元成环境股份有限公司 董事会关于 2024年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）作为元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意 见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 等规定》等规定，公司董事会对审计报告中所涉事项的专项说明如下： 一、审计报告中无法表示意见的内容 中兴财光华会计师事务所在公司 2024 年审计报告中指出： 一、保留意见 我们审计了元成环境股份有限公司（以下简称元成股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成无法表示意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的相关要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎地履行职责，切实有效地开展工作， 为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会的人员构成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会委员由涂必胜先生、 王建军先生、倪海璐女士三人组成，其中涂必胜先生、王建军先生为独立董事， 由具备会计专业经验的独立董事涂必胜先生担任主任委员职务。董事会审计委员 会委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高。各委员的个人工作 履历、专业背景以及任职情况如下： 涂必胜先生：男，1964 年，硕士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居 留权。现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、 浙江 ...

元成环境股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 涂必胜先生：男，1964 年，硕士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居 留权。现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、 浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司 独立董事、杭州宇谷科技股份有限公司独立董事。 王建军先生：男，1965 年，汉族，研究生学历。中国国籍，无境外永久居留 权。1987 年至 1996 年就职于杭州市萧山区司法局工作，1996 年至 2004 年浙江 钱江潮律师事务所专职律师、合伙人，2004 年 4 月至今任浙江新鉴君律师事务 所（原浙江王建军律师事务所）主任、创始合伙人，2024 年 5 月 20 日起担任公 司独立董事。 倪海璐女士：女，1989 年生，汉族，硕士学历。2011 年至 2018 年任伟星新 材临海分公司总经理助理，2021 年 7 月至今任浙江安生夫技术咨询有限公司总 经理，目前同时担任元成环境股份有限公司董事。 二、董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会按照相关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-048 元成环境股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼、仲裁阶段：一审阶段 ● 上市公司所处的当事人地位：被告 ● 涉案的金额：2025 年 2 月 18 日至 2025 年 4 月 28 日公司新增诉讼、仲 裁金额为人民币 25,624.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.86%。 | | 浙杭上城劳人仲 案（2024）5825 | | | 上城仲裁委 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 号 2025）浙 0102 民 | 蔡*大 | 元成环境股份有限公司 | 杭州市上城 区人民法院 | 劳动纠纷 | 72,000.00 | 一审 | | | 初 8457 号 | | | | | | | | | （2025）浙 0106 | 中国工商银行 | 杭州元成设计集团有限 | 杭 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-037 元成环境股份有限公司 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 2024 年公司计提各项资产减值准备共计人民币 20,681.45 万元，公司依照 《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，能够客观、真实、公允地反映 公司的资产状况和经营成果，符合公司及全体股东的长期利益。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定,公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第四 届监事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关 内容公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现 净值低于账面 ...

元成环境股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人元成环境股份有限公司董事会,现提名倪海璐女士、 洪鲁圆女士为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任元成环境股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与元成环境股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中 ...

元成环境股份有限公司 独立董事候选人声明 本人洪鲁圆,已充分了解并同意由提名人元成环境股份有限 公司董事会提名为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任元成环境股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人被提名时暂未取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-041 元成环境股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第四届监事会 任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。公司第六 届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，董事会提名 委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，新一届董事会成员将 于股东大会选举通过当日就任，任期自股东大会选举通过之日起三年，选举完成 前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第 五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名， 新一届监事会成员将于股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事当 日就职，任期自 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）作为元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司出具了保留意见的《审计报告》和带强调事项 段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司监事会对审计报告中所涉事项专项意见如下： 1、监事会同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的 《审计报告》（中兴财光华审会字(2024)第 318221 号）和带强调事项段的无保留 意见的《内部控制审计报告》（中兴财光华审会字(2024)第 318221 号），该审计 报告客观真实地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和内部控制情况，我 们对此表示认可。 2、监事会同意《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事、 管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响,切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 元成环境股份有限公司 元成环境股份有限 ...

关于2024年完成情况及2025年度日常关联交易额度预计授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-036 元成环境股份有限公司 1、元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计将在 2025 年度与公司控股股东、实际控制人祝昌人先生的独资公司杭州元成投资控股有限 公司（以下简称"元成投资"）的参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司（以 下简称"越龙山开发"）发生日常关联交易，现提请股东大会授权董事会在额度 内进行审议，并提请股东大会批准授权公司董事长在关联交易额度内，做出决策 并根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议。 2、公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。 3、公司 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 2.公司独立董事对 2024 年度日常关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异的说明：公 司根据实际业务情况对关联交易适时适当调整，遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项 ...