登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了公司2024年年度利润分配方案：公司拟向全 体股东每股派发现金红利 0.44 元（含税），其中，2024 年半年度已完成每股派发现金红利 0.22元（含 税），已派发99,605,908.38元（含税）；本次每股派发现金红利0.22元（含税），拟派发金额为 99,605,908.38元（含税）。 截至2024年12月31日，公司总股本为452, ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-021 辰欣药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一 园区办公楼六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和 ...

辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以 EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席监 事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载信息不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司当期的经营情况和财务状 况等。未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或其他规 定的行为。 证券代码 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-015 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审阅了公司编制的 2024 年年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、 真实的反映公司 2024 年度经营情况。 具体内 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-018 辰欣药业股份有限公司 提请股东大会决定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关 规定，并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东大会授权董事会在满足相关条件 的情况下决定 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 一、公司 2025 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件 （1）公司在当期归属于上市公司股东的净利润为正、且累计未分配利润为正； （2）公司的现金流情况及与资本开支、经营性资金需求的匹配情况。 （2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事 会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。 （3）授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年 中期分红方案实施完毕之日止。 1 二、 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-017 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 （1）利润分配方案的具体内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 3,343,534,134.31 元,经董事会审议， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需 提 ...

辰欣药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00160 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行 院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WIJYIGE Certified Public Accountants I I P 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 由话 Telenhone: +86 (10) 82330558 佳首 Fay. +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00160 号 辰欣药业股份有限公司全体 ...

辰欣药业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00326 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.grv.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 cc.mof.gov.cn) 报告编码:京253002 WUYIGE Certified Public Accountant: Room 2206 22/F. Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road, Haidian Disf Beijing China 100083 = Telenhone; +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00326 号 辰欣药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, ...

辰欣药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00323 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2025]第 3-00323 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 ...

第二条 本制度所称证券投资，是指在证券市场投资有价证券的行为，包括但 不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海 证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期、期货、掉期（互换）、期权 等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易、场外衍生品交易等。衍生品的基 础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标 的的组合。 以下情形不适用本制度证券投资及金融衍生品规范的范围： 辰欣药业股份有限公司 证券投资与金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司证券 投资及金融衍生品交易业务的管理，强化风险控制，防范交易风险，保护投资者 的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《辰欣药业股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第四条 公司进行证券投资与金融衍生品交易业务应当遵循合 ...