公司股价及市值情况 - 截至2025年3月28日收盘，辰欣药业报收于14.0元，较上周的13.7元上涨2.19% [1] - 3月28日盘中最高价报14.35元，3月24日盘中最低价报13.52元 [1] - 辰欣药业当前最新总市值64.7亿元，在化学制药板块市值排名72/152，在两市A股市值排名2301/5140 [1] 公司会议及议案情况 - 辰欣药业第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议于2025年4月1日召开，审议通过多项重要议案 [2] - 制定《辰欣药业股份有限公司市值管理制度》，目标是加强市值管理工作，规范行为，提升投资价值，维护公司与投资者合法权益，强调通过提高公司质量等实现目标，禁止违规行为 [2] - 同意公司及控股子公司向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信品种包括流动资金贷款、长期借款等，授权管理层办理具体事宜，授权期限为一年 [3] - 同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中委托理财不超过19亿元，证券投资不超过6亿元，授权期限为12个月，单一产品投资期限不超过36个月，资金用于银行理财产品等投资 [4] - 监事会认为使用闲置资金投资有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形，公司将严格执行相关制度，独立董事和监事会有权检查投资情况 [4]

文章核心观点 公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过制定市值管理制度、申请综合授信额度、使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资等议案，旨在加强市值管理、满足经营资金需求和提高资金使用效率 [2][9]。 董事会会议情况 召开情况 - 2025年4月1日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于3月26日发出，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长杜振新主持，监事和其他高管列席，召集和召开程序合法 [2]。 审议情况 - 审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》，为加强市值管理、规范行为、提升投资价值，依据相关规定制定该制度，表决结果为9票同意 [2][4]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，基于经营和投资需求，拟申请不超15亿元综合授信额度，授信期限一年，表决结果为9票同意 [5][6]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，拟使用不超25亿元闲置自有资金，其中委托理财不超19亿元，证券投资不超6亿元，期限12个月，表决结果为9票同意 [7][8]。 监事会会议情况 召开情况 - 2025年4月1日以现场表决方式在公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于3月26日发出，应出席监事3名，现场出席3名，由监事会主席赵恩龙主持，召集和召开程序合法 [9]。 审议情况 - 审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》，认为制度制定有助于加强市值管理等，表决结果为3票同意 [9][11]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意申请不超15亿元综合授信额度及相关授权，表决结果为3票同意 [12][13]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意使用不超25亿元闲置自有资金进行投资，表决结果为3票同意 [13][15]。 委托理财及证券投资情况 投资情况概述 - 目的是在保证流动资金情况下提高资金使用效率，为股东谋取回报 [21]。 - 额度合计不超25亿元，其中委托理财不超19亿元，证券投资不超6亿元，资金可滚动使用 [21]。 - 资金来源为闲置自有资金 [22]。 - 委托理财用于金融机构理财产品，证券投资用于国债等投资行为 [20][22]。 - 期限为自董事会审议通过起12个月，单一产品投资期不超36个月 [22]。 审议程序 - 经第五届董事会和监事会会议审议通过，额度在董事会权限内，无需提交股东大会 [23]。 - 监事会认为有利于提高资金使用效率，决策程序合规，不损害股东利益 [23]。 投资风险分析及风控措施 - 投资存在不确定性和流动性风险 [24]。 - 公司将遵守法规和制度，筛选发行主体，控制投资风险 [24]。 - 独立董事和监事会可检查，发现违规可提议召开董事会 [25]。 - 公司将强化人员管理，建立台账，及时采取保全措施 [25]。 - 公司将按规定进行信息披露 [25]。 投资对公司的影响 - 不影响正常经营，有利于增加资金收益，保障股东利益 [25]。 - 委托理财产品在“交易性金融资产”列示，赎回收益在“投资收益”列示 [25]。

第一条 为加强辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及广大投资者合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》 辰欣药业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管 理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件 和《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造并提升公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋 同，以及通过法律、法规和中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式， 提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内 在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则。 （一）系统性 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-012 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第七次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开， 本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通 讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 经审议，公司监事会认为：为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值 管理行为，提升公司投资价值，切实维护公司与投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》 ...

第一章 总则 第一条 为加强辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及广大投资者合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件 和《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 辰欣药业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造并提升公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋 同，以及通过法律、法规和中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式， 提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内 在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则。 （一）系统性原则 ...

投资额度 - 公司拟用不超25亿闲置自有资金委托理财及证券投资[2][4] - 委托理财额度不超19亿，证券投资额度不超6亿[2][4] 投资期限 - 资金使用期限12个月，单一产品投资期不超36个月[4] 投资范围 - 委托理财用于银行等金融机构产品，证券投资用于国债等[2][4] 风险控制 - 投资面临市场等风险，将筛选发行主体等控制风险[2][6][7] 财务列示 - 委托理财产品期限不超一年，赎回收益在“投资收益”列示[8]

会议相关 - 辰欣药业第五届监事会第七次会议于2025年4月1日召开[2] 制度制定 - 会议审议通过制定《辰欣药业股份有限公司市值管理制度》[3] 资金安排 - 公司及控股子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[5] - 拟用闲置自有资金委托理财及证券投资，合计不超25亿元[6]

会议决策 - 2025年4月1日召开第五届董事会第七次会议，9名董事全出席[3] - 审议通过制定《辰欣药业股份有限公司市值管理制度》[4] 资金安排 - 拟向银行申请不超15亿元综合授信额度，期限一年[5][6] - 拟用闲置自有资金委托理财及证券投资，合计不超25亿元[7]

股权结构 - 辰欣科技集团持股118,891,080股，占总股本26.26%[2] - 辰欣科技集团及其一致行动人合计持股122,530,080股，占总股本27.06%[2] - 杜振新直接持股3,639,000股，占总股本0.80%[2][7] 股份质押 - 本次解除质押股份1700万股[2] - 解除质押后，辰欣科技集团累计质押1700万股，占其持股14.30%，占总股本3.75%[2] - 质押登记日2024.02.07，解除质押日2025.02.24[6] - 质权人为工行济宁城区支行[6] - 辰欣科技集团暂无后续质押解质股份计划[6]

股东持股情况 - 韩延振持有辰欣药业无限售流通股45,533,834股，占总股本10.06%[2] - 韩延振与南京辰昕合计持股46,902,021股，占总股本10.36%[4] 减持计划 - 拟集中竞价减持不超4,527,541股，大宗交易减持不超9,055,082股，合计不超13,582,623股，不超总股本3%[2] - 减持期间为2025年3月4日至2025年6月3日[5] 其他情况 - 减持计划实施存在不确定性，不会导致公司控制权变更[8] - 本次减持计划符合相关法律法规[9]