股东会基本情况 - 公司将于2026年1月16日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为北京市大兴区金星西路19号公司会议室 [2][14] - 股东会采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月16日9:15至15:00 [14][15] - 对中小投资者单独计票的议案包括所有五项议案 [18] 临时提案提出方 - 股东登途控股集团有限公司于2026年1月5日提出增加四项临时提案的请求 [2] - 截至2026年1月5日，登途控股集团直接持有公司25,548,600股股份，占总股本的3.57% [2] - 登途控股集团与其一致行动人安徽荣智管理咨询合伙企业合计持有公司82,040,200股，占总股本的11.48% [2] 临时提案具体内容 - 临时提案一：提请股东会罢免徐劲松先生第五届董事会非独立董事职务 [8] - 临时提案二：提请股东会罢免王红玉女士第五届董事会非独立董事职务 [9] - 临时提案三：提请选举贺黎明女士为第五届董事会非独立董事 [10] - 临时提案四：提请选举邢哲炜先生为第五届董事会非独立董事 [11] - 提案人声称罢免原因为相关董事严重违反《公司法》和公司章程规定的忠实勤勉义务 [8][9] 公司董事会及委员会审核意见 - 公司董事会审核后认为提案人资格、提交时间及提案内容符合相关规定，同意将提案提交股东会审议 [4][5] - 公司第五届提名委员会主任委员许余洁及委员孙翔认为，公司正处于预重整期间，应保持治理层稳定，目前无法就罢免董事的影响发表确定性意见 [3] - 提名委员会同时表示，因审查时间短，无法对候选人贺黎明女士、邢哲炜先生的履职能力作出全面判断 [3] 被提议罢免董事的申辩意见 - 董事徐劲松申辩称其任职期间勤勉尽责，决策程序合法，并指出公司向千种幻影采购VR模拟器一事已履行审议及信披义务，资金占用属经营风险 [6] - 董事王红玉申辩称其已积极审慎履职，相关融资租赁交易决策程序合法合规，后续资金占用问题被证监会认定，但其在决策程序中已尽责 [7] - 两位董事均声明未被证监会采取市场禁入措施，也未被交易所公开认定不适合担任上市公司董事 [6][7] 议案审议逻辑与前提 - 议案4（选举贺黎明）和议案5（选举邢哲炜）以议案2（罢免王红玉）和议案3（罢免徐劲松）审议通过为生效前提 [17] - 若两名董事均被罢免，则两名候选人的选举议案均生效；若仅一名被罢免，则得票数最高的一名候选人选举议案生效；若均未罢免，则选举议案均不生效 [17]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额42800万元，实际募集资金净额为41914.82万元[9] - 新能源车购置项目拟募集资金投入24600万元，偿还银行贷款和补充流动资金拟投入11914.82万元[11][12] - 2023年9月将东方时尚新能源车购置项目6590万元变更至湖北东方时尚新能源车购置项目[12] - 2024年4月将10600万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，截至2025年12月31日尚未归还[14] - 截至2025年12月30日，募集资金专户余额为39.72万元[22] 项目投入进度 - 截至2025年12月30日，东方时尚新能源车购置项目累计投入18010万元，偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投入11920.60万元[13] - 截至2025年12月26日，云南东方时尚新能源车购置项目累计投入1398万元，投资进度25.89%[16] - 截至2025年12月，湖北东方时尚新能源车购置项目累计投入0元，投资进度0%[16][17] 项目变更与终止 - 2024年6月和12月两次将云南和湖北东方时尚新能源车购置项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[15] - 公司拟终止可转换债券募集资金投资项目“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”[9] 业绩情况 - 2023年公司净亏损3.75亿元，2024年扩大至9.44亿元[30][33][34] - 2024年实际营收8.07亿元，同比下降22.55%[30][33][34] - 2025年1 - 9月，云南东方时尚营业收入与净利润同比下滑[18] 违规与处罚 - 2024年11月底控股股东及其关联方非经营性资金占用余额约2.20亿元[29][32] - 2024年12月徐劲松、王红玉被北京证监局出具警示函并记入诚信档案[29][32] - 2025年3月徐劲松、王红玉被上交所公开谴责，被北京监管局警告并罚款150万元[30][33] - 2025年5月22日王红玉被上交所通报批评，23日被北京监管局采取行政监管措施[33] - 2025年5月30日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查[30][34] 其他事项 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月16日14:30，地点在北京市大兴区金星西路19号公司会议室[7] - 会议将审议《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》等多项议案[7] - 公开发行可转换公司债券闲置募集资金10600万元于2025年4月17日到期，无法按期归还[22] - 因金融借款合同纠纷，公司银行账户资金被划扣155.64万元，其中募集资金账户被划扣108.74万元[24][25] - 2020年公司采购1000台新能源汽车，785台需安装AI智能驾培系统，尚有435台未交付[26] - 2025年8月，重整投资人购买公司4985.78万元债权，涉及的2349万元募集资金未退还专户[26] - 登途控股提名贺黎明、邢哲炜为第五届董事会非独立董事候选人[35][37]

股东信息 - 截至2026年1月5日，登途控股集团持股25,548,600股，占总股本3.57%[3] - 截至2026年1月5日，登途与其一致行动人持股82,040,200股，占总股本11.48%[3] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日召开，A股股权登记日为1月8日[2] - 现场会议14点30分在北京大兴区金星西路19号会议室召开[12] - 网络投票1月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[12] 提案信息 - 登途控股提请增加四项临时提案，含罢免、选举非独立董事[3][7][8][9][11] - 董事会同意将提案提交股东会审议[4] - 议案含终止可转债部分募投项目、罢免职务等[12] - 议案4、5以议案2、3通过为生效前提[13] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4、5[14]

东时转债转股结果与股份变动 - 截至2025年12月31日，累计已有3.3061亿元东时转债转为公司A股普通股，累计转股股数为22,724,935股，占可转债开始转股前公司已发行普通股股份总额的3.86% [2] - 截至2025年12月31日，尚未转股的东时转债金额为9739万元，占可转债发行总量4.28亿元的比例为22.75% [2] - 在2025年第四季度（10月1日至12月31日），共有19万元东时转债转为公司A股普通股，转股股数为21,817股 [2] 东时转债发行与上市概况 - 公司于2020年4月9日公开发行4.28亿元可转换公司债券，期限6年，票面利率第一年至第六年分别为0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.00%、2.30% [3] - 该可转债于2020年4月30日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575” [3] - 可转债自2020年10月15日起可转换为公司A股普通股 [4] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为14.56元/股，最新转股价格已向下修正为4.42元/股 [4][6] - 2020年因2019年度利润分配（每10股派现2元），转股价格由14.76元/股调整为14.56元/股 [4] - 2021年因2020年度利润分配（每10股派现0.85元并转增2股），转股价格由14.56元/股调整为12.15元/股 [5] - 2025年11月，经临时股东会和董事会审议通过，公司将转股价格由12.15元/股向下修正为4.42元/股 [5][6]

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST | 东时 | 公告编号：临 | 2026-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 330,610,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,724,935 股，占东时转 债开始转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.86%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的东时转债金额 为人民币 97,390,000 元，占东时转债发行总量的比例为 22.75%。 根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转 换为本公司 A 股普 ...

公司重大事项：终止部分可转债募投项目 - 公司董事会于2025年12月31日审议通过，拟终止两个可转换公司债券募集资金投资项目，分别为“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目” [20][48] - 该终止事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会及“东时转债”2026年第一次债券持有人会议审议通过后方可实施 [20][30] - 公司决定于2026年1月16日分别召开临时股东会（14:30）和债券持有人会议（14:00），对终止募投项目的议案进行审议 [3][35][51][53] 拟终止募投项目详情及原因 - **云南项目情况**：截至2025年12月26日，累计投入募集资金1,398.00万元，投资进度仅为25.89%，项目仍在运营但业绩下滑 [24] - **云南项目终止原因**：外部环境及公司经营变化导致项目客观条件发生重大改变，继续推进面临较大市场不确定性与经营风险，且云南子公司2025年1-9月营业收入与净利润同比均下滑 [24][25] - **湖北项目情况**：截至2025年12月，累计投入募集资金0元，投资进度为0%，项目实施主体湖北东方时尚尚未投入运营 [24] - **湖北项目终止原因**：项目实施主体名下的土地使用权及地上建筑物已因诉讼被查封并即将被司法拍卖，且其募集资金账户已被冻结，项目已无法按原计划推进 [25][26] 公司募集资金整体状况与合规问题 - **募集资金基本情况**：公司2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额42,800.00万元，实际募集资金净额为41,914.82万元 [21] - **资金占用与冻结**：公司有10,600.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金已到期但无法按期归还至专户，同时存在募集资金账户被冻结及资金被司法划转的情况 [22][27][28] - **采购设备交付问题**：2020年使用募集资金采购的1,000台新能源汽车中，配套的435台AI智能驾培系统（涉及资金2,349万元）尚未交付，相关资金也未退还募集资金专户 [29][32] - **账户余额**：截至2025年12月30日，公司募集资金专户余额仅为39.72万元 [27] 公司当前状态与程序履行 - **公司状态**：公司目前正处于预重整期间 [29] - **董事会审议结果**：终止募投项目的议案经董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [30][49] - **持续督导机构意见**：持续督导机构原则上同意终止事项，但明确指出公司存在募集资金使用不规范、未能按期归还补流资金、未能归还被划转资金等问题，不符合相关规定 [31][32][33]

会议安排 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2025年12月31日通讯召开[3] - 2026年1月16日14时30分召开2026年第一次临时股东会[5] - 2026年1月16日14时召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议[7] 议案审议 - 董事会审议通过终止两新能源车购置项目议案[4] - 股东会、债券持有人会议将终止部分募投项目议案提交审议[5][7]

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券面值总额42800.00万元，实际募集资金净额为41914.82万元[3] - 2024年4月将10600.00万元募集资金暂时用于补充公司流动资金，截至公告披露日未归还[9] - 公司使用1.06亿元闲置募集资金补充流动资金，2025年4月17日到期无法按期归还[18] 项目投入与进度 - 2023年9月将东方时尚新能源车购置项目6590万元变更至湖北东方时尚新能源车购置项目[6] - 截至2025年12月30日，东方时尚新能源车购置项目累计投入18010.00万元[7] - 截至2025年12月30日，东方时尚偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投入11920.60万元[8] - 截至2025年12月30日，云南东方时尚新能源车购置项目累计投入1398.00万元[7] - 截至2025年12月30日，湖北东方时尚新能源车购置项目累计投入0元[8] - 截至2025年12月26日，云南东方时尚新能源车购置项目投资进度为25.89% [13] - 截至2025年12月，湖北东方时尚新能源车购置项目投资进度为0% [13] 项目变更与终止 - 2024年6月和12月两次将云南和湖北新能源车购置项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[10] - 公司拟终止云南和湖北东方时尚新能源车购置项目，尚需股东会和债券持有人会议审议通过[3] - 公司于2025年12月31日召开董事会，以11票同意审议通过终止部分募投项目议案[23] 资金账户情况 - 截至2025年12月30日，公司募集资金专户余额为39.72万元[18] - 公司银行账户资金被划扣155.637822万元，其中募集资金账户被划扣108.7438万元[20] 其他事项 - 2020年公司采购1000台新能源汽车，785台需安装AI智能驾培系统，已交付350台，435台未交付[21] - 重整投资人购买公司4985.776992万元债权，涉及募集资金2349万元未退还专户[21] - 湖北东方时尚新能源车购置项目土地使用权及地上建筑物将于2023年9月被查封，即将司法拍卖[16] - 湖北东方时尚新能源车购置项目因建设工程纠纷，募集资金账户被冻结[16] - 持续督导机构认为公司未归还补充流动资金的募集资金、被划转的募集资金及未退还专户的资金，不符合规定[25][26] - 持续督导机构原则上同意公司终止可转换债券募投项目事项[26] 业绩情况 - 本年度1 - 9月，云南东方时尚营业收入与净利润与去年同期相比均下滑[14]

公司决议与募投项目变更 - 公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》[1] - 公司拟终止公开发行可转换债券募集资金投资项目“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”[1] - 终止决定基于公司目前业务发展的需求[1] - 该事项尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议通过后方可实施[1]

会议信息 - “东时转债”2026年第一次债券持有人会议于2026年1月16日14:00召开[3] - 债券登记日为2026年1月8日[4] - 会议地点为北京市大兴区金星西路19号公司会议室[5] 审议议案 - 会议审议《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》[7] 登记信息 - 登记时间为2026年1月14日17:00前[10] - 登记及信函邮寄地址为北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校6号楼前台[11] 表决信息 - 投票表决采取记名形式现场或通讯，每张债券（面值100元）有一票表决权[12] - 会议决议须经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超二分之一同意[12] - 通讯表决票需在2026年1月14日17:00前送达公司[12]