关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-075 青岛鼎信通讯股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-074 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于安永华明 已连续为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务超过 10 年，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和 整体审计需要等实际情况，公司拟变更会计师事务所，聘任中兴华为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所 事项与安永华明进行了事先沟通，安永华明对本次变更会计师事务所无异议。 公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 ...

增持计划 - 2024年7月31日起6个月内，增持金额不低于1200万元且不超过2000万元[2][5] 增持情况 - 2024年11月19 - 27日，袁志双和范建华分别增持100,000股及91,000股，合计占总股本0.029%[2][7] - 截至2024年11月27日，累计增持191,000股，占总股本0.029%，金额1,140,200元[7] 持股比例 - 增持前袁志双持股1.30%，范建华持股3.24%；截至11月27日，分别为1.32%和3.25%[4] 计划进展 - 受个人资金及市场波动影响，增持计划未实施完毕[8] - 计划可能因市场、政策、资金因素延迟或无法实施[2][9]

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议，本次会 议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-073 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 2. 关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案 根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司拟增加一处经营地址 并申请一照多址（注册地址不变），拟增加的经营地址为：青岛市城阳区华贯路 858 号。并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向登记机 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由安永华明变更为中兴华[3] - 第五届董事会第四次会议8票同意变更审计机构[21] - 2024年11月28日第五届监事会第四次会议全票通过变更议案[22] 审计机构情况 - 2023年末中兴华有合伙人189人、注册会计师968人[6] - 2023年度中兴华业务收入185,828.77万元[7] - 近三年中兴华受行政处罚2次等[10] 审计费用 - 2024年度审计服务费用120万元，2023年为176万元[15] - 2021和2022年度审计服务费用均为106万元[15]

增持计划 - 2024年7月31日起6个月内，增持金额不低于1200万元且不超过2000万元[2][5] 增持情况 - 2024年11月19 - 27日，袁志双和范建华分别增持100,000股及91,000股，合计占总股本0.029%[2] - 截至2024年11月27日，累计增持191,000股，占总股本0.029%，金额1,140,200元[7] 持股变化 - 截至2024年11月27日，袁志双持股占比从1.30%增至1.32%，范建华从3.24%增至3.25%[4] 后续安排 - 增持计划未完毕将继续实施，可能因因素延迟或无法实施，公司将关注进展并披露[2][8][9]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-073 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议，本次会 议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 1 2. 关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议 案： 1. 关于变更会计师事务所的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 关于对上海证券交易所 《关于鼎信通讯股份有限公司风险事项的监管工作函》 的回复 上海证券交易所上市公司管理二部： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"或"我们"）接受委 托，分别审计了鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎信通讯"）2021年度 、 2022 年度及 2023 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度 、2022 年度及 2023 年度的合并及 公 ...

中标与合同金额 - 近三年公司自国家电网中标金额总计463400.61万元，合同签订金额总计513667.70万元[3][4] - 2024年公司自国家电网中标金额为3741.65万元，合同签订金额为1739.72万元[4] - 近三年公司自南方电网中标金额总计199345.78万元，合同签订金额总计161016.63万元[5] - 2024年公司自南方电网中标金额为61110.78万元，合同签订金额为2716.86万元[5] - 2024年前三季度公司（含子公司）共签订合同12440份，合同总金额292421.55万元[23] 收入与回款 - 近三年公司自国家电网和南方电网合同转化收入2021 - 2024年1 - 10月分别为282132.35万元、311498.10万元、363270.32万元、240576.97万元[6][7] - 国网2024年应收账款为6900.81万元，回款为57163.28万元；南网2024年应收账款为21225.72万元，回款为23146.84万元[11] - 2022 - 2023年国网已转化收入分别为15.64亿元、13.65亿元[25] - 2022 - 2023年南网中标金额分别为55935.30万元、68438.80万元，2023年已转化49003.00万元[26] 生产相关 - 2024年上半年制造体系正常运转，第三季度制造工厂负荷降至历年平均水平的75%左右[15] - 2022 - 2024年员工出勤总工时分别为3288685、3852031、2911909，2023年同比增长17%，2024年同比下降24.40%[16] - 2022 - 2024年生产人员数量分别约为980人、1100人、850人[17] - 2024年生产负荷率比对2022年度约下降10%，比对2023年度约下降24.4%[21] - 2025年上半年公司生产负荷率将降低到平均水平60%左右[22] 业务影响 - 2024 - 2026年国网熔断对营收影响额分别为5.44亿元、13.44亿元、11.24亿元，营业利润影响额分别为0.18亿元、0.75亿元、0.65亿元[28][39] - 2024 - 2026年南网禁入对营收影响额分别为1.96亿元、5.28亿元、4.31亿元，营业利润影响额分别为0.17亿元、0.38亿元、0.35亿元[28][29][39] 财务减值 - 2018年公司收购青岛鼎焌电气形成商誉2713.58万元，2024年9月30日确认商誉减值损失2713.58万元[30][34] - 2024年9月30日公司电力业务前三季度计提存货跌价准备余额9477.46万元，减少净利润9018.34万元[35] - 2024年9月30日存货余额114,968.53，存货跌价准备余额9,477.46，计提比例8.00%，1 - 9月存货资产减值损失发生额9,018.34[37] 其他业务数据 - 2024年前三季度渠道增量订单签订合同4.88亿元，实现营收2.78亿元，预计四季度还将实现营收1.33亿元[41] - 2024年前三季度逆变器配套规约转换器累计发货0.9亿元，2025 - 2026年可参与市场规模约2 - 3亿元[42][43] - 2024年前三季度消防网外合同金额分别为20,168.02万、25,320.99万、16,458.51万[46] - 2024年前三季度新能源网外合同金额分别为728.98万、3,835.61万、3,238.81万[46] 未来展望与其他 - 2024年度营业收入同比下降22.86%，营业利润下降102.4%，2025年度对比2023年营收和利润降幅超50%[38] - 2024年6月成立海外市场团队，暂未产生实质性订单[45]