公司治理变动 - 辰欣药业于2025年9月23日召开职工代表大会选举续新兵为第五届董事会职工代表董事 [1] - 选举结果经全体与会职工代表审议并表决通过 [1]

权益变动 - 权益变动后合计比例从6.11%降至5.89%[5] - 2025年9月22日减持100万股，占总股本0.221%[7] - 石家庄四药持股降至2666.1441万股，比例降至5.89%[7][8] 其他说明 - 减持为履行计划，不触及要约收购[9] - 不涉及披露报告书，不影响公司治理[9] - 截至披露日减持计划未完毕[9]

会议相关 - 2025年8月27日召开第五届董事会和监事会第九次会议[2] - 2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年9月23日召开职工代表大会[2] 决议事项 - 会议通过不再设监事会及监事和修改章程事项[2] - 职工代表大会同意解除刘岩职工代表监事职务[2] 人员信息 - 刘岩原定任期到期日为2027年2月28日[2]

人事变动 - 2025年9月23日续新兵因工作调整辞董事职务，后当选职工代表董事[2][5] - 续新兵原定任期到2027年2月28日，辞任后仍在公司任职[3] 个人信息 - 续新兵1978年生，2000年毕业于山东财政学院，高级会计师[6] - 有公司财务等多岗位任职经历，现未持股无处罚及关联关系[6] 影响说明 - 续新兵离任不影响董事会运作和公司日常运营[4]

股东减持情况 - 持股5%以上股东石家庄四药有限公司于2025年9月22日通过集中竞价交易方式减持公司股份100万股 [1] - 减持股份占公司当前总股本的0.221% [1] 持股比例变动 - 权益变动后合计持有公司股份数量由27,661,441股减少至26,661,441股 [1] - 合计持股比例由6.11%减少至5.89% [1] - 本次权益变动触及1%刻度的整数倍 [1]

股价表现与资金流向 - 9月18日盘中股价上涨2.07%至21.65元/股 成交额1.59亿元 换手率1.64% 总市值98.02亿元 [1] - 主力资金净流入1196.19万元 特大单净买入668.77万元(买入占比5.31% 卖出占比1.10%) 大单净买入527.42万元(买入占比20.91% 卖出占比17.59%) [1] - 今年以来股价累计上涨60.13% 近5日涨1.26% 近20日跌27.83% 近60日涨56.32% [1] - 年内4次登上龙虎榜 最近9月3日净买入5183.39万元 买入总额2.04亿元(占比29.37%) 卖出总额1.53亿元(占比21.92%) [1] 公司基本概况 - 位于山东省济宁市 成立于1998年11月6日 2017年9月29日上市 [2] - 主营业务为化学制剂药物的研发与生产经营 [2] - 收入构成：大输液42.66% 小容量注射剂29.80% 口服固体制剂13.98% 滴剂4.31% 冻干粉针剂3.68% 膏剂3.43% 原料药1.35% 冲洗剂0.59% 其他0.20% [2] - 所属申万行业：医药生物-化学制药-化学制剂 概念板块包括肝素、抗流感、小盘、生物医药、创新药等 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入17.40亿元 同比减少15.97% 归母净利润2.29亿元 同比减少15.23% [2] - 股东户数3.59万户 较上期增加68.07% 人均流通股12602股 较上期减少40.50% [2] - A股上市后累计派现11.12亿元 近三年累计派现5.48亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东 持股690.75万股 较上期增加196.89万股 [3]

股价表现与资金流向 - 9月17日盘中下跌2.04%至21.17元/股 成交1.71亿元 换手率1.77% 总市值95.85亿元 [1] - 主力资金净流出1688.00万元 特大单净流出291.33万元（买入455.18万元占比2.66% 卖出746.51万元占比4.36%） 大单净流出1396.67万元（买入2281.20万元占比13.32% 卖出3677.87万元占比21.47%） [1] - 年内股价涨幅56.58% 近5日微跌0.05% 近20日大幅下跌30.93% 近60日上涨51.00% [1] - 年内4次登上龙虎榜 最近9月3日净买入5183.39万元 买入总额2.04亿元（占总成交额29.37%） 卖出总额1.53亿元（占总成交额21.92%） [1] 公司业务与行业属性 - 主营业务为化学制剂药物的研发与生产经营 大输液产品占比42.66% 小容量注射剂占比29.80% 口服固体制剂占比13.98% [2] - 所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂 概念板块涵盖肝素、抗流感、小盘、生物医药及创新药 [2] 股东结构与财务表现 - 股东户数3.59万户 较上期大幅增加68.07% 人均流通股12602股 较上期减少40.50% [2] - 2025年上半年营业收入17.40亿元 同比减少15.97% 归母净利润2.29亿元 同比减少15.23% [2] - A股上市后累计派现11.12亿元 近三年累计派现5.48亿元 [3] - 香港中央结算有限公司位列第七大流通股东 持股690.75万股 较上期增加196.89万股 [3]

股东大会基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日在山东省济宁市高新区同济路16号公司一园区办公楼六楼会议室召开 [2] - 会议采取现场及网络相结合的投票方式 符合证券法 公司法及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订公司章程及其附件的议案获得通过 包括公司章程修订 股东会议事规则修订及董事会议事规则修订 [3][4] - 关于修订制定公司治理相关管理制度的议案获得通过 涵盖独立董事工作制度 累积投票制实施细则 对外担保决策制度 选聘会计师事务所管理制度等9项子议案 [4] - 关于公司不再设立监事会及监事的议案获得通过 [5] - 关于将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案获得通过 [5] 表决程序特点 - 议案1及子议案 议案2及子议案 议案3和议案4均对中小投资者实行单独计票 [5] - 议案1作为特别决议议案 获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 山东国曜琴岛律师事务所对会议进行法律见证 确认召集程序 人员资格及表决结果均合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为209人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为204,974,370股[3] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为45.2727%[3] 议案表决结果 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意票数204,877,670，比例99.9528%[5] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意票数204,099,270，比例99.5730%[7] - 《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》同意票数204,873,970，比例99.9510%[8] - 《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》同意票数204,888,170，比例99.9579%[9] - 《关于制定＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》同意票数204,876,270，比例99.9521%[10] - 《关于公司不再设立监事会及监事的议案》同意票数204,872,770，比例99.9504%[11] - 《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》同意票数204,861,070，比例99.9447%[12] 议案详细表决 - 《关于修订＜公司章程＞》同意票31,785,499，比例99.6966%等[13] - 《关于修订＜股东会议事规则＞》同意票31,007,099，比例97.2552%等[13] - 《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞》同意票31,795,999，比例99.7296%等[13] - 《关于公司不再设立监事会及监事的议案》同意票31,780,599，比例99.6813%等[14] - 《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》同意票31,768,899，比例99.6446%等[14] 其他情况 - 部分议案对中小投资者单独计票[14] - 议案1为特别决议议案获2/3以上通过[15] - 见证律师事务所为山东国曜琴岛（济南）律师事务所[16] - 律师认为股东大会合法有效[16] - 公告发布时间为2025年9月17日[18]

会议信息 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6] - 2025年8月28日公司董事会在上交所网站刊登召开股东大会的通知[7] - 本次股东大会现场会议于2025年9月16日13点30分召开，由董事长杜振新主持[8] 参会情况 - 现场出席股东及股东代表3人，代表有表决权股份149069730股，占比32.93%[12] - 出席股东大会的股东及股东代理人共209人，代表有表决权股份204974370股，占比45.2727%[12] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意204877670股，占比99.9528%；中小投资者同意31785499股，占比99.6966%[15] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，同意204099270股，占比99.5730%；中小投资者同意31007099股，占比97.2552%[17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意204099470股，占比99.5731%；中小投资者同意31007299股，占比97.2558%[20] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，同意204099270股，占比99.5730%；中小投资者同意31007099股，占比97.2552%[22] - 《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》，同意204873970股，占比99.9510%；中小投资者同意31781799股，占比99.6850%[25] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》，同意204085770股，占比99.5664%；中小投资者同意30993599股，占比97.2128%[26] - 《关于修订《选聘会计师事务所管理制度>的议案》，同意204100170股，占比99.5735%；中小投资者同意31007999股，占比97.2580%[28] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意204888170股，占比99.9579%；中小投资者同意31795999股，占比99.7296%[30] - 《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，同意204876270股，占比99.9521%；中小投资者同意31784099股，占比99.6923%[31] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，同意204088070股，占比99.5676%；中小投资者同意30995899股，占比97.2200%[33] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，同意204099970股，占比99.5734%；中小投资者同意31007799股，占比97.2574%[37] - 《关于公司不再设立监事会及监事的议案》，同意204872770股，占比99.9504%；中小投资者同意31780599股，占比99.6813%[40] - 关于部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案，同意204861070股，占比99.9447%；中小投资者同意31768899股，占比99.6446%[44] 结果情况 - 本次股东大会表决通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》等议案[15][45] - 律师认为本次股东大会的召集、召开、表决等程序及结果合法有效[45][46]