| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-075 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届监事会第十八次会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开。全体监事一 致同意豁免本次监事会的通知时限，本次会议通知和会议资料已于 2025 年 5 月 13 日通过书面、电子、口头等方式发出。 因监事会主席辞任，经全体监事推选，本次会议由公司监事庄新刚先生担任 召集人和主持人，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 依照《中 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 会议资料 证券代码：603377 转债代码：113575 东方时尚驾驶学校股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 六、股东大会按如下程序进行： 七 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603377 转债代码：113575 2025 年 5 月 1 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会 ...

信用评级 - 前次公司主体和东时转债信用评级均为B，展望负面[3] - 2025年4月30日两者评级均由B下调为CCC，展望负面[3] 交易影响 - 评级调整后，东时转债不可作质押式回购交易质押券[3]

财务状况 - 截至2025年4月27日，“东时转债”债券余额0.9791亿元[1] - 2024年4月18日，10600万元募集资金暂补流动资金[3] - 2025年4月18日，无法按期归还补流募集资金[4] - 涉诉需返还奖补资金25056.7445万元及损失[5] 信用评级 - 联合资信下调公司及“东时转债”信用等级[6] 公司治理 - 2025年2月24日，选举孙翔为董事长[2] - 2025年4月17日，完成法定代表人变更登记[2] 涉诉情况 - 2023年9月1日，晋中东方时尚置业诉公司案立案[5] - 2024年7月，收到一审判决[5]

公司财务问题 - 审计机构对东方时尚2024年财报出具保留意见 涉及3项重大但不具广泛性的财务问题 包括VR模拟器未交付 AI驾培系统未安装到位 控股股东非经营性占用资金 [2] - VR模拟器采购合同涉及3179台设备 2023年末清点发现2809台未完整交付 缺失主机 显示屏等部件 未交付设备采购款达3.02亿元 计提3024.87万元坏账准备 [2][3] - AI智能驾培系统应配套安装1294套 截至2023年底仅到位350套 未交付系统款项4985.78万元 已计提1573.18万元坏账 涉及违规使用2349万元募集资金 [3] 资金占用情况 - 控股股东通过应收账款保理业务非经营性占用资金3500万元 截至2024年末未归还 计提350万元坏账准备 [3] - 公司其他应收款期末余额达3.87亿元 坏账准备4948.04万元 占净资产比例29.71% [4] - 公司已通过诉讼追偿被扣款项 但一审二审均被驳回 向千种幻影多次发出《敦促履约函》要求补全VR设备 [5] 审计结论与影响 - 审计机构认为上述问题仅影响特定账户 不涉及财务报表主要组成部分 不影响盈亏性质 披露充分 不构成广泛性影响 [4] - 公司存在被实施退市风险警示的可能性 正与控股股东沟通制定还款计划以消除不利影响 [5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分于北京大兴区公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会审议11项议案[4] 议案相关 - 特别决议议案为《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》[5] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9、11项[5] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月12日[9] - A股股东现场会议登记2025年5月14日09:30－16:00，地点董事会办公室[10] 其他 - 公告2025年4月30日发布[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议通知于2025年4月24日送达全体监事[3] - 会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开[3] - 应参与表决监事4人，实际参与表决4人[3] 报告审议 - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 报告表决结果为4票同意，0票反对等[4] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站[4]

会议情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年4月28日召开，4名监事参与表决[3] - 多项议案表决结果为4票同意，0票反对等[4][5][7][8][9][11][12][13][16][17] 业绩总结 - 公司2024年度净利润 -902,556,459.64元，拟不进行利润分配[9] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][5][8][13][16] - 审议监事薪酬议案时全体监事回避，直接提交股东大会[15] 募投项目 - 公司终止部分募投项目是审慎决定，无违规使用资金情况[16]

审计情况 - 德皓国际对公司2024年度财报和内控审计，出具保留和否定意见报告[1] 公司回应 - 董事会出具2024年度审计报告事项专项说明，监事会同意[1] 后续行动 - 监事会将关注事项进展，督促消除影响维护利益[2] 时间信息 - 监事会发布意见时间为2025年4月28日[3]