会议情况 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月24日召开，应到董事5人，实到5人[2] 分红情况 - 以2024年4月24日应分配股份数158,161,100股，每10股派发现金红利2.60元（含税），合计派发现金红利41,121,886.00元（含税）[8] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案5票同意通过[3][4][5][7][9][10][11][12][13][15][16][18][19][20][21][23][24][25][26] - 《关于2023年度公司董事长实际薪酬情况的议案》4票赞成通过[11] - 《关于2023年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》等议案3票赞成通过[11] 报告情况 - 《关于2024年第一季度报告》编制符合要求，内容真实准确完整[25] 审议通过议案 - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》[26] - 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构的议案》[10] - 《关于会计政策变更的议案》[16] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》[17]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为270人[1] - 2023年末注册会计师人数为1471人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1141人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额为332731.85万元[1] - 2022年审计业务收入为307355.10万元[1] - 2022年证券业务收入为138862.04万元[1] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为488家[1] - 2022年上市公司审计收费为61034.29万元[2] - 2022年公司同行业上市公司审计客户家数为69家[2] 审计沟通安排 - 2024年1月24日进行2023年度审计第一次沟通[3][4] - 2024年4月24日进行2023年度审计第二次沟通[3][4]

业绩数据 - 2023年营业收入19.17亿元，同比下降2.86%[11] - 2023年净利润1.33亿元，同比下降25.35%[11] - 2023年汽车电子应用收入同比增长73.90%[11] 生产布局 - 2023年建立5大生产制造基地[12] - 二期工厂5万多平方米已投用，17万平方米全投用后用智能物流方案[14] - 墨西哥2条生产线量产，越南4条投产，罗马尼亚1条制样2024年量产[15][16] 未来规划 - 2024年在欧美建本地营销团队开拓海外市场[12] 技术与管理 - 2023年新CRM系统上线[12] - 通过新技术构建营销服务数字化平台[13] 团队与业务 - 截至2023年末研发团队超300人[17] - 坚持研发创新驱动新业务发展[17]

会议通知与召集 - 独立董事专门会议提前5日通知，紧急可口头通知[7] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[7] 会议举行与决议 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] - 决议须全体独立董事过半数通过[7] 会议相关权限 - 行使特别职权、披露关联交易等需会议审议且过半数同意[4][5] 会议其他规定 - 记录保管不少于10年，议案表决结果书面报董事会[9] - 制度自董事会决议通过生效[11]

会议情况 - 2023年度公司董事会审计委员会召开4次会议，委员均出席[2] 会议审议 - 2023年1 - 10月多次会议审议年报、半年报、季报等议案[2] 审计评估 - 认为大华会计师事务所可胜任审计服务工作[3] 工作成效 - 指导内审工作、审查财报、推动内控、协调审计沟通[4][5][6][7]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比86.69%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比90.45%[9] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度，优化流程，提升风控，加强内审[17] 其他 - 董事长为钱新栋，已获董事会授权[18]

业绩数据 - 2023年营业收入19.17亿元，同比减少2.86%[3] - 2023年营业利润1.48亿元，同比减少26.56%[3] - 2023年净利润1.33亿元，同比减少25.35%[3] 费用情况 - 2023年销售费用同比增加219.79万元，增长7.74%[3] - 2023年管理费用同比增加2237.68万元，增长25.11%[3] - 2023年研发费用同比增加1087.11万元，增长10.37%[3] 资产状况 - 2023年末货币资金3.20亿元，同比增加52.08%[6] - 2023年末应收票据2934.11万元，同比增加189.75%[6] - 2023年末固定资产6.73亿元，同比增加113.33%[6] - 2023年末在建工程517.16万元，同比减少97.93%[6] 负债与现金流 - 应付账款较上期增加40.46%，为575,108,638.40元[8] - 经营活动现金流净额较上年增加651.46%，为291,745,230.65元[10] - 投资活动现金流入小计较上年减少95.77%，为17,055,635.24元[10] - 筹资活动现金流入小计较上年增加29.6%，为239,279,552.13元[12] - 期末现金及等价物余额较上年增加64.11%，为320,412,203.72元[12] 收益指标 - 2023年加权平均净资产收益率为10.25%，2022年为15.05%[15] - 2023年基本每股收益为0.84元，2022年为1.12元[15] - 2023年扣非加权平均净资产收益率为8.51%，2022年为14.06%[15] - 2023年扣非后基本每股收益为0.70元，2022年为1.05元[15] 现金净增额 - 2023年度现金及等价物净增加额比上年同期增加134,933,992.29元，为125,173,198.78元[14]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月24日10点召开[5] - 会议地点为江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号公司会议室[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月24日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [7] 议案信息 - 议案相关内容于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站及指定媒体[10] - 特别决议议案为第13项[11] - 对中小投资者单独计票的议案为5、7、8、9、10、11、12、13项[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、9项[11] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年5月17日[15]

限制性股票授予 - 2021年3月18日向39名激励对象授予1,289,000股[14] - 2022年2月21日调整为向38人授予300,600股[15] 限制性股票回购注销 - 2022年7月8日完成186,000股回购注销[16] - 2023年6月21日完成519,700股回购注销[17] - 本次2021年回购总股数442,700股[22] 权益审核与登记 - 2021年4月27日完成首次授予权益审核与登记[14] - 2022年3月25日完成预留授予权益审核与登记[15] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利1.40元，2023年7月18日实施完毕[18] 授予价格调整 - 首次授予调整前11.34元/股，调整后11.20元/股[19] - 预留授予调整前22.99元/股，调整后22.85元/股[19] 其他 - 2023年净利润增长率低于72.8%，414,650股将被回购注销[20] - 6名激励对象离职，28,050股将被回购注销[21] - 本次回购资金6,355,075元加利息，以自有资金支付[22]

易路宝财务数据 - 注册资本2450万美元[4] - 2024年Q1营收52,454,745.03元，净利润5,802,843.15元[5] - 2023年度营收330,025,141.01元，净利润32,670,815.99元[5] - 截至2024年3月31日，资产538,656,578.58元，负债303,699,076.50元，净资产234,957,502.08元[5] 公司担保情况 - 拟为易路宝1000万美元离岸综合授信额度提供连带责任担保[2] - 截至本次担保前，为易路宝担保总额为0元[3] - 累计对外担保11,376,038.67元，占最近一期经审计净资产0.83%[11] - 无逾期担保情况[11] 公司决策 - 2024年4月24日，第三届董事会第十九次会议通过为全资子公司担保议案[2]