元成环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度施工、地产行业景气度下行。公司所处行业主要业务受政府、地产、 产业投资商等甲方固定资产的投资整体情况的影响，以及公司对于获取订单和在手 订单公司更加审慎地进行拓展和实施推进，致使本年工程设计收入下降较大。 基于公司战略规划的需求以及公司长远利益考虑，2024 年 6 月份经公司第五 届董事会第二十五次会议审议通过，公司置出越龙山度假 51%股权，股权转让后，越 龙山度假不再纳入公司合并报表范围，公司不再持有越龙山度假的股权。此次转让 股权有利于集中公司资源发展优势产业；有利于公司资金回笼提升资金的流动性； 有利于降低公司资产管控风险，增强资产的流动性，改善对外投资质量，促进公司 健康发展。 2024 年度半导体板块-硅密电子实现收入 5,409.3 万元，完成利润 951.6 万元， 未达预期，2025 年 4 月 29 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，同意 公司拟转让硅密电子 51%股权，本次股权转让事项在交易完成前存在不确定性，待交 易完成后，硅密电子将不再纳入公司合并报表范围，公司将不再持有硅密电子的股 权。本次股权转让是基于 ...

元成环境股份有限公司 监事会对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）作为元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司出具了保留意见的《审计报告》和带强调事项 段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司监事会对审计报告中所涉事项专项意见如下： 元成环境股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1、监事会同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的 《审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第 318255 号）和带强调事项段的无保 留意见的《内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2025）第 318033 号），该 审计报告客观真实地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和内部控制情况， 我们对此表示认可。 2、监事会同意《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促 ...

业绩相关 - 2024年财报被出具保留意见审计报告和带强调事项段内控审计报告[2] - 2024年计提子公司原股东业绩补偿款3156.47万元[5] - 主营业务收入下滑，连续三年经营亏损，资金紧张[6] 数据相关 - 2024年末与越龙山开发公司应收款等余额68443.35万元，已提减值8935.57万元[4] - 2024年末与越龙山度假公司应收款等余额29848.45万元，已提减值6333.56万元[4] 新策略 - 工程板块在手订单超2亿，不接纯垫资PPP项目[8] - 设立催收小组推进回款，改善流动性[8] - 推进降本增效，优化员工结构，减少费用[9] - 围绕提质增效做好项目管理等工作[9] 整改情况 - 2024年对前期关联方项目多计收支及资金占用整改[7]

元成股份 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[7] - 前期工程项目多计收入成本和非经营性资金占用2024年已整改[8] 中兴财光华会计师事务所 - 注册资本3850万元[25] - 批准执业文号为京财会许可[2014]003，日期为2014年03月[26] - 首席合伙人为姚庚春[27]

元成环境股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603388 公司简称：ST 元成 元成环境股份有限公司 2024 年年度报告 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，元成环境股份有限公司2024年归属于母 公司的净利润为-325,030,861.71元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ，结合公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素，综合考虑公司长远发展 及全体股东利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 1 / 247 元成环境股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人祝昌人、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）程俊声明： ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-038 元成环境股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼公司会 议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-029 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 29 日 13:00 在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼 公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件、 电话等方式通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 元成环境股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事对该议案发 ...

元成环境股份有限公司 一、审议通过《关于 2024年完成情况及 2025 年度日常关联交易额度预计授 权的议案》 （本页无正文，为《元成环境股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二 次会议决议》的签字页 ) 独立董事签字: 涂必胜 签字 4K 签字 明 王建军 签字 2025 年 4 月 28 日 我们认真审阅了公司提交的《关于 2024 年完成情况及 2025 年度日常关联交 易额度预计授权的议案》,我们认为:公司 2024年度拟发生的日常关联交易系正 常的日常生产经营所需,通过相关关联交易,有利于公司业务的发展,主营业务 收入保持稳定增长,符合公司发展需求,相关关联交易价格以市场公允价格为依 据,遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影 响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案 提交公司董事会审议。 议案表决情况:本议案有效表决票３票,同意３票，反对０票,弃权０票。 元成环境股份有限公司独立董事 2025 年 4 月 28 日 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第二次 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-028 元成环境股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 29 日 9：00 在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2025 年 4 月 19 日以电子邮 件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生 召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 董事会认为，公司 2024 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项， ...