独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项之独立意见 元成环境股份有限公司 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《元成环境股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为元成环境 股份有限公司（以下简称"公司"或"元成股份"）的独立董事，就公司 2023 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议审议的相关事项，通过审阅相关 材料、了解相关政策要求及实际情况，基于我们客观、独立的判断，就该事项发 表如下独立意见： 一、 《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 我们认为：公司本次增加使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的 决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司本次增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决公司临时的 流动资金需求，提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-055 元成环境股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司的股份比 例由 28.53%变动至 26.57%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3.本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所 业务规则等相关规定及相关承诺的情形。 4.距前次公司于 2023 年 6 月 8 日披露的控股股东权益变动超过 1%事项，目前控股股东祝昌 信息披 露义务 人基本 信息 名称 祝昌人 权益变动时间 2023 年 6 月 13 日至 2023 年 9 月 12 日 权益变 动明细 变动方式 变动日期 股份种类 变动股数（股） 变动比例 大宗交易 2023 年 6 月 13 日 人民币普通股 -250,000 0.08% 大宗交易 2023 年 6 月 15 日 人民币普通股 -2,950, ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-054 元成环境股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：元成环境股份有限公司（以下简称"公司"、"元成股 份"） ● 担保人名称：杭州元成规划设计集团有限公司（简称"元成规划设计"）、 浙江越龙山旅游度假有限公司（简称"越龙山度假"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保项下借款金额人 民币 2,500 万元，截至 2023 年 09 月 12 日，合并报表内子公司累计为公司提供 担保余额 24,950 万元（不含本次） ● 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保的情况 ●对外担保逾期的累计数量：公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。 一、担保情况概述 为满足日常经营发展资金需求，公司在南京银行股份有限公司杭州分行申请 最高额不超过人民币 2,500 万元的综合授信，期限为一年。元成规划设计、越 龙山度假与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证协议》， ...

公司基本信息 - 公司中文名称为元成环境股份有限公司，法定代表人为祝昌人[9] - 董事会秘书为柴菊竹，联系电话0571 - 86990358，电子信箱chaijz@ycgf.cn [10] - 公司注册地址于1999年12月23日首次注册，历经多次变更，2018年12月24日变更为浙江省杭州市江干区庆春东路2 - 6号1501室[10] - 公司办公地址为浙江省杭州市庆春东路2 - 6号杭州金投金融大厦15楼，邮政编码310016 [11] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [11] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[8] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[48] 资金占用与担保情况 - 报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[75] - 报告期内不存在违规担保情况[75] 财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月营业收入2.35亿元，较2022年同期增加1.43%[12] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润1421.95万元，较2022年同期下降45.88%[12][13] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润794.60万元，较2022年同期下降64.85%[12][13] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-8371.90万元，2022年同期为420.78万元，减少2089.61%[12][14] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产13.64亿元，较上年度末增加1.05%[12] - 2023年半年度末总资产35.79亿元，较上年度末增加3.75%[12] - 2023年1-6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期减少52.55%[12][15] - 2023年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，较上年同期减少75%[12][15] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率为1.05%，较上年同期减少1.26个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计627.35万元[16][17] - 2023年上半年度公司实现营业收入23498.18万元，比上年同期增加1.43%[29] - 2023年上半年度公司实现归属于母公司股东的净利润1421.95万元，较上年同期下降45.88%[29] - 2023年1 - 6月营业收入234,981,783.78元，较2022年同期增加1.43%，增加净额331.57万[31] - 2023年1 - 6月营业成本183,818,682.19元，较2022年同期增加9.86% [31] - 2023年1 - 6月销售费用1,306,514.43元，较2022年同期减少11.65%，净额减少17.23万元[31] - 2023年1 - 6月管理费用17,674,964.35元，较2022年同期减少29.00% [31] - 2023年1 - 6月财务费用5,022,164.94元，较2022年同期减少73.78% [31] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 83,719,001.49元，2022年同期为4,207,809.22元，减少2,089.61% [31] - 2023年应收款项540,202,984.80元，较上年期末增加20.11% [33] - 2023年存货62,706,722.44元，较上年期末增加176.41% [33] - 2023年固定资产470,921,287.01元，较上年期末增加417.18% [33] - 2023年6月30日公司合并资产总计35.79亿元，较2022年12月31日的34.49亿元增长3.74%[89][90][91] - 2023年6月30日公司合并负债合计19.02亿元，较2022年12月31日的18.12亿元增长5%[90][91] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计16.77亿元，较2022年12月31日的16.37亿元增长2.48%[90][91] - 2023年6月30日公司母公司资产总计30.45亿元，较2022年12月31日的30.01亿元增长1.47%[91][92] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计16.34亿元，较2022年12月31日的16.83亿元减少2.92%[92] - 2023年6月30日公司母公司非流动负债合计9154.60万元，较2022年12月31日的3285.50万元增长178.64%[92] - 2023年6月30日公司合并货币资金为5815.29万元，较2022年12月31日的1.69亿元减少65.49%[89] - 2023年6月30日公司合并应收账款为5.40亿元，较2022年12月31日的4.50亿元增长20.11%[89] - 2023年6月30日公司合并存货为6270.67万元，较2022年12月31日的2268.62万元增长176.41%[89] - 2023年6月30日公司合并合同负债为3139.34万元，较2022年12月31日的516.01万元增长508.38%[90] - 2023年上半年负债合计17.26亿元，较2022年的16.87亿元增长2.31%[93] - 2023年上半年所有者权益合计13.20亿元，较2022年的13.15亿元增长0.38%[93] - 2023年上半年营业总收入2.35亿元，较2022年的2.32亿元增长1.43%[93] - 2023年上半年营业总成本2.16亿元，较2022年的2.22亿元下降2.69%[93] - 2023年上半年营业利润1764.08万元，较2022年的2564.91万元下降31.22%[94] - 2023年上半年净利润1727.97万元，较2022年的2477.35万元下降29.99%[94] - 2023年上半年基本每股收益0.0437元/股，较2022年的0.0921元/股下降52.55%[95] - 2023年上半年母公司营业收入2.09亿元，较2022年的2.01亿元增长4.02%[96] - 2023年上半年母公司营业利润510.67万元，较2022年的1624.54万元下降68.57%[97] - 2023年上半年母公司净利润500.43万元，较2022年的1564.64万元下降67.99%[97] - 2023年上半年经营活动现金流入小计267,764,637.14元，2022年同期为270,085,912.94元，同比减少0.86%[98] - 2023年上半年经营活动现金流出小计351,483,638.63元，2022年同期为265,878,103.72元，同比增加32.20%[99] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 83,719,001.49元，2022年同期为4,207,809.22元，同比减少2086.47%[99] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6,064,393.54元，2022年同期为2,988,252.69元，同比增加102.94%[99] - 2023年上半年投资活动现金流出小计83,884,804.78元，2022年同期为20,570,000.00元，同比增加307.80%[99] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 77,820,411.24元，2022年同期为 - 17,581,747.31元，同比减少342.63%[99] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计550,585,383.33元，2022年同期为369,828,055.54元，同比增加48.87%[99] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计508,120,471.41元，2022年同期为372,460,150.62元，同比增加36.42%[99] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为42,464,911.92元，2022年同期为 - 2,632,095.08元，同比增加1714.06%[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 119,075,541.41元，2022年同期为 - 16,006,033.17元，同比减少643.94%[99] - 2023年上半年综合收益总额为26,275,718.68元[106] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,413,987,055.31元，期末为1,438,760,830.22元[105][108] - 2023年母公司期初所有者权益合计为1,314,608,317.37元，期末为1,319,612,609.60元[109] - 2022年半年度母公司期初所有者权益合计为1,069,702,886.68元，期末为1,085,349,309.26元[110][111] - 2023年母公司本期综合收益总额为5,004,292.23元[109] - 2022年半年度母公司本期综合收益总额为15,646,422.58元[110] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为24,773,774.91元[106] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为5,004,292.23元[109] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为15,646,422.58元[110] - 2023年上半年其他项目涉及金额249.90元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年工程施工及绿化养护业务收入20871.50万元，规划设计业务收入1186.58万元，旅游运营业务收入202.01万元，电子销售业务收入1088.98万元，苗木销售及其他业务收入149.11万元[21] - 杭州元成规划设计集团有限公司持股100%，总资产7751.38万元，净资产3168.75万元，营业收入741.98万元，净利润189.46万元[38] - 白水县仓颉文化旅游发展有限公司持股90%，总资产34957.15万元，净资产18619.35万元，净利润 - 0.09万元[38] - 长沙吉佳城市设计有限责任公司持股100%，总资产1557.62万元，净资产912.11万元，营业收入309.17万元，净利润 - 27.77万元[38] - 菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司持股90%，总资产22259.57万元，净资产10889.79万元，净利润651.50万元[38] - 浙江元成旅游产业控股有限公司持股100%，总资产29417.27万元，净资产19843.33万元，净利润 - 27.79万元[38] - 杭州元成设计集团有限公司持股100%，总资产12100.49万元，净资产10315.62万元，净利润 - 14.56万元[38] - 金湖元成园林苗木科技有限公司持股100%，总资产13961.64万元，净资产12902.53万元，营业收入268.68万元，净利润 - 2.14万元[38] - 浙江省风景园林设计院有限公司持股100%，总资产5655.50万元，净资产3267.87万元，营业收入64.14万元，净利润14.33万元[39] - 浙江旅游规划设计研究有限公司持股100%，总资产1344.66万元，净资产1177.52万元，营业收入71.29万元，净利润16.03万元[39] - 浙江越龙山旅游运营有限公司注册资本1000万，公司持股51%，2023年上半年营收306.74万，净利润-14.10万[42] - 浙江越龙山旅游度假有限公司注册资本50000万，公司持股51%，2023年上半年营收10

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-051 元成环境股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 28 日 15 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼 公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、 电话等方式通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《元成环境股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》 监事会同意公司 2023 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日刊登于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成 环境股份有限公司 2023 年半 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-053 元成环境股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.01 元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发 行费用人民币 7,491,124.05 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 277,055,375.07 元。上述资金于 2022 年 10 月 27 日到位，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2022 年 10 月 28 日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》 （致同验字[2022]第 332C000622 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 | 项目 | 金额(万元) | | --- | --- | | 募集资金净额 | 27,705.54 | | ...

元成环境股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《元成环境股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,我们作为元成环境股份有限公司（以下简称 "公司") 独立董事,就公司 2023年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议 审议的相关事项,通过审阅相关资料、了解政策要求及结合公司实际,基于我们 客观、独立判断,就公司相关事项发表如下独立意见: 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号――规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 独立董事签字: 涂必胜 陈小明 张 2023年《月7日 公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实反映了公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、 完整，不存在虚假 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-050 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过 《元成环境股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 董事会同意公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登 元成环境股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日 14 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼 公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会参 ...

具体事项如下： | 股东名称 | | 祝昌人 | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 10,000,000 | | 占其直接所持股份比例 | | 15.37% | | 占公司总股本比例 | | 3.07% | | 解质时间 | 2023 年 8 月 | 16 日 | | 直接持股数量（股） | | 65,075,520 | | 直接持股比例 | | 19.98% | | 剩余被质押股份数量（股） | | 51,450,000 | | 剩余被质押股份数量占其直接所持股份比例 | | 79.06% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | 15.80% | 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-049 元成环境股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押相关情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东祝昌人先生直接持有上市公司股份数量 65,075,520 股，占公司总 股本比例为 19.98%。控股股东及其一致行动 ...

公司财务数据 - 2022年归属于母公司的净利润为-52783142.60元不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年总资产3449380250.96元较2021年减少0.55%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净资产1350027071.66元较2021年增长19.92%[12] - 2022年营业收入326911915.99元较2021年减少42.94%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-52783142.60元[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-101131859.87元[12] - 2022年加权平均净资产收益率-4.61%[12] - 2022年基本每股收益-0.18元/股[12] - 截至2022年12月31日公司合并报表总资产344938.03万元[18] - 2022年度归母净资产135002.71万元[18] - 2022年公司实现营业收入32691.19万元较上年同期下降42.94%[18] - 2022年归属于母公司股东的净利润为 -5278.31万元[18] 公司业务领域 - 公司业务涉及生态景观绿色环保休闲旅游半导体等领域[4][5] 旅游业务相关 - 2022年旅游项目尚处于建设期无相关收入[5] - 2022年各级各地政府政策助力旅游产业复苏[7] - 2022年全国国内旅游人数25.3亿人次同比下降22.1%[7] - 2023年旅游市场预期回暖[7] 半导体业务相关 - 2021年全球清洗设备市场规模超50亿美元中国大陆为15亿美元[8] - 半导体清洗环节贯穿全产业链工序占比极大[8] 公司收购事项 - 2022年12月12日审议通过收购硅密（常州）电子设备有限公司51%股权议案[5] 公司行业环境 - 国家政策支持下公司所属生态环境行业市场空间广阔竞争激烈[6] 公司股东情况 - 祝昌人期末持股数71765520比例22.03%[15] - 杭州北嘉投资有限公司期末持股数24662500比例7.57%[15] - 张民期末持股数13534861比例4.16%[15] - 黄剑锋期末持股数10700000比例3.28%[15] - 金德立期末持股数8018380比例2.46%[15] - 肖国华期末持股数7190020比例2.21%[15] 2022年四季度经营情况 - 2022年四季度营业收入受多种因素影响下降[13] - 2022年四季度归属于上市公司股东的净利润因收入减少等下降[13] 公司股东数量 - 报告期末普通股股东总数11066户[14]