会议信息 - 2025年第四次临时股东会11月13日14点30分在京召开[3] - 网络投票11月13日进行，交易及互联网平台有不同时段[3] - 本次股东会召集人为董事会，投票结合现场与网络[3] 议案情况 - 会议审议向下修正“东时转债”转股价格议案[4] - 议案为特别决议，对中小投资者单独计票[4] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年11月5日，A股股东有权参会[8] - A股股东现场会议登记于11月12日在董事会办公室进行[8] 公司信息 - 公司证券代码603377，简称ST东时，转债代码113575[1] - 公司通讯地址在京，邮编102600，电话010 - 53223377[10]

会议安排 - 第五届董事会第三十二次会议于2025年10月28日通讯召开[3] - 2025年11月13日上午10时召开“东时转债”2025年第二次债券持有人会议[6] - 2025年11月13日14时30分召开2025年第四次临时股东会[10] 转债情况 - 2025年9月30日至10月28日“东时转债”触发转股价格向下修正条件[4] - 调整前“东时转债”转股价格为12.15元/股[4] 公司人事 - 董事会同意聘任裴晗讯为证券事务代表[8] 制度修订 - 公司对《内部审计制度》进行修订并通过审计委员会审议[7]

业绩情况 - 2022 - 2024年度扣非净利润孰低者分别为-6956.51万元、-37302.29万元、-90255.65万元[4] 风险警示 - 2024年5月6日起被实施其他风险警示，简称变更为"ST东时"[3] - 2025年8月14 - 15日部分其他风险警示被撤销[5] - 若法院受理重整申请，将被实施退市风险警示[2][7] 法律事项 - 2025年5月30日因涉嫌信披违法违规被立案，未收到结论[7] - 2025年7月10日北京一中院决定启动预重整，重整有不确定性[2][6] 审计意见 - 德皓国际对2023、2024年度内控有效性审计均出具否定意见[2][3][4] - 2024年度出具保留意见审计报告，显示持续经营能力有重大不确定性[4]

东时转债发行 - 发行数量428万张，募集资金4.28亿元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.30%[4] 转股价格 - 初始转股价格为14.76元/股，最新转股价格为12.15元/股[7] - 2020年5月15日，转股价格由14.76元/股调整为14.56元/股[7] - 2021年5月10日，转股价格由14.56元/股调整为12.15元/股[8] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%时可提修正方案[9] - 2022 - 2025年多次决定不向下修正转股价格[10][11][12] - 2025年10月28日，董事会提议向下修正并提交股东会审议[14]

东时转债基本信息 - 期限6年，自2020年4月9日至2026年4月8日[4][5][15] - 票面利率逐年递增，第一年0.40%至第六年2.30%[4][5][15] - 每张面值100元，发行428万张，募资4.28亿元[5][15] - 2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易[5][15] 债券持有人会议 - 2025年第二次会议于11月13日上午10:00召开，期限半天[6][22] - 登记日为11月5日，登记时间至11月12日17:00前[6][9] - 审议重新推选受托管理人及授权参与预重整等议案[8] - 会议采取现场与通讯表决结合方式[6] 受托管理人相关 - 2025年9月1日第一次会议通过东兴证券为受托管理人[5][16] - 拟重新推选太平洋证券为受托管理人[6][16] - 委托授权有效期至相关法院裁定结果为止[18] 公司预重整 - 2025年7月10日，北京市第一中级人民法院决定对公司启动预重整[16]

内审人员配置 - 内审处应配备不少于三人专职审计人员并设负责人一名[4] 工作汇报与计划 - 每季度至少向审计委员会报告一次工作[10] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[11] 内控检查与报告 - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[11] - 至少每半年提交一次内部控制评价报告[11] 工作底稿管理 - 工作底稿由内审处保存至少十年[14] - 分为审计文书、取证材料、审计项目计划与总结[15] 责任与奖惩 - 对重大违规和内控严重缺陷追究责任和赔偿[21] - 打击报复内审人员及时纠正，涉嫌犯罪移交司法[24] - 有功人员给予奖励，违规者依法处理[25] 制度相关 - 制度由董事会制订通过生效，修改亦同[23] - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[23] - 与国家后续规定不一致按后者执行并修改[23] - 由董事会审计委员会负责解释[24]

股份拍卖 - 本次拍卖300万股无限售流通股，占总股本0.42%[3][6] - 起拍价936.9万元，保证金94万元，增价幅度4万元[6] 股东持股 - 控股股东及其一致行动人现持股106,391,600股，占总股本14.88%[3][8] - 若已拍卖未过户股完成过户，持股比例预计减至6.84%[3][10] - 若本次拍卖成功，持股将减至45,900,000股，占6.42%[3][10] 其他 - 公司实际控制人直接持股250,000股，占总股本0.03%[9] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份49,650,000股，占总股本6.95%[9] - 控股股东及其一致行动人合计司法冻结和标记股份49,900,000股，占总股本6.98%[9]

公司活动与战略 - 公司于10月25日举行第九届摩托车嘉年华活动，设置了百辆机车巡游展、安全教育、赛事竞技等多个环节 [2] - 公司负责人表示希望通过活动让摩托车文化在安全、规范的前提下得到更好的发展 [2] - 公司组织巡游队伍参观了北京市交通安全宣传教育基地，通过案例讲解和互动体验提升参与者安全意识 [2] - 公司表示未来将继续举办类似活动，为推动摩托车文化健康发展、普及交通安全知识贡献力量 [2] 行业趋势与文化发展 - 摩托车已成为年轻人喜爱的出行方式，骑行文化正在逐步形成 [2] - 活动旨在宣传守法、安全、文明的摩托车骑行理念，增强道路交通参与者的安全、法治和文明意识 [2] - 活动吸引了数十家摩托车品牌及周边产品商家参展，摩托车俱乐部积极组织会员参与 [2] - 活动为摩托车爱好者提供了交流展示平台，传播“快乐驾驶、安全出行”的理念 [2]

教育板块整体表现 - 2023年10月27日，教育板块整体上涨0.25%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，5只个股下跌 [1][2] - 从资金流向看，教育板块主力资金净流入1311.95万元，游资资金净流出1683.35万元，散户资金净流入371.4万元 [2] 领涨个股及资金动向 - 科德教育领涨板块，收盘价18.20元，涨幅3.59%，成交额3.14亿元，主力资金净流入857.67万元，净占比2.73% [1][3] - 昂立教育涨幅2.72%，收盘价10.94元，成交额1.22亿元，主力资金净流入1891.48万元，净占比达15.44% [1][3] - 中公教育成交量最大，达127.32万手，成交额3.50亿元，涨幅1.47%，主力资金净流入7095.73万元，净占比高达20.25% [1][3] - 凯文教育涨幅1.71%，成交额1.59亿元，主力资金净流入700.54万元，净占比4.41% [1][3] 下跌及平盘个股情况 - 中国高科跌幅最大，下跌2.20%，收盘价9.80元，成交额3.00亿元 [2] - 博瑞传播下跌1.56%，收盘价5.04元，成交额1.30亿元 [2] - 国脉科技下跌1.48%，收盘价11.35元，成交额2.75亿元 [2] - 豆神教育当日平盘，收盘价7.06元，但成交活跃，成交额达4.38亿元 [2]

教育板块整体市场表现 - 2024年10月24日教育板块整体下跌0.25%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%至3950.31点，深证成指上涨2.02%至13289.18点 [1] - 教育板块内部分化明显，领跌个股为ST东时，跌幅达3.28%，豆神教育跌幅为2.49% [1][2] - 板块中仍有部分个股录得上涨，其中国脉科技涨幅最高为1.77%，*ST传智和昂立教育分别上涨0.60%和0.47% [1] 教育板块个股交易情况 - 从成交额看，豆神教育成交额最高，达到5.18亿元，中公教育成交量最大，为69.64万手，成交额1.90亿元 [1][2] - 国脉科技和科德教育成交额较为活跃，分别达到2.22亿元和2.23亿元 [1] - 学大教育股价持平，收盘价为44.07元，但成交额相对较低，为5442.63万元 [1][2] 教育板块资金流向分析 - 当日教育板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为2.43亿元 [2] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金均呈净流入，金额分别为6953.76万元和1.74亿元 [2] - 在个股层面，国脉科技获得主力资金净流入2546.96万元，净占比为11.50%，而*ST传智主力净流入484.99万元，净占比达17.30% [3] - 多只个股遭遇主力资金净流出，其中ST开元净流出431.68万元，净占比高达-26.14%，科德教育净流出522.33万元 [3]