对外投资制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外投资行为，控制风险并提高效益，保障资产保值增值，依据包括《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规[1] - 对外投资定义为公司以货币资金、实物资产或无形资产进行的各类投资活动，涵盖风险性投资（股票、债券、衍生品等）和长期股权投资（合资、联营等）[1][2] - 制度适用范围包括公司及合并报表范围内子公司的所有对外投资决策[4] 投资管理基本原则 - 投资需符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》，并与公司发展战略匹配[5] - 投资规模需与资产结构相适应，优先考虑效益且不影响主营业务发展[5] - 实行专业管理和逐级审批制度，严格履行法定程序[6] 审批权限划分 - 董事会审批标准包括：交易资产总额/净资产/成交金额占公司最近审计值10%以上且绝对金额超1000万元，或利润/营收/净利润占比超10%且金额超100万/1000万元[7] - 股东会审批标准为上述指标占比达50%以上且绝对金额门槛提升至5000万元（净利润相关为500万元）[8] - 关联交易审批标准：与自然人交易超30万元或与法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议，超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议[9][10] - 低于董事会标准的投资由董事长或授权总经理审批，子公司投资超100万元需上报公司决策[10][11] 投资管理机构职责 - 股东会、董事会及董事长为决策机构，战略委员会负责重大项目可行性评估及执行监督[12][13] - 总经理组织经营团队实施新项目并汇报进展，具体项目部门负责前期调研、论证及后续管理[14][15] - 财务部门负责资金筹措及手续办理，法务部门审核合同协议，董秘办履行信息披露义务[16][17][18] 决策执行与监督机制 - 投资决议由董事长或授权人员签署文件，业务部门制定实施计划，项目完成后需提交财务审结报告[19] - 内审部门定期检查岗位设置、审批执行、决策程序及资产处置情况，发现问题需及时整改[20][21] - 违规行为包括越权投资、重大过失或恶意串通导致损失，将追究警告、罚款或赔偿责任[22][23] 投资收回与转让条件 - 可收回投资的情形包括项目到期、经营不善破产、不可抗力或战略调整[25] - 可转让投资的情形包括被投资单位亏损无前景、公司资金短缺或战略不符[26] - 处置程序权限与投资审批一致，财务部门负责清产核资及会计处理，董秘办筹备会议及披露[28][29] 信息披露要求 - 董秘负责按《信息披露管理制度》披露投资事项，子公司需指定联络人配合信息沟通[30][31] - 未披露前所有知情人员需保密，董事会及股东会决议文件由董秘办存档[32][33] 附则说明 - 制度由董事会制订并经股东会生效，修订需同步更新[34] - 条款中"以上""以下"含本数，"超过""低于"不含本数[35] - 与后续法律法规冲突时以新规为准并即时修订制度[36][37]

董事会组成及架构 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，董事长由过半数董事选举产生 [1][2] - 设立4个专门委员会（战略、提名、审计、薪酬与考核），审计/提名/薪酬委员会中独立董事占多数且由会计专业人士担任召集人 [2] - 董事会办公室由董事会秘书领导，负责会议筹备、文件保管及信息披露等事务 [2] 会议召集与提案规则 - 定期会议每年至少召开2次，临时会议需在10日内召集，紧急情况下可豁免通知时限 [3][5] - 有权提议召开临时会议的主体包括：代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事等 [3][4] - 提案需明确包含提议人信息、理由、具体内容及联系方式，董事长需在10日内响应有效提案 [4][5] 会议出席与表决机制 - 董事需亲自出席或书面委托其他董事，关联交易中关联董事需回避表决 [6][7] - 会议有效召开需过半数董事出席，决议通过需全体董事过半数同意，关联交易决议需无关联董事过半数通过 [9][11][12] - 表决采用记名投票，意见分为同意/反对/弃权，未明确选择视为弃权 [10][11] 会议记录与执行 - 会议记录需包含出席情况、议程、表决结果等，档案保存期限为10年 [12][13][14] - 董事长需督促决议执行并在后续会议通报进展，未通过提案1个月内不得重复审议 [14][15] - 决议公告需包含审议细节、表决结果及关联董事回避情况等要素 [14] 其他关键条款 - 连续两次未亲自参会且未委托的董事可能被建议撤换 [8] - 会议可采用现场/通讯混合形式，非现场会议需通过书面表决票确认决议 [9] - 规则修订需经股东会批准，与法律法规冲突时以后者为准 [14]

公司选聘会计师事务所制度总则 - 公司制定本制度旨在规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所流程，确保财务信息质量和审计连续性，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 选聘范围包括财务会计报告审计及其他法定审计业务，全资/控股子公司的审计可视重要性参照执行[1] - 选聘需经审计委员会建议→董事会审议→股东会决定的决策链条[1][3] 会计师事务所执业要求 - 资质条件包括：独立法人资格、证券期货业务执业资格备案、固定场所及完善内控、良好执业记录、熟悉财经法规及会计准则[2] - 禁止条件：近三年受证券期货相关行政处罚，签字注册会计师近三年受监管处罚[2] - 需具备大型上市公司审计经验，能调配充足资源按时保质完成工作[2] 选聘程序与职责分工 - 流程包括：审计委员会提出资质要求→事务所提交资料→审计委员会初审→董事会/股东会审议→签订业务约定书[3][4] - 审计委员会核心职责：制定选聘政策、监督选聘过程、提出费用建议、提交履职评估报告[4] - 选聘方式需公平公正，可采用竞争性谈判/公开招标/邀请招标/单一选聘[5] 评价标准与费用管理 - 评价要素权重：质量管理水平≥40%，审计费用报价≤15%[6] - 费用计算采用基准价公式：（1-∣基准价-报价∣/基准价）×权重分值，原则上不设最高限价[6][7] - 审计费用同比下降20%以上需披露金额及变动原因[7] 审计团队轮换与信息披露 - 同一审计项目合伙人/签字注册会计师连续服务不得超过5年，重大资产重组前后年限合并计算[7][8] - IPO审计签字注册会计师上市后连续服务不超过2年[8] - 需在年报中披露事务所服务年限、审计费用及合伙人信息[8] 改聘与监督机制 - 改聘需披露前任事务所情况、变更原因及沟通记录[8] - 高风险情形包括：年报出具前变更、两年内多次变更、审计费用大幅波动[9] - 选聘文件保存期限至少10年，需加强信息安全管控并在合同中明确保密条款[9][10] 制度实施与解释 - 本制度与法律法规冲突时以后者为准，由董事会负责解释[12] - 自股东会审议通过生效，修订需履行相同程序[12]

公司治理结构变更 - 东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席庄新刚主持，应参与表决监事3人，实际参与表决3人 [1] - 会议审议通过取消公司监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度包括《监事会议事规则》将废止，《公司章程》等制度相应修订 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [2] 人事变动 - 监事会取消后，庄新刚不再担任监事会主席和职工监事，董标不再担任监事，季冬鹏不再担任职工监事，三人均不持有公司股份且无未履行承诺事项 [2] - 上述人事变动需按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续 [2] 后续程序 - 取消监事会议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 详细内容参见同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-107） [2]

会议信息 - 公司于2025年6月25日召开第五届董事会第二十七次会议[3] 制度修订 - 审议通过《关于修订相关制度的议案》，对20项治理制度进行梳理与修订[3] - 16项制度如董事会议事规则等、4项制度如董事会提名委员会工作细则等被修订[3] - 第1 - 8、16项制度需股东大会审议通过生效[4] - 修订后制度内容详见同日上交所网站公告及全文[4]

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司（以下简称"东方 时尚智行科技"） 是否为上市公司关联人：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公 司"）副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技的董事、总经理，故东方 时尚智行科技为公司关联方，本次担保构成关联担保 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司以持有的东方时尚智 行科技 300 万元股权为东方时尚智行科技的银行贷款提供股权质押担保，对应的 担保金额为 300 万元人民币。截至目前，公司已为东方时尚智行科技实际担保余 额 0 万元。 本次是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：截至2025年5月31日，逾期金额为12,569.86 万元，系公司对控股子公司、公司控股子公司之间提供担保所产生，担保风险可 控。 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-109 | | --- | --- | --- | --- ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 章程 | € | | --- | | 4 | | 1 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法（2019 修订）》(下称"《证券法》")、《中国共产党章程 （2022 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东方时尚驾驶学校股份有限公司(下称"东方时尚"或"公司")系依 照《公司法》及其他有关法律、法规的规定，由北京东方时尚驾驶学校有限公司 原股东作为发起人，以发起方式按照东方时尚原账面净资产值整体折股转变而成 立的股份有限公司。公司于 2011 年 6 月 16 日在北京市工商行政管理局注册登记， 取得《企业法人营业执照》，公司统一社会信用代码为 91110000778603005J。 第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会(下称"中国证 监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5, ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-107 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日 召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中 部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，具体修订内容详见附件。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

| 证券代码：603377 | 东时 证券简称：ST | 公告编号：临2025-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

| 证券代码：603377 | 东时 证券简称：ST | 公告编号：临 | 2025-105 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-107）、《公 司章程（2025 年 6 月修订）》。 2、审议并通过《关于修订相关制度的议案》 依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，并结合公司实际情况，公司修订了相关制度。董事会逐项审议了以下子议案： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第二十七次会议的会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电话、电子邮件等 形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合 ...