第一条 为加强辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及广大投资者合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》 辰欣药业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管 理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件 和《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造并提升公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋 同，以及通过法律、法规和中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式， 提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内 在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则。 （一）系统性 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-012 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第七次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开， 本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通 讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 经审议，公司监事会认为：为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值 管理行为，提升公司投资价值，切实维护公司与投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》 ...

第一章 总则 第一条 为加强辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及广大投资者合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件 和《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 辰欣药业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造并提升公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋 同，以及通过法律、法规和中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式， 提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内 在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则。 （一）系统性原则 ...

投资额度 - 公司拟用不超25亿闲置自有资金委托理财及证券投资[2][4] - 委托理财额度不超19亿，证券投资额度不超6亿[2][4] 投资期限 - 资金使用期限12个月，单一产品投资期不超36个月[4] 投资范围 - 委托理财用于银行等金融机构产品，证券投资用于国债等[2][4] 风险控制 - 投资面临市场等风险，将筛选发行主体等控制风险[2][6][7] 财务列示 - 委托理财产品期限不超一年，赎回收益在“投资收益”列示[8]

会议相关 - 辰欣药业第五届监事会第七次会议于2025年4月1日召开[2] 制度制定 - 会议审议通过制定《辰欣药业股份有限公司市值管理制度》[3] 资金安排 - 公司及控股子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[5] - 拟用闲置自有资金委托理财及证券投资，合计不超25亿元[6]

会议决策 - 2025年4月1日召开第五届董事会第七次会议，9名董事全出席[3] - 审议通过制定《辰欣药业股份有限公司市值管理制度》[4] 资金安排 - 拟向银行申请不超15亿元综合授信额度，期限一年[5][6] - 拟用闲置自有资金委托理财及证券投资，合计不超25亿元[7]

股权结构 - 辰欣科技集团持股118,891,080股，占总股本26.26%[2] - 辰欣科技集团及其一致行动人合计持股122,530,080股，占总股本27.06%[2] - 杜振新直接持股3,639,000股，占总股本0.80%[2][7] 股份质押 - 本次解除质押股份1700万股[2] - 解除质押后，辰欣科技集团累计质押1700万股，占其持股14.30%，占总股本3.75%[2] - 质押登记日2024.02.07，解除质押日2025.02.24[6] - 质权人为工行济宁城区支行[6] - 辰欣科技集团暂无后续质押解质股份计划[6]

股东持股情况 - 韩延振持有辰欣药业无限售流通股45,533,834股，占总股本10.06%[2] - 韩延振与南京辰昕合计持股46,902,021股，占总股本10.36%[4] 减持计划 - 拟集中竞价减持不超4,527,541股，大宗交易减持不超9,055,082股，合计不超13,582,623股，不超总股本3%[2] - 减持期间为2025年3月4日至2025年6月3日[5] 其他情况 - 减持计划实施存在不确定性，不会导致公司控制权变更[8] - 本次减持计划符合相关法律法规[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人266人[4] - 出席股东所持表决权股份152,944,207股，占比33.7808%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席3人[6] 议案表决情况 - 会计估计变更议案A股同意票152,467,807，比例99.6885%[8] - 选举非独立董事议案A股同意票152,489,407，比例99.7026%[8] - 中小投资者对两议案同意比例超93%[10] 会议其他信息 - 股东大会于2025年1月24日在山东济宁召开[4] - 见证律所是山东国曜琴岛（济南）律所[11] - 律师认为会议程序合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年1月24日13点30分在山东济宁召开股东大会，由董事长主持[6] - 出席股东及代理人266人，代表股份152,944,207股，占比33.7808%[8] 议案表决情况 - 《关于会计估计变更的议案》同意152,467,807股，占比99.6885%[11] - 《关于选举非独立董事的议案》同意152,489,407股，占比99.7026%[13]