公司核心事件与判决 - 公司前董事长徐雄因操纵证券市场罪被终审判处有期徒刑六年六个月 并处罚金1.7亿元 其上诉已被驳回[1] - 该判决系前董事长个人行为 不影响其股东权利的行使及公司的正常业务运作[1] - 案件始于2023年9月 前董事长因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕 2025年7月收到刑事判决书[4] 公司管理层变动 - 前董事长无法履职后 其兄徐劲松于2023年11月接任公司董事长[4] - 2025年2月 公司董事会以8票赞成、2票弃权通过议案 罢免徐劲松董事长职务 原因为其任职期间公司经营状况持续恶化 内部管理混乱 战略方向不明[5] - 董事会同时选举孙翔女士为新任董事长 孙翔曾在北京银行、中国民生银行工作[5] 公司经营与财务表现 - 公司预计2025年归母净利润为-6亿元至-7亿元 扣非归母净利润为-5.05亿元至-6.05亿元[6] - 公司已连续四年亏损[6] - 公司成立于2005年 主营机动车驾驶人培训和民用航空器驾驶员培训[6]

公司实际控制人案件终审裁定 - ST东时实际控制人徐雄涉嫌操纵证券市场罪案件终审裁定为“驳回上诉，维持原判”，该裁定为终审裁定 [1] - 上海市高级人民法院出具了《刑事裁定书》，该文件由徐雄家属送达公司 [1] - 徐雄因该罪名于2023年9月16日被批准逮捕，并于2025年7月12日被一审判决有期徒刑六年六个月，并处罚金1.7亿元 [1] 案件判决具体内容 - 上海市第一中级人民法院一审判决被告人徐雄犯操纵证券市场罪 [1] - 判决结果为判处有期徒刑六年六个月，并处罚金一亿七千万元（即1.7亿元） [1] - 判决还包括对违法所得的追缴以及对作案工具的没收 [1] 公司运营状况声明 - 公司表示实际控制人徐雄已不在公司担任董事及高级管理人员职务 [1] - 公司认为上述判决系徐雄个人行为，不会影响其股东权利的行使及公司的正常业务运作 [1] - 截至公告披露日，公司日常生产经营活动有序开展，管理团队及人员结构保持稳定 [1]

公司法律事件 - 公司实际控制人徐雄因操纵证券市场罪，被终审裁定驳回上诉，维持原判，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币1.7亿元 [1] - 该刑事判决为终审裁定，具有最终法律效力 [1] - 判决内容包括对徐雄违法所得的追缴及作案工具的没收 [1] 公司治理与运营 - 公司实际控制人徐雄目前已不在公司担任董事及高级管理人员职务 [1] - 公司认为上述判决系徐雄个人行为，不会影响其股东权利的行使 [1] - 公司公告称，此事件不会影响公司的正常业务运作 [1]

回售相关 - 回售价格为101.84元/张（含当期利息）[5][6][7] - 回售期为2026年1月26日至2026年1月30日[5][7] - 回售资金发放日为2026年2月4日[5][8] 利率与天数 - “东时转债”第六年票面利率2.30%[6] - 计算利息天数为292天（2025年4月9日至2026年1月26日）[6] 交易情况 - 截至公告前最后交易日，“东时转债”收盘价格高于回售价格[4][10] - 回售使流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停止交易[9]

公司治理 - 公司实控人徐雄2023年9月16日因操纵证券市场罪被批捕[3] - 2025年7月12日徐雄被判刑六年六个月，罚金1.7亿[3] - 上海高院驳回上诉维持原判[3] 运营状况 - 徐雄已不任董高职务，判决不影响股东权利及公司业务[4] - 截至公告日公司生产经营有序，管理团队稳定[5]

回售条款与背景 - 公司因终止部分可转债募投项目，触发“东时转债”附加回售条款 [2] - 附加回售条款规定，当募集资金用途发生重大变化时，持有人有权按面值加当期应计利息将债券回售给公司 [2] 回售核心条款 - 回售价格为每张人民币101.84元，其中包含当期应计利息 [2][9] - 当期应计利息的计算公式为：IA = B × i × t / 365，其中IA为当期应计利息，B为回售可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3] - 具体计算为：票面利率2.30%，计息天数292天（2025年4月9日至2026年1月26日），每张利息约为1.84元，因此回售价为101.84元/张 [5] 回售安排与程序 - 回售申报期为2026年1月26日至2026年1月30日 [4][8] - 回售资金发放日为2026年2月4日 [4][10] - 持有人需通过上交所交易系统以“卖出”方向进行申报，申报确认后不可撤销 [6] - 若申报当日未成功，可在申报期内次日继续申报 [7] 回售期间交易与转股 - 回售期内，“东时转债”将继续交易，但停止转股 [4][12] - 同一交易日内，若持有人同时发出卖出和回售指令，系统将优先处理卖出指令 [12] - 若回售后可转债流通面值总额少于人民币3,000万元，债券在回售期结束后公告三个交易日将停止交易 [12] 回售后续 - 回售期满后，公司将公告本次回售结果及其对公司的影响 [11]

回售价格及利率 - “东时转债”回售价格为101.84元/张（含当期利息）[4][5][6][7][10] - “东时转债”第六年票面利率为2.30%[6] 回售时间 - 回售期为2026年1月26日至2026年1月30日[5][7] - 回售资金发放日为2026年2月4日[5][8] 其他要点 - 回售导致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后“东时转债”停止交易[9] - 截至公告前最后交易日，“东时转债”收盘高于回售价，回售可能损失[4][10] - 持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[4][7] - 行使回售权在申报期内上交所系统申报，方向为卖出，确认后不可撤销[7] - 申报当日未成功，可于次日继续申报（限申报期内）[7]

回售条款与价格 - 因公司终止部分可转债募投项目，根据募集说明书规定，“东时转债”附加回售条款生效 [2] - 回售价格为每张人民币101.84元，包含当期利息 [1][2] - 当期利息根据公式计算，其中“东时转债”第六年票面利率为2.30%，计息天数为292天（2025年4月9日至2026年1月26日），每张利息约为1.84元 [5] 回售安排与程序 - 回售申报期为2026年1月26日至2026年1月30日 [4][8] - 回售资金发放日为2026年2月4日 [4][10] - 持有人需通过上交所交易系统进行回售申报，方向为卖出，代码为“113575”，申报确认后不可撤销 [6] - 回售期内，“东时转债”停止转股，但继续交易 [4][12] 回售选择与影响 - 本次回售不具有强制性，持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [1][2][5] - 回售期结束后，公司将公告本次回售结果及其对公司的影响 [11] - 若回售导致可转债流通面值总额少于人民币3,000万元，回售期结束后“东时转债”将在相关公告三个交易日后停止交易 [12]

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2026-013 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于"东时转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "东时转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"东 时转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 101.84 元/张（含当 期利息）卖出持有的"东时转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"东 时转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请关注选择回售的投资风险。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会和"东时转债"2026 年第一次债券持有人会议， 审议通过了《关于终止公司可转换债券部分募投项目 ...

教育板块市场表现 - 2025年1月21日，教育板块整体下跌0.47%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.08%，深证成指上涨0.7% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股为*ST国化，上涨0.97%，领跌股为ST东时，下跌2.03% [1][2] - 从成交额看，中公教育成交额最高，达5.26亿元，豆神教育次之，为8.91亿元，显示市场关注度较高 [2] 教育板块资金流向 - 当日教育板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为2.04亿元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，金额分别为8550.81万元和1.19亿元 [2] - 个股层面，全通教育获得主力资金净流入1395.52万元，净占比达17.62%，为板块内最高 [3] - ST东时主力资金净流出最多，达879.88万元，净占比为-16.22% [3]