证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-031 元成环境股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金使用 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司 2024 年年度募集 资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.01 元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发 行费用人民 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-047 元成环境股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及继续实施其他风 险警示暨公司股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因（1）公司 2024 年度经审计后的营业收入为 145,839,584.29 元；公司 2024 年 度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 142,968,317.08 元 ，且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -323,264,195.61 元（净利润，利润总额以孰低取值），触及《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.2 条第（一）项规定，公司股 票将被实施退市风险警示。 本公司的相关证券停复牌情况如下： 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 停牌日期为2025 年 4 月 30 日。 实施起始日为2025 年 5 月 6 日。 实施后 A 股简称为*ST 元成。 实施退市 ...

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实 行专户存储管理。 二、募集资金投资项目基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下： 货币单位：万元 证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-042 元成环境股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据募集资金投资项目的具体实施及与 业主方的协商情况，将非公开发行股票募集资金投资项目"景德镇市昌江区荷塘 乡童坊村红色旅游基础设施项目"（以下简称"募投项目"）的完工日期延期至 2026 年 9 月 30 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境 ...

元成环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事涂必胜先生、张明先生、王建军先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （本页无正文，为《元成环境股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专 项报告》签字页 ） 董事签字： 祝昌人 签字 ： 周金海 签字 ： 黄 蓉 签字 ： 柳 智 签字 ： 倪海璐 签字 ： 朱仁华 签字 ： 涂必胜 签字 ： 张 明 签字 ： 王建军 签字 ： 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事涂必胜先生、张明先生、王建军先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度等相 关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，确保了公司董事会的科学决策和规范运作，努力保障公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年公司主要工作情况回顾 2024 年，世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特 征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战，给全球增长前景蒙上 阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力，据住建部统计，2024 年房地产新 开工面积同比下降 23%，直接导致地产园林需求大量萎缩；对于政府平台项目， 地方政府财政压力增大，市政项目平均付款周期相应延长。 面对复杂严峻的外部环境和行业变化，公司保持稳中有进的态度，坚 ...

证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2025-035 元成环境股份有限公司 关于申请 2025 年度融资额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度融资额度授权的议案》，根据公司 2025 年日常经营情况和投资预测， 拟向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信不超过 15 亿元 （具体以实际融资金额为准）。具体如下： 三、监事会意见 公司监事会发表如下专项意见：2025 年度融资额度授权可以提高决策效率， 满足公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）业务发展的资金需求。 我们认为该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东 大会审议。 二、本次授权事项的概况 为提高决策效率，满足公司（包括公司下属全资、控股子公司、 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年度公司现金流量表摘要 二、2024年度公司主要工作回顾 2024 年,世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特 征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战,给全球增长前景蒙上 阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力,据住建部统计,2024年房地产新 开工面积同比下降 23%,直接导致地产园林需求大量萎缩;对于政府平台项目, 地方政府财政压力增大,市政项目平均付款周期相应延长。 面对复杂严峻的外部环境和行业变化,公司保持稳中有进的态度,坚持以公 司发展战略和年度经营目标为指引,集中公司资源,发展优势产业,保持主业稳 步增长;同时结合市场行情,基于公司战略规划的需求,相应收缩产业链,降低 资产管控风险，增强资产流动性，改善对外投资的质量。 一、公司整体经营情况概述 公司目前从事的主营业务为市政建筑、园林绿化、生态景观等项目的设计施 工业务。公司所处建筑行业的市场行情取决于地产及政府平台的投资状况,报告 期内,地方债务强化合规整顿、隐性负债的增量控制到金融去杠杆、稳杠杆等政 策叠加下,依赖于政府投资的财政承压较大,因此政府平台 ...

元成环境股份有限公司 独立董事候选人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人倪海璐,已充分了解并同意由提名人元成环境股份有限 公司董事会提名为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任元成环境股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; 本人被提名时暂未取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (五)中共中央组织部 ...

元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》以及修订相关制度的议案。现将本次修订《公司章程》以及相关制度情况说 明如下： 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款以及相关制度进行系统性梳理与修改。 证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2025-040 元成环境股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》具体的修订情况 《公司章程》修改条款及具体修改内容如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- ...

2025 年度公司及子公司累计签订合同 29 项（含规划设计类合同、其他合同）， 合计金额为人民币 3,753.70 万元，上述合同均在执行中。 元成环境股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司新签项目合同 29 项， 合计金额为人民币 3,753.70 万元。新签项目合同中，工程施工合同 1 项；规划 设计合同 1 项，其他合同 27 项。 证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-046 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 特此公告。 元成环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...