青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，依法独立 行使职权，认真履行各项职责，对公司生产经营活动、财务状况、重大投资项目 等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督。现将监事会 2024 年度主要工作报告如下： 1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 一、监事会成员情况 2、关于 2023 年度财务决算报告的议案； 3、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 4、关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案； 公司第四届及第五届监事会均由高峰先生、王磊先生和王倩女士三位组成， 其中高峰先生任监事会主席，王倩女士为职工代表监事。 5、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 二、监事会召开情况 6、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案； 报告期内，公司监事会共计召开了 6 次会议，会议均由监事会主席主持，应 到监事 3 人，实到监事 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。为客观反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准 则》及公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行减值测 试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-022 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经公司管理层充分讨论，公司及 合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试， 并计提相应资产减值损失。 （二）计 ...

公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯 青岛鼎信通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2025年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 被担保方 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 公司或鼎信通讯 | | 2 | 青岛拓维科技有限公司 | 拓维科技 | | 3 | 青岛智电新能科技有限公司 | 智电新能 | | 4 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 消防安全 | | 5 | 上海胤祺集成电路有限公司 | 上海胤祺 | | 6 | 青岛鼎信通讯电力工程有限公司 | 电力工程 | | 7 | 海南海拓斯科技有限公司 | 海拓斯 | 被担保人名称：公司及全资子公司 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司 提供总额不超过 19 亿元担保（不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含 分公司）提供总额不超过 30 亿元担保，全资子公司之间拟为对方提供总额不超 过 14 亿元担保（不含正在执行的担保）。截至 2025 年 3 月 31 日，公 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了七次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： 1、2024 年 4 月 18 日审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度审计部工作报告的议案》《关于公司 2024 年度审计部工作计划 的议案》《关于 2024 年第一季度审计部工作报告的议案》等议案。 2、2024 年 4 月 28 日审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度财务决算 报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度内部控 制评价报告的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。 3、2024 年 7 月 29 日审计委员会召开 ...

关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2023年度非标准审计意见的内部控制审计报告 所涉及事项影响消除情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制的审计报告 二、关于强调事项段所涉事项的影响消除的说明 1、2024 年 5 月 8 日公司收到中国证监会青岛监管局出具的《行政处罚决 定书》（[2024]26 号）。中国证监会青岛监管局决定对公司给予警告，并处以 70 万元的罚款。公司依据《行政处罚决定书》缴纳了罚款。 2、公司于 2024 年 6 月 3 日收到国家电网有限公司（以下简称"国家电网"） 发布的《国家电网公司关于供应商不良行为处理情况的通报》（编号：2024-2）， 公司被国家电网自 2024 年 2 月 23 日至 2026 年 2 月 22 日期间所有品类在国家 电网系统招标采购中列入黑名单 2 年，"熔断事件"的结果已经确定，公司在 2024 年财务报告中充分考虑了本事件对未来经营的相关影响。 3、结合主要客户的业务变化，公司积极应对，调整战略定位，通过强化合 规经营，转变业务模式，开拓新市场、研发新产品、降本增效等方式，实现新 的增长点，助力公司持续经营和发展。截至 2024 年 12 月 31 日，公司在手订单 约 3.5 亿元；公司与国家电网电力科 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中兴华"）成立于 1993 年， 2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为 "中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。截至 2024 年末，中兴华共有合伙 人 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入 （未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审 ...

涉及事项影响已消除的专项说明 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度的审计机构，对 公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（安永华明 审字（2024）审字第 70012104_J01 号）。公司董事会现就 2023 年度审计报告中 强调事项段所述事项影响已消除的说明如下： 一、2023 年度审计报告中强调事项段所涉及事项 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告 2025 年 4 月 22 日 2、公司于 2024 年 6 月 3 日收到国家电网有限公司（以下简称"国家电网"） 的发布的《国家电网公司关于供应商不良行为处理情况的通报》（编号：2024- 2），公司被国家电网自 2024 年 2 月 23 日至 2026 年 2 月 22 日期间所有品类在 国家电网系统招标采购中列入黑名单 2 年，"熔断事件"的结果已经确定，公司 在 2024 年财务报告中充分考虑了本事件对未来经营的相关影响。 3、结合主要客户的业务变化，公司积极应对，调整战略定位 ...

2025 年 4 月 22 日 1 经核查，独立董事田昆如、王自栋及董桂武的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定要求，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性情况的自查报告》，青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事田昆如、王自栋及董桂武的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...