股东大会安排 - 公司2025年1月8日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[1] - 拟于2025年1月24日下午13:30召开该次股东大会[1] - 采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证所信息网络有限公司的股东大会提醒服务[2] - 投资者可反馈对本次服务的意见或建议[2]

业绩相关 - 2024 - 2022年度折旧费用分别为-402.31、-987.04、-1506.97万元[21] - 2024 - 2022年度利润总额分别为402.31、987.04、1506.97万元[21] - 2024 - 2022年度总资产分别为402.31、987.04、1506.97万元[21] - 2024 - 2022年度净资产分别为402.31、987.04、1506.97万元[21] - 会计估计变更后2025年折旧费用预计减少1710.56万元，利润总额增加约1710.56万元[18] 会计估计变更 - 2025年1月1日起机器设备使用寿命变更为8 - 10年，折旧法改为年限平均法[15][16] - 本次变更采用未来适用法，无需追溯调整[14][16] 人事变动 - 董事黄保战因工作调整辞职[26] - 提名戈韬为第五届董事会非独立董事候选人[27]

会议相关 - 辰欣药业第五届董事会第六次会议于2025年1月6日召开，9名董事全部出席[3] - 多项议案表决通过，《关于会计估计变更的议案》等需提交股东大会审议[4][6][7][8] - 公司拟定于2025年1月24日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会[8] 人事变动 - 公司第五届董事会非独立董事黄保战辞职，提名戈韬为候选人[7] - 戈韬1980年出生，曾在科伦药业任职，未持股且无关联关系[11]

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣 药业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-001 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于会计估计变更的议案》 公司本次变更后的会计估 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 证券部负责舆情信息采集，子公司配合[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[10][11][12] - 不同舆情按不同流程报告[14] - 财经媒体报道影响股价时公司应自查等[15] 其他策略 - 加强与投资者沟通，疏导化解误读[16] - 违规泄密或媒体造假可追责[18]

会计估计变更 - 2025年1月1日起机器设备折旧法由双倍余额递减法改为平均年限法[8][9] - 变更后预计使用寿命8 - 10年，预计净残值率5%[10] - 采用未来适用法，无需追溯调整[10] 会议审议 - 2025年1月6日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[12] 数据影响 - 假设2022年执行，2022 - 2024年折旧费用分别为 - 1506.97万元、 - 987.04万元、 - 402.31万元[12] - 假设2022年执行，2022 - 2024年利润总额、总资产、净资产分别增加对应金额[12] - 变更后预计2025年折旧费用减少1710.56万元，利润总额增加约1710.56万元[13]

会议信息 - 辰欣药业第五届监事会第六次会议于2025年1月6日召开[2] - 会议应出席监事3名，现场出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》，3票同意[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日13点30分在山东济宁召开[3] - 网络投票时间为1月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议《关于会计估计变更的议案》等两项议案[7] 股权及登记信息 - 股权登记日为1月21日，A股代码603367[15] - 股东登记时间为1月22日，地点在公司证券部[17] 其他信息 - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络结合[4] - 对中小投资者单独计票的是两项审议议案[12]

募集资金 - 公司公开发行10000万股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[5] - 截至2024年7月31日，募集资金投资项目专户存储金额4876.041228万元[6] 委托理财 - 2024年8月27日董事会同意以不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 本次委托理财金额2000万元，产品为渤海银行【WBS2400975】结构性存款，期限95天[2][8] - 产品预计年化收益率1.50% - 2.25%[8][13] - 产品成立日2024年12月26日，到期日2025年3月31日[13] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司货币资金232272.42万元，理财产品总金额5700万元[15] - 截至公告日，未收回闲置募集资金理财产品金额4500万元，占最近一期期末货币资金1.94%[15] - 2023年12月31日资产总额73.38亿元，2024年6月30日为72.88亿元[17] - 2023年12月31日负债总额15.71亿元，2024年6月30日为14.50亿元[17] - 2023年12月31日所有者权益57.66亿元，2024年6月30日为58.39亿元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，2024年为1.83亿元[17] 理财情况 - 公司拟使用最高额度不超过8000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限自2024年8月18日起12个月[19] - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理余额为4500万元[20] - 最近12个月实际投入金额1.89亿元，实际收回本金1.44亿元，实际收益105.96万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额2.71亿元，占最近一年净资产的4.70%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.20%[21] - 目前已使用理财额度4500万元，尚未使用3500万元，总理财额度8000万元[21]

公司治理 - 2024年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过变更注册资本等议案[1] - 2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关事项[2] 工商变更 - 2024年9月25日完成增加经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 近日完成变更注册资本的工商登记并取得新《营业执照》[2] 变更详情 - 变更后注册资本为肆亿伍仟贰佰柒拾伍万肆仟壹佰贰拾玖元整[3] - 经营范围拟增加“药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营”[1] 章程修订 - 根据《上市公司独立董事管理办法》修订《公司章程》相关规定[1]