(一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2022〕2376 号 ) 核准,并经上海证券交易所同意，公司 非公开发行人民币普通股股票 40.591.512 股,每股面值 1 元,每股发行价格 7.01 元,募集资金总额为人民币 284.546.499.12 元,扣除保荐承销费及其他发行费用 人民币 7,491,124.05 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 277,055,375.07 元。上述资金于 2022 年 10 月 27 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙 ) 于 2022 年 10 月 28 日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》(致同验字[2022] 第 332C000622 号）。 (二) 募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 10,071.19 万元,剩 会募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费的净额)人民币为 17,647.05 万元, 其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 17,500.00 万元,募集资金专户余 额 147.04 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于元成环境股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为元成 环境股份有限公司〈以下简称"元成股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 市公司自律监管指引第 11 号――持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号――规范运作》等相关规定，对元成股份 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2022〕2376 号 ) 核准,并经上海证券交易所同意，公司 非公开发行人民币普通股股票 40.591.512 股,每股面值 1 元,每股发行价格 7.01 元,募集资金总额为人民币 284.546.499.12 元,扣除保荐承销费及其他发行费用 人民币 7,491,124.05 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 277,055, ...

| 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-159 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 318255 号 元成环境股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 318255 号 | 目录 | | --- | 审计报告 元成环境股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了元成环境股份有限公司（以下简称元成股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了元成股份公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1. 元成股份公司部分应收款项及合同资产的可收回性 如财务报表附注五、4、 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （涂必胜） 作为元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》，公司《独立董事工作细则》以及《公 司章程》等相关法律法规及指引要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的各项 职责，及时、全面了解公司的运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对议案相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 涂必胜先生：男，1964 年，硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。 现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、浙江松 原汽车安全系统股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司独立董 事、杭州宇谷科技股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性声明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其 ...

元成环境股份有限公司 章 程 二零二五年四月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为 91330100720048715X。 第四条 公司注册名称：元成环境股份有限公司 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市。 英文全称： Yuancheng Environment Co., Ltd. 第十一条 章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 书和财务负责人。 第十二条 公司根据 ...

元成环境股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 元成环境股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事有效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《元成环境股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第二章 董 ...

元成环境股份有限公司 张明先生：男，1982 年，汉族，博士学历，教授。中国国籍，无境外永久居 留权。2009 年 7 月至今，任中国计量大学讲师、副教授、教授，兼任元成环境 股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性声明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，无重大往来的单位任职。任职企业不存在与上市公司 及其控股股东、实际控制附属企业有重大业务往来。本人具有《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及公司《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （张明） 作为元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》，公司《独立董事工作细则》以及《公 司章程》等相关法律 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈小明已离任） 作为元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》、公司《独立董事工作细则》以及《公 司章程》等相关法律法规及指引要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的各项 职责，及时、全面了解公司的运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对议案相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 陈小明先生，汉族，1967 年生，本科学历，三级律师。中国国籍，无境外永 久居留权。任公司独立董事（于 2024 年 5 月 20 日离任）。现在任浙江星韵律师 事务所律师、副主任、高级合伙人。任杭州禾迈电力电子股份有限公司董事。曾 任嘉兴市城区人民检察院书记员、杭州娃哈哈集团有限公司职员。 （二）独立董事独立性声明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建军） 作为元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》、公司《独立董事工作细则》以及《公 司章程》等相关法律法规及指引要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的各项 职责，及时、全面了解公司的运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对议案相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 王建军先生，男，1965 年，汉族，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权，1987 年 9 月—1996 年 10 月就职于杭州市萧山区司法局工作，1996 年 10 月 —2004 年 3 月 浙江钱江潮律师事务所专职律师、合伙人，2004 年 4 月至今任浙 江新鉴君律师事务所（原浙江王建军律师事务所）主任、创始合伙人，2024 年 5 月 20 日起担任元成环境股份有限 ...

元成环境股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 涂必胜先生：男，1964 年，硕士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居 留权。现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、 浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司 独立董事、杭州宇谷科技股份有限公司独立董事。 王建军先生：男，1965 年，汉族，研究生学历。中国国籍，无境外永久居留 权。1987 年至 1996 年就职于杭州市萧山区司法局工作，1996 年至 2004 年浙江 钱江潮律师事务所专职律师、合伙人，2004 年 4 月至今任浙江新鉴君律师事务 所（原浙江王建军律师事务所）主任、创始合伙人，2024 年 5 月 20 日起担任公 司独立董事。 倪海璐女士：女，1989 年生，汉族，硕士学历。2011 年至 2018 年任伟星新 材临海分公司总经理助理，2021 年 7 月至今任浙江安生夫技术咨询有限公司总 经理，目前同时担任元成环境股份有限公司董事。 二、董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会按照相关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公 ...