公司制度 - 2025年10月28日召开第五届董事会第十次会议审议通过多项制度议案[1] - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制定或修订后经董事会审议通过生效[2] - 制度文件全文详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体[4][5] - 备查文件为第五届董事会第十次会议决议[6]

董事会会议 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十次会议[2] 人事变动 - 会议同意补选续新兵为薪酬与考核委员会委员[2] - 续新兵与张自然、蔡文春组成该委员会[2] - 任期至第五届董事会任期届满[2]

会议情况 - 辰欣药业第五届董事会第十次会议于2025年10月28日召开，9名董事全出席[3] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告等多项议案[4][6][7][8] - 补选续新兵为第五届董事会薪酬与考核委员会委员[10]

格隆汇10月28日丨辰欣药业(603367.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为8.44亿元，同比下降 9.41%；归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，同比上升19.61%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为9438.27万元，同比下降25.58%。 ...

辰欣药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 844,006,957.32 | -9.41 | 2,583,779,625 ...

辰欣药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保本公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《辰欣药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》或上海证券交易所其他 相关规则中规定的暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，可依照本制 度经公司内部审批后暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露 暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避 ...

辰欣药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 1 / 6 第一章 总则 1.1 为规范辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成以及 高级管理人员的聘任，确保董事会的有效监督，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辰欣药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本工作细 则。 第二章 人员组成及任职 2.1 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，由董事会过半数选举产生。 2.2 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事长提名，由董事会委任，如果主任委员不能履 行职务或不履行职务的，由董事会另行委任一名独立董事作为主任委员。 董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 （一）提名或者任免董事； 2.3 提名委员会任期三年，与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。如果委员任期内不再担任董事资格，自动失去委员资 ...

第一条 为提高辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，增强年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《辰欣药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"年报信息披露重大差错"，是指足以影响年报使用人 对公司财务状况、经营成果和现金流量以及年报的其他内容做出正确判断的重 大差错，包括但不限于年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假记载 和重大差错，对公司造成重大经济损失或者不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各职能部门负责人、公司 所属各子公司、分公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露有 关的其他人 ...

股价表现与资金流向 - 10月23日盘中股价上涨2.02%，报24.69元/股，成交金额5.84亿元，换手率5.28%，总市值111.78亿元 [1] - 主力资金净流出2204.36万元，特大单买入占比8.17%，卖出占比9.04%，大单买入占比19.48%，卖出占比22.38% [1] - 公司今年以来股价累计上涨85.19%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨16.74%、17.45%和20.78% [1] - 今年以来公司5次登上龙虎榜，最近一次为10月17日，龙虎榜净买入1.29亿元，买入总计2.52亿元（占总成交额20.16%），卖出总计1.23亿元（占总成交额9.81%） [1] 公司基本情况 - 公司成立于1998年11月6日，于2017年9月29日上市，主营业务为化学制剂药物的研发和生产经营 [2] - 主营业务收入构成为：大输液42.66%、小容量注射剂29.80%、口服固体制剂13.98%、滴剂4.31%、冻干粉针剂3.68%、膏剂3.43%、原料药1.35%、冲洗剂0.59%、其他0.20% [2] - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，概念板块包括肝素、抗流感、抗癌药物、抗癌治癌、创新药等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-6月公司实现营业收入17.40亿元，同比减少15.97%，归母净利润2.29亿元，同比减少15.23% [2] - A股上市后累计派现11.97亿元，近三年累计派现6.33亿元 [3] - 截至2025年6月30日，股东户数为3.59万，较上期增加68.07%，人均流通股12602股，较上期减少40.50% [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股690.75万股，较上期增加196.89万股 [3]

市场焦点股表现 - 大有能源高开8.08%，录得13天9板 [1] - 蓝丰生化低开5.85%，录得17天10板 [1] 零售股表现 - 国光连锁高开0.22%，录得8天5板 [1] 低价股表现 - 海鸥住工低开4.08%，录得10天5板 [1] - 茂化实华低开4.62%，录得2板 [1] 机器人概念股表现 - 睿能科技低开8.24%，录得5天4板 [1] 深地经济概念股表现 - 黄河旋风高开5.05%，录得7天4板 [1] - 石化机械竞价涨停，录得3板 [1] 抗流感概念股表现 - 亚太药业高开0.26%，录得7天4板 [1] - 辰欣药业平开，录得4天2板 [1] 并购重组概念股表现 - 盈新发展竞价涨停，录得3板 [1]