董事会换届及高级管理人员聘任 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任相关议案 [1] - 股东大会通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 [1] - 第六届董事会第一次会议选举产生董事长、各专门委员会成员，并聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表 [1][2] 第六届董事会组成及专门委员会设置 - 第六届董事会非独立董事包括祝昌人先生、周金海先生、柳智先生、黄蓉女士、陈平先生、张彤女士 [2] - 独立董事包括洪鲁圆女士、王建军先生、倪海璐女士 [2] - 董事会审计委员会由洪鲁圆女士（主任委员）、王建军先生、倪海璐女士组成 [2] - 董事会战略与发展委员会由祝昌人先生（主任委员）、周金海先生、柳智先生组成 [2] - 董事会提名委员会由王建军先生（主任委员）、祝昌人先生、倪海璐女士组成 [2] - 董事会薪酬与考核委员会由倪海璐女士（主任委员）、洪鲁圆女士、周金海先生组成 [2] 高级管理人员及证券事务代表聘任 - 公司聘任祝昌人先生为总经理 [2] - 聘任周金海先生、柳智先生、黄蓉女士、陈平先生为副总经理 [2] - 聘任张彤女士为财务负责人兼董事会秘书 [2] - 聘任何姗女士为证券事务代表 [2] 联系方式 - 董事会秘书张彤女士联系方式：浙江省杭州市上城区庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼，电话0571-86990358，邮箱zhant@ycgfcn [3] - 证券事务代表何姗女士联系方式：地址同张彤女士，电话0571-86990358，邮箱hes@ycgfcn [3]

元成环境股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 2025 年 5 月 26 日公司召开第六届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举 公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 证券代 ...

证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-055 元成环境股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 26 日 10 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼 公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举祝昌人先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 决议生效之日起至本届董事会届满时止。 ...

● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人祝 昌人先生被司法拍卖的 6,800,000 股股票已完成过户，受让方在受让后 6 个月 内不得减持。 ● 本次拍卖的全部股份成交过户成功，公司控股股东、实际控制人祝昌人 先生所持公司股份总数由 51,875,520 股下降至 45,075,520 股，占公司总股本 比例由 15.93%下降至 13.84%。公司控股股东及其一致行动人（北嘉投资）合计 持有上市公司股份数量由 74,832,520 股下降至 68,032,520 股，占公司总股本 比例将由 22.97%下降至 20.89%。 证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-053 元成环境股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持公司部分股份 被司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于司法处置拍卖导致的减少，未触及要约收购，不会对 公司经营管理产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月29日决议召开，通知于4月30日公告[4] - 表决方式为现场和网络投票结合，股权登记日为5月13日[5] - 现场会议于5月20日14点在杭州金投金融大厦公司会议室举行[5] 参会股东情况 - 现场出席3人，代表56,654,820股，占比17.3930%[7] - 网络投票73人，代表3,586,220股，占比1.1009%[7] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案同意票占比超99%[13][14][15][16][17][22][23] - 《关于申请2025年度融资额度授权的议案》等中小投资者同意票占比超97%[20] 董事监事选举 - 祝昌人等6人当选董监高，同意票占比超94%[23][24][26][27][28][30]

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼会 议室 证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-052 元成环境股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,241,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4939 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长祝昌人先生主持，会议的召集、召开、表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事 ...

证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-050 元成环境股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持公司部分股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （ 法 院 账 户 名 ： 杭 州 市 上 城 区 人 民 法 院 ， 法 院 主 页 网 址 ： https://sf.taobao.com/0571/11）公开拍卖公司控股股东、实际控制人祝昌人 先生其所持有的 4,500,000 股股票。现将司法拍卖主要情况公告如下： 一、本次股份拍卖的基本情况 1．拍卖标的：祝昌人先生持有的元成环境股份有限公司（证券名称：*ST 元 成，证券代码：603388，证券类别：无限售流通股）4,500,000 股股票。 重要内容提示： ● 控股股东、实际控制人持股的基本情况 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人祝昌人 先生持有公司 51,875,520 股无限售条件流通股票，占公司总股份的 15.93%。截 至本公告披露日，祝昌人先生累计被冻结股份数量 97 ...

元成环境股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 会议文件 二零二五年五月 1 元成股份 2024 年年度股东大会 元成股份 2024 年年度股东大会 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答； 目 录 | 2024 年年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 议案一：2024 年年度报告及其摘要 | | 6 | | 议案二：2024 | 年度财务决算报告 7 | | | 议案三：2024 | 年度董事会工作报告 | 16 | | 议案四：2024 | 年度监事会工作报告 | 24 | | 议案五：关于董事、监事、高级管理人员 2025 | 年度薪酬计划的议案 30 | | | 议案六：关于公司 2024 | 年度拟不进行利润分配的议案 32 | | | 议案七：关于 2025 | 年度对外担 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入145,839,584.29元，扣非净利润 - 323,264,195.61元[3] - 2025年5月6 - 8日收盘涨幅偏离值累计超12%，换手率累计1.39%[3] 股权与资金 - 拟转让硅密电子51%股权，协议未签[4] - 闲置募集资金17,160.35万元未归还[12] 股东情况 - 控股股东及其一致行动人持股74,832,520股，占比22.97%[13] - 累计质押及融券股份73,857,000股，占其持股98.70%[13] - 累计被司法标记、冻结股份51,875,520股，占其持股69.32%[13] - 2025年4月10日6,800,000股司法拍卖，结果待定[13] 经营风险 - 近三年连续亏损，持续经营能力存疑[4] - 自2024年初资金流动性面临挑战[15]

公司信息 - 控股股东和实控人目前无影响股价异常波动重大事项[2] - 控股股东和实控人无应披露未披露重大信息，含重大资产重组[2]