(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603421 证券简称：鼎信通通讯 公告编号：2025-020 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日13 点 30 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛鼎信通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段无 保留意见的内部控制审计报。公司董事会、管理层高度重视内部控制审计报告 涉及事项，积极采取措施消除相关影响，并出具了《关于 2023 年度带强调事项 段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于青岛鼎信通讯股份有限公 司 2023 年度非标准审计意见的内部控制审计报告所涉及事项影响消除情况的专 项说明》（中兴华报字（2025）第 030080 号）公司监事会认真核查，发表如下 意见： 监事会认为《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相 关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见内部 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛鼎信通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段无 保留意见的审计报告。公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力消除带强 调事项涉及事项的影响，并出具了《关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 对该事项出具了《关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2023 年度审计报告非标准审 计意见所涉及事项影响消除情况的审核报告》（中兴华报字（2025）第 030079 号）公司监事会进行了认真核查，并发表如下意见： 经核查，监事会认为《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计 报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。公 司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 青岛鼎信通讯股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 青岛鼎信通讯股份有限公 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-015 经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以 下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 11 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席高峰先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-014 青岛鼎信通讯股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议 的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章 程》的规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2024 年度董事会工作报告》。 表 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-019 青岛鼎信通讯股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配预案的主要内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为-242,386,932.74 元，2024 年度公司合并报表 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-244,246,171.96 元，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度经营亏损，经 董事会决议，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不 以资本公积金转增股本。 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 由于公司 2024 年度期末可供股东分配的利润为负，因此不触及《上海证券 交易所股票上市规则（2024 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,086,428,790.48元，较2023年减少15.04%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 242,386,932.74元，较2023年减少284.72%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 244,246,171.96元，较2023年减少292.88%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为233,342,156.97元，较2023年减少19.17%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,136,981,575.63元，较2023年末减少8.25%[22] - 2024年末总资产为4,658,403,588.73元，较2023年末减少21.30%[22] - 2024年基本每股收益为-0.37元/股，2023年为0.20元/股，同比减少285.00%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-7.39%，2023年为3.89%，减少11.28个百分点[23] - 2024年非流动性资产处置损益为230,894.09元，2023年为-1,119,270.69元，2022年为506,363.50元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,282,692.76元，2023年为5,093,481.00元，2022年为7,314,596.72元[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为468,418,887.72元、968,138,447.37元、817,731,861.94元、832,139,593.45元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-104,694,271.93元、56,046,259.38元、20,211,072.33元、-213,949,992.52元[28] - 2024年增值税退税涉及金额为69,596,064.15元，公司将其归类为经常性损益项目[31] - 2024年代扣个人所得税手续费返还涉及金额为977,139.87元[31] - 交易性金融资产期初余额为2,486,618.31元，期末余额为1,632,928.99元，当期变动为-853,689.32元[33] - 应收款项融资期初余额为16,061,012.58元，期末余额为21,173,207.09元，当期变动为5,112,194.51元[33] - 报告期内公司全年营业总收入30.86亿元，同比下降15.04%，净利润亏损2.42亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计31.37亿元，同比下降8.25%[117] - 营业收入30.86亿元，较上年同期36.33亿元减少，变动比例-15.04%，原因是外部环境不利影响使电力产品销售渠道受限[118] - 营业成本19.63亿元，较上年同期21.56亿元下降，变动比例-8.97%，因公司转型及成本结构变化[118][119] - 销售费用4.59亿元，较上年同期6.18亿元下降，变动比例-25.66%，受外部环境影响业务活动减少、销售人员精简[118][119] - 管理费用1.97亿元，较上年同期2.03亿元降低，变动比例-3.17%，因管理人员优化，人工成本减少[118][120] - 财务费用0.25亿元，较上年同期0.30亿元减少，变动比例-18.84%，因存量货币资金增多、承兑汇票贴息减少[118][120] - 研发费用5.09亿元，较上年同期5.94亿元降低，变动比例-14.22%，因研发项目整合优化等[118][120] - 2024年主营业务收入29.46亿元，比上年减少4.96亿元，同比下降14.40%，主营业务成本18.65亿元，比上年减少1.50亿元，同比下降7.45%，整体毛利率下降约4.76%[122] - 2024年销售费用4.59亿元，较2023年减少25.66%，原因是受外部环境影响业务活动减少、销售人员精简[132] - 2024年管理费用1.97亿元，较2023年减少3.17%[132] - 2024年研发费用5.09亿元，较2023年减少14.22%[132] - 2024年财务费用2450.55万元，较2023年减少18.84%[132] - 本期费用化研发投入509,363,158.57元，研发投入总额占营业收入比例16.50%[134] - 经营活动产生的现金流量净额本期数233,342,156.97元，上年同期数288,692,239.61元，变动比例-19.17%[136] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-287,632,350.67元，上年同期数166,647,517.64元，变动比例-272.60%[136] - 交易性金融资产本期期末数1,632,928.99元，较上期期末变动比例-34.33%[140] - 应收票据本期期末数36,267,558.59元，较上期期末变动比例-45.19%[140] - 存货本期期末数887,726,253.43元，较上期期末变动比例-41.16%[140] - 短期借款本期期末数100,350,000.00元，较上期期末变动比例100.00%[140] - 应付票据本期期末数268,256,989.82元，较上期期末变动比例-61.25%[141] - 报告期内投资者索赔涉及金额30.88万元，2名原告撤诉后剩余4名原告诉讼共计索赔10.54万元[143] - 赫美集团股票最初投资成本2,506,484.21元，本期公允价值变动损益-853,689.32元，期末账面价值1,632,928.99元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力电子产品营业收入23.83亿元，同比-16.61%，营业成本15.32亿元，同比-10.02%，毛利率35.72%，比上年减少4.71个百分点[124] - 消防产品营业收入4.88亿元，同比3.11%，营业成本2.83亿元，同比0.25%，毛利率42.07%，比上年增加1.65个百分点[124] - 劳务收入7518.11万元，配电产品收入2.58亿元，新能源产品收入2.70亿元，其他收入1552.59万元，劳务毛利率减少39.57个百分点，配电产品毛利率减少13.10个百分点，新能源产品毛利率减少5.38个百分点，其他毛利率增加21.09个百分点[125] - 载波模块（含芯片）生产量751.63万个，销售量825.23万个，库存量105.61万个，生产量、销售量、库存量分别同比减少50.09%、45.42%、41.07%；采集终端设备生产量152.09万个，销售量142.21万个，库存量20.44万个，生产量、销售量、库存量分别同比增加67.79%、55.96%、93.57%；电能表生产量332.44万个，销售量345.41万个，库存量18.41万个，生产量、销售量、库存量分别同比减少11.84%、10.47%、41.34%；消防产品生产量2339.79万个，销售量2362.38万个，库存量191.32万个，生产量、销售量、库存量分别同比增加2.06%、1.89%、减少10.56%；配电产品生产量16.91万个，销售量15.89万个，库存量6.35万个，生产量、销售量、库存量分别同比增加36.40%、43.03%、19.20%；新能源产品生产量157.41万个，销售量167.16万个，库存量7.40万个，生产量、销售量、库存量分别同比增加64.49%、108.01%、减少56.83%[127] - 电力电子产品成本15.32亿元，占总成本82.13%，较上年同期减少10.02%；消防产品成本2.83亿元，占总成本15.15%，较上年同期增加0.25%；劳务收入成本5073.93万元，占总成本2.72%，较上年同期增加63.91%[129] - 公司电力业务收入下滑，毛利率下降；消防产品主营业务收入与毛利率小幅上升；新能源产品收入增长[125][126] 公司利润分配情况 - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本，尚需股东大会审议通过[7] 公司荣誉与资质认证 - 2024年公司荣获6项国家、省、市级科学技术进步奖[36] - 2024年公司消防产品获评“中国房建供应链500强首选供应商”等多项荣誉[37] - 截至2024年底，公司申请发明专利694个，授权307个；实用新型专利189个，取得169个；软件著作权640个，取证635个；集成电路布图49个，取证47个；商标78个，取证54个[41] - 2024年4月公司获得供应链安全管理体系认证证书和碳排放管理体系认证证书[43] - 2024年12月公司通过国家级三星级绿色建筑标识认证[43] - 2025年1月公司正式获批为国家级“绿色供应链管理企业”[43] - 2024年7月公司获认定为“智能量测山东省工程研究中心”[36] 公司业务发展动态 - 2024年公司更新100余款消防产品，拓展民用市场与央国企地产等合作，石化渠道实现“三桶油”零的突破[36] - 2024年公司消防类产品结构化调整，发力工业消防渠道，完善多种工业级产品[40] - 公司在智能电网领域长期耕耘，研发众多优质产品，为智能电网建设提供支撑[48] - 公司计划2025年推出DN8和DN10口径直饮水不锈钢管段超声水表，丰富产品线[81] - 公司计划2025年完成DLMS单相、三相电能表，STS单相、三相电能表及符合海外标准超声水表开发，形成5大类基线版本海外产品线[82] - 公司智能物联超声波水表自研芯片、一体注塑成型、电池寿命长达16年，2024年末推出多场景产品[81] - 2024年公司将技术储备转化为商用产品，获取网外市场订单弥补电力产品订单下滑[87] - 公司是模块化智能断路器 - 智能量测开关首创者，参与多项电网技术标准制定，产品在多省份批量应用[80] - 公司在电能采集、计量、配用电监测控制领域垂直整合，拥有众多自主知识产权核心技术[85][86] - 公司推出基于电力电子柔性直流技术新能源系列产品及满足光伏四可的系列产品[90] - 光伏协议转换器累计出货量超100万套，直通直控型光伏逆变器已批量出货[91] - 公司在智能配用电网、智能水务等领域推出多种新产品并推向市场[105][106] - 公司在消防领域实现低功耗、智能化、全数字的全系统二线制技术[104] - 公司在液流电池核心技术研发上取得重大突破，具备垂直整合能力[92][93] - 公司液流电池产品处于系统测试阶段，有多个试点应用项目[93] 行业政策与市场趋势 - 2024年1月26日国务院安委办和国家消防救援局发文开展消防安全集中除患攻坚大整治行动[49] - 2024年3月市场监管总局等七部门提出修订消防产品标准，工信部等七部门强调消防系统与装备升级改造[49] - 2024年5 - 10月多个部门发布政策，为消防报警行业带来市场机会和发展需求[50] - 石化行业发展为消防火灾自动报警系统带来应用空间和发展机遇，预计市场规模持续增长[51] - 2024年3月22日国家能源局发布意见推动新能源行业发展[52] - 新能源特点对电力输配用网络提出挑战，也带来机遇，需加大智能电网等领域投入研发[53] - 新型电能需求为电力行业带来业务增长点，促使技术创新和业务模式转型[53] - 预测到2030年中国分布式能源装机占比将超30%，推动新能源行业各环节发展[54] - 2024年国网和南网启动2024版电能表技术规范起草，年底完成初稿编制，2025年及以后以此为基础进行批量应用与招标[59] - 国网和南网实现低压公变用户电能表数据100%集抄覆盖，当前采集终端处于新旧切换窗口期，未来2 - 3年市场空间大[62] - 公用配变台区当前融合终端已建设130余万台，整体覆盖率不足30%，十四五末覆盖率达80%以上，需对300余万台配变加装，投资近200亿元[62] - 2023 - 2025年国网负荷调控能力分别达本地区最大用电负荷的10%、15%、20%以上[63] - 未来5年建设智慧能源单元及配套分支检测终端资金规模60亿[64] - 2025年需求侧响应能力达到最大用电负荷的3% - 5%[64] - 有序用电、需求响应未来3 - 5年是电力行业工作重点，采集终端市场空间持续扩大[64] - 一二次融合成套柱上断路器融合传统一次与二次保护设备，实现设备紧凑化、智能化升级[65] - 截至2024年12月底，全国分布式光伏装机量3.7亿千瓦，户用分布式光伏累计装机容量突破1.45亿千瓦，农村地区户用分布式光伏累计安装户数约700 - 800万户，农村地区可安装光伏屋顶面积约273亿平方米，超8000万户[76] - 2024年液流电池的全国招标规模已达百亿[78] - 消防报警行业受政策驱动，《智慧消防建设行动计划（2021 - 2025）》推动新技术应用，

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 030242 号 青岛鼎信通讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

关于青岛鼎信通讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛鼎信通讯股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0532-55523102 青岛鼎信通讯股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（1ocation） 北京市丰台区丽泽路 ２０ 号丽泽 Ｓ０HO | Ｂ座 ２０ 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel):010-51423818 传真(fax):010 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 "。" (特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所 ZHONGXINGHUA CERTIFIED BUBLIC ACCOUNTANIS ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030026 号 青岛鼎信通讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...