2024 年度监事会工作报告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）监事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定， 本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会 成员列席和出席了公司董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检 查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会的工作情况： 辰欣药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 报告期内，公司监事会设监事 3 名，2024 年度，公司监事会累计召开 6 次 监事会会议，审议通过了共计 25 项议案事项，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。 具体情况如下： | 监 事 会 会 议 | 监事会会议 | 监事会会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | 召开时间 | | | 第四届监事会 | | 1.审议《关于公司同意控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请 | | 第 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-019 辰欣药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）拟续聘的会 计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所" 或"大信会计师事务所"或"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-020 辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）的日常关 联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为 定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主 营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。 ●本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、续新兵、戈韬回避 了表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律、法规 之规定。本 ...

一、年审会计师事务所基本情况 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和辰欣药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会 ...

辰欣药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bpx.cn）" 进行 报告编码： 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 辰欣药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的辰欣药业股份有限公司(以 ...

辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 2024 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥 专业领域作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 1 / 4 2、2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会会议，会议审议 通过了《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案《关于公司 2023 年度审计 委员会履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2023 年财务 预算报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公 司续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司 辰欣药业股份有限公司 20 ...

辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、报告期内公司董事会日常工作情况 2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决 策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、组织召开股东会议 3 次，其中 1 次定期股东大 会和 2 次临时股东大会，审议通过议案共计 26 项，公司股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》 | | ...

文章核心观点 - 辰欣药业2025年第一季度营收和净利润同比均下降 [1] 公司业绩 - 2025年第一季度营收9.2亿元，同比下降19.91% [1] - 2025年第一季度净利润1.44亿元，同比下降11.86% [1]

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-014 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：渤海银行股份有限公司济宁分行 理财金额：1,500.00万元 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2024年8月 27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进 行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品4,000.00万元（含本次委 托理财金额1,500.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。 委托理财产品名称：渤海银行【WBS2500771】结构性存款 委托理财期限：98天 履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议及 第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，本次投资额度在董事会权限 ...