 2025年度中期分红需满足净利润为正等条件[17]

业绩数据 - 2024年度公司完成营业收入39.82亿元，同比下降10.77%[10] - 2024年度公司实现利润总额57,577.34万元，同比下降3.37%[10] - 2024年度公司实现净利润51,494.04万元，同比下降2.00%[10] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为50,890.62万元，同比下降2.38%[10] - 2024年末公司总资产755,381.48万元，同比增长2.94%[10] - 2024年末公司负债总额156,686.61万元，同比下降0.29%，资产负债率为20.74%[10] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,084.87万元，同比增长26.51%[11] 未来展望 - 2025年公司力争实现营业收入44亿元以上[12] 分红与股本 - 2024年半年度、2024年年度派发现金红利合计199,211,816.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.15%[14] - 截至2024年12月31日，公司总股本为452,754,129股[14] 议案表决 - 提请股东大会决定2025年中期分红方案的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 2024年度内部控制自我评价报告的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[18] - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[19] - 2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案表决5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避[21] - 续聘会计师事务所的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[27] - 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案表决6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[28] - 董事会对会计师事务所2024年履职情况评估报告的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[29] - 制定《公司证券投资及金融衍生品交易管理制度（2025年4月）》的议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[32] - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[33] - 同意于2025年5月20日下午13:30召开2024年年度股东大会，表决9票同意，0票反对，0票弃权[34] 薪酬与费用 - 2024年度非独立董事田鹏美女士和戈韬先生每月薪酬均为1万元/人/月（税前）[22] - 2025年度独立董事薪酬标准为8万元/人/每年（税前）[23] - 2025年度审计费用共计90万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用20万元[26]