上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0578 号 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 一、关于非标审计意见及董事弃权票 关于非标审计意见及董事弃权票 关于非标审计意见及董事弃权票 年报显示，年审会计师对公司财务报表出具保留意见，内部控 制出具否定意见，主要系因公司采购 VR 设备、AI 智能驾培系统交易 存疑、资金被保理公司异常扣款、部分超过工程量的预付款计入在 建工程等事项。同时，董事魏然、杨骁腾也对公司 2023 年年度报告 投出弃权票。 1.关于 VR 设备交易。年报及相关公告显示，前期公司及全资子 公司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司（以下简称虚拟 现实）向控股股东下属公司北京千种幻影科技有限公司（以下简称 千种幻影）采购 VR 汽车智能驾驶培训模拟器（以下称 VR 设备）3,179 1 台，并拟通过设备出租、出售等方式推广智能驾培体系。报告期末， 千种幻影尚有 2,809 台未按合同约定完整交付，涉及金额 2.98 亿元， 与公司前期披露的设备均完成交付存在重大差异。上述交易主要采 用预付及融资租赁方式付款，且已于 2022 年末前支付完毕 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 词 b 2 , 已充分了解并同意由提名人东方时尚驾驶学校 股份有限公司董事会提名为东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明. 本人具备独立董事任职资格. 保证不存在任何影响本人担任东方时尚驾驶学校股份有限公司独立 董事独立性的关系、具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件、具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训,本人承诺 将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关 培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 取（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-128 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交 ...

公司近日自查中国登记结算有限公司上海分公司查询系统，获知徐雄先生、 东方时尚投资合计所持公司 133,378,000 股无限售流通股被轮候冻结，轮候冻结 原因未知，具体情况如下： 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份 被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"东方时尚"或"公司"）控 股股东东方时尚投资有限公司（以下简称"东方时尚投资"）及其一致行动人徐 雄先生合计持有公司股份 189,869,600 股，占公司总股本（因公司处于可转换公 司债券转股期，数据为截至 2024 年 7 月 24 日）720,767,087 股的 26.34%。 本次股份被轮候冻结后，徐雄先生累计被轮候冻结的数量为 49,728,000 股，占其持股数量的 100%，占公司总股本的 6.90%；东方时尚投资累计被轮候 冻结的数量为 83,650,000 股，占其持股数量的 59.69%，占公司总股本的 11.61%。 证券代码：603377 证 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-126 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于补选第五届董事会董事暨调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选第五届董事会独立董事情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月获悉，公司独立董事汪军民先生于 2024 年 6 月 17 日不幸因病去世。具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于独立董事去世的公告》（公告编号：临 2024-096）。 鉴于汪军民先生去世后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为 保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第 五届董事会独立董事的议案》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会,现提名申娟女士 为东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方时尚驾驶 学校股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东方 时尚驾驶学校股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训,被提 名人承诺将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并 取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第十七次会议的会议通知于 2024 年 7 月 18 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾 驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-125 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-127 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于再次提请股东大会审议《关于控股子公司为公司 及全资子公司提供抵押担保的议案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟将前次股东 大会审议未通过的《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案》 再次提交股东大会审议，具体情况如下： 一、议案未获前次股东大会通过的情况 公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 7 月 8 日召开。经会议审议， 本次股东大会审议未通过《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的 议案》。具体表决情况如下： 同意 142,208,500 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 46.4844%；反对 3,939,660 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 1.2877%；弃权 159,778,560 股，弃权票占出席本次股东大会的 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-124 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：本次诉讼案件的金额为人民币 19,334,276 元及相关逾期付 款违约金、诉讼费。截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发 生未披露的诉讼、仲裁数量为 9 个，涉及本金金额为 210,116,049.26 元（含本 次诉讼，未考虑延迟支付利息、违约金、诉讼费用等）。 对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本案尚未开庭，暂时 无法判断该诉讼对公司本期或期后利润的具体影响。公司将持续关注案件进展情 况，履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 公司于近日收到淄博市张店区人民法院案号为（2024）鲁 0303 民初 8481 号的 ...

本公司于 2024 年 7 月 18 日收到贵公司发来的《东方时尚驾驶 学校股份有限公司可转换公司债券交易异常波动询证函》，本公司作 为贵公司之控股股东，经本公司认真自查，现回复如下： 本公司为东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"东方时尚" ）的控股股东，截至目前，不存在买卖公司可转换公司债券的情况, 不存在影响东方时尚可转换公司债券交易异常波动的重大事项,不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股票回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等对东方时尚股票价格产生较大 影响的重大事项。 关于《东方时尚驾驶学校股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动询证函》的回函 致:东方时尚驾驶学校股份有限公司 控股股东:东 间 特此回函! 18 H (以下无正文) x (此页无正文，为《关于<东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公 司债券交易异常波动询证函>的回函》之签章页 ) ...