东方时尚驾驶学校股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《东方时尚驾驶学校股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及控股子公司以第三人身份为债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，公司及控股子公司按照约定 履行债务或者承担责任的行为。提供担保的行为包括但不限于一般保证、连带责 任保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺 等支持性函件的隐性担保。 第三条 上述对外担保包括公司对控股子公司的担保、控股子公司之间、控 股子公司与其子公司之间的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其 他组织提供担保的，应在其董事会或股东会做出决议前报公司审核批准，在 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与各关联人所发生的关联交 易的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 《上市公司治理准则（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 东方时尚驾驶学校股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 防范内幕交易行为发生，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件，及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工作部门。未经董事 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括公司总经理、执行总经理、副总经理， 以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 经理人员履行自己的职权时，应当遵守法律、法规、《公司章程》 以及本细则的规定。 第二章 经理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，根据经营管理需要，设立执行总经理 1 名、副 总经理若干名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可以连聘 连任。董事可受聘兼任总经理、执行总经理、副总经理或者其他高级管理人员， 但兼任总经理、执行总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事和由职 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《东方时尚驾驶学校股份有限公 司章程》《东方时尚驾驶学校股份有限公司信息披露管理制度》等规定，特制定 本制度。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露行为，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，确保信息披露真实、准确、完整、 及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件，结合《公司章程》，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司含分公司、控股子公司、全资子公司(控股子公 司、全资子公司，以下合称"公司子公司")。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第四条 本制度适用于如下人员和机构： 1 （一） 公司董事会秘书和董事会办公室； （二） 公司董事和董事会 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 （一）登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份等； （二）公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的公司股份; （三）证券监管规则规定的其他股份。 第四条 上市公司董事和高级管理人员应当知悉《公司法》、《证券法》等法 律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易、窗口期 交易、限售期出售股票、减持比例等禁止或限制行为的规定，不得进 1 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，根据《中华人民 共和国公司法（2023 修订）》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东减持股份管理暂行办法（2025 修正）》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 修订）》《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理（2025 年 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，保障公司对外投 资保值、增值，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文 件及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 制定本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括但不 限于： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则（2025 修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件和《东 方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 出现以下情形时，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《东方时 尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，应 当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，并对公司及董事会负责。公 司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所之间的指 定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、 公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为公司投资者关系 管理的负责人 ...