股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东户数为26435户 [1]

诉讼判决 - 一审判决公司赔付32,800.75元（不含诉讼费等）[2][4] - 二审受理费527元，公司负担477元[5] - 二审驳回上诉，维持原判且为终审判决[2][5][6] 财务处理 - 公司2025年半年度已按一审结果计提预计负债[2][6] 其他情况 - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月11日13点30分召开，8月26日发布通知[5] - 出席股东及代表146名，代表股份343,292,924股，占比52.6369%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意336,681,405股，占比98.0740%[10] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意336,710,005股，占比98.0824%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意13,964,622股，占比76.5777%[28] 结果合规情况 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[31] - 召集和召开程序、召集人和出席人员资格均合法有效[32]

会议信息 - 股东大会于2025年9月11日在青岛召开[3] - 146人出席，持表决权股份343,292,924股，占比52.6369%[3] - 公司董监高出席或列席会议[4] 议案表决 - 取消监事会等三议案A股同意比例超98%[5][7] - 续聘事务所议案5%以下股东同意比例76.5777%[7] 其他信息 - 律师见证，认为大会程序和结果合法有效[9]

公司活动安排 - 鼎信通讯2025年半年度业绩说明会定于2025年9月17日召开 [1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年半年度业绩说明会 以网络互动方式召开 针对2025年上半年经营成果和财务指标与投资者交流 [1][2] - 会议时间为2025年9月17日15:00-16:30 会议地点为价值在线平台(www.ir-online.cn) [1][2] - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1rgOyL3gkyA或微信小程序参与互动交流 [1][2] 参会人员安排 - 公司董事长刘敏 独立董事董桂武 财务总监陈萍 董事会秘书胡四祥 董事兼副总经理范建华将出席说明会 [2] - 如遇特殊情况 参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月17日前通过指定网址或微信扫码进行会前提问 [1][2] - 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许范围内进行回答 [1][2] 后续安排与联系信息 - 说明会召开后 投资者可通过价值在线或易董app查看会议情况及主要内容 [3] - 联系人王小艳 电话0532-55523102 邮箱zhqb@topscomm.com [3] 背景信息 - 公司已于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露2025年半年度报告 [1] - 本次说明会旨在让投资者更全面深入了解公司经营成果和财务状况 [1]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年9月17日15:00 - 16:30举办半年度业绩说明会[4] - 投资者可于2025年9月17日前会前提问[3] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[5] 参与方式 - 投资者可通过网址或微信扫描小程序码参与互动[8] 联系方式 - 联系人是王小艳，咨询电话0532 - 55523102，邮箱zhqb@topscomm.com [9][10] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[10]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会承接 同时删除监事相关表述并废止《监事会议事规则》[1][2] - 根据新公司法及监管规则修订《公司章程》 具体修订内容详见2025年7月22日披露文件[2][3] 关联交易管理优化 - 修订《关联交易管理制度》以加强管理并保护非关联股东权益 依据包括证券法及上交所监管指引[3] - 修订后制度于2025年8月26日披露于上交所网站[3] 股东会议事规则更新 - 修订《股东会议事规则》以提升规范运作水平 依据上市公司章程指引及股东会规则[4] - 新规则于2025年8月26日披露于上交所网站[4] 董事会议事规则完善 - 修订《董事会议事规则》以完善公司治理 依据公司法及上市公司章程指引[4] - 修订后版本于2025年8月26日披露于上交所网站[4] 独立董事制度调整 - 修订《独立董事工作制度》以符合最新监管要求 包括上市公司独立董事管理办法及上交所自律指引[5][6] - 新制度全文于2025年8月26日披露于上交所网站[6] 募集资金管理强化 - 修订《募集资金管理和使用制度》以规范资金使用并保护投资者权益 依据证监会监管指引及上交所规则[6] - 修订后制度于2025年8月26日披露于上交所网站[6] 对外担保决策制度修订 - 更新《对外担保决策制度》以符合法律法规及公司章程最新要求[7] - 修订后制度于2025年8月26日披露于上交所网站[7] 对外投资管理制度更新 - 修订《对外投资管理制度》以适配监管规则及公司实际情况[7] - 新制度于2025年8月26日披露于上交所网站[7] 会计师事务所续聘 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 因其2024年审计工作表现专业且独立[8][9] - 2025年度审计费用将根据市场情况及项目组工作质量确定[9][10]

青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 召开时间：2025 年 9 月 11 日 1 目 录 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会须知 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议议案 2 议案一、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 议案二、关于修订《关联交易管理制度》的议案 议案三、关于修订《股东会议事规则》的议案 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案 议案六、关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案 议案七、关于修订《对外担保决策制度》的议案 议案八、关于修订《对外投资管理制度》的议案 议案九、关于续聘会计师事务所的议案 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 青岛市高新区华贯路 858 号鼎信科技产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室 四、会议议程 3 一、 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 13:30 二、 现场会议召开地点： 三、 会议出席对象 1、股权登记日收市后在中国证券登记 ...

财务表现 - 营业总收入7.04亿元，同比下降50.99% [1] - 归母净利润-2.19亿元，同比下降350.52% [1] - 第二季度营业总收入4.77亿元，同比下降50.75%，归母净利润-8058.92万元，同比下降243.79% [1] - 毛利率28.08%，同比下降30.1%，净利率-31.13%，同比下降819.16% [1] - 每股收益-0.34元，同比下降385.71%，每股净资产4.47元，同比下降12.4% [1] 成本与费用结构 - 三费（销售费用、管理费用、财务费用）总计2.16亿元，占营收比30.74%，同比增幅42.51% [1] - 每股经营性现金流-0.35元，同比下降23.69% [1] 资产负债状况 - 货币资金2.4亿元，同比下降56.73% [1] - 应收账款11.06亿元，同比下降34.45% [1] - 有息负债4.51亿元，同比下降47.69% [1] - 货币资金占总资产比例5.93%，货币资金占流动负债比例43.48% [4] 历史业绩与商业模式 - 公司上市以来中位数ROIC为11.6%，2024年ROIC为-5.56% [3] - 上市以来8份年报中亏损年份1次 [3] - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [3] - 近3年经营性现金流均值占流动负债比例14.26% [4]