财务审计 - 审计苏州易德龙科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 易德龙于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 市场主体登记资本为2670万元[12] - 会计师事务所执业证书编号为11010148[13] - 注册会计师为王胤和陈斌[10] - 审计报告日期为2024年4月24日[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入总额为191,692.60万元，较上年减少2.86%[6] - 2023年末公司资产总计2,306,986,005.45元，较上期期末增长14.15%[22] - 2023年末负债合计942,502,830.74元，较上期期末增长23.81%[24] - 2023年末股东权益合计1,364,483,174.71元，较上期期末增长8.32%[24] - 本期营业收入为19.17亿元，上期为19.73亿元[26] - 本期营业利润为1.48亿元，上期为2.01亿元[26] - 本期净利润为1.38亿元，上期为1.84亿元[26] 资产数据 - 2023年末流动资产合计1,468,863,846.31元，较上期期末增长15.32%[22] - 2023年末非流动资产合计838,122,159.14元，较上期期末增长12.17%[22] - 2023年末货币资金为320,412,203.71元，较上期期末增长52.08%[22] - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值58,682.60万元，占资产总额的25.44%[8] - 2023年公司存货账面价值较上期期末增加7,624.38万元，增长率为14.93%[8] 现金流数据 - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元，上期为0.39亿元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1.56亿元，上期为 -1.34亿元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -0.12亿元，上期为0.89亿元[30] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.25亿元，上期为 -0.98亿元[30] 其他数据 - 2023年初公司股本为61,403,600元，期末为60,883,900元[42] - 2023年初资本公积为398,024,343.5元，期末为381,988,606.1元[42] - 2023年初库存股为87,410,438.98元，期末为9,204,662.9元[42] - 2023年初未分配利润为648,466,302元，期末为742,615,396.7元[42] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表，以持续经营为基础[52][53] - 会计核算以权责发生制为记账基础，部分金融工具以公允价值计量，其余以历史成本计量[54] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月[56][57] - 采用人民币为记账本位币，境外子公司按经营环境货币记账，编制报表时折算为人民币[58] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税为13%、9%、6%，城市维护建设税为7%，教育费附加为3%，地方教育费附加为2%、1.5%，企业所得税为20%、15%等[184] - 苏州易康宝电子有限公司、苏州狮子星软件技术有限公司所得税税率为20%，武汉易德龙技术有限公司所得税税率为15%[185] - 公司2021 - 2023年企业所得税按15%优惠税率执行[186] - 武汉易德龙技术有限公司2022 - 2024年企业所得税按15%优惠税率执行[186][187] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，苏州易康宝电子等三家子公司适用该政策[187]

业绩总结 - 2023年营业收入19.17亿元，利润总额1.49亿元，归母净利润1.33亿元[13] - 2023年总资产23.07亿元，每股收益0.84元/股[13] - 2022 - 2023年总营业收入从19.73亿元降至19.17亿元[173] - 2022 - 2023年现金分红总额（含回购）从5636.42万元降至4112.19万元[173] - 2022 - 2023年现金分红占当年度归母净利润比例从31.57%降至30.85%[173] 用户数据 - 公司已为全球超300多家高品质客户提供服务[14] 未来展望 - 目标到2030年温室气体减排10%[40] - 计划发布《生物多样性承诺与声明》，未来开展主题宣教活动2次以上[51][52] - 至2025年厂区节能率预计达20%[55] 新产品和新技术研发 - 与全球领先软件及咨询服务伙伴合作完成ERP、EWM、CRM等内部管理系统建设和升级[27] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 制定绿色采购与运营、环境管理和废弃物管理政策，推动ESG创新实践[17] - 通过多种形式与利益相关方建立沟通渠道[19][20] - 选定15项紧密关联的ESG议题进行实质性评估[22] - 建立“三会一层”治理架构保障高效运营[133] - 打造安全健康舒适工作环境，创建EHS管理体系[119][120] - 培养志愿消防队伍和急救人员，设置应急设施，实施无预警式演练[124] - 采取多样化培训及宣导方式建设全员安全文化[126] - 健全腐败风险管理与监督体系[140] - 严格遵循法律法规，反对不正当竞争和垄断行为[143] - 建立三级信息安全保密责任机构保障信息安全[150] - 建立完善供应链管理系统整合资源降成本[156] - 制定完善供应商管理规范全流程管理供应商[158] 其他关键数据 - 2022 - 2023年直接温室气体排放和移除从503.21增至524.97[40] - 2022 - 2023年源自输入能源的间接GHG排放从7,612.61降至7,118.99[40] - 2022 - 2023年源自交通的间接GHG排放从1,369,338.98降至518,639.39[40] - 2022 - 2023年源自组织使用的产品的间接GHG排放从27,186.97降至26,314.78[40] - 2022 - 2023年温室气体排放总量从1,404,641.76降至552,598.14[40] - 2023年环保总投入139.1万元[43] - 2023年“三废”监测合格率100%[43] - 2022 - 2023年自来水使用量从130,221m³降至97,661m³[58][173] - 2022 - 2023年电力使用量从13,507.31千kWh增至14,881.9千kWh[58][173] - 2022 - 2023年天然气使用量从151,709Nm³降至139,347Nm³[58] - 2022 - 2023年汽油使用量从19.67t增至27.88t[58] - 2022 - 2023年柴油使用量从16.22t增至17.38t[58] - 2022 - 2023年氮气使用量从6,796,633Nm³降至1,154,986Nm³[58] - LED灯具改造后每年节约用电量33120kW·h，约占原用电量的35%[59] - 空调变频调节项目中，循环泵每年节约用电量101250kW·h，冷冻泵每年节约用电量324000kW·h[60] - 2023年废气处理系统升级后减少非甲烷总烃排放量约0.516t/a[62] - 2023年废气、污水排口检测均达标[67] - 2022 - 2023年废线路板总量从79.37吨降至69.14吨[71] - 2022 - 2023年燃烧危废总量从80.34吨降至78.85吨[71] - 2023年公司劳动合同签订率为100%[76] - 工会目前会员人数1768人[80] - 2023年员工总人数为1938人[90] - 技术人员中本科及以上学历占比66.5%[90][92] - 技术人员中30岁以下员工年龄分布比例为44.3%[90][94] - 全年开展内外部、线上线下培训项目3530次，累计参与40308人次，全体员工培训总学时48193小时[108] - 全年开展近40次考核，认证各岗位中级与高级达277人次[109] - 全年732人参与职业技能等级鉴定，551人获证，其中高级工183人[109] - 内部选拔50名技术人员尝试企业新型学徒制，37人已顺利结业[109] - 2023年吸引近80位海内外大学生入职报道[113] - 20逾位大学生结合政府见习补贴项目提前来公司实习[113] - 社会保险覆盖率为100%[97] - 2023年高起专9人、专升本7人、硕士进修4人成功入学学历提升项目[116] - 安全生产总投入556.7万元，安全培训覆盖率100%，安全巡检66次，安全生产事故数0起[121] - 从事职业危害岗位员工职业健康知识培训覆盖率100%，新增职业病数为0[128][130] - 公司自2017年上市以来连续7年分红，累计分红金额（含回购股份）3.24亿元，占同期累计归属于母公司所有者净利润的31.52%[138] - 2023年开展全体员工网络与信息安全培训比例达100%[151] - 2023年全年度网络安全事件、信息泄露事件为0[151] - 2023年供应商绩效考核结果为24.1%[159] - 2023年对300余家标准件和非标件供应商进行考核，A类占比75.9%[160] - 2022 - 2023年员工总人数从1862人增至1938人[173] - 2023年员工培训总时长为48193小时，参加培训总人数为40308人次[173] - 2022 - 2023年员工平均带薪休假天数从5.7天增至6.1天[173] - 2022 - 2023年类别3间接GHG排放从1369338.98吨二氧化碳当量降至518639.39吨二氧化碳当量[173] - 2023年安全生产总投入为556.7万元，环保总投入为139.1万元[173]

股份回购注销 - 公司回购并注销2021年限制性股票激励计划442,700股[2] - 完成后股份总数由160,883,900股变为160,441,200股[2] - 注册资本由160,883,900元减至160,441,200元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报期45天[3][4] - 申报地点为苏州易德龙证券办公室[4] - 联系人宋进，电话0512 - 65461690，邮箱SD@etron.cn[5]

财务数据与业绩 - 2023年公司营业收入为19.17亿元人民币，同比下降2.86%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比下降25.35%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元人民币，同比下降38.11%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，同比增长651.46%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为13.51亿元人民币，同比增长8.20%[18] - 2023年末总资产为23.07亿元人民币，同比增长14.16%[18] - 基本每股收益为0.84元，同比下降25.00%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.65元，同比下降38.10%[18] - 加权平均净资产收益率为10.27%，同比下降4.78个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.96%，同比下降6.11个百分点[18] - 2023年公司实现营业收入1,916,926,044.84元，同比下降2.86%，归属于上市公司股东的净利润133,283,244.16元，同比下降25.35%[24] - 公司2023年度营业收入为1,916,926,044.84元，同比下降2.86%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为133,283,244.16元，同比下降25.35%[45] - 公司研发费用为115,733,846.50元，同比增长10.37%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为291,745,230.65元，同比增长651.46%[47] - 公司2023年销售费用为30,594,003.98元，同比增长7.74%[46] - 公司2023年管理费用为111,476,301.54元，同比增长25.11%[46] - 财务费用增加127.14%，达到5,283,815.33元，主要由于贷款利息增加[61] - 其他收益增长204.84%，达到32,033,326.52元，主要由于政府补助增加[61] - 投资收益增长36.72%，达到6,856,289.40元，主要由于其他非流动金融资产持有期间的投资收益增加[61] - 营业外收入增长1699.69%，达到2,620,795.51元，主要由于收到的违约补偿款金额增加[63] - 研发投入总额为115,733,846.50元，占营业收入的6.04%[66] - 经营活动产生的现金流量净额增长651.46%，达到291,745,230.65元，主要由于收到以净额法计算收入客户货款[67] - 货币资金增长52.08%，达到320,412,203.71元，主要由于海外公司有待支付的应付款项[69] - 固定资产增长113.33%，达到672,774,122.98元，主要由于高端电子制造二期项目转固[73] - 境外资产占总资产的比例为32.88%，达到758,541,663.68元[80] - 公司资产总额从2,020,917,580.00元增长至2,306,986,005.45元[199] - 公司负债总额从761,230,072.54元增长至942,502,830.74元[199] - 公司资产负债率从37.67%增长至40.85%，增长3.18%[199] 分红与利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利2.60元（含税），合计拟派发现金红利41,121,886.00元，占归属于母公司所有者的净利润比例为30.85%[4] - 公司总股本为160,883,900股，扣除回购专户股份余额2,280,100股及拟回购注销限制性股票442,700股，应分配股份数为158,161,100股[4] - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利2.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[141] - 公司2022年度分红金额共计56,364,203.00元，占归属于母公司所有者净利润的31.57%[141] - 公司2023年通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为34,159,671.00元，视同现金分红[141] 公司治理与信息披露 - 公司2023年年度报告由大华会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司2023年年度报告披露的媒体包括《中国证券报》和《上海证券报》[17] - 公司注册地址和办公地址均为苏州相城经济开发区春兴路50号[17] - 公司股票简称为易德龙，股票代码为603380，在上海证券交易所上市[17] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司持续督导的保荐机构为东吴证券股份有限公司，持续督导期间至募集资金使用完毕之日[17] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规加强信息披露工作[111] - 公司股东大会、董事会、监事会职责明确，董事、监事和高级管理人员勤勉尽责[112] - 公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[112] - 公司监事会严格执行《公司法》和公司章程，监督公司财务及董事和高级管理人员履行职责[112] - 公司严格按照法律法规及公司《信息披露管理制度》要求进行信息披露[112] - 公司积极接待各类投资者，加强与投资者的良性互动[113] - 公司2023年内部控制审计报告为标准无保留意见[154] 业务与市场 - 2023年公司在汽车电子应用领域收入同比增长73.90%[24] - 公司已在中国、东南亚、北美及欧洲建立了5大生产制造基地，并在香港及新加坡建立了投资及运营公司[24] - 2023年公司二期工厂第一阶段5万多平方米工厂正式投入使用，二期工厂总计17万平方米全部投入使用后将采用智能化物流系统[25] - 公司已建成墨西哥、越南和罗马尼亚三个海外制造基地，墨西哥子公司投入3条生产线，越南子公司计划投入5条生产线，罗马尼亚子公司计划投入4条生产线[26] - 2023年公司研发团队人数超过300人，研发费用支出持续增长[27] - 公司已在电源模块、充电模块、电池管理、电机驱动等产品领域形成相关研发成果[27] - 2022年全球EMS行业市场规模达6,944亿美元，预计到2027年将达到9,067亿美元，年均增长率为5%[29] - 2023年全球新能源汽车销量达到1,465.3万辆，同比增长35.4%，其中中国新能源车销量达949.5万辆，占全球销量的64.8%[30] - 公司2023年工业控制行业实现营业收入77,639.94万元，占公司整体业务比例超过40%[33] - 公司2023年医疗电子行业实现营业收入31,224.00万元，占公司整体业务比例超过16%[34] - 公司2023年汽车电子行业实现营业收入41,313.05万元，同比增长73.90%，占公司整体业务比例超过21%[35] - 公司拥有超过300家客户，涉及6,000多个产品和60,000多种主要原材料[38] - 公司通过SAP、EWM、CRM、QTS等系统的落地，提升了生产效率、供应链管理能力和物流管控能力[39] - 公司与TI、Microchip、Melexis等半导体品牌制造商及Avnet、Arrow、WPG等全球电子元器件代理及分销商建立了良好的全球合作关系[40] - 公司2023年主营业务收入为19.16亿元人民币，其中工业控制类产品占比40.52%，医疗电子类产品占比16.30%，通讯类产品占比13.78%，汽车电子类产品占比21.56%[50] - 汽车电子类产品收入同比增长73.90%，毛利率增加8.21个百分点，主要由于老客户订单增加及新能源汽车客户订单增长[51] - 外销收入同比增长16.25%，达到8.50亿元人民币，占主营业务收入的44.37%，主要得益于汽车电子类产品和通讯类产品的销售订单增加[51] - 通讯类产品生产量和销售量分别同比下降42.51%和42.27%，但营业收入同比增长10.54%[52] - 工业控制类产品库存量同比增长70.09%，主要由于部分客户备料需求增加[52] - 消费电子类产品生产量和库存量分别同比下降33.32%和86.65%，但营业收入同比增长1.68%[53] - 其他产品生产量和销售量分别同比下降59.66%和54.01%，库存量同比增加406%，营业收入同比下降34.04%[53] - 前五名客户销售额占年度销售总额的51.75%，前五名供应商采购额占年度采购总额的54.89%[58][59] - 汽车电子类产品原材料成本同比增长56.93%，但由于部分材料为客供及高价现货采购减少，成本上涨幅度小于收入上涨幅度[55] - 公司致力于实现“长期、健康、可持续发展”的战略目标，并坚持“为高端客户提供高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”的业务模式[98] - 公司加速全球化布局，在香港、新加坡、越南、墨西哥及罗马尼亚设有子公司[98] - 公司将进一步在汽车电子、新能源电力以及医疗电子行业方向重点开拓[99] - 公司研发重点包括电源模块、充电模块、电池管理、电机驱动、产品功能测试以及国产替代等方面[101] - 公司通过大数据分析实现企业管理水平的进一步提升[102] - 公司制定配套的人力资源计划，着重在人才培养方面的规划[103] - 公司将积极利用资本市场，通过兼并、收购、控股、参股等方式实施扩充计划[104] - 公司面临宏观经济波动的风险，特别是全球经济增速下降可能对终端需求产生影响[105] - 公司面临产品质量控制风险，若质量控制出现问题可能导致客户退货、索赔或失去重要客户[106] - 2023年公司因汇率变动造成的汇兑损益为-301.29万元[108] - 2020年至2023年公司汇兑损益分别为-126.05万元、-119.99万元、-78.76万元及-301.29万元[108] - 公司境外销售和采购主要以美元、欧元等可自由兑换的货币结算[108] - 公司全球布局生产制造基地及全球物流中心以保障快速响应和稳健供应链[109] 研发与创新 - 2023年公司研发团队人数超过300人，研发费用支出持续增长[27] - 公司已在电源模块、充电模块、电池管理、电机驱动等产品领域形成相关研发成果[27] - 公司研发投入主要集中在电源模块、充电模块、电池管理、电机驱动等领域[43] - 公司研发费用为115,733,846.50元，同比增长10.37%[46] - 研发投入总额为115,733,846.50元，占营业收入的6.04%[66] - 公司研发重点包括电源模块、充电模块、电池管理、电机驱动、产品功能测试以及国产替代等方面[101] 股东与股权结构 - 公司董事长钱新栋持股59,560,680股，年度税前报酬总额为310.99万元[116] - 公司总经理顾华林持股从134,000股减少至88,000股，年度税前报酬总额为207.91万元[116] - 公司副总经理兼财务总监蒋艳持股从119,000股减少至83,300股，年度税前报酬总额为170.76万元[116] - 公司副总经理刘观庆持股从119,000股减少至83,300股，年度税前报酬总额为200.05万元[116] - 公司副总经理江卫东持股从75,000股减少至50,500股，年度税前报酬总额为59.25万元[117] - 公司董事会秘书樊理持股从8,400股减少至4,200股，年度税前报酬总额为45.52万元[117] - 公司监事顾苏晓年度税前报酬总额为43.36万元[117] - 公司监事会主席林其旭年度税前报酬总额为90.56万元[117] - 公司独立董事马红漫年度税前报酬总额为14.29万元[117] - 公司独立董事巢序年度税前报酬总额为14.29万元[117] - 麦满权于2023年10月离任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理职务，离任原因为个人原因[133] - 公司董事、监事和高级管理人员的实际报酬总额为1,310.28万元[133] - 李楠现任微软（中国）有限公司资深研发总监，并自2021年9月起担任苏州易德龙科技股份有限公司监事[129] - 林其旭现任苏州易德龙科技股份有限公司产品技术部总监及监事会主席[128] - 顾苏晓现任苏州易德龙科技股份有限公司采购总监及职工代表监事[127] - 樊理现任苏州易德龙科技股份有限公司董事会秘书[126] - 麦满权自2022年2月起担任璞励咨询（北京）有限公司高级合伙人及上海杉达学院教授[125] - 马红漫现任上海约珥传媒有限公司执行总裁及祥生控股（集團）有限公司独立董事[131] - 巢序现任上海汇丽建材股份有限公司独立董事及上会会计师事务所执行事务合伙人[131] - 公司2023年总股本为160,883,900股，扣除回购专户股份余额2,280,100股及拟回购注销限制性股票442,700股，应分配股份数为158,161,100股[4] - 公司2023年限制性股票激励计划向39名激励对象授予1,289,000股，预留311,000股[143] - 公司于2021年3月18日首次授予限制性股票1,289,000股，授予价格为11.85元/股[144] - 2022年2月21日，公司向40名激励对象授予预留部分限制性股票311,000股[145] - 由于2名激励对象自愿放弃，预留授予的限制性股票数量由311,000股调整为300,600股[146] - 2022年4月28日，公司调整2021年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格为11.53元/股[147] - 2022年4月28日，公司回购注销6名离职激励对象的未解锁限制性股票186,000股，总股本由161,589,600股变更为161,403,600股[148] - 2022年5月19日，33名激励对象的441,200股限制性股票解锁并上市流通[148] - 2023年4月26日，公司回购注销9名离职激励对象的77,000股限制性股票，以及因业绩考核未达标的442,700股限制性股票，总股本由161,403,600股变更为160,883,600股[148][149] - 2023年6月27日，公司完成519,700股限制性股票的回购注销工作，总股本由161,403,600股变更为160,883,600股[149] - 公司对管理团队及核心技术人员实施灵活的工资及奖金激励机制，结合运营状况、盈利情况和个人年终考评确定加薪和奖金金额[150] - 公司实际控制人控制比例由44.86%变更为45.00%[198] - 公司5%以上股东王明持股比例由15.68%变更为15.73%[199] - 截至报告期末普通股股东总数为18,154户[200] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为13,808户[200] 员工与人力资源管理 - 公司2023年年度报告显示，母公司在职员工数量为1,613人，主要子公司在职员工数量为325人，合计1,938人[137] - 公司员工专业构成中，生产人员占比最高，达到1,193人，技术人员为305人，销售人员为31人[137] - 公司员工教育程度中，硕士及以上学历员工数量为45人[137] - 公司2023年员工总数为1,938人，其中大学本科学历412人，专科学历292人，专科以下学历1,189人[138] - 公司2023年培训计划通过五种培训形式和五种考核形式组合实施，旨在提高员工技能和储备人才[140] - 公司2023年薪酬政策强调合法性、差异性、公平性、竞争性、激励性和经济性，每年依据经营业绩和市场薪酬数据进行调整[138][139] - 公司2023年劳务外包工时总数为616,129.5小时，支付报酬总额为13,921,645.55元[141] 社会责任与环保 - 公司2023年投入环保资金139.09万元[156] - 公司2023年减少二氧化碳排放471.84吨[164] - 公司2023年对外捐赠总额220,000.00万元[167] - 公司2023年新建高端电子智能控制组件生产项目获得环评批文[159] - 公司2023年危险废物处置量为147.987吨[156] - 公司2023年编制并披露了《易德龙科技股份有限公司2023年度社会责任报告》[166] - 公司2023年通过使用清洁能源、照明系统改造、空调系统变频改造等措施减少碳排放[164] - 公司2023年未因环境问题受到行政处罚[163] - 公司2023年制定了突发环境事件应急预案并进行了应急演练[160][161] - 公司2023年总投入559,000万元用于扶贫及乡村振兴项目，其中资金投入559,000万元[169] - 公司2023年为南京大学、哈尔滨理工大学、苏州大学捐赠559,000元设立奖学金[169] - 公司与高校开展校企合作，提供实习岗位并解决数十名大学生、大专生的就业问题[169] 募集资金与投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为427,200,000元，净募集资金为399,740,566.04元[84] - 公司募集资金投资项目累计投入41,206.86万元，其中“高端电子制造扩产项目”投入22,466.65万元[84] - 公司使用自有资金3,000万元入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业[85] - 公司使用自有资金2,000万元投资苏州永鑫融耀创业

会计政策变更 - 公司根据财政部要求于2024年4月24日审议通过会计政策变更议案[3][5] - 变更涉及流动负债与非流动负债划分等三方面[6] - 本次变更对公司当期财务状况无重大影响，无需审计等审议[11][12][13]

审计与薪酬 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务、内控审计机构[2] - 同意2023年度董事长实际薪酬发放并提交股东大会审议[3] - 同意2023年度高级管理人员实际薪酬发放并提交股东大会审议[4] 内控情况 - 2023年内控制度运行良好且有效[6] - 《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确反映内控实际情况[6]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和6次董事会专业委员会会议[3] - 2023年召开4次股东大会[4] 担保事项 - 2023年4月为武汉易德龙1500万元贷款按持股比例提供1125万元担保[5] - 2023年6月为境外墨西哥及罗马尼亚子公司提供担保[6] 其他事项 - 2023年无实际控制人和大股东占用资金情况[6] - 聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[6] - 2023年内控制度健全且有效[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为4.51亿元人民币，同比增长8.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3112.85万元人民币，同比增长40.07%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2963.01万元人民币，同比增长807.11%[4] - 2024年第一季度营业总收入为451,313,806.78元，同比增长8.05%[15] - 归属于母公司股东的净利润为31,128,501.46元，同比增长40.07%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2349.46万元人民币，同比增长20.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为23,494,637.47元，同比增长20.29%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,577,064.73元，同比减少76.97%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,914,603.25元，同比减少73.89%[19] - 期末现金及现金等价物余额为327,480,506.88元，同比增长127.07%[19] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.19元人民币，同比增长35.71%[4] - 稀释每股收益为0.19元人民币，同比增长35.71%[4] - 加权平均净资产收益率为2.28%，同比增加0.52个百分点[4] - 基本每股收益为0.19元，同比增长35.71%[17] 资产与负债 - 总资产为23.23亿元人民币，同比增长0.69%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.85亿元人民币，同比增长2.51%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为327,480,506.88元，较2023年底的320,412,203.71元有所增加[12] - 公司2024年第一季度应收账款为434,804,955.57元，较2023年底的458,426,240.96元有所减少[12] - 公司2024年第一季度存货为651,738,321.22元，较2023年底的586,825,983.41元有所增加[12] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,494,364,435.10元，较2023年底的1,468,863,846.31元有所增加[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为828,505,741.80元，较2023年底的838,122,159.14元有所减少[12] - 公司2024年第一季度资产总计为2,322,870,176.90元，较2023年底的2,306,986,005.45元有所增加[12] - 公司2024年第一季度流动负债合计为817,320,671.98元，较2023年底的831,016,576.46元有所减少[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为106,419,298.19元，较2023年底的111,486,254.28元有所减少[13] - 公司2024年第一季度负债合计为923,739,970.17元，较2023年底的942,502,830.74元有所减少[13] - 公司2024年第一季度未分配利润为837,133,599.70元，较2023年底的806,005,098.24元有所增加[14] 费用与成本 - 研发费用为25,779,837.04元，同比下降11.23%[15] - 销售费用为5,653,107.51元，同比下降35.76%[15] - 财务费用为242,387.68元，同比下降74.13%[15] - 公司净利润增长主要由于营业收入增加及降本增效措施，同时客户需求增加导致存货减值损失减少[7] 会计准则 - 公司2024年第一季度报告未涉及新会计准则的调整[20]

审计机构相关 - 2023年4月26日审议通过续聘大华会计师事务所为2023、2024年度财务、内控审计机构[2][4] 审计沟通相关 - 2024年1月24日就2023年度审计进行第一次沟通[4] - 2024年4月24日审议通过2023年度审计第二次沟通等议案[5] 机构人员情况 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人[1]