证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-055 元成环境股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 26 日 10 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼 公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举祝昌人先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 决议生效之日起至本届董事会届满时止。 ...

● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人祝 昌人先生被司法拍卖的 6,800,000 股股票已完成过户，受让方在受让后 6 个月 内不得减持。 ● 本次拍卖的全部股份成交过户成功，公司控股股东、实际控制人祝昌人 先生所持公司股份总数由 51,875,520 股下降至 45,075,520 股，占公司总股本 比例由 15.93%下降至 13.84%。公司控股股东及其一致行动人（北嘉投资）合计 持有上市公司股份数量由 74,832,520 股下降至 68,032,520 股，占公司总股本 比例将由 22.97%下降至 20.89%。 证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-053 元成环境股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持公司部分股份 被司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于司法处置拍卖导致的减少，未触及要约收购，不会对 公司经营管理产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 元成环境股份有限公司 2024 年年度股东大会的 元成环境股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2025）第05053号 法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于元成环境股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 关于 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《元成环境股份有限公司股东大会议 事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供元成股份本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文 件随同其他文件一并公告。 本所律师根据上述相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对元成股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下： 致：元成环境股份有限公司 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼会 议室 证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-052 元成环境股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,241,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4939 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长祝昌人先生主持，会议的召集、召开、表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事 ...

证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-050 元成环境股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持公司部分股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （ 法 院 账 户 名 ： 杭 州 市 上 城 区 人 民 法 院 ， 法 院 主 页 网 址 ： https://sf.taobao.com/0571/11）公开拍卖公司控股股东、实际控制人祝昌人 先生其所持有的 4,500,000 股股票。现将司法拍卖主要情况公告如下： 一、本次股份拍卖的基本情况 1．拍卖标的：祝昌人先生持有的元成环境股份有限公司（证券名称：*ST 元 成，证券代码：603388，证券类别：无限售流通股）4,500,000 股股票。 重要内容提示： ● 控股股东、实际控制人持股的基本情况 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人祝昌人 先生持有公司 51,875,520 股无限售条件流通股票，占公司总股份的 15.93%。截 至本公告披露日，祝昌人先生累计被冻结股份数量 97 ...

元成环境股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 会议文件 二零二五年五月 1 元成股份 2024 年年度股东大会 元成股份 2024 年年度股东大会 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答； 目 录 | 2024 年年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 议案一：2024 年年度报告及其摘要 | | 6 | | 议案二：2024 | 年度财务决算报告 7 | | | 议案三：2024 | 年度董事会工作报告 | 16 | | 议案四：2024 | 年度监事会工作报告 | 24 | | 议案五：关于董事、监事、高级管理人员 2025 | 年度薪酬计划的议案 30 | | | 议案六：关于公司 2024 | 年度拟不进行利润分配的议案 32 | | | 议案七：关于 2025 | 年度对外担 ...

证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-049 元成环境股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 5 月 6 日、 2025 年 5 月 7 日、2025 年 5 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 12%，连续三个交易日内换手率累计 1.39%，属于《上海证券交易所交易规 则》规定的股票交易异常波动情形。 ● 财 务 类 终 止 上 市 风 险 。 公 司 2024 年 度 经 审 计 后 的 营 业 收 入 为 145,839,584.29 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入为 142,968,317.08 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为-323,264,195.61 元；触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.3.2 条第（一）项规定，公司股票已被实施退市风 险警示 ...

关于对《关于元成环境股份有限公司股票交易 异常波动情况的问询函》的回复 本人作为元成环境股份有限公司的控股股东和实际控制人，截至目前，不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在涉及上市公司的应披 露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 元成环境股份有限公司: 你公司发来的《关于元成环境股份有限公司股票交易异常波动情况的问询 函》已收悉，经自查,现将有关事项回复如下: 2025回5月8日 ...

关于硅密（常州）电子设备有限公司 专项审核报告 关于硅密（常州）电子设备有限公司2024年度业绩承 诺实现情况的说明 关于硅密(常州)电子设备有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 318031 号 目 录 2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2025)第318031号 (此页无正文） 中国注册会计师: 中国注册会计师: 元成环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的元成环境股份有限公司(以下简称"元成股份 公司"）2024年度的《关于硅密(常州）电子设备有限公司 2024年度业绩承 诺实现情况的说明》进行了专项审核。 基于元成股份公司收购硅密(常州)电子设备有限公司(以下简称"硅 密电子公司")51.00%股权业务之交易各方签订的《关于硅密(常州）电子设 备有限公司的股权收购协议》,编制专项说明并保证其真实性、完整性和准 确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据,是元成股份公司管理层的责任。我们的 责任是在实施审核工作的基础上,对元成股份公司管理层编制的《关于硅密 (常州)电子设备有 ...

元成环境股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 318255 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-159 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 318255 号 元成环境股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了元成环境股份有限公司（以下简称元成股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了元成股份公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1. 元成股份公司部分应收款项及合同资产的可收回性 如财务报表附注五、4、 ...