元成环境股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人元成环境股份有限公司董事会,现提名倪海璐女士、 洪鲁圆女士为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任元成环境股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与元成环境股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的相关要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎地履行职责，切实有效地开展工作， 为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会的人员构成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会委员由涂必胜先生、 王建军先生、倪海璐女士三人组成，其中涂必胜先生、王建军先生为独立董事， 由具备会计专业经验的独立董事涂必胜先生担任主任委员职务。董事会审计委员 会委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高。各委员的个人工作 履历、专业背景以及任职情况如下： 涂必胜先生：男，1964 年，硕士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居 留权。现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、 浙江 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-037 元成环境股份有限公司 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 2024 年公司计提各项资产减值准备共计人民币 20,681.45 万元，公司依照 《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，能够客观、真实、公允地反映 公司的资产状况和经营成果，符合公司及全体股东的长期利益。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定,公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第四 届监事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关 内容公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现 净值低于账面 ...

元成环境股份有限公司 董事会关于 2024年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）作为元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意 见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 等规定》等规定，公司董事会对审计报告中所涉事项的专项说明如下： 一、审计报告中无法表示意见的内容 中兴财光华会计师事务所在公司 2024 年审计报告中指出： 一、保留意见 我们审计了元成环境股份有限公司（以下简称元成股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成无法表示意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-048 元成环境股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼、仲裁阶段：一审阶段 ● 上市公司所处的当事人地位：被告 ● 涉案的金额：2025 年 2 月 18 日至 2025 年 4 月 28 日公司新增诉讼、仲 裁金额为人民币 25,624.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.86%。 | | 浙杭上城劳人仲 案（2024）5825 | | | 上城仲裁委 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 号 2025）浙 0102 民 | 蔡*大 | 元成环境股份有限公司 | 杭州市上城 区人民法院 | 劳动纠纷 | 72,000.00 | 一审 | | | 初 8457 号 | | | | | | | | | （2025）浙 0106 | 中国工商银行 | 杭州元成设计集团有限 | 杭 ...

元成环境股份有限公司 独立董事候选人声明 本人洪鲁圆,已充分了解并同意由提名人元成环境股份有限 公司董事会提名为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任元成环境股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人被提名时暂未取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）作为元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司出具了保留意见的《审计报告》和带强调事项 段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司监事会对审计报告中所涉事项专项意见如下： 1、监事会同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的 《审计报告》（中兴财光华审会字(2024)第 318221 号）和带强调事项段的无保留 意见的《内部控制审计报告》（中兴财光华审会字(2024)第 318221 号），该审计 报告客观真实地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和内部控制情况，我 们对此表示认可。 2、监事会同意《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事、 管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响,切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 元成环境股份有限公司 元成环境股份有限 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-041 元成环境股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第四届监事会 任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。公司第六 届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，董事会提名 委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，新一届董事会成员将 于股东大会选举通过当日就任，任期自股东大会选举通过之日起三年，选举完成 前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第 五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名， 新一届监事会成员将于股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事当 日就职，任期自 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-047 元成环境股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及继续实施其他风 险警示暨公司股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因（1）公司 2024 年度经审计后的营业收入为 145,839,584.29 元；公司 2024 年 度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 142,968,317.08 元 ，且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -323,264,195.61 元（净利润，利润总额以孰低取值），触及《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.2 条第（一）项规定，公司股 票将被实施退市风险警示。 本公司的相关证券停复牌情况如下： 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 停牌日期为2025 年 4 月 30 日。 实施起始日为2025 年 5 月 6 日。 实施后 A 股简称为*ST 元成。 实施退市 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-031 元成环境股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金使用 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司 2024 年年度募集 资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.01 元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发 行费用人民 ...