召开时间：2024 年 12 月 17 日 1 文 件 目 录 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 …………2 | | --- | --- | --- | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会现场参会须知 ……4 | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议审议议案………5 | | 1、关于变更会计师事务所的议案 | | ………………………………………………5 | | 2、关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案 | | ……………………………9 | 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 青岛鼎信通讯股份有限公司 2 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 青岛市高新区华贯路 858 号鼎信科技产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室 3 一、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日下午 14：00 二、 现场会议召开地点： 三、 会议出席对象 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东或其委托人； 2、公司董事、监事、高级管理人员 ...

公司业绩与市场表现 - 公司今年能否实现盈利尚需最终决算 [1] - 公司市值从最高200亿降至36亿，研发费用高但未获资本市场青睐 [4] - 公司股价长期低迷，上市8年多，二级市场投资者几乎无盈利 [3] - 公司股价停留在6元，被认为玷污了芯片高科技价值 [4] - 公司市值每况愈下，上市即巅峰 [4] - 公司股价受多种因素影响，包括宏观经济环境、行业发展趋势、公司业绩表现、市场情绪等 [4] - 公司股价波动，将持续完善市值管理 [7] 投资者关系与市场管理 - 公司董事副总经理范建华、董事副总经理袁志双近期有增持股份 [1] - 公司每年离职率基本在25%上下，今年略有增长 [2] - 公司应对主营业务变化，为降本增效，有裁撤和合并不盈利项目，但没有主动裁员 [1] - 公司以前对市值管理关注度不够，现在将认真学习领会并积极践行市值管理工作指引 [2] - 公司将努力向优秀企业学习，但企业经营环境和经营理念各不相同，不适合简单横向对比 [3] - 公司将逐步实施战略调整，努力以良好业绩回报投资者 [7] - 公司将加强市场推广和投资者关系管理，提高市场知名度和投资者关注度 [4] 研发与技术储备 - 公司在复杂信号检测的人工智能研究及应用方面有多年的技术储备 [3] - 公司研发出基于AI技术的电力信号处理芯片产品 [3] - 公司在新能源、储能、光伏、消防等领域增加投入，预计未来会给公司业务带来新的增长点 [8] - 公司能够提供从芯片、软件、模组到系统的成套解决方案，在行业内具有明显优势 [4] - 公司拥有全套核心技术，包括自主计量方案、自主芯片、自主模具结构及自主设计的全自动化生产线 [6] - 公司AI技术相关问题，参照公司王董的阐述 [6] - 公司自研芯片的类型大部分不是通用芯片，而是电力、消化等领域的专用芯片 [7] 市场拓展与合作 - 公司海外市场启动较晚，今年六月才成立海外市场团队 [5] - 公司已经意识到海外市场的重要性，今年六月已成立海外市场开拓团队 [5] - 公司海外市场开拓团队已开展工作 [6] - 公司与HW有产品上的技术交流，无实质性收入 [8] - 公司基于鸿蒙系统的产品开发现已进入内部可靠性实验和网级磨合测试阶段 [8] - 公司不涉及与行业巨头在本领域的产品和业务合作 [5] - 公司正在讨论/制定2025年的年度规划和战略重点，以期明年能平稳过渡 [7] 财务与资本运作 - 公司目前暂无融资计划 [2] - 公司目前暂无并购重组计划 [5] - 公司管理层暂时没有并购重组相关的讨论 [7] - 公司上市以来已实施企业债券发行、股权激励、关联公司并购等投融资行为 [8] - 公司前三季度电网外业绩收入同比增长20%左右 [9]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-075 青岛鼎信通讯股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议，本次会 议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-073 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 2. 关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案 根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司拟增加一处经营地址 并申请一照多址（注册地址不变），拟增加的经营地址为：青岛市城阳区华贯路 858 号。并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向登记机 ...

增持计划 - 2024年7月31日起6个月内，增持金额不低于1200万元且不超过2000万元[2][5] 增持情况 - 2024年11月19 - 27日，袁志双和范建华分别增持100,000股及91,000股，合计占总股本0.029%[2][7] - 截至2024年11月27日，累计增持191,000股，占总股本0.029%，金额1,140,200元[7] 持股比例 - 增持前袁志双持股1.30%，范建华持股3.24%；截至11月27日，分别为1.32%和3.25%[4] 计划进展 - 受个人资金及市场波动影响，增持计划未实施完毕[8] - 计划可能因市场、政策、资金因素延迟或无法实施[2][9]

拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-074 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于安永华明 已连续为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务超过 10 年，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和 整体审计需要等实际情况，公司拟变更会计师事务所，聘任中兴华为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所 事项与安永华明进行了事先沟通，安永华明对本次变更会计师事务所无异议。 公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由安永华明变更为中兴华[3] - 第五届董事会第四次会议8票同意变更审计机构[21] - 2024年11月28日第五届监事会第四次会议全票通过变更议案[22] 审计机构情况 - 2023年末中兴华有合伙人189人、注册会计师968人[6] - 2023年度中兴华业务收入185,828.77万元[7] - 近三年中兴华受行政处罚2次等[10] 审计费用 - 2024年度审计服务费用120万元，2023年为176万元[15] - 2021和2022年度审计服务费用均为106万元[15]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-073 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议，本次会 议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 1 2. 关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议 案： 1. 关于变更会计师事务所的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 ...

增持计划 - 2024年7月31日起6个月内，增持金额不低于1200万元且不超过2000万元[2][5] 增持情况 - 2024年11月19 - 27日，袁志双和范建华分别增持100,000股及91,000股，合计占总股本0.029%[2] - 截至2024年11月27日，累计增持191,000股，占总股本0.029%，金额1,140,200元[7] 持股变化 - 截至2024年11月27日，袁志双持股占比从1.30%增至1.32%，范建华从3.24%增至3.25%[4] 后续安排 - 增持计划未完毕将继续实施，可能因因素延迟或无法实施，公司将关注进展并披露[2][8][9]