债券发行 - 公司公开发行42,800.00万元可转换公司债券，共428万张，期限6年[1] 回售信息 - “东时转债”第六年票面利率2.30%，2025 - 2026年利息约1.84元/张，回售价101.84元/张[6] - 回售申报期为2026年1月26日至30日，资金发放日为2月4日[10][13] - 回售期转债继续交易但停止转股，若流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[15] 其他情况 - 截至核查前，“东时转债”收盘价高于回售价，回售可能带来损失[16] - 持续督导机构对本次回售无异议[17]

会议情况 - 2026年1月16日召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议[6] - 5名持有人及代理人参会，持有580张未偿还债券，面值58000元，占比0.0596%[8] - 《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》同意票480张，占比82.7586%[10] 公司状态 - 公司尚处预重整阶段，能否进入正式重整程序不确定[4] - 若法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[5]

会议安排 - 2025年12月31日召开第五届董事会第三十六次会议审议相关议案[7] - 2026年1月1日公告召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议通知[7] - 会议于2026年1月16日下午14点召开，债券登记日为1月8日收市时[8][9] 会议情况 - 5名债券持有人代表580张有表决权未偿还债券，占比0.0596%[10] - 《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》同意480张，占82.76%，反对0张，弃权100张，占17.24%[12]

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：2026-008 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份 有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事11人，列席11人； 2、董事会秘书杜雅洁女士出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 639 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42 ...

北京市重光律师事务所 地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：Tel:86-10-85630600 传真：Fax:86-10-85632586 重光律师事务所·法律意见书 北京市重光律师事务所 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 法律意见书 致：东方时尚驾驶学校股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受东方时尚驾驶学校股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）见 证公司于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》〔2025〕7 号（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东会的召集和召开程序、 出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2026-006 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开"东时转债"2026 年第一次债券持有人会议 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开"东时转 债"2026 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2026 年 1 月 16 日在公司 会议室召开 2026 年第一次债券持有人会议。公司已于 2026 年 1 月 1 日在上海证 券交易所网站及相关媒体披露了《关于召开"东时转债"2026 年第一次债券持 有人会议的通知》（公告编号：临 2025-210）。 根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）及《东方时尚驾驶学校股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持 ...

根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议决议自表决通 过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照 有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经 表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议 或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 债券持有人会议债券登记日：2026 年 1 月 8 日 债券持有人会议召开日期：2026 年 1 月 16 日 14:00 一、召开会议的基本情况 1、会议届次："东时转债"2026 年第一次债券持有人会议 证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2026-005 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开"东时转债"2026 年第一次债券持有人会议 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通 ...

公司重大事项：债券持有人会议与募投项目终止 - 公司将于2026年1月16日召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议，审议《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》[1][2][4] - 会议决议需经出席且有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效[2] - 拟终止的募投项目为“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”，终止原因是市场环境变化、经营压力及资产被查封等[8][16][17][18][19] 可转债募集资金使用情况 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为42,800.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为41,914.82万元[12] - 截至2025年12月30日，拟终止的“云南东方时尚新能源车购置项目”累计投入募集资金1,398.00万元，投资进度为25.89%，“湖北东方时尚新能源车购置项目”累计投入0元，投资进度为0%[16][17] - 公司曾将10,600.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金已于2025年4月17日到期，截至2025年12月31日无法按期归还至募集资金专户[15][23] 公司面临的经营与财务困境 - 公司子公司云南东方时尚2025年1-9月营业收入与净利润同比均呈现下滑趋势[18] - 湖北东方时尚新能源车购置项目的实施主体名下土地及房产因诉讼被查封，即将被司法拍卖，且其募集资金账户已被冻结[19][20] - 因金融借款合同纠纷，公司募集资金账户被司法划扣1,087,438.00元[24] 公司预重整与重整进展 - 公司于2025年7月10日收到法院决定，被启动预重整程序，并指定了临时管理人[8][29][30] - 2025年8月19日，公司及临时管理人与重整投资人签署了《重整投资协议》，并通过债权转让等方式解决了控股股东非经营性资金占用问题[31] - 公司已分别于2025年9月1日和11月13日召开了两次债券持有人会议，审议通过了推选可转债受托管理人并授权其参与公司预重整及重整程序等议案[32] 公司其他风险事项 - 公司于2025年5月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至公告日尚未收到结论性意见或决定[10][35] - 公司使用募集资金采购的1,000台新能源汽车中，有435台配套的AI智能驾培系统尚未交付，涉及募集资金2,349万元未退还专户[25] - 若法院依法受理债权人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[9][34]

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2026-004 转债代码：113575 转债简称：东时转债 关于召开"东时转债"2026 年第一次债券持有人会议 的提示性公告 债券持有人会议债券登记日：2026 年 1 月 8 日 债券持有人会议召开日期：2026 年 1 月 16 日 14:00 一、召开会议的基本情况 1、会议届次："东时转债"2026 年第一次债券持有人会议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开"东时转 债"2026 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2026 年 1 月 16 日在公司 会议室召开 2026 年第一次债券持有人会议。公司已于 2026 年 1 月 1 日在上海证 券交易所网站及相关媒体披露了《关于召开"东时转债"2026 年第一次债券持 有人会议的通知》（公告编号：临 2025-210）。 根据《东方时 ...

重整进展 - 2025年7月8日债权人申请公司破产重整并启动预重整程序[2] - 2025年7月10日法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人[3] - 2025年7月12日公司公开招募重整投资人[4] - 2025年8月19日公司与重整投资人签署重整投资协议[5] 债券会议 - 2025年9月1日“东时转债”第一次债券持有人会议审议通过相关议案[5] - 2025年11月13日“东时转债”第二次债券持有人会议审议通过重新推选受托管理人等议案[6] 其他事项 - 2025年5月30日公司被中国证监会立案，未收到结论性意见或决定[10] - 公司是否进入重整程序存在重大不确定性[8] - 若法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[9]